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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IWF4 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 セコム上信越株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長野 沢 慎 吾1961年3月18日生
1996年4月当社入社
1997年5月当社常務取締役
2000年6月当社専務取締役
2005年3月当社代表取締役社長
2008年6月当社代表取締役副会長
2010年6月当社代表取締役会長(現任)
(注)4371,265
代表取締役社長山 中 善 紀1960年1月30日生
1985年3月セコム㈱入社
1999年4月同社 西関東本部 川越支社長
2002年4月セコム北陸㈱ 代表取締役社長
2005年4月セコム㈱ ショップ販売部長
2014年1月同社 ホームマーケット営業本部長
セコムホームサービス㈱代表取締役社長
2016年4月セコム㈱ 執行役員
ホームマーケット営業本部長
2020年6月同社 常務執行役員 特命担当(現任)
当社代表取締役社長(現任)
(注)4
常務取締役
人事部長
霜 鳥 浩 二1967年9月8日生
2002年5月セコムテクノ上信越㈱入社
2007年5月同社取締役 総務部長
2009年6月当社転籍
2012年7月当社総務人事部長
2013年6月当社取締役 総務人事部長
2015年6月当社取締役 総務人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
2018年1月当社取締役 人事部長、ケア事業部、
株式・広報、リスク管理担当
2018年4月セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長
2018年6月当社常務取締役 人事部長、ケア事業部担当
2019年10月当社常務取締役 人事部長、人財採用部、ケア事業部担当(現任)
2020年6月セコムテクノ上信越㈱取締役会長(現任)
(注)41,045
常務取締役
営業部長
阿 部 賢 一1964年12月2日生
1984年1月当社入社
1998年10月当社上越支社長
2004年6月当社執行役員 業務部長
2005年12月当社執行役員 総務人事部長
2006年7月当社執行役員 人事部長
2009年2月セコム㈱組織指導部 担当課長(出向)
2013年3月当社業務部長
2014年6月当社執行役員 業務部長、システム技術部担当
2016年6月当社取締役 業務部長、システム技術部担当
2018年6月当社取締役 業務部長、システム技術部、リスク管理担当
2019年6月当社常務取締役 業務部、システム技術部、リスク管理担当
2020年6月
当社常務取締役 営業部長、ホームマーケット営業部、お客様満足度促進部、営業開発部、システム設計部担当(現任)
(注)44,190


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
財務部長
曽我部 貢作1968年8月30日生
1991年3月セコム㈱入社
2007年5月同社経理部 主計課 主任
2011年1月同社経営分析室 グループ経理課 担当課長代理
2013年8月同社経営分析室 グループ経理課 担当課長
2015年9月同社経営分析室 グループ経理課 課長
2018年6月当社取締役 財務部長、IR担当
2020年6月当社取締役 財務部長、管理部、IR担当(現任)
(注)4
取締役村 山 六 郎1945年8月29日生
1971年3月司法研修所修了
1971年4月弁護士登録
今成一郎法律事務所入所
1975年4月村山六郎法律事務所開設(現任)
2014年6月当社取締役(現任)
(注)4
取締役敦 井 一 友1971年10月27日生
1995年4月通商産業省(現・経済産業省)入省
2004年3月同省退職
2004年6月敦井産業㈱常務取締役
2006年6月北陸瓦斯㈱取締役
2011年6月敦井産業㈱代表取締役社長(現任)
2012年6月北陸瓦斯㈱代表取締役副社長
2015年6月当社取締役(現任)
2017年4月北陸瓦斯㈱代表取締役社長(現任)
(注)4
取締役中 山 正 子1969年11月27日生
1993年12月㈱クリエイティブ蒼風入社
2006年5月㈱キタック入社 CGSセンター長
2009年1月同社取締役 総務担当 兼 CGSセンター長
2012年1月同社取締役 総務部長
2013年1月同社常務取締役(経営管理部門統括)
2015年1月同社専務取締役(経理管理部門統括)
2017年1月同社代表取締役社長(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)4
常勤監査役田 口 浩1960年3月2日生
1982年4月㈱大光銀行入行
1985年10月㈱関東データセンター(出向)
2004年8月㈱大光銀行事務部システム課副調査役
2006年2月㈱東北バンキングシステムズ副調査役(出向)
2007年4月㈱大光銀行事務部システム企画グループ副調査役
2012年10月同行事務部システム管理グループマネージャ
2014年6月同行事務部副部長
2017年6月同行事務部部長
2018年6月同行事務・システム統括部部長
2019年6月当社監査役(現任)
(注)5
監査役辻 康 弘1963年1月29日生
1985年3月セコム㈱入社
2006年4月セコムホームライフ㈱経営企画室長
(出向)
2012年6月同社執行役員 経営企画室長(出向)
2012年11月㈱ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル代表取締役社長
2014年7月セコム㈱総合企画担当役員付担当部長
2015年4月同社グループ運営監理部長(現任)
2015年6月当社監査役(現任)
(注)5
監査役鷲 尾 栄 作1950年1月25日生
1972年4月会計士補登録
公認会計士平和共同事務所入所
1976年5月公認会計士登録
1977年5月税理士登録
1983年4月鷲尾栄作公認会計士事務所開設(現任)
2015年6月当社監査役(現任)
(注)5


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役国 領 保 則1954年3月23日生
1976年4月㈱第四銀行入行
1999年6月同行大野支店長
2001年6月同行吉田支店長
2003年6月同行経営管理部長
2005年6月同行南新潟支店長
2007年4月同行執行役員 監査部長
2008年4月同行執行役員 上越営業本部長兼高田支店長
2009年6月同行取締役兼執行役員 上越営業本部長兼高田営業部長
2010年6月同行常勤監査役
2014年6月新潟交通㈱常勤監査役
2019年6月当社監査役(現任)
(注)5
376,500


(注) 1 取締役 村山六郎、敦井一友及び中山正子の3氏は、社外取締役であります。
2 監査役 田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役 村山六郎、敦井一友及び中山正子の3氏と、監査役 田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の3氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
4 取締役の任期は、2020年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2021年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係わる定時株主総会終結の時から2023年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
6 各取締役の所有する当社株式数は、2020年3月31日現在の状況を記載しております。
7 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名と役名、担当職務は以下のとおりであります。
役 名氏 名 担当職務
会長野沢 慎吾
社長山中 善紀
常務取締役霜鳥 浩二人事部長、人財採用部、ケア事業部担当、
セコムテクノ上信越㈱取締役会長
常務取締役阿部 賢一営業部長、ホームマーケット営業部、お客様満足度促進部、
営業開発部、システム設計部担当
常務執行役員三冨 春司群馬県統轄
常務執行役員矢部 利昭コンプライアンス担当
取締役曽我部 貢作財務部長、管理部、IR担当
執行役員山田 潔特命担当、セコムジャスティック上信越㈱代表取締役社長
執行役員井嶋 康一特命担当、セコム佐渡㈱代表取締役社長
執行役員田中 実前橋統轄支社長
執行役員竹下 直宏長野統轄支社 営業開発部長
執行役員吉田 淳也営業部副部長(2020年7月1日就任予定)
執行役員小林 政夫前橋統轄支社 コンプライアンス・業務指導担当
執行役員山賀 悟新潟統轄支社長
執行役員渡邊 長久特命担当、セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長
執行役員小杉 裕之管理部長
執行役員立溝 智則業務部長、システム技術部、リスク管理担当
執行役員金井 聖長野統轄支社長(2020年7月1日就任予定)


8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
岩 渕 浩1961年5月4日生1995年3月司法研修所修了(注)
1995年4月弁護士登録
藤田善六法律事務所入所
2000年4月岩渕浩法律事務所開設(現任)
2013年5月アークランドサカモト㈱社外監査役
2015年5月同社社外取締役(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。


② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。
当社は、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しており、社外取締役の村山六郎、敦井一友及び中山正子の3氏と、社外監査役の田口浩、鷲尾栄作及び国領保則の3氏を株式会社東京証券取引所の独立役員として指定しております。
社外取締役の村山六郎氏は、当社の社外取締役就任以前に直接企業経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に関する専門的知識及び豊富な経験を有しており、独立的な立場から意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。なお、社外取締役の就任以前は、当社の顧問弁護士でありましたが、報酬金額は年間1百万円未満と僅少であり、現在は顧問契約を終了していることから、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の敦井一友氏は、過去に国の施策に携わった経験をお持ちであり、現在においては上場企業の経営者を務められていることから、その豊富な経験や幅広い見識をもとに意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。同氏は、北陸瓦斯株式会社の代表取締役社長及び敦井産業株式会社の代表取締役社長を務めており、両社と当社との間には取引関係がありますが、その取引の内容は一般的なものであります。また、北陸瓦斯株式会社は、当社株式を保有しておりますが、その所有割合は0.23%であります。取引の規模や性質、当社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の中山正子氏は、現在、上場企業の経営者を務められていることから、その豊富な経験や幅広い見識をもとに意見を表明いただくことで経営監督機能の強化につながると考え招聘しております。同氏は、株式会社キタックの代表取締役社長を務めており、当該会社と当社との間には取引関係がありますが、その取引の内容は一般的なものであります。また、当社は、当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は0.05%であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
常勤社外監査役の田口浩氏は、株式会社大光銀行の出身であり、同行の部長を歴任され培われた知識・経験等を当社の監査に活かしていただくために招聘しております。当社は同行から融資を受けておらず、同行と当社との取引の内容も一般的なものであります。また、当社は当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は1.33%であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役の鷲尾栄作氏は、過去直接企業経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士としての専門的知識及び豊富な経験を有しており、その高い見識を当社の監査に活かしていただくために招聘しております。同氏と当社との取引の内容は一般的なものであり、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役の国領保則氏は、株式会社第四銀行において取締役・常勤監査役、新潟交通株式会社において常勤監査役を歴任され、その経歴を通じて培った豊富な経験と高い見識を有し、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。その豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かしていただくために招聘しております。当社は株式会社第四銀行から融資を受けておらず、同行と当社との取引の内容も一般的なものであり、当該会社の持株会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、その所有割合は0.16%であります。また、当社は新潟交通株式会社との間に取引関係はありますが、その取引の内容は一般的なものであり、当該会社の株式を保有しておりますが、その所有割合は0.06%であります。取引の規模や性質、当該会社株式の所有割合について、いずれも独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
当社は、社外取締役については企業経営や法律等に関して高い見識を有する者を選任し、取締役会においてその高い独立性と客観性をもとにした意見により、当社の経営に関する監督及び業務執行の適正性の確保につながっていると考えております。社外監査役については財務、会計に関する豊富な経験・知識や高い客観性を有した者を選任し、常勤監査役と連携して必要な情報の共有を図り、監査役監査を通じて経営に対する監視・監督の機能を果たしていると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれが有する企業経営や法務、財務及び会計に関する豊富な経験と高い見識をもとに、独立的、客観的な立場から意見を述べることにより、当社の経営に関する監督を行っております。
常勤監査役は、取締役会、経営会議、監査役会等における内部統制部門及び内部監査部門からの報告を通じて情報の共有を図っております。また、内部監査部門の従業員が監査役の補助者を兼任し、監査役監査と内部監査の相互連携を図っております。常勤監査役がこれらをもとにして得た情報は、監査役会を通じて社外監査役と共有し、監査役監査における意見交換が行われております。監査役と会計監査人は、監査計画、監査実施状況等の報告を通じて活発に情報、意見交換を行うことで相互連携を図っております。
また、常勤監査役、社外取締役及び社外監査役は定期的な会合を開催しており、独立性と客観性の高い立場に立った意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05263] S100IWF4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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