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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PRZU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社サイバーエージェント 役員の状況 (2022年9月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
代表執行役員 社長
藤田 晋1973年5月16日生
1997年4月㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社
1998年3月当社設立、代表取締役社長就任(現任)
2015年4月㈱AbemaTV代表取締役就任(現任)
2015年4月㈱AbemaNews代表取締役就任(現任)
2020年10月当社代表執行役員就任(現任)
注189,121,600
取締役
執行役員 副社長
日高 裕介1974年4月2日生
1997年4月㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社
1998年3月当社設立、常務取締役就任
2010年10月当社取締役副社長就任(現任)
2011年5月㈱Cygames取締役就任(現任)
2020年10月当社執行役員就任(現任)
注13,002,000
取締役
専務執行役員
中山 豪1975年11月2日生
1998年4月住友商事㈱入社
1999年8月当社入社
2003年12月当社取締役就任
2006年4月当社常務取締役就任
2015年7月㈱マクアケ取締役就任(現任)
2020年10月当社取締役 専務執行役員就任(現任)
注11,591,507

取締役中村 恒一1957年11月7日生
1981年4月㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社
1999年6月㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役就任
2008年4月㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役副社長就任
2012年4月㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス) 取締役相談役就任
2014年6月㈱リクルートホールディングス 取締役相談役退任
2016年12月当社社外取締役就任(現任)
注110,000
取締役高岡 浩三1960年3月30日生
1983年4月ネスレ日本㈱入社
2005年1月ネスレコンフェクショナリー㈱(2010年1月1日にネスレ日本㈱に統合) 代表取締役社長就任
2010年1月ネスレ日本㈱代表取締役副社長飲料事業本部長就任
2010年11月ネスレ日本㈱代表取締役社長兼CEO就任
2015年4月ケイアンドカンパニー㈱ 代表取締役就任(現任)
2019年8月KTデジタル㈱ 代表取締役就任(現任)
2020年3月ネスレ日本㈱代表取締役社長兼 CEO退任
2020年12月当社社外取締役就任(現任)
注1-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(常勤監査等委員)
塩月 燈子1973年1月9日生
1996年4月日本航空㈱入社
1999年10月公認会計士第二次試験合格
2000年7月当社監査役就任
2017年12月当社監査等委員である取締役就任(現任)
注238,400
取締役
(監査等委員)
堀内 雅生1969年11月13日生
1992年4月日本インベストメント・ファイナンス㈱(現大和企業投資㈱)入社
1995年4月㈱インテリジェンス(現パーソルキャリア㈱)入社
1998年3月当社社外監査役就任
2009年4月㈱USEN(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)内部統制室長就任
2010年5月税理士登録
2010年12月㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)取締役管理本部長就任
2017年7月㈱U-NEXT(現㈱USEN-NEXT HOLDINGS)常勤監査役(現任)
2017年12月当社監査等委員である社外取締役就任(現任)
注2160,000
取締役
(監査等委員)
中村 知己1973年10月19日生
1996年11月司法試験合格
1999年4月弁護士登録(東京弁護士会)
永石一郎法律事務所入所(現任)
2017年4月司法修習所 民事弁護教官就任
2019年6月株式会社MMコーポレーション 監査役(現任)
2021年12月当社監査等委員である社外取締役就任(現任)
注2-
93,923,500

(注) 1 2022年12月9日開催の定時株主総会終結の後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2 2021年12月10日開催の定時株主総会終結の後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 中村恒一氏、高岡浩三氏、堀内雅生氏及び中村知己氏は、社外取締役であります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 堀内雅生氏 委員 中村知己氏 委員 塩月燈子氏
なお、塩月燈子氏は常勤監査等委員であります。

② 社外取締役の状況
当社は、社外取締役4名(監査等委員ではない取締役2名、監査等委員である取締役2名)を選任しております。当社では、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
中村恒一氏は、企業経営・人事戦略・M&Aに関する豊富な経験・実績と広い見識を持ち、当社経営・企業価値への理解及び当社経営からの独立性を有しております。それらに基づき、独立社外取締役として、取締役会等の意思決定に際し、独立した第三者的な観点から経営の監督・助言・提言等を期待できるものと判断し、取締役に選任しております。
高岡浩三氏は、企業経営・マーケティング・グローバル戦略に関する豊富な経験と広い見識を有しております。それらに基づき、独立社外取締役として、取締役会等の意思決定に際し、独立した第三者的な観点から経営の監督・助言・提言等を期待できるものと判断し、取締役に選任しております。
堀内雅生氏は、税理士資格者であり、財務・経理・税務・内部統制に関する豊富な経験・知識を有しております。それらに基づき、取締役会の意思決定に際して、独立的な立場からの適切な監督ならびに適切な指摘等を期待できるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
中村知己氏は、弁護士として23年間にわたる企業法務の実績と豊富な実務経験とともに、司法研修所の民事弁護教官として3年間の指導経験を有しております。また、会社法、民法、知的財産法等をはじめとする法令に関する幅広い専門的知識と深い見識を有しております。それらに基づき、監査体制及びコーポレート・ガバナンスの強化への貢献と取締役会の意思決定に際して、経営の監督ならびに適切な指摘等を期待できるものと判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
4名とも一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05072] S100PRZU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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