株式会社プレステージ・インターナショナル 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	玉上 進一	1955年11月26日生	1976年4月 光伸株式会社入社 1986年10月 当社入社 1989年2月 当社代表取締役副社長 1995年6月 当社代表取締役 2006年8月 株式会社プレミアロータス・ネットワーク 代表取締役(現任) 2007年10月 当社代表取締役兼代表執行役員 2010年7月 当社代表取締役 2014年4月 当社代表取締役兼社長執行役員、海外事業本部長 2015年4月 株式会社イントラスト 取締役(現任) 2017年4月 当社代表取締役兼社長執行役員 2017年6月 株式会社メンバーズ 社外取締役監査等委員(現任) 2019年4月 株式会社海外BPO準備会社(現 株式会社プレステージ・グローバルソリューション) 代表取締役 2019年4月 当社代表取締役 2019年10月 株式会社プレステージ・コアソリューション 代表取締役 2020年3月 株式会社PI・EISインシュアランステクノロジー 代表取締役(現任) 2022年7月 当社代表取締役社長執行役員グループCEO(現任)	(注)3	2,047,100
取締役	中村 干城	1970年11月10日生	1992年8月 ハトリ・マーシャル株式会社(現 日短キャピタルグループ株式会社)入社 1996年4月 当社入社 2006年7月 当社第1事業部長 2008年4月 当社海外関連事業部 事業部長 2009年6月 当社取締役 2014年7月 当社執行役員 インシュアランス事業統括部長 2015年4月 当社事業推進室 室長 2016年11月 株式会社プレミア・インシュアランスパートナーズ 代表取締役(現任) 2021年4月 PRESTIGE INTERNATIONAL USA INC. 取締役社長(現任) Prestige International (S) Pte Ltd. 取締役(現任) 2021年5月 株式会社プレミアIT&プロセスマネジメント 代表取締役 株式会社プレステージ・グローバルソリューション 代表取締役 2022年7月 当社常務執行役員 海外グループ経営全般、グローバル事業部門長(現任) 2023年11月 Prestige International UK Ltd. 取締役社長(現任) 2024年5月 株式会社プレステージ・コアソリューション 代表取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	204,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	佐藤 春奈	1978年3月9日生	2000年5月 大同生命保険株式会社入社 2003年10月 当社入社 2014年4月 当社保険CRMグループ グループ長 2018年7月 当社秋田BPO業務部 業務部長 2019年7月 株式会社プレステージ・コアソリューション出向 秋田BPOメインキャンパス 拠点長代理 2020年10月 同社第六事業部 山形営業企画グループ グループ長 2021年4月 同社第六事業部 事業部長 2023年4月 同社CRM事業部 事業部長 2024年4月 同社秋田CRM業務部 業務部長(兼)山形CRM第一業務部 業務部長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	15,900
取締役	関 敏昭	1958年3月27日生	1980年4月 野村不動産株式会社入社 2007年3月 野村不動産株式会社 常務取締役 2007年4月 野村リビングサポート株式会社(現 野村不動産パートナーズ株式会社) 取締役社長(代表取締役) 2010年12月 野村不動産リフォーム株式会社 取締役社長(代表取締役) 2015年4月 野村不動産ウェルネス株式会社 取締役社長(代表取締役) 2015年6月 株式会社メガロス(現 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社) 取締役 2018年4月 野村不動産ホールディングス株式会社 取締役副社長(代表取締役)兼副社長執行役員 NFパワーサービス株式会社 取締役社長(代表取締役) 2021年4月 野村不動産ホールディングス株式会社 取締役 野村不動産ホテルズ株式会社 取締役 2021年6月 野村不動産ホールディングス株式会社 参与 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2022年7月 株式会社プレミアアシスト 社外取締役(現任) 2022年12月 株式会社ディア・ライフ 社外取締役(現任)	(注)3	4,600
取締役	髙木 いづみ (戸籍上の氏名: 神門 いづみ)	1975年3月29日生	1999年4月 第一東京弁護士会に弁護士登録 2004年6月 堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)入所 2007年6月 当社社外監査役 2010年1月 堀総合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2017年2月 公認不正検査士(CFE)登録 2021年6月 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 理事(現任) 2022年3月 株式会社スピークバディ 社外監査役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) 北沢産業株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	16,400
取締役	小枝 雅与 (戸籍上の氏名: 長谷川 雅与)	1964年1月8日生	1986年4月 圭三プロダクション 所属 1989年4月 株式会社トレインインターナショナル 入社 1993年4月 同社 取締役 2000年4月 株式会社トレイン 取締役 2018年6月 株式会社トレイン エグゼクティブ ディレクター(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	杉山 將	1964年3月29日生	2005年12月 当社入社 2015年10月 当社保険CRM事業部 事業部長代理 2019年4月 株式会社プレステージ・コアソリューション出向 第六事業部長 2022年11月 当社内部監査室所属 2023年5月 株式会社プレステージ・コアソリューション 監査役(現任) 株式会社プレミアアシスト・ネットワーク 監査役(現任) 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	20,900
常勤監査役	吉田 範夫	1963年3月24日生	1985年4月 株式会社インペリアルエアーサービス入社 1987年1月 日本ハウジング株式会社入社 1991年4月 Prestige International(S)Pte Ltd.入社 1994年10月 Prestige International(HKG)LIMITED転籍 1998年4月 当社転籍 2004年7月 当社人事総務部長 2006年7月 当社人事部長 2009年6月 当社常勤監査役 2017年6月 当社執行役員(ヘルスケア事業統括部) 2018年1月 当社執行役員(海外事業本部) 2018年10月 当社グループ会社統括部長 2019年4月 当社リスク管理部長 2021年4月 当社経営管理部(旧リスク管理部)所属 2021年5月 株式会社プレステージ・コアソリューション 監査役(現任) 株式会社プレステージ・グローバルソリューション 監査役(現任) 株式会社プレミアアシスト 監査役(現任) 2021年6月 当社常勤監査役(現任) 株式会社イントラスト 監査役(現任)	(注)4	900
監査役	原 勝彦	1955年7月7日生	1983年2月 公認会計士登録 1984年3月 昭和監査法人入所 1996年5月 新日本有限責任監査法人社員 (現 EY新日本有限責任監査法人) 2002年5月 同法人代表社員 2018年6月 同法人退所 日精樹脂工業株式会社 社外取締役 2018年7月 原勝彦公認会計士事務所 所長(現任) 2019年6月 当社監査役(現任) 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 社外監査役 株式会社大泉製作所 社外監査役	(注)5	600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	小野 傑	1953年6月1日生	1978年4月 東京弁護士会に弁護士登録 1983年6月 ニューヨーク州弁護士資格取得 1984年2月 西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所 1985年7月 同事務所パートナー 2007年6月 一般社団法人 流動化・証券化協議会 理事長 2007年7月 同事務所代表パートナー 2009年4月 東京大学 客員教授 2019年4月 一般社団法人経済同友会インターンシップ推進協会 監事(現任) 2020年6月 横河電機株式会社 社外監査役 2023年1月 株式会社and Capital 監査役(非常勤) (現任) 2023年6月 当社監査役(現任) 2024年1月 同事務所顧問(現任) 小野総合法律事務所 代表パートナー(現任) 2024年6月 横河電機株式会社 社外取締役監査委員(現任)	(注)5	600
計					2,313,000

(注)1.取締役関敏昭氏と髙木いづみ氏(戸籍上の氏名:神門いづみ)、小枝雅与氏(戸籍上の氏名:長谷川雅与)は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役原勝彦氏と小野傑氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2024年6月26日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
4.2021年6月24日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5.2023年6月22日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任において、取締役会全体の知識、経験、能力のバランスを考慮し、コンプライアンス、リスクマネジメントの観点から弁護士、企業経営者、公認会計士等の高い専門性を有する人材を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針を定めていないものの、東京証券取引所が定める上場規程第436条の2の主旨に則り、一般株主との利害と反しない立場の人材を社外取締役、社外監査役として選任する方針であります。
また、当社株式を所有しておりますが、「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準を満たしており、当社グループと特別な関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員として届け出ております。

役職	氏名	選任理由及び当社との関係
取締役	関 敏昭	特に不動産業界において豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、企業経営者としての豊富な知見を有していることから、経営者として、取締役の職務の執行の監督機能のために選任しております。 同氏は2021年6月まで野村不動産ホールディングス株式会社の取締役を務めており、同社グループと当社グループとの間には業務委託等の取引関係がありますが、同社グループと当社グループとの本有価証券報告書提出日現在の直近事業年度における取引実績の割合は、年間連結売上高の1.40%です。 その他特別な利害関係はなく、同氏の独立性に影響しないものと判断しております。
取締役	髙木 いづみ (戸籍上の氏名:神門 いづみ)	当社の社外監査役在任期間において、弁護士としての豊富な知識や経験に基づき、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただきました。同氏は監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、今後はその豊富な知識や経験を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくために選任しております。当社との間には、特別な利害関係はありません。

役職	氏名	選任理由及び当社との関係
取締役	小枝 雅与 (戸籍上の氏名:長谷川 雅与)	パブリシティ活動について豊富な知見を有していることに加え、企業経営者としての知見も有していることから、経営者として取締役の職務の執行の監督機能のため、また、当社の目指す「社会貢献」や重要施策である「健康経営」、「ダイバーシティ推進」に向けての環境構築に関して、女性経営者の視点からの助言、提案等をいただくために選任しております。 当社との間には、特別な利害関係はありません。
監査役	原 勝彦	公認会計士として長年にわたり会計監査、内部統制構築支援等の業務に従事し、企業会計・監査・内部統制の分野において豊富な知識と経験を有しており、これらを当社の監査に生かしていただきたいため、選任しております。 当社との間には、特別な利害関係はありません。 同氏は当社グループの監査を担当しているEY新日本有限責任監査法人に1996年5月から2018年6月まで勤務しておりましたが、現在は独立されております。取引の性質からしても独立性には影響しないものと考えております。
監査役	小野 傑	弁護士として企業法務やファイナンス分野の豊富な知見を有しており、教育界や他社における役員の経験等による幅広い活動に基づく高い見識を当社監査体制の強化に生かしていただきたいため、社外監査役として選任しております。 同氏が弁護士として勤めておりました西村あさひ法律事務所・外国法共同事業と当社グループは、直近3事業年度の間で法律顧問の契約を締結しておりましたが、その報酬は僅少であり、現在は契約を解消しております。同氏は同法律事務所において2024年1月より顧問に就任しておりますが、その他特別な利害関係はなく、独立性に影響しないものと判断しております。

(注)社外取締役関敏昭氏、髙木いづみ(戸籍上の氏名:神門 いづみ)氏及び社外監査役原勝彦氏は当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、EY新日本有限責任監査法人との関係は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役会の監査方針や監査計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。