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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OHUD (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 NCD株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
下 條 治1958年1月19日生
1986年3月当社入社
1997年10月当社北海道支店長
2000年11月㈱日本システムリサーチ(現NCDテクノロジー㈱)取締役(現任)
2005年4月同社代表取締役社長
2005年4月天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事(現任)
2008年6月当社取締役執行役員
2010年4月
当社第2システムソリューション事業部長
2012年4月当社代表取締役社長(現任)
2016年5月㈱ゼクシス取締役
2017年2月East Ambition㈱取締役
2021年4月当社パーキングシステム事業部担当(現任)
(注)2257,900
取締役
専務執行役員
IT事業本部長兼DX担当
高 木 洋 1968年7月4日生
2016年4月当社入社
当社執行役員
当社IT事業統括担当
2016年6月当社取締役(現任)
当社IT事業部担当
2017年2月East Ambition㈱取締役
2017年4月当社IT事業部担当兼情報管理部担当
2017年6月当社IT事業部担当兼情報管理部担当兼IRT推進部担当
2017年8月天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事長(現任)
2018年3月NCDテクノロジー㈱取締役
2018年4月同社代表取締役社長(現任)
当社IT事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当
2019年5月㈱ゼクシス取締役(現任)
2020年4月当社IT事業本部長
2021年6月当社専務執行役員(現任)
当社IT事業本部長兼DX担当(現任)
(注)222,900
取締役
専務執行役員
管理本部長
加 藤 裕 介1964年4月27日生
2018年7月当社入社
総務部長
2019年4月矢野産業㈱(現NCDエスト㈱)監査役(現任)
2019年5月NCDテクノロジー㈱監査役(現任)
2019年6月当社執行役員
2020年4月当社管理本部長(現任)
2020年5月㈱ゼクシス取締役(現任)
2020年5月NCDプロス㈱取締役(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
2021年6月当社専務執行役員(現任)
(注)25,700
取締役宮 田 晴 雄1953年1月6日生
1976年4月山崎製パン㈱入社
1982年7月AIU保険会社入社
1987年8月アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社
2002年1月同社執行役員
2004年8月AIGイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント・インク生命保険担当RVP&CIO
2009年3月アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)システム担当執行役員
2012年12月メットライフ生命保険㈱執行役員常務CTO
2018年6月当社取締役(現任)
(注)21,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役安 岡 正 晃1956年1月10日生
1979年4月㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
2006年5月㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)審査部長
2008年6月㈱モビット(現㈱SMBCモビット)代表取締役社長
2013年6月三菱UFJニコス㈱常勤監査役
2015年2月ユニチカ㈱顧問
2015年4月同社専務執行役員
2015年6月同社代表取締役専務執行役員
2020年6月大末建設㈱取締役(監査等委員)(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)2300
取締役
(常勤監査等委員)
小 林 勇 記1962年12月9日生
1998年12月当社入社
2006年4月当社経理部長
2013年4月当社執行役員
2015年4月当社管理本部長兼経理部長
2016年5月㈱ゼクシス取締役
2016年6月当社取締役
2017年2月East Ambition㈱監査役
2017年8月天津恩馳徳信息系統開発有限公司監事(現任)
2018年3月NCDプロス㈱取締役
2019年8月当社管理本部長
2020年4月当社管理本部担当
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)323,600
取締役
(監査等委員)
中 山 か つ お1965年5月9日生
1991年10月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1992年3月公認会計士登録
2007年6月当社監査役
2007年8月あすなろ監査法人代表社員(現任)
2010年6月㈱アイティフォー取締役(現任)
2015年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)434,600
取締役
(監査等委員)
奥 野 滋1952年2月15日生
1985年4月弁護士登録
2004年4月第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事
2007年1月当社顧問弁護士
2007年4月第二東京弁護士会事務局長
2007年5月(財)日本法律家協会幹事(現任)
2011年12月原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現任)
2017年4月第二東京弁護士会常議員会議長
2017年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4
取締役
(監査等委員)
圓 角 健 一1953年8月22日生
1978年4月東京ガス㈱入社
2009年4月同社執行役員エネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス(現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱)代表取締役専務
2013年4月同社エグゼクティブ・スペシャリストエネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス(現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱)代表取締役社長
2015年4月㈱ティージー情報ネットワーク(現東京ガスiネット㈱)
代表取締役社長執行役員
2018年4月東京ガス㈱参与
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)43,300
349,300



(注)1.取締役宮田晴雄、取締役安岡正晃、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役圓角健一は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役小林勇記の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役(小林勇記を除く)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員数は4名(取締役による兼任を除く)であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、提出日現在において5名(うち監査等委員である取締役3名)であります。社外取締役である宮田晴雄、安岡正晃及び圓角健一は、それぞれ当社の取引先であるメットライフ生命保険株式会社、株式会社三菱UFJ銀行及び東京ガスiネット株式会社等の出身ですが、当社との人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。また、社外取締役(監査等委員)である中山かつお氏及び奥野滋氏とも、当社との人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。社外取締役それぞれの企業統治において果たすべき機能及び役割は以下のとおりであります。

・宮田晴雄 :企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。

・安岡正晃 :企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただけるものと期待し、社外取締役として適任であると判断しております。

・中山かつお :公認会計士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しております。

・奥野滋 :弁護士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しております。

・圓角健一 :企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しております。


なお、当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たすこと、かつ、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、より幅広い視点から経営を監督し、適切な助言ができ、人格及び識見ともに優れた人物を独立社外取締役候補者として選定します。

③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、執行役員会において内部監査室より内部監査及び内部統制の計画、監査結果について説明・報告を受けております。
社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会において監査等委員が実施した監査について相互に説明・報告を受けており、監査環境等当社固有な問題点の情報を共有しております。また、内部監査室より内部監査及び内部統制の計画・監査結果について説明・報告を受けており、監査環境等当社固有な問題点の情報を共有しております。会計監査人との相互連携に関しては、定期的な会合(年5回)において、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行っており、監査環境等当社固有な問題点の情報を共有しております。また、監査の状況と結果についても説明・報告を受けております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05120] S100OHUD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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