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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100KGOV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 APAMAN株式会社 役員の状況 (2020年9月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
大村 浩次1965年6月29日生
1998年10月アパマンショップ研究会(任意の研究会)の主要メンバーの一員となる。
1999年10月当社設立代表取締役社長(現任)
2005年9月㈱アパマンショップリーシング(現商号:Apaman Property㈱)代表取締役社長
2005年12月㈱システムソフト取締役会長
2006年4月㈱ASNネットワーク(現商号:Apaman Network㈱)代表取締役社長
2006年7月㈱アパマンショップネットワーク(現商号:Apaman Network㈱)代表取締役会長
2013年1月㈱システムソフト取締役(現任)
2017年10月Apaman Property㈱取締役会長
2018年12月Apaman Network㈱取締役会長(現任)
Apaman Property㈱取締役(現任)
(注)34,985,460
常務取締役川森 敬史1965年11月30日生
2003年10月 当社入社FC事業本部副本部長
2003年12月当社取締役FC事業本部副本部長
2004年7月当社取締役FC事業本部長
2004年10月当社常務取締役(現任)FC事業本部長
2005年12月㈱システムソフト社外監査役
2006年4月㈱ASNネットワーク(現商号:Apaman Network㈱)取締役
2006年7月当社常務取締役システム本部長
㈱アパマンショップネットワーク(現商号:Apaman Network㈱)代表取締役社長
㈱アパマンショプリーシング(現商号:Apaman Property㈱)取締役リーシング事業本部長
2007年6月㈱アパマンショップリーシング(現商号:Apaman Property㈱)常務取締役首都圏事業本部長
2018年12月Apaman Network㈱取締役副会長(現任)
Apaman Property㈱取締役
(注)3160,020
取締役高橋 裕次郎1950年4月29日生
1978年8月㈱辰巳法律研究所
1990年4月弁護士登録
1991年12月高橋裕次郎法律事務所代表弁護士
2011年11月弁護士法人高橋裕次郎法律事務所代表弁護士(現任)
2014年12月㈱システムソフト社外取締役(現任)
2016年12月当社社外取締役(現任)
2017年3月AppBank㈱社外監査役(現任)
2017年9月ポーリー・プラス投資法人監督役員
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役渡邊 哲人1964年2月17日生
1996年8月税理士登録
2002年7月税理士法人渡邊リーゼンバーグ代表社員(現任)
2015年12月㈱Waqoo社外監査役(現任)
2017年4月㈱ナップス社外監査役(現任)
2017年7月東京税理士会大森支部支部長(現任)
2020年12月当社社外取締役(現任)
(注)3
常勤監査役山﨑 孝昭1953年10月19日生
1976年4月㈱久永洋行入社
1996年2月同社仙台支店営業課長
2001年11月同社東京支店営業次長
2010年7月同社同店副部長兼営業推進部副部長
2018年12月当社常勤監査役(現任)
(注)5
監査役有保 誠1965年12月26日生
2005年8月三光ソフラン㈱(現三光ソフランホールディングス㈱)入社(執行役員経営企画 室長等を経て現在に至る。)
2005年12月当社社外監査役(現任)
2008年8月㈱ハウジング恒産取締役
2015年10月三光ソフラン㈱取締役(現任)
2016年7月PT.Sanko Soflan Indonesia(三光ソフラン インドネシア)取締役
2019年10月横濱コーポレーション㈱代表取締役副会長(現任)
(注)490
監査役山田 毅志1967年7月29日生
1992年4月安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入行
1995年10月公認会計士2次試験合格
1997年6月山田&パートナーズ会計事務所入所
2000年3月公認会計士登録
2000年8月㈱ソニー入社
2001年6月税理士法人タクトコンサルティング入所
2006年6月当社社外監査役(現任)
2007年6月㈱博展社外監査役(現任)
2011年6月㈱タクトコンサルティング取締役
2011年7月税理士法人タクトコンサルティング代表社員(現任)
2013年10月㈱シーアールイー監査役
2014年10月同社社外監査役
2015年10月同社社外取締役(現任)
2020年6月㈱タクトコンサルティング代表取締役(現任)
(注)4
5,145,570


(注)1.取締役 高橋裕次郎及び渡邊哲人の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 有保誠及び山田毅志の両氏は、社外監査役であります。
3.2020年12月25日開催の第21期定時株主総会の終結の時から、1年間
4.2017年12月22日開催の第18期定時株主総会の終結の時から、4年間
5.2018年12月21日開催の第19期定時株主総会の終結の時から、4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である高橋裕次郎氏は、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所代表弁護士、当社の持分法適用関連会社である㈱システムソフトの社外取締役、並びにAppBank㈱の社外監査役であります。同氏は、弁護士としての実務を通じて培われた法務に関する高度に専門的な知見を有しておられることから、当社に対して様々なご意見をいただけるものと判断し、選任させていただいたものであります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である渡邊哲人氏は、税理士法人渡邊リーゼンバーグ代表社員及び東京税理士会大森支部支部長であります。同氏は、税理士及び行政書士としての専門的な知識と経験により当社の経営に適切な指導をお願いできるものと判断し、選任させていただいたものであります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である有保誠氏は、当社の株主であります三光ソフランホールディングス㈱の子会社である三光ソフラン㈱の取締役及び同じく三光ソフランホールディングス㈱の子会社である横濱コーポレーション㈱の代表取締役副会長を兼任しております。同氏は、当社の事業を十分に理解した立場から、法令や定款の遵守に係る見識や同氏がこれまで培ってきた経験を、当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいたものであります。同氏と当社との資本的関係につきましては「第4 提出会社の状況 (2)役員の状況」のとおり当社の株式を保有しております。また、同氏と当社との間に人的関係及びその他特別の利害関係はありません。
社外監査役である山田毅志氏は、㈱タクトコンサルティングの代表取締役、税理士法人タクトコンサルティングの代表社員、㈱博展の社外監査役及び㈱シーアールイーの社外取締役を兼任しており、税理士法人タクトコンサルティングは、当社連結子会社のApaman Property㈱との間に顧問契約の取引関係があります。同氏は、企業財務に精通しておられることから当社の監査体制に有効な助言を期待し、選任させていただいたものであり、また、公認会計士として財務・会計等の見識を十分に有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する社内の基準又は方針につきまして特段の定めはありませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」にある独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役の高橋裕次郎及び渡邊哲人の両氏と社外監査役の山田毅志氏は、当社の一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05174] S100KGOV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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