株式会社インテージホールディングス 役員の状況 (2023年6月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	石 塚 純 晃	1959年1月10日	1982年4月 当社入社 2006年6月 当社取締役 営業本部副本部長 2008年4月 当社取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター 2009年4月 当社取締役 営業本部長 2011年4月 当社取締役 DCG・サービス事業本部長 2013年4月 当社常務取締役 2013年10月 株式会社インテージ代表取締役社長 2015年6月 当社取締役 2017年6月 当社代表取締役常務 2019年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	46
代表取締役 常務 マーケティング支援(消費財・サービス)海外事業担当、海外事業統括本部長、特命事項担当	仁 司 与 志 矢	1967年1月23日	1992年6月 株式会社社会情報サービス入社 1994年12月 ティー・エムマーケティング株式会社(現株式会社インテージヘルスケア)取締役 2005年1月 ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役副社長 2007年3月 ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役社長 2014年7月 当社執行役員 グループヘルスケアソリューション担当 2015年4月 当社執行役員 グループヘルスケア事業担当 2015年5月 株式会社アスクレップ取締役 2016年6月 当社取締役 グループヘルスケア事業担当 2017年4月 当社取締役 グループヘルスケア事業担当、働き方改革推進担当 2019年4月 株式会社インテージヘルスケア代表取締役社長 2019年6月 当社取締役 CWO、マーケティング支援(ヘルスケア)事業担当 2023年7月 当社取締役 CWO、特命事項担当 株式会社インテージヘルスケア取締役 2023年9月 当社代表取締役常務 マーケティング支援 (消費財・サービス)海外事業担当、海外事業統括本部長、特命事項担当(現任)	(注)2	126
取締役 マーケティング支援(消費財・サービス)国内事業担当	檜 垣 歩	1964年5月23日	1988年4月 カゴメ株式会社入社 1995年10月 当社入社 2007年4月 当社マーケティングソリューションユニット マーケティングソリューション部長 2013年4月 当社執行役員 マーケティングイノベーション本部長 2014年7月 当社執行役員 グループマーケティングソリューション担当 2015年7月 当社上席執行役員 グループ事業戦略担当 株式会社インテージテクノスフィア取締役 2016年4月 株式会社インテージ取締役 2019年4月 当社上席執行役員 マーケティング支援(消費財・サービス)国内事業担当 株式会社インテージ代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役 マーケティング支援(消費財・サービス)国内事業担当(現任)	(注)2	16
取締役 経営企画、グループ人事企画担当、関係会社担当	大 竹 口 勝	1961年5月28日	1985年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員 DCG・サービス事業本部長 2014年4月 株式会社ドコモ・インサイトマーケティング 代表取締役社長 2016年4月 株式会社インテージ 取締役 2019年4月 当社上席執行役員 経営企画担当 2020年9月 当社取締役 経営企画担当 2023年9月 当社取締役 経営企画担当、グループ人事企画担当、関係会社担当(現任)	(注)2	16

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 CFO、内部統制担当	竹 内 透	1963年4月17日	1987年4月 株式会社埼玉銀行(現株式会社埼玉りそな銀行)入行 2017年10月 当社入社 当社財務部長 2018年4月 当社財務部長、内部統制部長 2019年4月 当社経営管理部長 2020年7月 当社執行役員 経営管理部長 株式会社インテージヘルスケア監査役 2022年9月 当社取締役 CFO、内部統制担当、経営管理部長 2023年1月 当社取締役 CFO、内部統制担当(現任)	(注)2	21
取締役	今 井 厚 弘	1960年12月4日	1983年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2013年4月 株式会社いなげや入社 同社グループ事業統括室長兼品質管理室長 2016年6月 同社取締役IR担当兼管理本部長 2019年1月 株式会社フージャースホールディングス入社 2019年4月 同社リスクマネジメント部長兼内部監査室長 2021年6月 株式会社フージャースホールディングス常勤監査役 2022年6月 同社取締役常勤監査等委員(現任) 2022年9月 当社取締役(現任) 2022年12月 株式会社ホームステージ監査役(現任)	(注)2	0
取締役	渡 邉 温 子	1955年5月28日	2006年6月 GEヘルスケアバイオサイエンス株式会社代表取締役社長 2009年8月 GEヘルスケアジャパン取締役 2016年3月 株式会社AccuRna代表取締役社長 株式会社Braizon Therapeutics代表取締役社長 2017年4月 サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社コーポレートマーケティング&ビジネス開発シニアディレクター 2018年6月 株式会社HanaVax社外監査役(現任) 2019年5月 オンコセラピー・サイエンス株式会社取締役副社長 2022年9月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	小 田 切 俊 夫	1962年1月14日	1984年4月 当社入社 2002年4月 当社社会開発部長 2016年4月 当社執行役員経営企画部、インキュベーション推進部担当 2019年4月 株式会社インテージヘルスケア取締役 2020年7月 株式会社インテージリサーチ代表取締役社長 2022年7月 当社理事 2022年9月 当社監査等委員である取締役(常勤監査等委員)(現任) 株式会社インテージ監査役(現任) 2023年9月 株式会社インテージヘルスケア監査役(現任) 株式会社インテージテクノスフィア監査役(現任)	(注)3	26
取締役 (監査等委員)	中 島 肇	1955年12月7日	1986年4月 裁判官任官 1997年4月 東京地方裁判所判事 2002年4月 最高裁判所書記官研修所事務局長 2004年4月 裁判所職員総合研修所研修部長 2005年4月 東京高等裁判所判事 2007年4月 桐蔭法科大学院教授(現任) 2007年6月 弁護士登録 2014年6月 当社補欠監査役 2015年6月 当社社外監査役 2016年6月 当社監査等委員である取締役(現任) 2017年6月 東洋精糖株式会社社外取締役 2021年4月 桐蔭横浜大学法学部客員教授(現任)	(注)3	4
取締役 (監査等委員)	三 山 裕 三	1955年2月28日	1983年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1986年9月 三山裕三法律事務所設立 2001年7月 三山総合法律事務所代表(現任) 2007年4月 あい ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2016年5月 当社独立委員会委員 2017年6月 当社監査等委員である取締役(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	鹿 島 静 夫	1958年11月30日	1982年3月 アーサー・ヤング会計事務所東京事務所入所 1985年3月 公認会計士登録 1987年6月 アーサー・ヤング会計事務所と監査法人朝日新和会計社との合同により監査法人朝日新和会計社国際事業部に転籍 1992年10月 鹿島公認会計士事務所開設 1992年12月 税理士登録 鹿島静夫税理士事務所開設 鹿島静夫税理士事務所所長(現任) 2002年3月 株式会社ホーワス・ジャパン(現 株式会社みなとトラスト)代表取締役 2002年9月 鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設 鹿島・小宮山公認会計士共同事務所代表公認会計士 2008年12月 株式会社ミキ・ツーリスト監査役 2010年4月 当社顧問会計士 2018年3月 当社顧問会計士解職 2018年6月 当社監査等委員である取締役(現任)	(注)3 (注)6	-
計					260

(注)1.取締役 今井厚弘、渡邉温子、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である者を除く)の任期は、2023年9月28日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2022年9月28日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小田切俊夫 委員 中島肇 委員 三山裕三 委員 鹿島静夫
5.所有株式数は、2023年6月30日現在のものであります。
6.鹿島静夫氏は、2018年3月31日まで当社の顧問公認会計士及び当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の信託管理人を務めておりましたが、当社から受領した報酬額は年額150万円未満であり、当社の社外取締役独立性基準に照らし、同氏は独立性を有すると判断します。

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は5名(うち3名が監査等委員である取締役)であり、当社取締役における社外取締役の割合は45.5%です。
2023年6月30日現在において、当社の社外取締役である今井厚弘氏は当社普通株式0千株、中島肇氏は当社普通株式4千株及び三山裕三氏は当社普通株式2千株をそれぞれ保有しております。当社と各社外取締役との間にそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割として、個々の知見や実績及び専門的見地から、独立した立場により、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、社外取締役全員が指名・報酬委員会の委員として、取締役報酬に関する審議又は決定に参画するほか、取締役候補者の指名に関し、人事案の内容を審議のうえ、取締役会に対し答申する等、取締役報酬の決定、取締役候補者の選定等の過程において監督機能を果たしております。なお、当社では、社外取締役の独立性基準については、株式会社東京証券取引所の独立性基準を参考に、当社が定める「社外取締役独立性基準」に基づくこととしております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門及び内部統制部門と監査状況についての情報交換を行うとともに、会計監査人と相互に監査についての意見交換、監査状況についての情報交換を行い、緊密な連携を保っております。