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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G34Q (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社Success Holders 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
小 澤 康 二1973年11月16日
1999年9月当社入社
2011年7月当社埼玉東支局長
2017年10月当社事業統括本部第3事業部長(現メディア事業本部第3グループ長)
2018年6月当社取締役首都圏事業本部長(現任)
2018年11月当社取締役管理統括本部長
2019年1月当社代表取締役社長(現任)
2019年4月株式会社リビングプロシード取締役(現任)
(注)23,400
取締役
地域統括本部長
小 泉 一 郎1964年12月4日
1988年9月株式会社総合旅行サービス入社
1989年7月当社入社
2001年10月当社FC推進部長
2003年6月当社取締役
株式会社仙台ぱど取締役
2006年6月株式会社ぱどデザイン工場代表取締役
2006年10月株式会社ぱどラボ取締役
2007年4月株式会社九州ぱど設立
代表取締役
2007年7月当社取締役FC推進本部長
2009年2月株式会社阪神ぱど取締役
2010年4月当社取締役事業統括本部長
2011年6月株式会社阪神ぱど代表取締役
2012年6月株式会社ぱどポイント取締役
2017年10月当社事業本部長兼FC推進事業部長
2018年4月当社メディア事業本部インフラグル
ープ長兼FC推進事業部長
2018年6月当社取締役地域統括本部長(現任)
2019年1月株式会社ぱどラボ代表取締役(現任)
株式会社リビングプロシード取締役副社長
2019年4月株式会社リビングプロシード代表取締役(現任)
(注)29,000
取締役
管理統括本部長
小 田 将 史1978年1月26日
2000年4月株式会社アイネス入社
2007年9月あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
2011年10月ヤマシンフィルタ株式会社入社
2014年10月エムスリードクターサポート株式会社入社
2016年8月PwCあらた有限責任監査法人入所
2018年5月RIZAPグループ株式会社入社
北斗印刷株式会社取締役(現任)
株式会社エス・ワイ・エス取締役(現任)
2018年6月
当社取締役(監査等委員)
株式会社サンケイリビング新聞社取締役(現任)
2018年10月株式会社日本文芸社監査役(現任)
株式会社リビングプロシード取締役(現任)
当社取締役
2018年11月当社取締役管理統括本部長(現任)
株式会社ぱどデザイン工場取締役(現任)
株式会社仙台ぱど取締役(現任)
株式会社九州ぱど取締役(現任)
株式会社ぱどラボ取締役(現任)
株式会社ぱどシップ取締役(現任)
2019年4月RIZAPインベストメント株式会社取締役(現任)
(注)2


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役松 岡 洋 平1980年12月9日
2003年4月アーサー・D・リトル(ジャパン)入社
2006年6月株式会社シンク入社
2007年6月ライフネット生命保険株式会社入社
2011年10月Williamson Dickie Japan limited入社 副社長
2014年9月スマートニュース株式会社入社 マーケティングディレクター
2017年6月RIZAPグループ株式会社入社
2018年3月株式会社日本文芸社取締役(現任)
2018年4月株式会社メルディアRIZAP湘南スポーツパートナーズ(現任)
株式会社湘南ベルマーレ取締役(現任)
2019年4月RIZAPインベストメント株式会社取締役(現任)
2019年6月株式会社サンケイリビング新聞社取締役(現任)
株式会社リビングプロシード取締役(現任)
当社取締役(現任)
(注)2
取締役清 水 郁 男1963年6月20日
1985年4月三光産業株式会社
2002年7月株式会社エス・ワイ・エス代表取締役(現任)
2004年2月株式会社アートブレスト取締役
2017年4月北斗印刷株式会社代表取締役(現任)
2019年5月RIZAPインベストメント株式会社取締役(現任)
2019年6月株式会社サンケイリビング新聞社取締役(現任)
当社取締役(現任)
(注)2
取締役平 川 真 淳 1959年9月30日
1983年4月ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
2016年4月同社執行役員
2018年5月RIZAPグループ株式会社入社
エムシーツー株式会社代表取締役(現任)
ITグループ株式会社取締役(現任)
株式会社フォーユー取締役(現任)
2018年6月株式会社五輪パッキング取締役(現任)
RIZAPインベストメント株式会社取締役
2019年3月株式会社日本文芸社取締役(現任)
2019年4月RIZAPインベストメント株式会社代表取締役(現任)
RIZAPグループ株式会社執行役員(現任)
北斗印刷株式会社取締役(現任)
株式会社エス・ワイ・エス取締役(現任)
創建ホールディングス株式会社取締役(現任)
創建ホームズ株式会社取締役(現任)
ランドパートナー株式会社取締役(現任)
2019年6月株式会社サンケイリビング新聞社監査役(現任)
当社取締役(現任)
(注)2


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
森 英 文1965年2月9日
1988年4月株式会社リクルート(現・株式会社
リクルートホールディングス)入社
2001年4月同社HRディビジョンカンパニー代理店
事業部長就任
2006年4月同社執行役員(中国事業開発担当)就任
2012年4月同社顧問
2013年4月株式会社トライアムパートナーズ
代表取締役CEO(現任)
2014年6月当社取締役
2018年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
松 室 哲 生1951年2月15日
1976年12月株式会社ダイヤモンド入社
1995年5月同社「週刊ダイヤモンド」編集長
2000年6月同社取締役雑誌局長
2001年6月同社代表取締役専務
2005年4月株式会社ブイネット・ジャパン
代表取締役社長
2010年6月デジタルワン株式会社社外取締役(現任)
2015年7月株式会社DYM社外取締役(現任)
2017年6月当社非常勤監査役
三共生興株式会社 社外取締役(現任)
2018年3月株式会社オルムスタン代表取締役(現任)
2018年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
(監査等委員)
松 川 誠 志1978年11月5日
2002年4月朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
2005年4月公認会計士登録
2008年7月金融庁検査局へ出向
2010年3月米国公認会計士(ワシントン州)登録
2010年7月有限責任 あずさ監査法人 金融事業部へ復帰
2012年9月株式会社KPMG FAS 入社
2016年7月株式会社日本政策投資銀行へ出向
2017年6月Alliance Manchester Business School Global MBA
2018年7月RIZAPグループ株式会社入社 グループ管理本部グループ戦略推進部グループ経営管理ユニット
2019年4月RIZAPグループ株式会社
経営企画本部経営戦略部
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
12,400


(注) 1 2018年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
(注) 2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) 3 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) 4 取締役(監査等委員)の森英文、及び松室哲生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

② 社外役員の状況
当社の社外役員は、監査等委員である社外取締役2名であります。
当社は発展途上の企業であり、取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制が重要と考えており、取締役会は実質的な審議を行うことができる適切な規模としております。また、監査等委員3名のうち2名は社外取締役とし、取締役会等重要な会議に出席し、都度意見を述べる他、適宜報告を求め、各取締役の業務執行状況の把握をすることとしております。
社外取締役森英文氏は、長年にわたり㈱リクルートホールディングスにて勤務し、執行役員を務めるなど、広告営業・マーケティングに豊富な経験及び見識を有しており、当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役松室哲生氏は、経営コンサルタント業務での経験を活かして、当社の活動について妥当な監査を行える人材であります。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
当社において、社外役員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05175] S100G34Q)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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