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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100T4J1 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 シンクレイヤ株式会社 役員の状況 (2023年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長山口 正裕1954年8月20日生
1982年6月当社入社
1988年5月取締役就任 海外事業部長
1989年5月常務取締役就任
1990年2月株式会社愛起(現 ケーブルシステム建設株式会社)取締役就任
1991年6月専務取締役就任
1994年5月代表取締役社長就任(現任)
1994年9月愛知電子(中山)有限公司 董事長就任(現任)
2011年6月ケーブルシステム建設株式会社 代表取締役社長就任
2014年10月奥田電気工業株式会社 代表取締役社長就任(現任)
(注)214
常務取締役
可児工場長
山口 嘉孝1961年3月3日生
1983年4月当社入社
2009年4月製造部長
2013年4月可児工場長(現任)兼製造部長
2013年6月取締役就任
2018年11月品質保証部長
2021年3月常務取締役就任(現任)
2021年9月愛知電子(中山)有限公司 董事就任(現任)
(注)2
123
取締役
営業本部長
福永 直也1961年11月17日生
1990年2月御園サービス株式会社(現 ミソノサービス株式会社)退社
1990年2月当社入社
2010年4月東京支社長
2016年4月中部支店長(現任)
2016年10月執行役員就任
2018年4月営業本部長(現任)
2018年6月取締役就任(現任)
(注)212
取締役
管理本部長
兼経理部長
藤原 伸昭1965年1月21日生
2018年10月株式会社三菱UFJ銀行より当社出向
2019年10月経理部長(現任)(出向解除)
2020年4月執行役員就任
2021年3月取締役就任(現任)
2021年3月奥田電気工業株式会社 常務取締役就任(現任)
2021年9月愛知電子(中山)有限公司 監事就任(現任)
2023年3月ケーブルシステム建設株式会社 取締役就任(現任)
2023年3月管理本部長(現任)
(注)24
取締役
経営企画室長
山口 倫正1991年5月1日生
2018年4月当社入社
2023年4月経営企画室長(現任)
2024年3月取締役就任(現任)
(注)2
(注)
5
11




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常勤監査等委員
國江 敏1954年1月15日生
2004年4月株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)より当社出向
2004年6月監査役就任
2005年6月取締役就任経理部長
2007年6月管理本部長兼経理部長(出向解除)
2009年4月愛知電子(中山)有限公司 董事就任
2014年10月奥田電気工業株式会社 監査役就任(現任)
2017年4月ケーブルシステム建設株式会社 取締役就任
2017年7月常務取締役就任
2021年3月取締役監査等委員就任(現任)
2021年3月ケーブルシステム建設株式会社 監査役就任(現任)
(注)319
取締役
監査等委員
葛谷 昌浩1962年11月13日生
1991年1月青山監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入社
1995年12月同社退職
1996年3月公認会計士葛谷昌浩事務所開設 同事務所所長(現任)
2002年6月当社社外監査役就任
2011年6月東洋電機株式会社社外監査役
2015年6月東洋電機株式会社社外取締役監査等委員(現任)
2021年3月当社取締役監査等委員就任(現任)
(注)36
取締役
監査等委員
清水 綾子1972年6月6日生
1999年4月弁護士登録
石原法律事務所(現石原総合法律事務所)入所(現任)
2014年6月当社社外監査役就任
2015年4月愛知弁護士会副会長
中部弁護士会連合会理事
2016年4月愛知紛争調整委員会委員
名古屋市放課後事業及び生涯学習開放運営主体候補者選定に係る評価委員
2017年4月名古屋市情報公開審査会委員(現任)
2017年7月愛知県建設工事紛争審査会委員
2017年11月愛知県衛生対策審議会委員
2017年12月名古屋地方裁判所委員会委員
2018年1月司法委員(現任)
2018年4月株式会社CBCテレビ番組審議会委員
2019年4月愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん・仲裁人(現任)
2019年12月株式会社MTG社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年4月名古屋テレビ放送株式会社オンブズ6委員(現任)
2020年6月アイカ工業株式会社社外取締役(現任)
2021年3月当社取締役監査等委員就任(現任)
2021年8月愛知県建設工事紛争審査会会長(現任)
2021年9月法制審議会 民事訴訟法(IT化関係)部会委員
2022年4月地区会館指定管理者公募にかかる選定委員(現任)
(注)3
(注)4
192

(注) 1 取締役監査等委員葛谷昌浩、清水綾子の両氏は社外取締役であります。
2 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 清水綾子氏の戸籍上の氏名は、渡邉綾子であります。
5 山口倫正氏は、当社代表取締役山口正裕氏の子息であります。

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
中野 義久1956年5月12日生
1985年3月株式会社ヤマナカ入社
1990年6月株式会社ヤマナカ取締役
1992年6月株式会社ヤマナカ常務取締役
1994年6月株式会社ヤマナカ専務取締役
1996年2月株式会社ヤマナカ代表取締役副社長
1997年5月株式会社ヤマナカ代表取締役社長
2018年6月株式会社ヤマナカ代表取締役社長 社長執行役員(現任)


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役2名であり、外部からの客観的・中立的な経営監視体制が十分に機能しているものと考えております。2名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
当社において社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。
葛谷昌浩氏は、公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、こうした知見を当社の監査・監督に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は東洋電機株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼任しております。
清水綾子氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有し、企業法務に長年にわたり携わっていることから、独立した立場からの当社経営の妥当性を確保するため役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社MTGの社外取締役(監査等委員)及びアイカ工業株式会社の社外取締役を兼任しております。
当社は、清水綾子氏が所属している石原総合法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、主要な取引先ではなく、取引金額も極めて僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他の社外取締役とその関係する会社等については当社との間に特別の利害関係はありません。
なお、本有価証券報告書提出日における社外取締役の当社株式所有については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、常勤監査等委員である取締役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05326] S100T4J1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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