トヨタ紡織株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長 代表取締役	豊 田 周 平	1947年6月25日生	1977年4月 トヨタ自動車工業株式会社入社 1998年6月 トヨタ自動車株式会社取締役就任 2001年6月 2001年6月 同社常務取締役就任 トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング株式会社取締役社長就任 2001年9月 トヨタ自動車株式会社取締役(常務待遇)就任 2002年4月 トヨタモーターヨーロッパ株式会社取締役社長就任 2003年6月 トヨタ自動車株式会社取締役(専務待遇)就任 2004年6月 2006年6月 当社取締役副社長就任 当社取締役社長就任 2015年6月 当社取締役会長就任(現任)	(注)3	1,060
取締役副会長	宮 﨑 直 樹	1957年5月23日生	1980年4月 トヨタ自動車工業株式会社入社 2008年6月 トヨタ自動車株式会社常務役員就任 2013年4月 2014年6月 同社専務役員就任 豊田合成株式会社取締役副社長就任 2015年6月 同社取締役社長就任 2020年6月 同社取締役会長就任 2021年6月 当社取締役副会長就任(現任) 2021年6月 豊田合成株式会社取締役就任(現任) 2021年6月 日野自動車株式会社社外監査役就任(現任)	(注)3	19
取締役社長 代表取締役	白 柳 正 義	1962年2月28日生	1984年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2013年4月 同社常務役員就任 2018年1月 2019年1月 同社専務役員就任 同社執行役員就任 2022年1月 当社執行役員就任 2022年6月 当社取締役社長就任(現任)	(注)3	5
取締役執行役員	五百木 広 志	1958年12月8日生	1977年4月 荒川車体工業株式会社入社 2012年6月 当社常務役員就任 2012年6月 2018年4月 トヨタ紡織アジア株式会社取締役社長就任 当社専務役員就任 2019年4月 当社執行役員就任 2023年6月 当社取締役執行役員就任(現任)	(注)3	18
取締役執行役員	岩 森 俊 一	1965年4月18日生	1989年4月 豊田紡織株式会社入社 2017年4月 当社常務理事就任 2019年4月 当社幹部職(GS)就任 ※ 2022年4月 当社執行役員就任 2022年6月 当社取締役執行役員就任(現任) ※ 従来の常務役員、専務理事、常務理事に相当	(注)3	12
取締役	小 山 明 宏	1953年6月9日生	1981年4月 1988年4月 1995年3月 1995年9月 2018年6月 学習院大学経済学部専任講師就任 同大学経済学部教授就任 ドイツ・バイロイト大学経営学科正教授就任 学習院大学経済学部教授就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	塩 川 純 子	1970年1月6日生	1995年4月 第一東京弁護士会登録 長島大野法律事務所 (現長島・大野・常松法律事務所)入所 1998年7月 欧州復興開発銀行ロンドンオフィス出向 2000年10月 サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所 ニューヨークオフィス入所 2002年4月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2005年4月 バークレイズ・キャピタル証券株式会社 (現バークレイズ証券株式会社)入社 2010年6月 コンヤース・ディル・アンド・ピアマン 法律事務所香港オフィス入所 2010年7月 香港外国法弁護士登録 2014年11月 ハーニーズ法律事務所香港オフィス入所 (パートナー) 2017年6月 株式会社朝日ネット社外取締役就任 2018年9月 ウィザーズ法律事務所香港オフィス入所 (パートナー) 2021年6月 当社取締役就任(現任) 2022年1月 コンヤース・ディル・アンド・ピアマン 法律事務所香港オフィス入所(コンサル タント)(現任)	(注)3	-
取締役	瀬 戸 章 文	1969年11月25日生	1996年4月 日本学術振興会特別研究員 1997年4月 工業技術院機械技術研究所入所 2001年10月 独立行政法人産業技術総合研究所研究員 2007年4月 国立大学法人金沢大学准教授就任 2013年9月 同大学理工研究域教授就任(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	伊 藤 健一郎	1962年10月1日生	1985年4月 日本電装株式会社入社 2012年6月 株式会社デンソー常務役員就任 2019年4月 同社経営役員就任 2021年6月 同社取締役・経営役員就任(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	南 康	1955年3月25日生	1977年4月 2012年2月 2012年6月 2015年6月 2016年4月 2017年4月 2019年4月 2020年6月 トヨタ自動車工業株式会社入社 当社顧問就任 当社常務役員就任 当社専務役員就任 トヨタ紡織アジア株式会社取締役会長就任 同社取締役社長就任 当社執行役員就任 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	17
常勤監査役	小 出 一 夫	1958年11月20日生	1981年4月 2014年6月 2016年4月 2019年4月 2021年4月 2023年6月 荒川車体工業株式会社入社 当社常務役員就任 豊田紡織(中国)有限公司総経理就任 当社幹部職(GS)就任 ※ 当社執行役員就任 当社常勤監査役就任(現任) ※ 従来の常務役員、専務理事、常務理事に相当	(注)5	7
監査役	横 山 裕 行	1951年5月16日生	1974年4月 2008年6月 2012年4月 2015年4月 2015年6月 2019年1月 2019年6月 トヨタ自動車工業株式会社入社 トヨタ自動車株式会社常務役員就任 同社専務役員就任 ダイハツ工業株式会社顧問就任 同社取締役副社長就任 同社エグゼクティブ・アドバイザー就任 当社監査役就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	三 浦 洋	1959年4月16日生	1985年4月 1989年8月 英和監査法人(現有限責任あずさ監査 法人)入所 公認会計士登録 1992年2月 アーサーアンダーセンニューヨーク 事務所赴任 2006年6月 あずさ監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人)代表社員 2009年7月 KPMG ロンドン事務所赴任 (EMA欧州GJP統括) 2013年10月 有限責任あずさ監査法人専務理事 2019年7月 同監査法人専務役員 2021年6月 株式会社丸和運輸機関 (現AZ-COM丸和ホールディングス株式会社) 社外監査役就任(現任) 2021年7月 公認会計士三浦洋国際マネジメント 事務所所長(現任) 2021年11月 オリックス不動産投資法人執行役員就任(現任) 2022年3月 株式会社MonotaRO社外取締役就任(現任) 2022年6月 当社監査役就任(現任)	(注) 5	-
計					1,142

(注)1 取締役小山明宏、取締役塩川純子、取締役瀬戸章文、取締役伊藤健一郎は、社外取締役です。
2 監査役横山裕行、監査役三浦洋は、社外監査役です。
3 2023年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
4 2020年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
5 2023年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。


② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を会社法に定める社外性要件及び金融商品取引所が定
める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験と幅広い見識から経営に対する的確な助言を得ることができることと定
めており、会社の持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と経験を備えた社外取締役を4名
選任しております。
小山明宏は学習院大学経済学部の教授であります。その他、特別な利害関係はありません。
塩川純子はコンヤース・ディル・アンド・ピアマン法律事務所香港オフィスのコンサルタント弁護士であり
ます。その他、特別な利害関係はありません。
瀬戸章文は国立大学法人金沢大学理工研究域の教授であります。その他、特別な利害関係はありません。
伊藤健一郎は㈱デンソーの取締役・経営役員であります。同社は当社の株式を5.5%保有しており、当社との
取引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役に選任される4名は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益
相反が生じる恐れがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
当社の社外監査役は2名であります。
横山裕行は過去に、ダイハツ工業㈱において取締役副社長やエグゼクティブ・アドバイザーを歴任しておりま
した。同社は当社との取引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。
三浦洋は、公認会計士三浦洋国際マネジメント事務所所長であります。また、AZーCOM丸和ホールディングス株式会社 社外監査役、オリックス不動産投資法人 執行役員、株式会社MonotaRO 社外取締役であります。その他、特別な利害関係はありません。
当社は社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法に定める社外性要件及び金融
商品取引所が定める独立性基準を参考にし、かつ事業活動に関して専門分野を含めた豊富な経験と幅広い見識に基
づいた適切なアドバイス及び指摘を得ることができる社外監査役2名を選任しております。そして、独立した立場
から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、常勤監査役とも連携して監査役の監査の実
効性を強化しております。
なお、横山裕行、三浦洋は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生
じる恐れがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査につ
いては、内部監査専門部署(監査改良室)が業務の適法性や業務手続の妥当性について監査役と連携した監査活動
を実施しており、監査の結果は、問題点の改善・是正に関する提言とともに経営者に報告する体制としています。
監査役は、主要会議に出席するとともに、各部門への聴取・往査を行い、取締役の業務執行及び国内外子会社の
業務や財務状況を監査しております。また、会計監査人から期初に監査計画、監査の方法、実施手続きなどの説明
を、期中では監査に立会い、その都度説明を受け、期末には監査結果の詳細報告を受けるなど、会計監査人と相互
連携を図っております。内部監査部門および主要機能部門と定期的に会合を開催し、問題点の把握・対策について
意見交換をするなど相互連携を図っております。