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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QNIT (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ユークス 役員の状況 (2023年1月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
谷口 行規1968年9月27日生
1993年2月ユークス有限会社代表取締役社長
1996年6月株式会社ユークスへ組織変更
当社代表取締役社長(現任)
1999年11月株式会社ファイン代表取締役会長(現任)
(注)31,245
取締役
副社長
山元 哲治1961年1月28日生
1982年4月株式会社バンダイ入社
1993年1月株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社
1995年4月株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(現:株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)入社
2006年8月株式会社ウィズ取締役
2006年8月株式会社epics代表取締役
2021年2月当社入社 執行役員
パブリッシング事業準備室(現:パブリッシング事業室)担当
(現任)
2021年4月当社取締役副社長(現任)
(注)3118
取締役
管理本部長兼管理部長
橋木 孝志1966年11月17日生
1991年4月株式会社CSK入社
(現:SCSK株式会社)
1997年1月当社入社
1997年2月当社取締役
1999年11月株式会社ファイン代表取締役社長(現任)
2012年4月当社取締役 システム担当
2021年4月
2022年10月
当社取締役 管理担当
当社取締役 管理本部長兼管理部長(現任)
(注)3192
取締役宮地 大輔1968年7月24日生
1996年7月TOY’S FACTORYプロデューサー契約
2011年5月株式会社フォーミュラミュージックエンタテインメント代表取締役
2013年9月株式会社DICE設立代表取締役
(現任)
2020年4月株式会社HIAN取締役エグゼクティブプロデューサー
2022年4月
2022年10月
当社取締役(現任)
株式会社HIAN代表取締役(現任)
(注)310
社外取締役
(非常勤)
野島 伸司1963年3月4日生
1994年9月第2回ザテレビジョンドラマアカデミー賞 脚本賞受賞
1995年12月第7回ザテレビジョンドラマアカデミー賞 脚本賞受賞
1998年3月第16回ザテレビジョンドラマアカデミー賞 脚本賞受賞
2023年4月当社社外取締役(現任)
(注)3127
監査役
(常勤)
木村 行伸1966年11月10日生
2000年2月当社入社
2001年4月当社監査役
2009年4月当社執行役員 総務・人事担当
2021年4月当社常勤監査役(現任)
(注)40
監査役
(非常勤)
前川 健1966年11月24日生
1995年4月公認会計士登録
1999年4月当社監査役
2007年5月前川健公認会計士事務所所長
(現任)
2009年4月当社常勤監査役
2021年4月当社監査役(現任)
(注)43

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
社外監査役
(非常勤)
上田 耕治1962年3月8日生
1996年4月公認会計士登録
2006年7月ネクサス監査法人代表社員(現任)
2007年4月当社社外監査役(現任)
2010年4月関西学院大学専門職大学院
経営戦略研究科教授(現任)
2015年6月中国塗料株式会社社外取締役
(注)53
社外監査役
(非常勤)
稲津 喜久代1970年2月21日生
1995年12月司法書士登録
2003年8月あおぞら司法書士法務
総合事務所創立(現任)
2010年4月当社社外監査役(現任)
(注)63
1,703
(注)1.取締役 野島伸司氏は、社外取締役であります。
2.監査役 上田耕治氏および稲津喜久代氏は、社外監査役であります。
3.2023年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2021年4月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2022年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外役員は、社外取締役1名、社外監査役2名であります。野島伸司氏、上田耕治氏および稲津喜久代氏との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と三氏との間でそれぞれ責任限定契約を締結しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営に取り入れ、経営監督を行っております。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、それぞれの専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の視点を経営および監査に取り入れ、取締役の意思決定に客観性や中立性を確保することができております。
社外役員の選定にあたっては、当社からの独立性に関する基準または方針を当社は定めておりませんが、当社経営陣からの独立性、専門分野における経歴等を総合的に勘案し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にして一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断しております。なお、当社は、社外監査役全員(2名)を東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外役員と内部統制の関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、専門分野における豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて助言や確認を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。
社外監査役は、内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05254] S100QNIT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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