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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LIS3 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
代表取締役社長柘植 一郎1958年3月19日
1980年4月伊藤忠商事㈱入社
2009年4月同社紙パルプ部長
2012年4月同社執行役員
2015年4月㈱ベルシステム24ホールディングス
代表取締役兼副社長執行役員
㈱ベルシステム24
代表取締役兼副社長執行役員
2016年3月㈱ベルシステム24ホールディングス
代表取締役兼社長執行役員CEO
㈱ベルシステム24
代表取締役兼社長執行役員
2020年6月当社代表取締役社長(現任)
(注3)10
取締役 兼 専務執行役員
広域・社会インフラ事業グループ担当役員
江田 尚1958年10月14日
1983年4月伊藤忠データシステム㈱入社
1989年10月移籍により当社社員
2005年6月当社執行役員
2013年4月当社金融・社会インフラシステム事業グループ担当役員補佐
2014年4月当社金融・社会インフラシステム事業グループ担当役員代行
2016年4月当社常務執行役員
2017年4月当社公共・広域事業グループ担当役員代行
2018年4月当社広域・社会インフラ事業グループ担当役員(現任)
2021年4月当社専務執行役員(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注3)140
取締役 兼 常務執行役員
経営管理グループ担当役員
(兼)CFO
(兼)CCO
関 鎮1961年6月15日
1984年4月伊藤忠商事㈱入社
2006年4月同社経営企画・事業・IT企画・広報IR室長
2008年5月同社経理部決算管理室長
2012年5月ITOCHU International Inc. CFO
2015年4月伊藤忠商事㈱執行役員
2016年4月同社経理部長
2019年5月当社常務執行役員(現任)
2020年4月当社経営管理グループ担当役員(兼)CCO(現任)
2020年5月当社CFO(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注3)115



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役岩﨑 尚子1975年5月30日
2007年9月早稲田大学博士号取得
2008年4月早稲田大学電子政府・自治体研究所講師
2012年4月早稲田大学電子政府・自治体研究所准教授
2017年4月早稲田大学電子政府・自治体研究所教授(現任)
国際CIO学会理事長(会長)(現任)
シンガポール南洋理工大学ARISE諮問委員(現任)
2019年1月APEC スマート・シルバー・イノベーション委員長
(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
㈱協和エクシオ取締役(現任)
2019年9月総務省政策評価審議会委員(現任)
2021年4月内閣府公文書管理委員会専門委員(現任)
(注3)1
取締役本村 彩1978年11月22日
2002年10月弁護士登録(第一東京弁護士会)
長島・大野・常松法律事務所入所
2008年9月Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
(New York Office)勤務
2009年2月ニューヨーク州弁護士登録
2009年7月金融庁総務企画局市場課勤務
2013年10月稲葉総合法律事務所パートナー(現任)
2013年12月環境不動産普及促進機構
耐震・環境不動産形成促進事業
審査委員会委員(現任)
2014年3月イオン・リートマネジメント㈱
コンプライアンス委員会外部委員(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
2019年8月平和不動産リート投資法人執行役員(現任)
(注3)1
取締役梶原 浩1966年12月23日
1990年4月伊藤忠商事㈱入社
2010年7月伊藤忠ケーブルシステム㈱取締役
2012年6月㈱スペースシャワーネットワーク社外取締役(現任)
2015年3月アシュリオン・ジャパン㈱取締役(現任)
2015年4月伊藤忠商事㈱通信・モバイルビジネス部長
2016年4月伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱代表取締役(現任)
2016年6月コネクシオ㈱取締役(現任)
2020年4月伊藤忠商事㈱情報・通信部門長
2020年6月当社取締役(現任)
2021年4月伊藤忠商事㈱執行役員 情報・通信部門長(現任)
(注3)-



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
常勤監査役高田 博史1957年12月13日
1980年4月伊藤忠データシステム㈱入社
1989年10月移籍により当社社員
2001年4月当社業務総括室長
2007年4月当社サービス事業統括室長代行
2010年4月当社監査室長
2015年4月当社執行役員 人事総務室長
2016年6月当社常勤監査役(現任)
(注4)116
常勤監査役原田 恭行1959年1月15日
1982年4月伊藤忠商事㈱入社
2013年4月同社執行役員
2014年4月ITOCHU International Inc. CEO
2015年4月伊藤忠商事㈱常務執行役員
2016年4月同社住生活カンパニープレジデント
2016年6月同社代表取締役 常務執行役員
2017年4月同社常務執行役員 住生活カンパニープレジデント
2018年4月同社より出向 European Tyre Enterprise Limited CEO
(英国Letchworth駐在)
2019年3月同社より出向 European Tyre Enterprise Limited ADVISOR TO CEO(英国Letchworth駐在)
2019年6月当社常勤監査役(現任)
(注5)-
監査役多田 敏明1968年7月28日
1996年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
1996年12月日比谷総合法律事務所入所
2002年7月ニューヨーク州弁護士登録
2008年6月電気化学工業㈱(現デンカ㈱)監査役
2012年6月当社監査役(現任)
2020年6月栗田工業㈱ 監査役(現任)
(注4)-
監査役原 勝彦1955年7月7日
1980年8月デロイト・ハスキンズ&セルズ
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1983年2月公認会計士登録
1984年3月昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
2002年5月同法人代表社員(現 シニアパートナー)
2018年6月日精樹脂工業㈱取締役(現任)
2019年6月当社監査役(現任)
㈱プレステージ・インターナショナル監査役(現任)
㈱大泉製作所監査役(現任)
(注5)-
383

(注) 1.取締役の岩﨑 尚子、本村 彩の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役の原田 恭行、多田 敏明、原 勝彦の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.任期は、2021年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間となっております。
4.任期は、2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間となっております。
5.任期は、2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間となっております。
6.取締役 岩﨑 尚子氏の戸籍上の氏名は山際 尚子であります。

7.当社は、執行役員制度を導入しております。
2021年6月18日現在の取締役を兼務していない執行役員は、以下の23名であります。
役名氏名役割
専務執行役員大久保 忠崇社長補佐(技術戦略特命)(兼)CTO
専務執行役員寺田 育彦情報通信事業グループ担当役員
常務執行役員原口 栄治ITサービス事業グループ担当役員
常務執行役員粟井 利行金融事業グループ担当役員
常務執行役員湊原 孝徳エンタープライズ事業グループ担当役員
常務執行役員尾本 昇情報システムグループ担当役員(兼)CIO
常務執行役員廣岡 純治流通事業グループ担当役員
(兼)グローバルビジネスグループ担当役員
執行役員正西 康英流通事業グループ担当役員付
執行役員大橋 博仁西日本支社長
(兼)広域・社会インフラ事業グループ担当役員代行
(兼)西日本統括本部長
執行役員藤岡 良樹新事業創出・DX推進担当
(兼)未来技術研究所研究所長
執行役員永松 誠司情報システム室長
執行役員鳥越 浩嗣エンタープライズ事業グループ担当役員代行
(兼)エンタープライズ第1本部長
(兼)ライフサイエンス事業部長
執行役員松丸 達也流通事業グループ担当役員代行
(兼)フィナンシャルサービス本部長
執行役員大塚 忠明監査室長
執行役員吉田 良徳金融事業グループ担当役員代行
(兼)金融システム事業部長
執行役員平山 伸一人事総務担当
(兼)経営企画室長
執行役員澤登 寿人事総務室長
執行役員上 克也情報通信第3本部長
執行役員松田 欣也エントラステッドクラウド技術事業部長
執行役員中谷 寿宏情報通信第1本部長
執行役員今川 聖グローバルビジネスグループ担当役員補佐
執行役員長尾 和彦流通第2本部長
執行役員上田 昇中部支社長
(兼)エンタープライズ第3本部長



② 社外役員の状況
a. 社外取締役
・当社の社外取締役は2名であります。
・社外取締役 岩﨑尚子氏は、大学教授であり、当社の株式100株を所有しております。同氏と当社との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外取締役 本村彩氏は、弁護士であり、当社の株式100株を所有しております。同氏と当社との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。

b. 社外監査役
・当社の社外監査役は3名であります。
・社外監査役 多田敏明氏は、当社との間で特別な利害関係を有していない弁護士であります。
・社外監査役 原田恭行氏は、2015年4月から親会社である伊藤忠商事㈱常務執行役員等を歴任し、2018年4月から当社常勤監査役に就任する直前までは、同社よりEuropean Tyre Enterprise Limitedへ出向しておりました。また、同氏は当社との間で特別な利害関係を有しておりません。
・社外監査役 原勝彦氏は、当社との間で特別な利害関係を有していない公認会計士であります。

c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準に加え、社外取締役は、企業経営について客観的・専門的な視点を持つ方から選任し、多様な視点から取締役会の適切な意思決定、経営監督機能の実現を図っております。また、社外監査役は、専門的分野に関する豊富な知識と経験を基に客観的な視点より監査を行える方から選任し、経営の健全性と透明性を確保しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、決算開示及び内部統制に関する取締役会審議において、会計監査の結果及び内部統制の評価について報告を受けております。また、社外監査役は、常勤監査役と連携して内部監査及び内部統制部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。なお、上記5名のうち、社外取締役 岩﨑尚子、本村彩の両氏及び社外監査役 多田敏明、原勝彦の両氏の4名は、当社及び親会社や主要取引先から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。

株式所有者別状況


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