ＪＦＥシステムズ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	大 木 哲 夫	1961年3月12日生	1984年4月 川崎製鉄株式会社入社 2008年4月 JFEスチール株式会社 経理部主任部員 2010年4月 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員 2011年4月 同社 企画部長 2014年4月 同社 財務・IR部長 2015年4月 同社 常務執行役員 2018年4月 JFEスチール株式会社 専務執行役員 2020年3月 同社 専務執行役員退任 2020年4月 当社 常勤顧問 2020年6月 当社 代表取締役執行役員副社長 2021年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	928
取締役	佐 々 木 富 雄	1958年11月8日生	1991年4月 川崎製鉄株式会社入社 同社 新事業本部電子機器事業推進部主査 1994月10月 当社に出向 2003年7月 当社 e-ドキュメントシステム部長 2004年10月 当社 営業本部製造流通営業部長 2005年4月 当社 営業本部組立製造営業部長 2007年4月 当社 営業本部東日本営業部長 2008年1月 当社 営業本部営業企画部長 2009年4月 当社 執行役員 2011年1月 当社に転籍 2014年4月 当社 常務執行役員(現任) 2016年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	21,619
取締役	原 田 敬 太	1957年6月20日生	1982年4月 川崎製鉄株式会社入社 1988年10月 当社に出向 1991年4月 川崎製鉄株式会社 水島製鉄所企画部システム室 主査 1996年7月 同社 水島製鉄所企画部システム室長 2003年4月 JFEスチール株式会社 新統合システム推進班 主任部員 2006年4月 同社 IT改革推進部主任部員 2011年3月 株式会社エクサ 監査役 2011年4月 JFEスチール株式会社 IT改革推進部長 2011年6月 当社 監査役 2014年3月 当社 監査役辞任 2014年3月 株式会社エクサ 監査役辞任 2014年4月 当社に転籍 執行役員 2016年4月 当社 常務執行役員(現任) 2016年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	9,265
取締役	國 安 誠	1961年10月4日生	1984年4月 当社に入社 2003年4月 当社 KCプロジェクト次長 2004年7月 当社 KCプロジェクトリーダー 2005年9月 当社 J-BEATプロジェクトリーダー 2008年4月 当社 開発本部SIソリューション第2開発部長 2009年4月 当社 SIソリューション事業部第2開発部長 2010年10月 当社 金融ソリューション事業部開発部長 2011年4月 当社 金融ソリューション事業部 副事業部長兼開 発部長 2012年4月 当社 執行役員 2016年4月 当社 常務執行役員(現任) 2016年6月 当社 取締役(現任) 2016年6月 JFEコムサービス株式会社 代表取締役社長(現 任)	(注)3	17,032

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	中 村 元	1959年2月13日生	1982年4月 川崎製鉄株式会社入社 2003年4月 JFEスチール株式会社 資材部機材室長 2006年4月 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員 2008年4月 JFEスチール株式会社 資材部長 2010年3月 KITシステムズ株式会社(現JFEコムサービス株式会社)監査役(現任) 2010年4月 当社へ出向 総務部長 兼 CSR部長 2011年3月 当社 総務部長 兼 経営企画部長 2011年4月 当社に転籍 2013年4月 当社 執行役員 2017年4月 当社 常務執行役員(現任) 2018年6月 当社 取締役(現任) 2019年4月 株式会社アイエイエフコンサルティング 取締役(現任)	(注)3	14,698
取締役	下 田 純	1961年3月21日生	1984年4月 当社に入社 2004年10月 当社 開発本部製造流通第1開発部長 2005年4月 当社 開発本部SIソリューション第1開発部長 2008年4月 当社 ソリューション企画推進部長 2009年4月 当社 SIソリューション事業部ERP事業推進部長 2011年4月 当社 ERP・BIソリューション部長 2013年4月 当社 執行役員 2017年4月 当社 常務執行役員 (現任) 2018年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	18,465
取締役	小 林 隆 照	1954年6月14日生	1978年4月 富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルムホールディングス株式会社)入社 1989年6月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院経営学修士課程修了(MBA) 1990年5月 富士写真フイルム株式会社退社 1991年7月 オリンパス光学工業株式会社(現 オリンパス株式会社)入社 1997年5月 同社退社 1997年5月 エリクソン・モーバイル・コミュニケーション株式会社(現 エリクソン・ジャパン株式会社) プ ロダクトマネジメント部長 1999年1月 日本エリクソン株式会社(現 エリクソン・ジャパン株式会社) 移動体通信端末事業部WCDMA&PDC担 当部長 2004年6月 同社 ネットワーク営業本部ドコモマーケティング 部長 2009年5月 同社 KDDI事業本部部長 2014年6月 同社退社 2015年9月 ディベート教育株式会社設立 同社 代表取締役(現任) 2016年8月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティングユニット エコビジネスサポートグループ主任研究員 2017年6月 当社 取締役(現任) 2020年3月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 退社	(注)4	1,619
取締役	新 井 幸 雄	1966年10月10日生	1989年4月 日本鋼管株式会社入社 2003年4月 JFEスチール株式会社 東日本製鉄所(京浜地区)制御部銑鋼技術室 2015年4月 同社 東日本製鉄所(京浜地区)制御部長 2019年4月 同社 IT改革推進部長(理事)(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	―
取締役	矢 野 正 吾	1955年1月5日生	1980年4月 東京電力株式会社入社 2008年6月 同社 中央火力事業所長 2009年6月 同社 執行役員中央火力事業所長 2010年6月 同社 執行役員開発計画部長 2013年6月 同社 執行役員技術統括部長 2014年6月 同社 フェロー 2015年6月 株式会社テプコシステムズ 代表取締役社長 2019年6月 同社 代表取締役社長退任 2020年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	465

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	松 井 毅 浩	1963年3月16日生	1986年4月 川崎製鉄株式会社入社 2006年10月 JFEスチール株式会社東日本製鉄所(千葉地区)総務部総務室長 2010年4月 同社 資材部資材室長 2013年10月 同社 監査部長 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部 2016年4月 JFEスチール株式会社 監査部長(理事) 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部 2017年4月 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局主任部員(理事) 2017年6月 日本鋳鉄管株式会社 監査役(非常勤) 2017年7月 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局部長(理事) 2021年6月 日本鋳鉄管株式会社 監査役(非常勤)退任 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局部長(理事)退社 当社 常勤監査役(現任)	(注)5	―
監査役	宇 田 斉	1959年7月7日生	1982年4月 日本鋼管株式会社入社 2003年4月 JFEエンジニアリング株式会社 大阪支社橋梁・鉄構部 2005年4月 同社 大阪支社鋼構造営業部長 2009年4月 同社 鋼構造本部橋梁事業部橋梁営業部長 2017年4月 日本エンジニアリング株式会社 代表取締役社長 2019年3月 同社 代表取締役社長退任 福山瓦斯株式会社 取締役(現任) 2019年6月 ジェコス株式会社 監査役(現任) 当社 監査役(現任) 2020年6月 日本鋳鉄管株式会社 監査役(現任)	(注)6	―
監査役	稲 永 宏 和	1969年3月14日生	1991年4月 川崎製鉄株式会社入社 1999年1月 同社 総務部総務室主査 2002年9月 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 出向 2011年10月 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 出向 兼 JFEスチール株式会社 法務部主任部員 2015年4月 JFEスチール株式会社 法務部主任部員 2020年4月 同社 法務部主任部員 兼 総務部CSR室主任部員(現任) JFEアドバンテック株式会社 監査役(現任) 2020年6月 当社 監査役(現任)	(注)7	―

計						84,091

(注)1 取締役小林隆照、矢野正吾の二氏は、社外取締役であります。
2 監査役松井毅浩、宇田斉の二氏は、社外監査役であります。
3 2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(執行役員の状況)
当社では、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。

役名	氏名	担当
社長	大 木 哲 夫	CEO
常務執行役員	佐々木 富 雄	ビジネスシステム事業本部長、ビジネスシステム事業本部 製造流通システム事業部長、ビジネスシステム事業本部 金融システム事業部長
常務執行役員	原 田 敬 太	鉄鋼部門(鉄鋼総括部、製鉄所システムプロジェクト、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所、鉄鋼関連事業部)の総括、鉄鋼総括部の担当、西日本事業所長
常務執行役員	國 安 誠	JFEコムサービス株式会社代表取締役社長(兼任)、開発企画部の担当、鉄鋼関連事業部長
常務執行役員	中 村 元	総務部、経営企画部、経理部、人材開発部、CSR部、営業企画部の担当
常務執行役員	下 田 純	ソリューション・プロダクト事業本部長、ソリューション・プロダクト事業本部 プロダクト事業部長
常務執行役員	奥 野 敦 己	東日本事業所長、中部事業所の担当
常務執行役員	船 尾 哲 也	DX推進部の担当、ソリューション・プロダクト事業本部 副本部長、ソリューション・プロダクト事業本部 ソリューション事業部長
常務執行役員	笹 井 一 志	製鉄所システムプロジェクトリーダー
常務執行役員	森 本 哲 也	基盤事業部長
執行役員	杉 原 明	品質管理部、情報システム部の担当、東京事業所長
執行役員	生 田 淳	ビジネスシステム事業本部 副本部長、ビジネスシステム事業本部 豊田事業所長、ビジネスシステム事業本部 豊田事業所営業部長、関西事業所の担当
執行役員	森 弘 之	製鉄所システムプロジェクトサブプロジェクトリーダー、製鉄所システムプロジェクト倉敷推進部長
執行役員	中 山 俊 夫	労働人事部の担当、経営企画部長
執行役員	仲 村 基 志	ソリューション・プロダクト事業本部 食品システム事業部長、ソリューション・プロダクト事業本部 食品システム事業部ソリューション開発部長
計	15名

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は小林隆照氏と矢野正吾氏の2名であります。
社外取締役である小林隆照氏は、富士写真フイルム株式会社(現社名 富士フイルムホールディングス株式会社)の出身者であり、在職中カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院経営学修士課程を修了しMBAを取得後、オリンパス光学工業株式会社(現社名 オリンパス株式会社)、日本エリクソン株式会社(現社名 エリクソン・ジャパン株式会社)を経て、ディベート教育株式会社を設立、その後株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所社会・環境戦略コンサルティングユニットエコビジネスサポートグループ主任研究員を兼務しておりました。同氏は、日本エリクソン株式会社をはじめとした通信事業分野等における幅広いキャリアと豊富な国際経験を有しており、当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できることから、当社の社外取締役として適任と判断いたしました。
また、同氏が在籍していた富士フイルムホールディングス株式会社、オリンパス株式会社、エリクソン・ジャパン株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所、同氏が代表取締役を務めるディベート教育株式会社と当社との取引は僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役である矢野正吾氏は、東京電力株式会社の出身者であり同社フェローを経て、株式会社テプコシステムズの代表取締役社長としての経験を通じ会社経営に関する十分な実績を有しており、当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できることから、当社の社外取締役として適任と判断いたしました。
また、同氏が在籍していた東京電力株式会社、株式会社テプコシステムズと当社との取引は、規模が僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

当社の社外監査役は松井毅浩氏と宇田斉氏の2名であります。
社外監査役である松井毅浩氏は、監査業務における高い見識を有しており、経営の監視及びその健全性強化の役割を果たす社外監査役として適任と判断いたしました。同氏が在籍していたジェイ エフ イー ホールディングス株式会社及びJFEスチール株式会社と当社との取引関係については、連結財務諸表の注記事項「関連当事者情報」に記載しております。
社外監査役である宇田斉氏は、JFEエンジニアリング株式会社における豊富なキャリアと高い見識を有しております。また、日本エンジニアリング株式会社の代表取締役社長としての経験を通じ会社経営に関する十分な実績を有していることから、監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏が在籍しているジェコス株式会社、福山瓦斯株式会社、日本鋳鉄管株式会社及び同氏が在籍していたJFEエンジニアリング株式会社、日本エンジニアリング株式会社と当社との取引は、規模が僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
なお、社外取締役小林隆照氏は当社の株式を1,619株保有しており、社外取締役矢野正吾氏は当社の株式を465株保有しております。また、4名の社外役員のいずれも当社との間に取引関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、独立性を重視しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役等と、随時ミーティングを行い、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行い、これらの活動を通じて業務執行を監督しております。社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、内部監査室、会計監査人との情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図り、業務執行及び会計の監査を実施しております。
内部統制の全社統括部門であるCSR部は、社外役員に対し、全社的内部統制の取組状況について、取締役会で随時報告を行っております。