株式会社アドバンスクリエイト 役員の状況 (2025年9月期)

① 役員一覧
A 有価証券報告書提出日(2025年12月17日)現在の役員の状況
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	濱田 佳治	1962年11月5日生	1985年7月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 1991年7月 メリルリンチ証券会社(現BofA証券株式会社)入社 1994年1月 上能総合会計事務所入所 1995年10月 当社設立 代表取締役社長 2002年12月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者 2003年12月 有限会社濱田ホールディングス取締役(現任) 2004年11月 株式会社保険市場取締役(現任) 2005年10月 当社代表取締役社長 2007年10月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者 2008年11月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman 2015年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman and Chief Executive Officer 2016年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman 2017年10月 当社代表取締役社長 2020年6月 当社代表取締役社長兼OMO営業本部長 2021年10月 当社代表取締役社長 2022年4月 当社代表取締役社長兼OMO営業本部長 2024年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chief Executive Officer(現任) 2025年1月 当社代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 有限会社濱田ホールディングス取締役 株式会社保険市場取締役 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chief Executive Officer	(注)3	1,583,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
専務取締役	櫛引 健	1959年6月29日生	1983年4月 本田技研工業株式会社入社 1984年4月 アリコジャパン(現メットライフ生命保険株式会社)入社 2009年8月 当社入社 マーケティング・営業統括本部部長 2010年2月 当社提携事業部長 2010年2月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director,President and Chief Operating Officer 2011年10月 当社執行役員提携事業部長 2012年3月 当社上席執行役員事業戦略部長 2012年10月 当社常務執行役員事業戦略部長 2015年10月 当社常務執行役員マーケティング・営業統括本部長 2015年12月 当社取締役常務執行役員マーケティング・営業統括本部長 2016年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice Chairman and Chief Executive Officer 2017年10月 当社取締役営業企画本部長 2017年12月 当社常務取締役営業企画本部長 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chief Executive Officer 2018年12月 当社専務取締役マーケティング・営業統括本部長兼テレマーケティング事業部長 株式会社保険市場取締役 2020年4月 当社専務取締役業務開発本部長 2023年4月 当社専務取締役経営管理本部長 2023年11月 当社専務取締役経営管理本部長兼人事本部長 2024年4月 当社専務取締役経営戦略本部長 2024年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, President 2025年2月 当社専務取締役(現任) 2025年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director(現任) (重要な兼職の状況) Advance Create Reinsurance Incorporated Director	(注)3	33,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 常務執行役員	鳥居 俊文	1966年8月27日生	1990年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 1995年7月 セゾン生命保険株式会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)入社 1997年7月 当社入社 1998年11月 当社取締役企画開発部長 2007年10月 当社ダイレクトマーケティング部長 2009年12月 当社執行役員マーケティング・営業統括本部副本部長 2010年10月 当社執行役員マーケティング本部長 2010年12月 当社取締役執行役員マーケティング本部長 2011年7月 当社取締役執行役員ダイレクトマーケティング部長 2011年12月 株式会社保険市場取締役 2012年12月 当社執行役員お客様サービス部長兼社長補佐 2013年4月 当社理事お客様サービス部長 2013年10月 当社執行役員ダイレクトマーケティング部長株式会社保険市場代表取締役社長 2014年6月 株式会社保険市場取締役 2015年10月 当社理事マーケティング・営業統括本部副本部長兼社長補佐 2016年3月 当社執行役員マーケティング・営業統括本部副本部長兼社長補佐 2017年10月 当社理事マーケティング・営業統括本部副本部長 2018年10月 当社インシュアテック推進室長 2019年10月 当社理事OMO営業本部長兼オンラインダイレクトマーケティング部長兼市場調査部長兼社長補佐 2020年4月 当社理事OMO営業本部副本部長兼オンラインダイレクトマーケティング部長兼市場調査部長 2020年12月 当社理事OMO営業本部部長兼市場調査部長 2021年4月 当社理事OMO営業本部副本部長兼社長補佐兼デジタルコミュニケーション開発部長兼市場調査部長 2021年10月 当社理事マーケティング本部長兼社長補佐兼リモート損害保険営業開設準備室長 2022年4月 当社理事マーケティング本部長兼社長補佐兼契約管理部長 2022年12月 当社取締役マーケティング本部長兼社長補佐兼契約管理本部長 2023年4月 当社取締役マーケティング・DX本部長兼社長補佐兼契約管理部長 2023年9月 当社取締役営業管理本部長兼社長補佐兼契約管理部長 2024年4月 当社取締役管理本部長兼社長補佐 2024年12月 株式会社保険市場取締役(現任) 2025年2月 当社取締役人事総務部長兼社長補佐 2025年6月 当社取締役社長補佐 2025年9月 当社取締役お客様サービス部長兼社長補佐 2025年10月 当社取締役兼常務執行役員お客様サービス部長兼社長補佐(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社保険市場取締役	(注)3	183,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	桜井 洋二	1960年7月17日生	1984年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 2005年1月 東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社(現東京海上日動あんしん生命保険株式会社)マーケティング部長 2009年7月 東京海上日動火災保険株式会社金融営業推進部部長兼東京海上日動あんしん生命保険株式会社金融営業推進部部長 2011年6月 イーデザイン損害保険株式会社取締役社長(代表取締役) 2015年4月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役 2016年4月 同社常務取締役(代表取締役) 2018年4月 同社専務取締役(代表取締役) 2020年4月 東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問 2020年6月 株式会社ヤナセ常勤監査役 2023年12月 当社社外取締役(現任) 2024年7月 東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問(現任) (重要な兼職の状況) 東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問	(注)3	7,400
取締役	櫻井 祐記	1952年9月11日生	1976年4月 富国生命保険相互会社入社 2001年4月 同社有価証券部部長 2003年4月 同社財務企画部長 2007年7月 同社取締役財務企画部長 2009年4月 同社取締役執行役員財務企画部長 2009年6月 富国生命投資顧問株式会社代表取締役社長 2014年4月 富国生命保険相互会社常務執行役員 2014年6月 フコクしんらい生命保険株式会社社外取 締役 2014年7月 富国生命保険相互会社取締役常務執行役員 2016年4月 同社取締役常務執行役員中期経営計画副担当 2016年6月 株式会社オリエントコーポレーション社 外監査役 2019年4月 富国生命保険相互会社取締役専務執行役員 2022年4月 同社取締役副社長執行役員中期経営計画 担当 2022年6月 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年4月 富国生命保険相互会社取締役 2024年7月 同社常勤顧問(現任) 2025年3月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役(監査等委員) 富国生命保険相互会社常勤顧問	(注)3	1,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	島津 朝子	1967年6月2日生	1996年11月 Roy Kodani 法律事務所入所 1997年4月 Thomas T. M. Ho 法律事務所入所 1998年4月 McCorriston Miller Mukai MacKinnon 法律事務所入所 2011年5月 Char Hamilton Yoshida & Shimomoto 法律事務所入所 2018年8月 Goodsill Anderson Quinn & Stifel 法律事務所入所 2021年3月 Shimazu International Law Offices, LLLC(島津国際法律事務所)開設 代表弁護士(現任) 2025年3月 当社社外取締役(現任) 2025年12月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director(現任) (重要な兼職の状況) Shimazu International Law Offices, LLLC(島津国 際法律事務所)代表弁護士 Advance Create Reinsurance Incorporated Director	(注)3	-
取締役	小坂田 成宏	1976年6月28日生	2002年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2002年10月 弁護士法人淀屋橋合同(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所 2010年4月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー社員弁護士(現任) 2011年5月 マックスバリュ東海株式会社社外監査役 2025年3月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー社員弁護士	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	谷口 信之	1958年5月12日生	1981年4月 シャープ株式会社入社 1999年10月 同社人事本部人事部長 2003年8月 同社AVC液晶事業本部事業戦略推進室長 2004年10月 同社人事本部副本部長 2007年4月 同社人事本部長 2007年6月 同社取締役人事本部長 2008年6月 同社取締役兼執行役員人事本部長 2013年4月 同社取締役兼常務執行役員コーポレート統括本部構造改革実行本部副本部長 2013年6月 同社常務執行役員コーポレート統括本部構造改革実行本部副本部長 2013年10月 同社常務執行役員プロダクトビジネス戦略本部長 2015年3月 同社常務執行役員コーポレート統括本部SCM担当 2015年6月 同社執行役員経営企画本部 コミュニケーション担当 2015年10月 同社執行役員品質・環境担当 2016年8月 同社執行役員品質・環境本部長 2018年5月 同社退職 2018年10月 当社入社 社長室参与 2021年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	5,800
監査役	秋吉 茂	1954年8月21日生	1978年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2006年4月 同社執行役員営業本部第一ブロック長 2010年4月 同社常務執行役員名古屋支店長 2012年4月 同社常務取締役兼常務執行役員国内営業部門共同部門長、リテールグループ長 2013年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員リテールバンキングユニット副担当役員 2015年6月 みずほ証券株式会社常勤監査役 2016年4月 みずほ証券プロパティマネジメント株式会社常勤監査役 2017年6月 同社顧問 2017年12月 当社監査役 2021年7月 当社常勤監査役 2022年12月 当社監査役(現任)	(注)4	23,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	畠山 隆	1953年8月25日生	1976年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2004年4月 同社執行役員資本市場部長 2005年10月 同社執行役員大阪法人本部副本部長 2007年4月 新光投信株式会社入社 常務執行役員運用調査本部長 2009年5月 同社常任監査役 2013年6月 同社顧問 2013年8月 同社顧問退任 2013年12月 当社監査役(現任)	(注)4	15,400
監査役	三田 与志雄	1973年11月7日生	2000年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2004年4月 公認会計士登録 2008年7月 三田公認会計士事務所開設 代表就任(現任) 2008年7月 税理士登録 2017年10月 株式会社アイル社外取締役(監査等委員)(現任) あすなろ監査法人代表社員(現任) 2023年12月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 三田公認会計士事務所代表 株式会社アイル社外取締役(監査等委員) あすなろ監査法人代表社員	(注)5	3,500
計					1,857,800

(注)1.取締役桜井洋二、取締役櫻井祐記、取締役島津朝子及び取締役小坂田成宏は、社外取締役であります。
2.監査役秋吉茂、監査役畠山隆及び監査役三田与志雄は、社外監査役であります。
3.2025年3月25日から就任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4.2021年12月17日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5.2023年12月15日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

B 第30回定時株主総会終結時点の役員の状況
2025年12月18日開催の第30回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第30回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項を含めて記載しております。
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	濱田 佳治	1962年11月5日生	1985年7月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 1991年7月 メリルリンチ証券会社(現BofA証券株式会社)入社 1994年1月 上能総合会計事務所入所 1995年10月 当社設立 代表取締役社長 2002年12月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者 2003年12月 有限会社濱田ホールディングス取締役(現任) 2004年11月 株式会社保険市場取締役(現任) 2005年10月 当社代表取締役社長 2007年10月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者 2008年11月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman 2015年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman and Chief Executive Officer 2016年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chairman 2017年10月 当社代表取締役社長 2020年6月 当社代表取締役社長兼OMO営業本部長 2021年10月 当社代表取締役社長 2022年4月 当社代表取締役社長兼OMO営業本部長 2024年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chief Executive Officer(現任) 2025年1月 当社代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 有限会社濱田ホールディングス取締役 株式会社保険市場取締役 Advance Create Reinsurance Incorporated Director, Chief Executive Officer	(注)3	1,583,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	村上 浩一	1960年2月11日生	1983年4月 株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルート)入社 1992年10月 株式会社フレックス入社 取締役 2000年11月 当社入社 2001年12月 当社取締役業務開発部長 2002年2月 当社取締役経営企画室長 2002年12月 当社執行役員事業戦略部長 2003年12月 株式会社アドバンスメディアマーケティング(現株式会社保険市場)取締役 2006年11月 当社執行役員経営企画室長 2007年10月 当社常務執行役員経営管理本部長 2007年12月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長 2011年7月 当社取締役執行役員IT統括部長 2013年12月 当社常務執行役員IT統括部長 2014年10月 当社上席執行役員内部監査室長 2014年12月 当社取締役上席執行役員内部監査室長 2015年10月 当社取締役常務執行役員コンプライアンス本部長 Advance Create Reinsurance Incorporated Director 2016年9月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼コンプライアンス本部長 2016年12月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼コンプライアンス本部長兼経理財務部長 2017年10月 当社取締役管理本部長兼コンプライアンス部長兼経理財務部長 2017年12月 当社専務取締役管理本部長兼コンプライアンス部長兼経理財務部長 2018年3月 当社専務取締役管理本部長兼コンプライアンス部長兼IT統括部長 2019年6月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice President 2019年12月 株式会社エトヴォス入社 執行役員管理部部長 2020年8月 NHSインシュアランスグループ株式会社入社 執行役員CFO 2021年11月 クリングルファーマ株式会社入社 取締役経営管理部長CFO(現任) 2025年12月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) クリングルファーマ株式会社取締役経営管理部長CFO	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	田坂 貴典	1980年5月27日生	2003年4月 株式会社サンドリー入社 2005年11月 株式会社セプテーニ入社 2009年10月 同社エリア本部コンサルティング部マネージャー 2014年10月 同社エリア本部メディア部マネージャー 2016年10月 同社メディア本部第2コンサルティング部マネージャー 2017年10月 当社入社 2017年12月 株式会社保険市場取締役 2018年3月 株式会社保険市場取締役広告事業部長 2020年4月 当社OMO営業本部デジタルアセットマネジメント部長 2020年12月 当社OMO営業本部デジタルアセットマネジメント部長兼オンラインダイレクトマーケティング部長 2021年10月 当社マーケティング本部ダイレクトマーケティング部長 2023年4月 当社マーケティング・DX本部ダイレクトマーケティング部長 2023年9月 当社執行理事マーケティング本部長兼ダイレクトマーケティング部長 株式会社保険市場代表取締役社長(現任) 2024年5月 当社執行理事マーケティング本部長兼デジタルコミュニケーション部長 2024年7月 当社執行理事マーケティング本部長兼デジタルコミュニケーション部長兼ダイレクトマーケティング部長 2024年8月 当社執行理事マーケティング本部長兼デジタルコミュニケーション部長兼ダイレクトマーケティング部長兼インシュアテック部長 2025年2月 当社執行理事ダイレクトマーケティング部長 2025年4月 当社執行役員ダイレクトマーケティング部長(現任) 2025年12月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社保険市場代表取締役社長	(注)3	-
取締役	桜井 洋二	1960年7月17日生	1984年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 2005年1月 東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社(現東京海上日動あんしん生命保険株式会社)マーケティング部長 2009年7月 東京海上日動火災保険株式会社金融営業推進部部長兼東京海上日動あんしん生命保険株式会社金融営業推進部部長 2011年6月 イーデザイン損害保険株式会社取締役社長(代表取締役) 2015年4月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役 2016年4月 同社常務取締役(代表取締役) 2018年4月 同社専務取締役(代表取締役) 2020年4月 東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問 2020年6月 株式会社ヤナセ常勤監査役 2023年12月 当社社外取締役(現任) 2024年7月 東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問(現任) (重要な兼職の状況) 東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問	(注)3	7,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	島津 朝子	1967年6月2日生	1996年11月 Roy Kodani 法律事務所入所 1997年4月 Thomas T. M. Ho 法律事務所入所 1998年4月 McCorriston Miller Mukai MacKinnon 法律事務所入所 2011年5月 Char Hamilton Yoshida & Shimomoto 法律事務所入所 2018年8月 Goodsill Anderson Quinn & Stifel 法律事務所入所 2021年3月 Shimazu International Law Offices, LLLC(島津国際法律事務所)開設 代表弁護士(現任) 2025年3月 当社社外取締役(現任) 2025年12月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director(現任) (重要な兼職の状況) Shimazu International Law Offices, LLLC(島津国 際法律事務所)代表弁護士 Advance Create Reinsurance Incorporated Director	(注)3	-
取締役	小坂田 成宏	1976年6月28日生	2002年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2002年10月 弁護士法人淀屋橋合同(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所 2010年4月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー社員弁護士(現任) 2011年5月 マックスバリュ東海株式会社社外監査役 2025年3月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー社員弁護士	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	篠原 秀典	1958年12月3日生	1981年4月 住友生命保険相互会社入社 1999年10月 同社阪神支社長 2001年10月 同社営業企画部次長兼営業企画課長 2003年4月 同社営業企画部長 2005年10月 同社福岡支社長 2008年4月 同社執行役員兼コンプライアンス統括部長 2009年3月 同社執行役員兼経理部長 2010年4月 同社常務執行役員兼経理部長 メディケア生命担当 2011年4月 同社常務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部担当 2012年7月 同社取締役 常務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部担当 2015年4月 同社取締役 専務執行役員 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部・情報システム部担当 2015年7月 同社執行役専務 代理店事業部・代理店営業部・代理店事業管理部・金融法人部・情報システム部担当 2017年4月 同社執行役専務 企画部・勤労部・情報システム部担当 2017年7月 同社取締役 代表執行役専務 企画部・商品部・勤労部・情報システム部担当 2019年4月 同社取締役 代表執行役副社長 企画部・勤労部・新規ビジネス開発部・情報システム部担当 2021年4月 同社取締役 2021年7月 同社特別顧問 2022年12月 当社社外取締役 2023年1月 SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役会長 アクセンチュア株式会社顧問(現任) 2023年6月 株式会社福島銀行社外取締役 2024年4月 SBI生命保険株式会社顧問 2024年6月 同社代表取締役社長(現任) SBIインシュアランスグループ株式会社取締役(現任) 2025年12月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) アクセンチュア株式会社顧問 SBI生命保険株式会社代表取締役社長 SBIインシュアランスグループ株式会社取締役	(注)3	2,800
取締役	成川 淳	1977年10月20日生	2002年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社 2008年11月 株式会社みずほフィナンシャルグループ入社 2013年8月 メットライフアリコ生命保険株式会社(現メットライフ生命保険株式会社)入社 2015年3月 日本アクチュアリー会 正会員資格取得 2018年7月 ライフネット生命保険株式会社入社 2021年10月 同社リスク管理部長(現任) 2025年12月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) ライフネット生命保険株式会社リスク管理部長	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	朝田 宏幸	1964年3月4日生	1986年4月 株式会社日本交通公社(現株式会社JTB)入社 1989年10月 エクイタブル生命保険株式会社(現アクサ生命保険株式会社)入社 1992年12月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(現メットライフ生命保険株式会社)入社 2001年10月 当社入社 マーケティング部長 2001年12月 当社取締役マーケティング部長 2002年5月 当社常務取締役マーケティング担当 2002年12月 当社常務執行役員マーケティング本部長 2005年10月 当社常務執行役員事業戦略本部長 2006年6月 株式会社アドバンスライフパートナーズ代表取締役社長 2006年11月 当社常務執行役員経営企画室担当 2006年12月 当社取締役 2008年11月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director,Vice President 2011年12月 当社顧問 Advance Create Reinsurance Incorporated Director,CEO 2012年7月 当社理事事業戦略部部長 2013年10月 当社理事ダイレクトマーケティング部部長 株式会社保険市場取締役 2013年11月 当社理事社長補佐 2014年10月 Advance Create Reinsurance Incorporated Director,President COO 2014年11月 当社理事事業戦略部部長兼社長補佐 2015年10月 当社理事コンプライアンス本部副本部長兼社長補佐 2016年11月 当社理事営業企画本部副本部長兼社長補佐 2020年4月 当社理事業務開発本部副本部長 2021年10月 当社参与業務開発本部部長 2023年7月 当社参与営業企画本部部長 2024年10月 当社顧問 Advance Create Reinsurance Incorporated Director 2025年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	19,100
監査役	三田 与志雄	1973年11月7日生	2000年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2004年4月 公認会計士登録 2008年7月 三田公認会計士事務所開設 代表就任(現任) 2008年7月 税理士登録 2017年10月 株式会社アイル社外取締役(監査等委員)(現任) あすなろ監査法人代表社員(現任) 2023年12月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 三田公認会計士事務所代表 株式会社アイル社外取締役(監査等委員) あすなろ監査法人代表社員	(注)5	3,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	谷貝 淳	1963年3月26日生	1985年4月 株式会社電通入社 1995年1月 マッキンゼーアンドカンパニー入社 1997年7月 バリラジャパン株式会社代表取締役 2001年9月 アフラック(現アフラック生命保険株式会社)常務執行役員 2003年10月 同社専務執行役員 2006年9月 ティンバーランドジャパン株式会社(現VFジャパン株式会社)代表取締役 2011年1月 アリコジャパン(現メットライフ生命保険株式会社)執行役員専務 2014年9月 同社執行役専務 2019年12月 当社社外取締役 2025年12月 当社監査役(現任)	(注)4	4,300
監査役	福田 泰明	1983年4月26日生	2008年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2012年12月 公認会計士登録 2022年7月 福田公認会計士事務所開設 代表就任(現任) 2022年11月 税理士登録 2023年8月 株式会社FMC設立 代表取締役就任(現任) 2025年12月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 福田公認会計士事務所代表 株式会社FMC代表取締役	(注)4	-
計					1,620,600

(注)1.取締役桜井洋二、取締役島津朝子、取締役小坂田成宏、取締役篠原秀典及び取締役成川淳は、社外取締役であります。
2.監査役三田与志雄及び監査役福田泰明は、社外監査役であります。
3.2025年12月18日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4.2025年12月18日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5.2023年12月15日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日(2025年12月17日)現在、当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の桜井洋二氏は、損害保険会社、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識から、当社事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の櫻井祐記氏は、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識から、当社事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の島津朝子氏は、キャプティブ保険法に関する弁護士(米国)としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の小坂田成宏氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の秋吉茂氏は、金融機関および当社において、監査役を含め豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の畠山隆氏は、金融機関および当社において、監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の三田与志雄氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の内部統制システム構築に対する助言・提言を含めて、適切な監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
当社の社外取締役桜井洋二氏、櫻井祐記氏、社外監査役秋吉茂氏、畠山隆氏及び三田与志雄氏は、当社株式を所有しており、その所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役につきましては、現在及び過去において在籍の会社と当社との間の人的関係及び資本的関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が現在及び過去において在籍の会社と当社の間の取引関係につきましては、社外取締役及び社外監査役が直接特別な利害関係を有するものはありません。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役として有能な人材の招聘を容易にするため、社外取締役及び社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外取締役の桜井洋二氏、社外取締役の櫻井祐記氏、社外取締役の島津朝子氏、社外取締役の小坂田成宏氏、社外監査役の秋吉茂氏、社外監査役の畠山隆氏及び社外監査役の三田与志雄氏は、会社法第423条第1項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。
当社は桜井洋二氏、櫻井祐記氏、島津朝子氏、小坂田成宏氏、秋吉茂氏、畠山隆氏及び三田与志雄氏を、各上場金融商品取引所の定めに基づく独立役員として、各取引所に届け出ております。
なお、2025年12月18日開催の第30回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、社外取締役として篠原秀典氏及び成川淳氏が、社外監査役として福田泰明氏が新たに選任され、当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名となります。
篠原秀典氏は、当社株式を所有しており、その所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。また篠原秀典氏は、当社の主要株主であるSBIホールディングス株式会社のグループ会社であるSBIインシュアランスグループ株式会社取締役及びSBI生命保険株式会社代表取締役社長を兼任しております。成川淳氏は、当社の大株主であるライフネット生命保険株式会社リスク管理部長を兼任しております。福田泰明氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、当社と各氏との間に一般株主と利益相反を生ずるようなおそれはなく、各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的且つ適切な監視、監督等、期待される機能及び役割を果たしており、当社の企業統治の有効性に寄与しているものと考えております。

④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。