ヒューリック株式会社 役員の状況 (2024年12月期)

①役員一覧
2025年3月18日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性10名 女性5名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役会長	西浦 三郎	1948年6月10日生	1971年4月 ㈱富士銀行入行 1993年5月 同 目黒支店長 1995年5月 同 数寄屋橋支店長 1998年6月 同 取締役法人開発部長 1999年5月 同 取締役営業第一部長 2000年8月 同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長 2002年4月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 2004年4月 同 取締役副頭取 2006年3月 旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長 2012年7月 当社代表取締役社長 2016年3月 同 代表取締役会長(現任) 2022年5月 ㈱リソー教育 取締役(非業務執行)(現任)	(注)4	554,000
代表取締役社長	前田 隆也	1962年3月15日生	1984年4月 大成建設㈱入社 2005年7月 同 本社土木営業本部担当部長 2007年10月 旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長 2008年6月 同 不動産開発第二部長 2009年3月 同 取締役執行役員不動産開発第二部長 2010年10月 同 取締役執行役員事業企画部長 2012年7月 当社取締役執行役員事業企画部長 2013年4月 同 取締役執行役員不動産統括部長 2014年4月 同 取締役常務執行役員不動産統括部長 2015年1月 同 取締役常務執行役員開発事業第一部長 2019年4月 同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長 2020年4月 同 取締役専務執行役員 2021年4月 同 代表取締役副社長 2022年3月 同 代表取締役社長(現任)	(注)4	129,800
取締役 副社長	中嶋 忠	1956年6月12日生	1980年4月 野村不動産㈱入社 2012年4月 同 取締役常務執行役員 2012年5月 野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員 2012年6月 野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長 2013年4月 同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長 2014年4月 同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長 2016年4月 同 顧問 2016年8月 当社常務執行役員開発事業第三部長 2017年4月 同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長 2019年1月 同 常務執行役員 2020年3月 同 取締役常務執行役員 2021年4月 同 取締役専務執行役員 2022年1月 同 取締役専務執行役員 ビル事業企画部長 2022年4月 同 取締役専務執行役員 2024年3月 同 取締役副社長(現任)	(注)4	8,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 専務執行役員	原 広至	1965年12月29日生	1988年4月 ㈱富士銀行入行 2012年4月 ㈱みずほ銀行 上野支店長 兼 上野第一部部長 2015年5月 当社不動産統括部担当部長 2017年8月 同 不動産統括部長 2019年4月 同 執行役員不動産統括部長 2021年4月 同 常務執行役員不動産統括部長 2023年1月 同 常務執行役員経営企画部長 兼 人事部長 2024年3月 同 取締役専務執行役員 経営企画部長 兼 人事部長 2024年4月 同 取締役専務執行役員 経営企画部長 2024年7月 同 取締役専務執行役員(現任)	(注)4	2,600
取締役 取締役会議長	宮島 司	1950年8月23日生	1990年4月 慶應義塾大学法学部教授、法学博士 2003年4月 弁護士登録 2004年4月 損害保険料率算出機構 理事 2005年5月 慶応義塾体育会 理事 2007年6月 明治安田生命保険(相) 評議員 2008年7月 旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員 2009年3月 同 社外取締役 2010年10月 私法学会 理事 2012年7月 当社経営アドバイザリー委員会委員 同 取締役 2013年10月 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長 2014年6月 大日本印刷㈱ 社外取締役(現任) ㈱ミクニ 社外監査役(現任) 2015年6月 三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役 2015年10月 (学)田園調布学園 評議員 2016年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 朝日大学法学部・大学院法学研究科教授(現任) 2018年6月 ㈱ダイフク 社外監査役(現任) 2024年3月 当社取締役取締役会議長(現任)	(注)4	29,500
取締役	山田 秀雄	1952年1月23日生	1984年4月 弁護士登録 1998年5月 太洋化学工業㈱ 社外監査役(現任) 2004年6月 ㈱サトー 社外取締役 2006年3月 ライオン㈱ 社外取締役 2007年6月 石井食品㈱ 社外監査役 ㈱ミクニ 社外監査役 2008年7月 旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員 2009年3月 同 社外取締役 2011年3月 ㈱西武ライオンズ 社外監査役 2012年7月 当社経営アドバイザリー委員会委員 同 取締役(現任) 2014年4月 第二東京弁護士会 会長 2015年6月 サトーホールディングス㈱ 社外取締役(現任) (公財)橘秋子記念財団 理事長(現任) 2016年6月 ㈱ミクニ 社外取締役(現任) 2023年6月 吉本興業ホールディングス㈱ 社外取締役(現任)	(注)4	29,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	福島 敦子	1962年1月17日生	1985年4月 中部日本放送㈱入社 1988年4月 NHK契約キャスター 1993年10月 TBS契約キャスター 2005年4月 テレビ東京 経済番組担当キャスター 2006年4月 国立大学法人島根大学 経営協議会委員 2006年12月 パナソニック㈱ 経営アドバイザー 2012年3月 旧ヒューリック㈱ 社外取締役 同 経営アドバイザリー委員会委員 2012年7月 当社取締役(現任) 同 経営アドバイザリー委員会委員 2015年6月 名古屋鉄道㈱ 社外取締役(現任) カルビー㈱ 社外取締役(現任) 2017年10月 2022年2月 (公財)りそな未来財団 理事(現任) キユーピー㈱ 社外取締役(現任)	(注)4	7,000
取締役	辻 伸治	1956年12月10日生	1979年4月 安田火災海上保険㈱入社 2002年12月 ㈱損害保険ジャパン 南東京支店長 2004年4月 同 コーポレートコミュニケーション企画部長 2008年4月 同 執行役員カスタマーサービス部長 2009年4月 同 常務執行役員 2011年6月 NKSJホールディングス㈱ 取締役常務執行役員 2012年4月 同 取締役専務執行役員 2014年4月 同 代表取締役副社長執行役員 2016年4月 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役 2017年4月 SOMPOホールディングス㈱ グループCFO代表取締役副社長執行役員 2019年1月 同 グループCOO兼グループCFO代表取締役副社長執行役員 2019年4月 同 グループCOO兼グループCBO代表取締役副社長執行役員 2019年6月 同 グループCOO兼グループCBO取締役代表執行役副社長 2021年4月 同 グループCOO取締役代表執行役副社長 2021年6月 SOMPOケア㈱ 取締役 2022年3月 当社取締役(現任) 2022年4月 SOMPOホールディングス㈱ 取締役 2022年6月 同 顧問(現任)	(注)4	3,700
取締役	秋田 喜代美	1957年6月17日生	2004年4月 東京大学大学院教育学研究科教授 2005年4月 放送大学客員教授 2015年7月 東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター 初代センター長 2018年4月 東京大学大学院教育学研究科研究科長 同 教育学部長 2020年9月 東京都こども未来会議座長(現任) 2021年4月 学習院大学文学部教育学科教授(現任) 2021年6月 東京大学名誉教授(現任) 2022年1月 内閣官房 全世代型社会保障構築会議委員(現任) 2023年3月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	髙橋 祐子	1965年12月19日生	1992年10月 センチュリー監査法人入所 1996年4月 公認会計士登録 2001年2月 ㈱電通入社 2010年4月 同 グローバル事業統括局経営管理部長 2014年8月 同 経営企画局グローバル・ファイナンス部長 2017年1月 同 経理局 局長 2020年1月 ㈱電通グループ 執行役員 2021年7月 髙橋祐子公認会計士事務所開設 2022年1月 17LIVE㈱ 社外監査役(現任) 2022年3月 ㈱電通グループ 取締役(非業務執行) 2023年3月 当社取締役(現任) 2023年6月 マイクロ波化学㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 LINEヤフー㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
常勤監査役	岡本 雅弘	1962年2月15日生	1985年4月 ㈱富士銀行入行 2003年3月 ㈱みずほ銀行 法務部次長 2007年11月 同 業務監査部 監査主任 2008年4月 同 いわき支店長 2010年4月 同 法務部参事役 2012年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長 ㈱みずほ銀行 法務部副部長 ㈱みずほコーポレート銀行 法務部副部長 2013年10月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部長 ㈱みずほ銀行 法務部長 2016年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人事業務部付参事役 2016年7月 日本ビューホテル㈱ 常勤社外監査役 2020年3月 ㈱東京ソワール 社外監査役 2021年3月 当社常勤監査役(現任) 日本ビューホテル㈱ 監査役 ㈱東京ソワール 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	9,800
常勤監査役	田中 美衣	1983年6月8日生	2010年12月 弁護士登録 2011年1月 赤松・米津総合法律事務所入所 2011年9月 田村町総合法律事務所入所 2011年12月 税理士登録 2015年12月 タイラカ総合法律事務所入所 2016年10月 当社入社 2017年10月 同 総合企画部 部長代理 2018年7月 同 総合企画部 参事役 2020年4月 同 法務・コンプライアンス部 参事役 2020年11月 同 経営企画部 参事役 2023年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	-
監査役	小林 伸行	1963年6月12日生	1991年3月 公認会計士登録 1995年12月 小林公認会計士事務所開設 2005年3月 税理士登録 2007年4月 (独)国立環境研究所 監事 2008年7月 旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員 2009年3月 同 社外監査役 2010年4月 名古屋商科大学大学院教授(現任) 2011年10月 (独)日本芸術文化振興会 監事 2012年7月 当社経営アドバイザリー委員会委員 同 監査役(現任) 2017年7月 (独)労働政策研究・研修機構 監事 2017年10月 東京地方裁判所 専門委員(現任) 2019年6月 日本公認会計士協会東京会副会長(現任) 2022年7月 日本公認会計士協会 理事(現任)	(注)5	29,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	小池 德子	1962年9月17日生	1989年10月 青山監査法人入所 1993年4月 公認会計士登録 1994年9月 山田&パートナーズ会計事務所入所 1997年1月 公認会計士小池事務所開設 2015年6月 ㈱東日本銀行 社外監査役 2020年6月 ㈱マツキヨココカラ&カンパニー 社外監査役(現任) 2023年3月 当社監査役(現任) 2024年6月 ㈱オーテック 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
監査役	荒谷 雅夫	1961年1月10日生	1983年4月 明治生命保険(相)入社 2015年4月 明治安田生命保険(相) 常務執行役 2017年4月 同 専務執行役 2019年6月 ㈱山口銀行 社外取締役(監査等委員) 2019年7月 明治安田生命保険(相) 取締役 執行役副社長 資産運用部門長 2021年4月 同 取締役 執行役副社長 資産運用管掌執行役 2022年4月 同 取締役 代表執行役副社長 資産運用管掌執行役 2024年3月 当社監査役(現任) 2024年4月 明治安田生命保険(相) 取締役(常勤監査委員)(現任)	(注)5	-
計					803,900

(注)1.取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏及び髙橋祐子氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏及び髙橋祐子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役小林伸行氏、小池德子氏及び荒谷雅夫氏は、社外監査役であります。なお、当社は監査役小林伸行氏、小池德子氏及び荒谷雅夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.2023年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2026年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5.2024年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2028年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
6.本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の13名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。

副社長	屋嘉比康樹
常務執行役員	野口 和宏	新事業創造部統括部長
常務執行役員	梅田 康	アセットソリューション第一部長 兼 アセット マネジメント部長
常務執行役員	森川 幹夫	アセットソリューション第二部長
常務執行役員	西川 嘉人	アセットソリューション第三部長
常務執行役員	長塚 嘉一	営業推進部長
常務執行役員	黒部 三樹
執行役員	太田 謙	開発事業第一部長
執行役員	牟田神東裕二	ビル事業企画部長
執行役員	飯島 弘行	財務部長
執行役員	成瀬 麻弓	広報・IR部長 兼 サステナビリティ部長
執行役員	吉永 景子	法務・コンプライアンス部長
執行役員	木下 裕弘	人事部長

②社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は6名、社外監査役は3名であります。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役の選任は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2で規定する独立役員に関する独立性のガイドラインを参考に、独立社外取締役は当社コーポレートガバナンス・ガイドラインに規定の「独立社外取締役の独立性判断基準」を踏まえ選任しており、当社の企業統治の仕組みにおいて重要な役割を果たしていることから適切なものであると考えております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。

社外取締役の山田秀雄氏が理事長を務める公益財団法人橘秋子記念財団に対して、芸術の振興・普及を目的として寄付金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の辻伸治氏が2022年6月まで取締役を務めておりましたSOMPOホールディングス株式会社の子会社である損害保険ジャパン株式会社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっております。また、その他子会社と不動産事業における取引等をおこなっておりますが、いずれも当社が定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
社外監査役の荒谷雅夫氏が2024年3月まで取締役代表執行役副社長を務めておりました明治安田生命保険相互会社は、当社の株主であり、同社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっておりますが、いずれも当社が定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。

(注)当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏、髙橋祐子氏、監査役小林伸行氏、小池德子氏及び荒谷雅夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人及び監査部から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。