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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100RVY4 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社CIJ 役員の状況 (2023年6月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役社長
社長執行役員
坂元 昭彦1964年2月1日生
1988年5月当社入社
2006年7月当社ワイドビジネス事業部ワイドビジネス営業部長
2007年4月当社ワイドビジネス事業部ワイドビジネス営業部長兼中部支社長
2008年7月当社経営企画部長
2010年7月当社執行役員経営企画部長
2011年7月当社執行役員SIビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長
2011年9月当社取締役・執行役員SIビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長
2014年7月当社取締役・上席執行役員SIビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長
2015年7月当社取締役・上席執行役員SIビジネス事業部長
2016年7月当社取締役・常務執行役員営業本部長
2017年7月当社取締役・常務執行役員営業本部長兼営業三部長
2017年8月株式会社カスタネット代表取締役社長(現在に至る)
2018年7月当社取締役・常務執行役員営業本部長
2018年9月当社代表取締役社長・社長執行役員営業本部長
2019年7月当社代表取締役・社長執行役員(現在に至る)
注4148,064


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
常務執行役員
ADM本部長
兼事業推進本部長
兼高度技術長
兼情報システム部長
茨木 暢靖1960年2月4日生
1987年4月当社入社
2006年7月当社SIビジネス事業部長兼ソリューション技術開発部長
2007年7月当社執行役員SIビジネス事業部長兼ソリューション技術開発部長兼通信・組込ビジネス事業部長
2008年7月当社執行役員SIビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼エンベッドシステム開発部長
2009年9月当社取締役・執行役員SIビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼エンベッドシステム開発部長
2010年7月当社取締役・執行役員SIビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼ソリューション推進部長兼エンベッドシステム開発部長
2011年7月当社取締役・ADM本部情報システム部長
2011年9月当社ADM本部情報システム部長
2012年7月当社事業推進本部情報システム部長
2014年7月当社執行役員事業推進本部長兼情報システム部長
2016年7月当社上席執行役員事業推進本部長兼情報システム部長
2017年9月当社取締役・上席執行役員事業推進本部長兼情報システム部長
2021年7月当社取締役・常務執行役員ADM本部長兼事業推進本部長兼情報システム部長
2023年7月当社取締役・常務執行役員ADM本部長兼事業推進本部長兼高度技術長兼情報システム部長(現在に至る)
注487,272
取締役
上席執行役員
営業統括本部長
久保 重成1964年5月8日生
1989年4月エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社入社
2010年7月株式会社エヌ・ティ・ティ・データリージョナルビジネス事業本部e-コミュニティ事業部第二システム統括部長
2013年7月同社第一公共事業本部第二公共事業部第二システム統括部長
2016年10月当社ワイドビジネス事業部副事業部長
2017年2月当社ワイドビジネス事業部副事業部長兼西部支社長兼九州支社長
2017年4月当社執行役員ワイドビジネス事業部副事業部長兼西部支社長兼九州支社長
2017年7月当社執行役員ワイドビジネス事業本部副本部長兼ワイドビジネス事業部長
2018年7月当社執行役員ワイドビジネス事業部長
2019年9月当社取締役・執行役員ワイドビジネス事業部長
2020年7月当社取締役・上席執行役員プライムビジネス事業部長
2021年7月当社取締役・上席執行役員営業統括本部長(現在に至る)
注434,220


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
執行役員
金融ビジネス事業部長
櫻井 宏和1965年1月28日生
1987年4月株式会社日立製作所入社
2004年4月同社金融システム事業部全国金融システム本部第三部担当部長
2006年4月同社金融システム事業部全国金融システム本部第三部部長
2006年5月ハイ・ブレーン株式会社社外取締役
2009年10月株式会社日立製作所金融システム事業部NEXTCAPソリューション本部金融ソリューション開発センタ長
2011年10月同社金融システム事業部全国金融システム本部担当本部長
2012年11月株式会社バンク・コンピュータ・サービス社外取締役
2014年4月株式会社日立製作所金融システム事業部全国金融システム本部本部長
2020年1月当社執行役員金融ビジネス事業部副事業部長
2020年7月当社執行役員金融ビジネス事業部長
2020年9月日本ファイナンシャル・エンジニアリング株式会社取締役副社長(現在に至る)
2021年9月当社取締役・執行役員金融ビジネス事業部長(現在に至る)
注412,780
取締役川上 淳1970年9月12日生
2000年3月当社入社
2011年7月当社SIビジネス事業部金融ソリューション部長
2015年7月当社SIビジネス事業部副事業部長兼金融ソリューション部長
2016年7月当社執行役員金融ビジネス事業部長兼第四金融ソリューション部長
2017年7月当社執行役員金融ビジネス事業部長兼第五金融ソリューション部長
2018年7月当社執行役員金融ビジネス事業部長
2018年9月当社取締役・執行役員金融ビジネス事業部長
2019年7月当社取締役・常務執行役員営業本部長兼金融ビジネス事業部長
2020年7月当社取締役・常務執行役員営業本部長
2020年9月当社取締役(現在に至る)
株式会社CIJネクスト代表取締役社長(現在に至る)
注438,496
取締役大谷 真1948年6月5日生
1972年4月株式会社日立製作所入社
1996年8月同社ソフトウェア事業部設計部長
1999年8月同社システム事業部統括部長
2003年4月北海道大学大学院情報科学研究科教授
2005年3月博士(工学)(北海道大学)取得
2005年10月湘南工科大学工学部情報工学科教授
2010年4月同大学メディア情報センター長及び図書館長
2012年9月当社社外取締役(現在に至る)
2013年4月湘南工科大学大学院工学研究科長
注412,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役川島 祐治1956年3月4日生
1979年4月日本電信電話公社入社
1994年4月エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社公共システム事業本部担当部長
2007年6月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ執行役員・第二公共システム事業本部長
2012年6月同社常務執行役員・リージョナルビジネス事業本部長
2013年6月株式会社NTTデータ・アイ代表取締役副社長執行役員
2014年6月同社代表取締役社長
2017年6月株式会社NTTデータ経営研究所代表取締役社長
2020年6月NTTデータカスタマサービス株式会社常勤監査役
2021年6月株式会社システムコーディネイト取締役副社長
2021年6月TDCソフト株式会社社外取締役
2021年9月当社社外取締役(現在に至る)
2022年4月株式会社システムコーディネイト取締役社長(現在に至る)
注42,400
取締役任田 信行1957年7月7日生
1980年4月株式会社日立製作所入社
2000年6月同社公共システムグループ公共システム事業部自治体システム統括センタ長
2006年4月同社情報・通信グループ公共システム事業部全国公共システム本部長
2010年4月同社情報・通信システム社公共システム事業部長
2010年4月北京日立北工大信息系統有限公司董事長
2013年4月株式会社日立ソリューションズ執行役員社会・公共システム事業本部公共システム事業部長
2015年4月日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社代表取締役取締役社長
2018年4月株式会社日立社会情報サービス代表取締役取締役社長
2020年4月株式会社日立社会情報サービス上席エグゼクティブアドバイザ
2022年9月当社社外取締役(現在に至る)
注41,600
取締役花川 典子1961年8月21日生
1984年4月当社入社
2000年3月博士(工学)(奈良先端科学技術大学院大学)取得
2000年4月株式会社日立製作所入社
2002年4月阪南大学経営情報学部企業情報研究科専任講師
2004年4月同大学経営情報学部企業情報研究科准教授
2005年4月同大学情報センター長
2006年4月同大学経営情報学部企業情報研究科教授(現在に至る)
2016年4月同大学企業情報研究科長
2023年9月当社社外取締役(現在に至る)
注4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役
(常勤)
秋山 達也1957年5月14日生
1981年4月東洋証券株式会社入社
2004年7月同社監査部長
2006年9月同社人事総務部長
2007年3月同社人事研修部長兼人事研修部秘書室長
2009年6月同社証券本部長兼ディーリング部長・債券ディーリング室長
2012年4月同社執行役員証券本部長兼ディーリング部長・債券ディーリング室長
2015年4月同社執行役員情報本部長
2016年4月同社執行役員営業企画部担当
2017年4月同社常務執行役員内部管理本部長
2018年4月同社常務執行役員社長付
2018年6月同社顧問
2019年9月当社補欠監査役
2023年9月当社監査役(現在に至る)
注6-
監査役田邊 仁一1955年3月30日生
1977年4月日本電信電話公社入社
1999年7月日本電信電話株式会社第三部門担当部長
2003年7月株式会社エヌ・ティ・ティ・データビジネス開発事業本部ネットワークインテグレーションビジネスユニット長
2005年6月同社執行役員ビジネスソリューション事業本部長兼ビジネスソリューション事業本部ネットワークソリューションビジネスユニット長
2007年6月同社執行役員法人ビジネス事業本部長
2009年6月同社常務執行役員流通・サービス事業本部長
2010年6月株式会社JSOL代表取締役兼副社長執行役員
2011年4月同社代表取締役社長兼最高執行役員
2013年6月エヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社代表取締役社長
株式会社アール・キュービック代表取締役社長
2016年6月株式会社クニエ常勤監査役
シーキューブ株式会社監査役
2016年9月当社監査役(現在に至る)
注5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役吉野 松樹1958年8月18日生
1982年4月株式会社日立製作所入社
2000年4月同社ソフトウェア事業部第一アプリケーションソフト設計部長
2003年4月同社ソフトウェア事業部次世代ミドルセンタセンタ長
2006年4月同社ソフトウェア事業部先端ミドルウェア開発本部先端ミドルウェア開発部部長
2007年10月同社ソフトウェア事業部主管技師長
2010年3月博士(情報科学)(大阪大学)取得
2017年4月同社IoT・クラウドサービス事業部アプリケーションサービス第2本部シニアプロジェクトマネージャー
2019年4月同社IoT・クラウドサービス事業部データマネジメント本部シニアプロジェクトマネージャー
2022年4月同社デジタルエンジニアリグ事業部ミドルウェア本部本部員
2023年4月同社デジタルプラットフォーム事業部ミドルウェア本部本部員
2023年9月当社監査役(現在に至る)
注6-
336,832
(注)1 取締役大谷真氏、川島祐治氏、任田信行氏及び花川典子氏は社外取締役であります。
2 監査役秋山達也氏、田邊仁一氏及び吉野松樹氏は社外監査役であります。
3 当社は、取締役大谷真氏、川島祐治氏、任田信行氏及び花川典子氏、監査役秋山達也氏及び田邊仁一氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4 任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社では、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の13名で構成されております。
社長執行役員坂元 昭彦(代表取締役社長)
常務執行役員茨木 暢靖(取締役 ADM本部長兼事業推進本部長兼情報システム部長)
上席執行役員久保 重成(取締役 営業統括本部長)
上席執行役員石田 誉幸(SIビジネス事業部長)
執行役員櫻井 宏和(取締役 金融ビジネス事業部長)
執行役員森田 高志(経営企画部長)
執行役員千金良 眞(ワイドビジネス事業部長)
執行役員伊藤 恵津子(営業統括本部システムサービス営業本部長兼システムサービス第三営業部長兼女性活躍推進室長)
執行役員嶋本 敦(プライムビジネス事業部長)
執行役員白須 英大(経営戦略本部長兼経営戦略推進部長)
執行役員河原 啓(営業統括本部プライムサービス営業本部長兼プライムサービス第一営業部長)
執行役員棚橋 聡紀(ADM本部総務人事部長)
執行役員横井 大輔(オープン基盤ビジネス事業部長)

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名氏名生年月日略歴所有
株式数
(株)
補欠監査役重山 都彦1962年1月16日生1984年4月東洋証券株式会社入社-
2011年7月同社監査部長
2015年4月同社執行役員監査部長
2016年4月同社執行役員人事研修部長
2018年4月同社常務執行役員人事研修部長
2019年4月同社上席執行役員人事研修部長
2020年4月同社上席執行役員営業本部長
2020年6月同社取締役兼上席執行役員営業本部長
2021年6月同社取締役兼上席執行役員営業本部長兼カスタマーセンター担当
2022年4月同社取締役兼上席執行役員カスタマーセンター担当兼人事研修部・総務部管掌
2023年6月同社顧問
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の取締役9名のうち4名は社外取締役、監査役3名は全員が社外監査役であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準または方針は設けておらず、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき判断しております。当社は社外取締役全員及び社外監査役2名を、独立性が高く一般株主と利益相反の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役は、経験に基づいた幅広い見識により、取締役の業務執行の適正性を確保し、経営全般の監督機能を高めることを期待して選任しております。
また、社外監査役は、経験に基づいた豊富な知見により、経営の健全性の確保のため業務執行に対し、より透明性の高い経営監視機能を期待して選任しております。
a.社外取締役の大谷真氏は、情報工学分野の大学教授を務められ、またそれ以前は情報サービス業界の企業の要職を経ており、当社事業における高い見識とソフトウェア開発技術分野における高度な専門知識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2003年まで当社グループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありましたが、同氏が株式会社日立製作所を退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
b.社外取締役の川島祐治氏は、当社と同業界の企業の要職及び経営を経て、当社事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2013年まで当社グループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。同氏は2017年まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社NTTデータ・アイの業務執行者であり、また、2020年まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所の業務執行者でありました。両社と当社グループの間には、通常条件による取引以外の関係はなく、取引金額も小額であることから、独立性に影響はないものと判断しております。また同氏は2022年より株式会社システムコーディネイトの取締役社長でありますが、同社と当社の間には取引はなく、独立性に影響はないものと判断しております。
c.社外取締役の任田信行氏は、当社と同業界の企業の要職及び経営を経て、当社事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2013年まで当社グループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありました。同氏が同社を退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。また、2015年まで、株式会社日立製作所の子会社である株式会社日立ソリューションズの業務執行者であり、また、2020年まで、株式会社日立製作所の子会社である株式会社日立社会情報サービスの業務執行者でありました。両社と当社グループの間には、通常条件による取引以外の関係はなく、取引金額も小額であることから、独立性に影響はないものと判断しております。
d.社外取締役の花川典子氏は、当社事業に関する高い見識と知見を有しております。当社は、同氏がこれらの見識と知見を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
e.社外監査役の秋山達也氏は、東洋証券株式会社において、長年にわたり務められたた人事部門や監査部門の要職を経て、企業コンプライアンスに関する高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏が2018年まで業務執行者であった東洋証券株式会社は当社グループの取引先でありますが、同氏が東洋証券株式会社を退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
f.社外監査役の田邊仁一氏は、当社と同業界の企業経営を経て、経営者としての豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2010年まで当社グループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、同氏と当社グループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。同氏は2013年まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社JSOLの業務執行者であり、また、2016年まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社であるエヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社の業務執行者でありました。両社と当社グループの間には、通常条件による取引以外の関係はなく、取引金額も小額であることから、独立性に影響はないものと判断しております。
g.社外監査役の吉野松樹氏は、当社と同業界の企業の要職を経て、当社事業における豊富な業務経験と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
h.社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月1回以上開催される取締役会に参加し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
社外監査役は、内部監査部門である法務・監査室から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うほか、企業倫理・法令違反等の問題に関する内部通報制度の運用状況の報告を受ける等、相互連携を図っております。
社外取締役と社外監査役は毎月1回、意見交換の場を設けており、相互連携を図っております。
また、社外監査役は、会計監査人から監査の実施状況や監査計画等、会計監査及び金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05163] S100RVY4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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