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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100KE5K (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 EPSホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年9月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役厳 浩1962年11月9日生
1991年5月当社設立 代表取締役
1992年11月当社代表取締役社長
1996年8月有限会社ワイ・アンド・ジー代表取締役(現任)
2009年4月一般社団法人日本中華總商会代表理事(現任)
2010年8月特定非営利活動法人日中医学交流センター副会長(現任)
2011年12月当社代表取締役会長兼社長
2012年10月当社代表取締役会長
2019年10月当社代表取締役会長執行役員
2020年10月EPS益新株式会社代表取締役会長代表執行役員(現任)
当社代表取締役会長代表執行役員(現任)
(注)3323,024
取締役長 岡 達 磨1961年8月8日生
1987年4月株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社
1995年6月当社情報システム部グループリーダー
2012年10月当社執行役員臨床研究推進センター長
2013年10月当社執行役員CRO事業副本部長兼臨床情報事業部長兼DMセンター長
2017年10月株式会社EP綜合取締役副社長事業副本部長
2018年10月同社代表取締役代表執行役員社長兼事業本部長
2019年10月同社代表取締役会長執行役員
イーピーエス株式会社取締役(現任)
当社常務執行役員基盤事業推進本部長
2020年10月株式会社EP綜合取締役会長執行役員(現任)
当社社長執行役員事業統括本部長兼基盤事業推進センター長
2020年12月当社取締役社長執行役員事業統括本部長兼基盤事業推進センター長(現任)
(注)3105,654
取締役関 谷 和 樹1956年5月20日生
1980年4月東邦生命保険相互会社入社
2001年8月GEエジソン生命保険株式会社執行役員
2004年1月サン・マイクロシステムズ株式会社執行役員
2007年10月GEコマーシャルファイナンス上席執行役員
2009年1月メットライフダイレクト株式会社代表取締役社長
2011年10月当社執行役員経営戦略本部長
2011年12月当社取締役
2012年10月当社取締役常務執行役員
2013年6月科研製薬株式会社取締役
2015年6月同社常務取締役
2017年10月当社執行役員広報部長兼マーケティング戦略副部長
2018年10月当社常務執行役員広報戦略部長兼人事戦略副部長
2018年12月当社取締役常務執行役員広報戦略部長兼人事戦略副部長
2019年10月当社取締役副社長執行役員人事戦略本部長兼総務部長
2020年10月当社取締役副社長執行役員管理統括本部長(現任)
(注)37,939




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役折 橋 秀 三1958年8月18日生
1981年4月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2011年1月当社企画営業本部経営企画室マネージャー
2011年12月当社取締役執行役員管理本部長
2012年10月
当社取締役常務執行役員管理本部長
2015年1月当社取締役上席執行役員第二経営支援グループ長兼広報秘書室長
2018年10月当社取締役常務執行役員
2019年10月当社取締役常務執行役員ファシリティ管理部長
2020年10月EPS益新株式会社取締役常務執行役員(現任)
当社取締役常務執行役員管理統括本部副本部長兼特命担当(現任)
(注)35,454
取締役地 家 俊 博1959年5月14日生
2004年12月アポプラスステーション株式会社入社
2006年9月株式会社メディカルライン(現株式会社EPファーマライン)取締役
2014年10月当社執行役員監査室長
2015年10月当社執行役員経営企画室統轄
2016年10月当社執行役員事業戦略部副部長兼事業管理室長
2018年10月当社上席執行役員マネジメントプロセス推進部長
2019年10月当社上席執行役員経営支援部長
2020年10月当社常務執行役員事業統括本部副本部長兼グループ事業管理センター長兼経営支援センター長
2020年12月当社取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼グループ事業管理センター長兼経営支援センター長(現任)
(注)31,643
取締役山 本 賢 一1974年2月8日生
2016年1月株式会社綜合臨床サイエンス(現株式会社EP綜合)九州事業部長
2016年12月株式会社EP綜合執行役員九州支社長
2018年10月同社執行役員事業本部副本部長兼九州支社長
2019年10月同社取締役社長執行役員
当社執行役員
2020年4月株式会社EP綜合代表取締役
2020年10月同社代表取締役社長代表執行役員兼事業企画推進本部長(現任)
当社執行役員管理統括本部グループマネジメント推進センター副センター長
2020年12月当社取締役執行役員管理統括本部グループマネジメント推進センター副センター長(現任)
(注)33,532




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役竹 田 かおり1964年12月27日生
1993年4月マリンクロットメディカル株式会社(現タイコヘルスケアジャパン株式会社)入社
2003年6月当社品質管理1部グループリーダー
2013年4月当社品質管理部長
2017年10月イーピーエス株式会社人事部担当部長
2018年10月同社人事室長
2019年10月同社人事部長(現任)
当社人事戦略本部働く推進室長兼人事企画室担当室長
2020年10月当社人事企画推進部第一企画推進室担当室長
2020年12月当社取締役人事企画推進部第一企画推進室担当室長(現任)
(注)3
取締役舩 橋 晴 雄1946年9月19日生
1969年7月大蔵省(現財務省)入省
1994年7月同省副財務官
1995年3月同省東京税関長
1998年6月証券取引等監視委員会事務局長
2000年6月国土庁(現国土交通省)長官官房長
2001年7月国土交通省国土交通審議官
2002年7月同省退官
2003年2月シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役(現任)
2005年3月ケネディクス株式会社社外監査役(現任)
2006年6月鴻池運輸株式会社社外監査役
2011年12月当社社外監査役
2019年8月株式会社パソナグループ社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年12月当社社外取締役(現任)
(注)3
取締役安 藤 佳 則1957年2月7日生
1981年4月三菱重工業株式会社入社
1992年2月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
1994年11月エレクトロニック・データ・システムズ株式会社取締役副社長
1999年4月A.T.カーニー株式会社入社
2005年1月同社マネジング・ディレクター・アジアパシフィック
2007年7月イーソリューションズ株式会社代表取締役会長
2009年7月株式会社安藤佳則事務所代表取締役社長(現任)
2010年12月当社社外監査役
2011年6月スルガ銀行株式会社社外取締役
2011年12月当社社外取締役(現任)
2012年3月日本エイ・ティー・エム株式会社社外取締役(現任)
(注)3




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役田 口 淳 一1959年3月9日生
1984年5月医師免許取得
1984年6月東京大学医学部付属病院入職
1986年6月国立がんセンター(現国立研究開発法人国立がん研究センター)病院研修生
1987年1月三井記念病院勤務
1990年1月文部教官 東京大学医学部付属病院助手(第一内科)
1993年10月米国ワシントン大学勤務
1995年9月文部教官 東京大学医学部付属病院助手(第一内科)
1996年3月医学博士号取得
1997年10月宮内庁侍従職侍医
2000年4月東海大学医学部付属病院循環器内科講師
2002年4月東海大学医学部付属八王子病院循環器内科准教授兼医療情報部長
2007年1月医療法人社団アドバンストメディスン代表
2007年2月東京ミッドタウンクリニック院長(現任)
2010年4月東京ミッドタウン先端医療研究所所長(現任)
2011年6月医療法人社団ミッドタウンクリニック常務理事(現任)
2019年12月当社社外取締役(現任)
(注)3
常勤監査役玉 井 康 治1961年12月19日生
1999年7月当社臨床業務推進2部マネージャー
2001年12月当社取締役臨床情報処理部門長
2011年10月当社取締役執行役員
2013年12月当社執行役員
2014年12月当社取締役
2015年10月当社取締役上席執行役員
2016年10月当社執行役員事業戦略副本部長兼人事戦略副本部長
2018年10月当社上席執行役員管理部長
2019年10月当社顧問
2019年12月当社監査役(現任)
(注)471,500
監査役辻 純 一 郎1942年10月15日生
1965年4月エーザイ株式会社入社
2003年10月株式会社モスインスティテュート監査役
2004年4月学校法人昭和大学医学部第二薬理学教室客員教授
2006年9月株式会社メディカルライン(現株式会社EPファーマライン)監査役
2009年12月独立行政法人理化学研究所(現国立研究開発法人理化学研究所)契約監視委員会委員(現任)
2011年4月学校法人昭和大学医学部客員教授
2013年4月公益財団法人昭和大学医学・医療振興財団評議員(現任)
2014年12月当社社外監査役(現任)
(注)5




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役栃 木 敏 明1949年4月16日生
1979年4月弁護士登録
1995年5月のぞみ総合法律事務所創業パートナー弁護士(現任)
2006年9月株式会社十六銀行社外監査役
2010年4月第二東京弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
2011年5月日本弁護士政治連盟副理事長
2011年6月森電機株式会社(現大黒屋ホールディングス株式会社)社外監査役(現任)
2013年4月関東弁護士会連合会理事長
2014年6月株式会社ヨコオ社外監査役(現任)
2019年12月当社社外監査役(現任)
(注)4
監査役樋 口 義 行1954年1月5日生
1984年10月監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社
1988年5月公認会計士登録
1999年6月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
2006年6月同法人代表社員
2008年11月同法人東京事務所監査業務管理担当
2010年11月有限責任監査法人トーマツ東京事務所総務担当
2013年11月同法人本部総務担当
2019年7月樋口義行公認会計士事務所代表(現任)
2019年12月当社社外監査役(現任)
(注)4
518,746


(注)1 取締役舩橋晴雄、安藤佳則及び田口淳一の3氏は、社外取締役です。
2 監査役辻純一郎、栃木敏明及び樋口義行の3氏は、社外監査役です。
3 2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 当社は今後のグローバル化への対応とともに更なる日本でのビジネス強化を図るため、執行役員制度を導
入しています。

② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な経験、専門知識及び高い知見を有する人材の中から選任し、多角的かつ客観的な視点から、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現を図ることを目指しています。なお、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める基準に準じています。

社外取締役3名及び社外監査役3名は、次の通りです。
社外取締役舩橋晴雄氏は、行政及び他の企業の社外役員における豊富な経験、実績と幅広い見識を有しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
社外取締役安藤佳則氏は、企業経営及び他の企業の社外取締役における豊富な経験、実績と幅広い見識を有しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
社外取締役田口淳一氏は、医師としての高度な専門知識、豊富な経験、実績と幅広い見識に加えて、医療情報・医療ITに精通しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
社外監査役辻純一郎氏は、直接企業経営に関与したことはないものの、法学博士として医薬学術分野における豊富な経験と幅広い見識及び独立行政法人等の委員等の実務経験を有しており、当社の監査にそれらを活かすことが期待できることから、社外監査役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
社外監査役栃木敏明氏は、直接企業経営に関与したことはないものの、弁護士及び他の企業の社外監査役における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査にそれらを活かすことが期待できることから、社外監査役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
社外監査役樋口義行氏は、直接企業経営に関与したことはないものの、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査にそれらを活かすことが期待できることから、社外監査役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05196] S100KE5K)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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