ケネディクス株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	宮 島 大 祐	1962年4月17日	1985年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社 1992年4月 同社 ロスアンゼルス支店 1997年4月 株式会社宮島商会 入社 1998年4月 当社 入社 2004年10月 ケイダブリュー・リート・マネジ メント株式会社 代表取締役 2005年5月 ケネディクス不動産投資法人(現 ケネディクス・オフィス投資法人 ) 執行役員 2012年2月 当社 顧問 2012年3月 ケネディクス・アセット・マネジ メント株式会社 取締役 当社 取締役 2013年3月 当社 代表取締役社長(現任) 2013年4月 ケネディクス・アセット・マネジ メント株式会社 代表取締役 2017年3月 株式会社スペースデザイン取締役(現任) 2017年6月 ビットリアルティ株式会社取締役(現任)	(注)4	114,100
常務取締役 戦略投資本部長	池 田 総 司	1967年9月29日	1990年4月 東急不動産株式会社 入社 1999年10月 住友生命保険相互会社 入社 2003年6月 当社 入社 2004年10月 ケイダブリュー・リート・マネジ メント株式会社 取締役投資運用部長 2008年4月 当社 執行役員投資事業部長 2010年1月 当社 執行役員戦略投資部長 2014年3月 当社 取締役戦略投資本部長 2018年3月 当社 常務取締役戦略投資本部長(現任)	(注)4	8,100
取締役 エクイティ運用部長 (経営企画部管掌)	小 松 浩 樹	1973年10月25日	1996年4月 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社) 入社 2003年12月 シティトラスト信託銀行株式会社 入社 2005年4月 当社 入社 2007年6月 ケネディクス・リート・マネジメント株式会社 コンプライアンスオフィサー 2009年9月 同社 投資運用部長 2012年2月 同社 取締役投資運用部長 2012年10月 当社 エクイティ運用部長 2014年3月 当社 執行役員エクイティ運用部長 2017年3月 当社 取締役兼エクイティ運用部長(経営企画部管掌)(現任)	(注)4	13,600
取締役 コーポレート・ コミュニケーション室長	橘田 万里惠	1962年4月14日	1985年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社 1993年7月 同社 シンガポール支店 1995年7月 同社 企業金融部 2002年4月 同社 不動産コンサルティング部 2012年5月 同社 不動産コンサルティング部長 2018年4月 当社 取締役コーポレート・コミュニケーション室長(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 財務・経理部長 (総務・人事部管掌)	浅 野 晃 弘	1971年6月8日	1994年4月 三菱商事株式会社 入社 2004年1月 当社 入社 2013年1月 当社 戦略投資部投資第1チーム長 2014年3月 当社 執行役員戦略投資担当部長 2014年9月 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 取締役COO兼商業リート本部長 2014年10月 ケネディクス商業リート投資法人執行役員 2020年2月 当社 財務・経理部長 2020年3月 当社 取締役財務・経理部長 (総務・人事部管掌)(現任)	(注)4	10,600
取締役	塩 澤 修 平	1955年9月19日	1986年11月 ミネソタ大学Ph.D.(経済学博 士)取得 1987年4月 慶應義塾大学経済学部 助教授 1994年4月 應義塾大学経済学部 教授 2001年1月 内閣府国際経済担当 参事官 2005年10月 慶應義塾大学経済学部長 2008年4月 公認会計士 試験委員 2012年3月 当社 社外取締役(現任) 2016年6月 KYB株式会社 社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社アーレスティ 社外取締役(現任) 2019年4月 慶応義塾大学 名誉教授(現任) 2019年4月 東京国際大学 学長(現任)	(注)4	―
取締役	矢 是 宏 基	1954年8月8日	1978年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 1996年1月 同行 久留米支店長 1997年10月 同行 融資業務部部長 2001年4月 同行 道頓堀法人営業部長 2005年4月 同行 法人審査第三部長 2006年4月 同行 丸ノ内法人営業部長 2008年6月 同行 退職 同行 常任監査役 2015年6月 同行 退任 2015年6月 銀泉株式会社 代表取締役兼専務執行役員 2018年3月 当社 社外取締役(現任) 2018年6月 銀泉株式会社 退任	(注)4	2,000
取締役	小 高 功 嗣	1958年5月14日	1987年4月 弁護士登録 佐藤・津田法律事務所入所 1990年8月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社 1998年11月 同社 マネージング・ディレクター 2006年11月 同社 パートナー 2009年12月 西村あさひ法律事務所入所 2011年1月 小高功嗣法律事務所開設代表(現任) 2015年5月 ジャパン・シニアリビング投資法人監督役員 2016年2月 LINE株式会社 社外取締役(現任) 2018年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	10,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	原 信 造	1958年2月13日	1981年4月 大蔵省 入省 2007年7月 東北財務局長 2009年7月 名古屋税関長 2010年10月 関東信越国税局長 2011年7月 岡山県警察本部長 2014年4月 財務省 退官 2014年4月 原地所株式会社代表取締役(現任) 2016年2月 株式会社ホテル、ニューグランド取締役(監査等委員) 2018年2月 同社 代表取締役(現任) 2019年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	―
監査役 (常勤)	小 林 雅 之	1959年8月13日	1984年4月 東急建設株式会社 入社 2001年8月 株式会社日本ルミナス 入社 2002年6月 パシフィックマネジメント株式会社 入社 2003年9月 ビジネスアンドアセットソリューション株式会社 代表取締役 2005年6月 パシフィックマネジメント株式会社 執行役員 2008年3月 同社 取締役管理本部長 2010年6月 当社 入社 コンプライアンス部長 2013年12月 当社 総務・人事部長 2017年3月 当社 監査役(現任) ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任) 2018年4月 ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社 監査役 2020年2月 株式会社スペースデザイン 監査役(現任)	(注)5	8,200
監査役 (常勤)	片 山 慶 三	1958年1月8日	1982年4月 飛栄産業株式会社 1991年12月 能美防災株式会社 1992年8月 日本地所株式会社 2001年5月 スポーツプレックス・ジャパン株式会社(現株式会社コナミスポーツクラブ) 2002年2月 当社 入社 2007年1月 当社 執行役員兼大阪営業所長 2010年2月 ケネディクス・アドバイザーズ株式会社 取締役 2011年8月 同社 代表取締役 2011年10月 当社 執行役員兼ファンド運用本部長 2014年1月 ケネディクス・プロパティ・マネジメント株式会社 代表取締役社長 2015年8月 ケネディクス・エンジニアリング株式会社 代表取締役社長 2018年3月 当社 監査役(現任) ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任) 2018年4月 ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社 監査役 2020年2月 ケネディクス・プロパティ・マネジメント株式会社 監査役(現任)	(注)5	39,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	舩 橋 晴 雄	1946年9月19日	1969年7月 大蔵省 入省 2000年7月 国土庁官房長 2001年7月 国土交通省国土交通審議官 2003年2月 シリウス・インスティテュート株 式会社 代表取締役(現任) 2004年5月 国立大学法人一橋大学大学院国際 企業戦略研究科客員教授 2004年10月 ケイダブリュー・リート・マネジ メント株式会社 監査役 2004年10月 ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社 監査役 2005年3月 当社 社外監査役(現任) 2006年6月 鴻池運輸株式会社 社外監査役(現任) 2013年10月 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任) 2019年8月 株式会社パソナ 社外取締役(現任) 2019年12月 EPSホールディングス株式会社 社外取締役(現任)	(注)5	―
監査役	松 本 一 夫	1955年11月29日	1978年4月 株式会社住友銀行(現三井住友銀行) 入行 1998年4月 同行 田無支店長 1999年10月 同行 法人EC業務部長 2001年4月 同行 EC業務部長 2002年12月 同行 池袋法人営業部長 2005年6月 三井住友銀リース株式会社(現三井住友ファイナンス&リース株式会社) 審査第一部部長 2006年4月 同社 執行役員 2006年11月 株式会社三井住友銀行 退職 2013年4月 三井住友ファイナンス&リース株式会社 常務執行役員 2016年6月 同社 退職 同社 常任監査役 2018年6月 同社 常任監査役退任 同社 顧問 2019年3月 当社 社外監査役(現任) ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任)	(注)5	―
監査役	岡 田 貴 子	1965年9月11日	1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 1996年4月 公認会計士 登録 2004年9月 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人) 転籍 2011年11月 税理士 登録 2019年1月 岡田貴子公認会計士・税理士事務所開設 代表(現任) 2019年6月 イチカワ株式会社 社外監査役(現任) 2020年3月 当社 監査役(現任) ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任)	(注)5	―
計					206,200

(注)1.取締役塩澤修平氏、矢是宏基氏、小高功嗣氏及び原信造氏は、社外取締役であります。
2.監査役舩橋晴雄氏、松本一夫氏及び岡田貴子氏は、社外監査役であります。
3.当社は意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び迅速な業務執行のため、執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下のとおりであります。

執行役員(事業開発部長)	内 田 高 弘
執行役員(経営企画部長)	寺 本 光
執行役員(事業開発部デジタル・セキュリタイゼーション推進室長)	中 尾 彰 宏

4.取締役の任期は、2020年3月25日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、各監査役の任期は以下のとおりであります。

小 林 雅 之	2020年12月期に係る定時株主総会終結の時
片 山 慶 三	2021年12月期に係る定時株主総会終結の時
舩 橋 晴 雄	2020年12月期に係る定時株主総会終結の時
松 本 一 夫	2022年12月期に係る定時株主総会終結の時
岡 田 貴 子	2023年12月期に係る定時株主総会終結の時

② 社外役員の状況

Ⅰ 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は4名であり、社外監査役は3名であります。

Ⅱ 社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役の塩澤修平氏は、経済学者としての豊富な知識と経験に基づき、株主を重視した企業経営のありかたについて、取締役を監督する観点での助言、提言を行っています。同氏はKYB株式会社及び株式会社アーレスティの社外取締役を兼務しておりますが、両社と当社グループとは人的関係、資本関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の矢是宏基氏は、金融業界における豊富な実務経験及び経営者としての見識に基づき、株主を重視した企業経営のありかたについて、取締役会の業務執行を監督する観点から助言、提言を行っています。同氏は、当社の主要取引金融機関である株式会社三井住友銀行において2008年6月まで業務執行者でしたが、同氏は同行業務執行者退任から10年超と相当の期間が経過しており、同氏は同行の影響を受ける立場にはありません。また、同氏は、当社株式2,000株を所有しておりますが、資本的関係は軽微であり、当社グループとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の小高功嗣氏は、弁護士としての法律の専門知識と投資銀行業界における豊富な経験に基づき、株主を重視した企業経営のありかたについて、取締役会の業務執行を監督する観点から助言、提言を行っています。同氏は、小高功嗣法律事務所の代表及びLINE株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社グループとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、当社株式10,000株を所有しておりますが、資本的関係は軽微であり、当社グループとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の原信造氏は、行政機関における経験やホテル運営企業における経営経験に基づき、株主を重視した企業経営のありかたについて、取締役会の業務執行を監督する観点から助言、提言を行っています。同氏は、株式会社ホテル、ニューグランドの代表取締役を兼務しておりますが、各社と当社グループとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の舩橋晴雄氏は、旧大蔵省及び国土交通省在職時に金融及び不動産の両領域において企業を指導してきた経験、主催するシリウス企業倫理研究会の研究実績等による専門的な視点、特にコーポレート・ガバナンス重視の観点から当社の監査を行っています。同氏は、当社グループにおいてはケネディクス不動産投資顧問株式会社の監査役を兼務しております。また、同氏はシリウス・インスティテュート株式会社の代表取締役を兼務しており、同社が主催する企業倫理研究会に当社も参加しております。同氏はEPSホールディングス株式会社、株式会社パソナグループの社外取締役及び鴻池運輸株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、両社と当社グループとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の松本一夫氏は、金融業界における豊富な実務経験及び経営経験を有しており、当社の監査を適切に行っています。同氏は、当社の主要取引金融機関である株式会社三井住友銀行において2006年11月まで業務執行者でしたが、同氏は同行業務執行者退任から10年超と相当の期間が経過しており、同氏は同行の影響を受ける立場にはありません。また、同氏は、当社の借入先のひとつである三井住友ファイナンス&リース株式会社において2016年6月まで業務執行者でしたが、直近事業年度における同社からの借入残高は、当社の連結総資産の1.0%未満であり、同氏の社外監査役としての独立性に影響を与えるものではありません。
社外監査役の岡田貴子氏は、公認会計士・税理士の立場で財務・会計の領域において企業を監査してきた経験に基づき、当社の業務執行に対して適切な監査を遂行いただく予定でおります。同氏は当社の子会社であるケネディクス不動産投資顧問株式会社の監査役も兼務しており子会社を含めたグループ企業を専門家としての立場で、効果的に監査する役割を果たしております。同氏は、当社グループにおいてはケネディクス不動産投資顧問株式会社の監査役を兼務しております。また、同氏は、岡田貴子公認会計士・税理士事務所の代表及びイチカワ株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、両社と当社グループとは人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。


Ⅲ 社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針
当社におきましては、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準または方針を定めておりませんが、選任にあたりましては東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査上、重要な事項が認められる場合、監査役と会計監査人は、適時、意見調整を行うことを基本としております。定期的には、四半期毎における会計監査人の監査状況について、相対で意見交換を実施し、監査方法及び結果等の適正性について検討しております。なお、子会社につきましても監査役と会計監査人がそれぞれ監査を実施し、必要な事項がある場合には、監査役から会計監査人に意見具申することを基本としています。
また、内部監査部が、年度の内部監査計画を立案する際に、事前に監査役の意見を求めて作成し、実施状況を随時報告しております。内部統制部門との関係においては、内部監査部が内部統制システムの体制整備及び監査の実施方法等を社外監査役を含む監査役会と意見交換の上、実施いたしております。