ポラリス・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	高倉 茂	1949年1月26日生	1972年4月 ヒルトンインターナショナル 入社 日本・韓国・グアム地区 営業本部長 ヒルトン東京総支配人代行 2005年10月 Lone Star Fundsのホテル運営会社 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 入社 フルサービスホテルオペレーション本部長 兼 ロワジールホテル厚木総支配人 兼 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ総支配人 2011年4月 株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務 兼 総支配人 2011年11月 株式会社レンブラントホールディングス 取締役 2013年4月 当社 入社 執行役員営業本部長 2013年6月 当社 専務取締役ホテル事業本部長 2013年6月 株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長 2013年6月 株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長(現任) 2013年8月 株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長 2014年4月 当社 代表取締役専務 2014年6月 当社 代表取締役社長 2020年6月 当社 取締役会長(現任) 2020年9月 株式会社ココホテルズ 取締役(現任) 2023年6月 株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役(現任)	(注)2	129,400
代表取締役社長	田口 洋平	1984年9月14日生	2007年7月 アクセンチュア株式会社 入社 コンサルタント 2011年9月 株式会社星野リゾート 入社 2013年1月 ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 シニアマネージャー 2016年7月 いちご株式会社 入社(いちご投資顧問株式会社 出向) シニアヴァイスプレジデント 2020年3月 Star Asia Management Japan Ltd. 入社 Director(現任) 2021年2月 当社 入社 ホテル事業本部長 2022年6月 株式会社フィーノホテルズ 取締役(現任) 2022年6月 株式会社ココホテルズ 取締役(現任) 2022年6月 株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役(現任) 2022年6月 当社 取締役 2024年12月 株式会社ミナシア 取締役(現任) 2025年5月 当社 運営本部長 兼 開発本部長 2025年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	34,800
取締役 兼 最高執行責任者 営業本部長 兼 運営本部長	下嶋 一義	1970年4月8日生	1993年4月 東京急行電鉄株式会社海外事業部 入社 同社グループ政策室 課長補佐 2002年8月 株式会社フューチャーブランド コンサルタント 2004年7月 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 マーケティング本部長 2008年11月 株式会社オクトパストラベル 代表取締役社長 2010年7月 アゴダインターナショナル カントリーダイレクター 2011年10月 楽天トラベル株式会社 国際事業部副部長 2013年8月 グルーポンジャパン株式会社 トラベル事業本部長 2015年10月 TrustYou株式会社 代表取締役社長 2021年1月 株式会社ミナシア 入社 2021年2月 同社 代表取締役社長(現任) 2021年2月 株式会社ミナシアトータルサービス 代表取締役社長(現任) 2024年12月 当社 取締役副社長 2025年5月 当社 営業本部長(現任) 2025年6月 当社 取締役 兼 最高執行責任者 運営本部長(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 開発本部長	辻川 高寛	1977年6月25日生	2000年4月 株式会社ケン・コーポレーション 入社 2006年3月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ アナリスト 2007年4月 株式会社パノラマ・ホスピタリティ マネージャー 2009年1月 セキュアード・キャピタル・インベストメント・マネジメント株式会社(現PAGインベストメントマネジメント株式会社) ヴァイスプレジデント 2012年7月 ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 運用本部アクイジション部 シニアマネージャー 2015年3月 同社 運用本部アクイジション部長 2020年2月 ジョーンズ ラング ラサール株式会社 ホテルズ&ホスピタリティ事業部マネージング・ディレクター 2020年4月 同社 執行役員 ホテルズ&ホスピタリティ事業部長 2023年2月 Star Asia Management Japan Ltd. Director(現任) 2023年2月 当社 顧問 2023年6月 株式会社フィーノホテルズ 取締役(現任) 2023年6月 株式会社ココホテルズ 代表取締役社長(現任) 2023年6月 株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長(現任) 2023年6月 株式会社ポラリス・アジア 代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社 代表取締役社長 2024年12月 株式会社ミナシア 取締役(現任) 2025年6月 当社 取締役 開発本部長(現任)	(注)2	62,400
取締役 兼 最高財務責任者 財務本部長	細野 敏	1980年8月28日生	2003年4月 大和証券株式会社 入社 2005年5月 オリックス株式会社 入社 2006年5月 みずほ証券株式会社 入社 2012年11月 株式会社ザイマックス 入社 2015年1月 Star Asia Management Japan Ltd. Managing Director(現任) 2018年12月 当社 入社 執行役員 2019年6月 当社 取締役 兼 最高財務責任者 財務・経営企画本部長 2020年6月 当社 最高執行責任者 2024年12月 当社 執行役員 兼 最高財務責任者 2025年5月 当社 財務本部長(現任) 2025年6月 当社 取締役 兼 最高財務責任者(現任)	(注)2	85,615
取締役 経営企画本部長	俵 健太郎	1966年1月28日生	1988年4月 株式会社日本債券信用銀行 入社 2001年2月 大和証券SMBC株式会社 入社 2004年12月 株式会社ケア・アソシエイツ 代表取締役 2011年9月 一般財団法人日本再建イニシアティブ 最高管理責任者兼主任研究員 2012年3月 株式会社フィスコ・キャピタル 取締役 2016年2月 株式会社ネクスグループ 監査役 2017年10月 株式会社エス・ワイ・エス 取締役 2025年2月 Star Asia Management Japan Ltd. Director(現任) 2025年2月 当社 入社 アドバイザー 2025年5月 当社 経営企画本部長(現任) 2025年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役 管理本部長	宮森 亮介	1975年9月5日生	2001年4月 株式会社スペースデザイン(現 ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社) 入社 2004年8月 株式会社クリード 入社 2005年7月 株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント 取締役副社長 2014年11月 株式会社シェアカンパニー 取締役副社長 2017年7月 株式会社ワイズアウル 代表取締役社長 2019年2月 ヨシコン株式会社 執行役員 2021年3月 ファーストブラザーズ株式会社 入社 ファーストブラザーズキャピタル株式会社 ヴァイスプレジデント 2024年11月 Star Asia Management Japan Ltd. Vice President(現任) 2024年11月 当社 入社 顧問 2024年12月 当社 取締役 管理本部長(現任) 2024年12月 株式会社ミナシア 取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松﨑 充宏	1968年6月4日生	1991年4月 株式会社エドケン 入社 1994年4月 株式会社ウィングインターナショナル 入社 2000年12月 株式会社フォーブス(現 株式会社ミナシア) 代表取締役社長 2021年2月 同社 代表取締役副社長(現任) 2024年12月 当社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役	Joseph Altwasser	1963年12月11日生	1999年8月 ソロモン・スミス・バーニー証券株式会社(現 シティグループ証券株式会社) エクイティ営業部ディレクター 2007年8月 KBC証券 エクイティ営業部エグゼクティブディレクター 2009年10月 メリルリンチ日本証券株式会社(現 BofA証券株式会社) エクイティ営業部ディレクター 2013年9月 SMBC日興証券株式会社 営業部副部長 国際営業部門責任者 2016年1月 みずほ証券株式会社 エクイティ本部 機関投資家営業部 ディレクター 2019年6月 Star Asia Management Japan Ltd. ヘッド・オブ・マーケティング・ビジネス デベロップメント(現任) 2025年4月 当社 入社 執行役員 IR・事業開発担当 2025年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	116,200
取締役 常勤監査等委員	松尾 剛	1958年5月17日生	1983年4月 株式会社トーメン 入社(現 豊田通商株式会社) 1987年7月 米国トーメン社 ニューヨーク本社 不動産担当 1991年3月 株式会社トーメン 不動産管理開発室 1999年4月 同社 開発建設部東京建設グループ グループリーダー 2004年8月 米国トーメン社 ニューヨーク本社 不動産担当Manager 2008年9月 豊田通商株式会社 都市開発部 2009年4月 蒲郡海洋開発株式会社 開発部部長、総務部長 2012年5月 豊田通商株式会社 都市開発部 2013年4月 豊田通商株式会社 リビング&ヘルスケア部 海外プロジェクト推進室長 2015年4月 同社 建設事業部長 2017年10月 豊通ファシリティーズ株式会社 取締役 2018年6月 豊通ファシリティーズ株式会社 代表取締役社長 2023年6月 当社 社外取締役常勤監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	諸橋 隆章	1975年7月6日生	2005年10月 弁護士登録 清水直法律事務所 入所 2015年10月 ライジング法律事務所設立 同代表パートナー弁護士(現任) 2021年8月 ファーストコーポレーション株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2023年6月 当社 社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	38,000
取締役 監査等委員	渡辺 久美子	1968年9月9日生	1996年8月 PwC, LLP, Chicago Senior Associate 2001年9月 PwC, LLP, Chicago Director 2011年10月 Grant Thornton, Chicago Partner and National Leader of Japan Business Group 2025年2月 RevUp Advisors LLC, Chicago Principal(現任) 2025年6月 当社 社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
計					466,415

(注)1.松尾 剛、諸橋 隆章及び渡辺 久美子は、社外取締役であります。
2.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、3名であります。
社外取締役 松尾 剛は、長らく不動産、建設業界に従事し、同業界における豊富な経験を有しております。国内のみならず海外における不動産事業に携わり、アメリカ及びアジアの海外プロジェクトに参画するなどグローバルな知見も有し、また、会社経営者の経験もあります。当該知見・経験を活かして特に経営・セールスマーケティングの分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 諸橋 隆章は、長らく弁護士として企業法務及び事業再生等に係る数々の案件に携わっており、法律の専門家としての深い知見と経験を有し、また、法律事務所の代表者を現任しております。当該知見・経験を活かして特に法務の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 渡辺 久美子は、長らく米国公認会計士として、グローバルなコンサルティングファームに所属しPartnerとして、米国を中心に日本を含む複数国にまたがるクロスボーダー案件に対応するなど会計税務の専門家として業務に従事し、現在は、米国にて会計税務のプロフェッショナルファームを設立しPrincipalとして経営に携わっております。当該知見・経験を活かして特に会計税務の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社では社外取締役3名を選任し、監査等委員会を構成しており、独立の立場から監査等委員会による活動を通じて、当社が考える当社グループ企業統治における機能及び役割を果たしております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、独立の立場から当社の経営の監督を行うことを期待しており、人格、知見、専門的経験等を総合的に検討しその職務を遂行できる者を選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の各部門は、相互連携の重要性を共有し、各監査の内容、結果等について定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図り監査を行っております。また、これらの監査を担う各部門は、当社の内部統制機能を所轄する各部署に対して必要がある場合には、監査の報告を行い、内部統制の改善に向けた助言等を行っております。