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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GVH9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 キャリアバンク株式会社 役員の状況 (2019年5月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式
数(株)
取締役社長
(代表取締役)
佐藤 良雄1953年3月2日生
1977年2月佐藤良雄行政書士事務所設立所長就任
1979年8月労働保険事務組合労務事務指導協会理事長就任(現任)
1984年12月労働保険事務組合北海道社会労働保険協会理事長就任(現任)
1987年11月当社設立代表取締役社長就任
(現任)
1997年4月株式会社エコミック設立代表取締役社長就任
1999年7月職業訓練法人キャリアバンク職業訓練協会会長就任(現任)
2002年7月株式会社セールスアウトソーシング設立代表取締役社長就任
2004年8月SATO行政書士法人設立代表社員就任(現任)
2006年5月株式会社セールスアウトソーシング代表取締役会長就任
2010年8月株式会社セールスアウトソーシング代表取締役社長就任
2016年11月株式会社札幌ランゲージセンター
代表取締役社長就任(現任)
2017年11月株式会社セールスアウトソーシング代表取締役会長就任(現任)
(注)3386,700
専務取締役
第1営業部長兼第2営業部及び海外事業部担当
新谷 隆俊1956年4月3日生
1980年4月株式会社アペックス入社
1990年8月当社入社
1996年7月当社取締役就任
2000年6月当社取締役営業部長
2003年5月株式会社エコミック監査役就任
2004年10月当社取締役第2営業部長
2007年11月当社取締役第1営業部長兼第2営業部長
2008年6月当社取締役第1営業部長
2009年8月当社常務取締役第1営業部長
2011年6月当社常務取締役兼第5営業部長
2012年6月当社常務取締役兼第1営業部長
2014年6月

2015年6月
当社常務取締役第1営業部長兼第2営業部長
当社常務取締役兼第1営業部長
2017年6月
当社常務取締役兼第1営業部長兼第2営業部及び海外事業室担当
2018年6月

2019年6月
当社専務取締役就任 第1営業部長兼第2営業部及び海外事業室担当
当社専務取締役就任 第1営業部長兼第2営業部及び海外事業部担当(現任)
(注)311,600
常務取締役
第3営業部長兼仙台支店担当
益山 健一1969年8月8日生
1992年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
2002年3月同行札幌法人営業部長代理
2003年4月職業訓練法人キャリアバンク職業訓練協会入社 管理企画室長
2004年4月当社入社 再就職支援事業雇用創出グループ課長
2004年6月当社再就職支援事業雇用創出グループ次長
2004年10月当社執行役員就任 第3営業部長
2005年8月当社取締役就任 第3営業部長
2006年10月当社取締役第1営業部長兼第3営業部長
2007年11月当社取締役第3営業部長
2017年6月当社取締役第3営業部長兼仙台支店担当
2018年6月当社常務取締役就任 第3営業部長兼仙台支店担当(現任)
(注)3600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式
数(株)
常務取締役
経理財務部長兼経営管理部長
橋本 正太1968年7月5日生
1994年4月株式会社北日本工事測量入社
2000年9月当社入社 管理部総務係長
2005年6月当社管理部財務経理課長
2008年6月当社管理部次長
2009年8月当社執行役員就任 管理部長
2011年8月当社取締役就任 管理部長
2012年8月株式会社セールスアウトソーシング取締役就任 管理部長(現任)
2013年6月当社取締役経理財務部長
2016年11月株式会社札幌ランゲージセンター
取締役就任(現任)
2017年6月当社取締役経理財務部長兼経営管理部担当
2018年6月当社常務取締役就任 経理財務部長兼経営管理部長(現任)
(注)3200
常務取締役
第5営業部長
蜂谷 忠義1957年5月19日生
1982年4月株式会社サンクスアンドアソシエイツ入社
1998年3月同社運営総務部シニアマネージャー
2001年3月同社人事部シニアマネージャー
2001年10月当社入社 人材派遣事業部課長
2005年6月当社第2営業部再就職支援事業次長
2012年6月当社第5営業部長
2012年8月当社執行役員就任 第5営業部長
2013年8月当社取締役就任 第5営業部長
2018年8月当社常務取締役就任 第5営業部長
(現任)
(注)31,900
取締役
第4営業部長部長兼道内支店担当
中川 均1955年7月4日生
1982年5月株式会社ステージガイド札幌入社
1988年2月当社入社
1994年7月当社取締役就任営業部長
2000年8月当社常務取締役就任
2004年10月当社常務取締役第1営業部担当
2006年10月当社取締役経営企画室長
2008年6月当社取締役第2営業部長兼経営企画室長
2010年6月当社取締役経営企画室長
2013年6月当社取締役経営管理部長
2017年6月当社取締役第4営業部長部長兼道内支店担当(現任)
(注)313,600
取締役
(監査等委員)
佐々木 大祐1987年12月25日生
2010年1月有限責任監査法人トーマツ入所
2014年5月公認会計士登録
2015年7月公認会計士佐々木大祐事務所開設
代表(現任)
2015年12月税理士登録
2017年8月当社取締役(監査等委員)就任
(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
岡田 実1949年7月12日生
1973年4月株式会社北海道新聞社入社
2006年6月同社取締役就任 経営企画室長
2010年6月同社常務取締役就任 営業担当
2011年6月同社常務取締役営業統括本部長
2013年6月同社専務取締役就任
2014年8月当社監査役就任
2017年8月当社取締役(監査等委員)就任
(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式
数(株)
取締役
(監査等委員)
濱田 康行1948年3月12日生
1991年4月北海道大学経済学部教授
1997年4月同大学総長補佐
2003年4月北海道大学先端科学研究センター教授(併任)
2004年4月京都大学経営管理大学院寄付講座教授(併任)
2010年4月北海道大学名誉教授
2010年4月札幌国際大学・札幌国際大学短期大学部学長
2014年4月道都大学長・理事長
2014年12月公益財団法人はまなす財団理事長
(現任)
2015年7月株式会社アインファーマシーズ取締役就任(現任)
2015年8月当社取締役就任
2017年8月当社取締役(監査等委員)就任
(現任)
(注)4-
414,600

(注)1.取締役佐々木大祐、岡田実及び濱田康行は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐々木大祐、委員 岡田実、委員 濱田康行
3.2019年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2017年8月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
6.当社では、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、仙台支店長(部長) 川上利信、第3営業部長 田中希久代、海外事業部長 水田充彦、第2営業部長 佐藤永一郎の4名で構成されております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役佐々木大祐氏は、以前、当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツに籍をおいており、2012年3月から2015年7月まで当社の会計監査業務を担当しておりました。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は当事業年度末現在で当社株式は保有しておりません。
社外取締役岡田実氏は、2014年6月まで株式会社北海道新聞社の専務取締役でしたが、当社と同社との間には特別な利害関係はございません。また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係、その他の特別な利害関係はございません。なお、同氏は当事業年度末現在で当社株式は保有しておりません。
社外取締役濱田康行氏は、以前、北海道大学、札幌国際大学、札幌国際大学短期大学及び道都大学(現星槎道都大学)に勤務しておりました。前勤務先である北海道大学と当社との間に人材派遣及び業務請負等の取引関係が現在もありますが、その取引内容及び取引金額は入札によるものであります。また、同じく前勤務先である札幌国際大学、札幌国際大学短期大学及び道都大学と当社との間に人材派遣等の取引関係がありますが、その額は僅少であります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係、その他の特別な利害関係はございません。なお、同氏は当事業年度末現在で当社株式は保有しておりません。
社外取締役佐々木大祐氏は、過去に会社経営に関与されたことはありませんが、公認会計士として培われた財務、会計に関する知識及び経験を当社の監査等に活かしていただけるものと考え、社外取締役としてその職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外取締役岡田実氏は、これまで培ってきた豊富な知識と経験を有しているため、経営全般に対する監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外取締役としてその職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外取締役濱田康行氏は、これまで社外取締役となること以外で会社の経営に関与した経験はありませんが、学識経験者として、特に経済・金融分野における専門的知識及び豊富な経験等を有しているため、当社取締役会等における発言、業務執行のモニタリング等により当社経営全般に活かしていただけると考え、社外取締役としての職務を遂行していただけると判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役佐々木大祐氏、社外取締役岡田実氏及び社外取締役濱田康行氏は、札幌証券取引所が定める独立役員に指定しております。
社外取締役による監督又は監査は、取締役を通じて又は直接、内部監査室、内部統制評価担当及び会計監査人より監査状況や監査結果等についての説明・報告を受けると共に、情報交換を行うことで相互連携を図っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室及び内部統制評価担当を代表取締役社長直轄として設置し、内部監査室に1名を配置、内部統制評価担当を2名任命しております。内部監査室では法令、定款及び諸規程の遵守状況を監査し、内部統制評価担当では財務報告目的とする内部統制の有効性を評価し、その結果は代表取締役社長に報告する体制となっております。
監査等委員会は監査等委員3名全員が社外取締役で構成されております。監査等委員は、取締役会での議決権行使や必要に応じて重要な会議に出席し適宜意見を述べるとともに、意思決定や業務執行状況等の監査監督機能を担っております。また、監査等委員会の職務は、内部監査室が補助しております。
なお、監査等委員会は内部監査室及び内部統制評価担当と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査室及び内部統制評価担当に調査を求めることができる体制を整え、監査機能の充実に努めております。
監査等委員会は、内部監査室、内部統制評価担当及び会計監査人と、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

株式所有者別状況


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