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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PFHA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本駐車場開発株式会社 役員の状況 (2022年7月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
巽 一久1968年1月4日生
1991年12月当社設立
当社代表取締役社長(現任)
2010年8月日本スキー場開発㈱取締役
2011年12月日本自動車サービス開発㈱取締役
2016年5月日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)
2018年6月㈱ロクヨン取締役(現任)
2022年5月スマートグリーンエネルギー㈱取締役(現任)
(注)310,019,766
取締役
副社長
川村 憲司1964年9月15日生
1999年3月当社入社
1999年10月当社常務取締役
2007年10月当社取締役副社長(現任)
2010年8月日本スキー場開発㈱取締役
2010年9月NPD GLOBAL CO.,LTD.
President and CEO(現任)
2010年10月NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND)CO.,LTD.
President and CEO
2011年1月SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS
CO.,LTD.Director
2011年12月SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS
CO.,LTD.President and CEO(現任)
2015年3月PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA
Director
2015年10月NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD.
President and CEO
2017年12月NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD.
Director(現任)
2018年10月日本スキー場開発㈱取締役
2018年12月NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND) CO.,LTD.
Founder &Chairman(現任)
2019年10月同社取締役
2020年1月PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA
President Director(現任)
2020年10月NPD Korea Co.,Ltd.理事(現任)
(注)36,015,931


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常務取締役
管理本部長
渥美 謙介1984年12月13日生
2007年4月当社入社
2011年12月日本自動車サービス開発㈱
代表取締役社長
2014年8月㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役(現任)
2016年10月当社取締役
2018年6月㈱ロクヨン取締役
2018年10月当社常務取締役(現任)
2018年10月日本自動車サービス開発㈱
取締役(現任)
2018年11月当社管理本部長(現任)
2018年11月NIPPON PARKING DEVELOPMENT
(THAILAND)CO.,LTD.
Director(現任)
2018年11月NPD Healthcare Service
(Thailand)Co.,LTD.
Director(現任)
2020年1月PT.NPDSOLUTIONS INDONESIA
Komisaris(現任)
2020年8月藤和那須リゾート㈱監査役
2020年10月NPD Korea Co.,Ltd.監事(現任)
2020年10月日本スキー場開発㈱取締役(現任)
2022年5月スマートグリーンエネルギー㈱代表取締役社長(現任)
(注)3103,410
取締役
営業本部長
岡本 圭司1980年4月29日生
2003年4月当社入社
2016年3月当社近畿本部長
2018年5月当社東日本本部長
2018年10月当社取締役(現任)
2021年8月当社営業本部長(現任)
(注)377,898
取締役
財務経理部長
窪田 礼子1984年8月29日生
2009年1月当社入社
2014年8月日本自動車サービス開発㈱出向
2015年10月同社取締役
2020年10月当社取締役(現任)
2020年11月当社財務経理部長(現任)
2021年10月藤和那須リゾート㈱監査役(現任)
2021年10月那須興業㈱監査役(現任)
(注)333,959


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役藤井 英介1965年4月25日生
1989年4月第一不動産㈱入社
1999年4月㈱クリード入社
2000年4月同社取締役不動産事業部長
2001年6月クリード不動産投資顧問㈱
代表取締役社長
2002年10月ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱
(現ケネディクス㈱)入社
2005年4月ケネディクス㈱執行役員
不動産投資顧問事業本部長
2005年6月タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役
2007年2月ケネディクス・リート・マネジメント㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役
2007年3月パシフィック債権回収㈱取締役
2008年4月ケネディクス㈱上席執行役員
投資事業部長兼開発事業部長
2010年11月㈱サファリ・キャピタル
代表取締役(現任)
2017年10月当社社外取締役(現任)
2020年10月日本テーマパーク開発㈱取締役(現任)
2020年10月㈱ロクヨン取締役(現任)
(注)3-
取締役小野 真路1952年6月6日生
1976年4月三菱地所㈱入社
2003年4月三菱地所コミュニティサービス㈱(現 三菱地所コミュニティ㈱)取締役副社長
2006年4月三菱地所㈱資産開発事業本部
資産開発事業部長
2007年4月同社執行役員資産開発事業部長
2008年4月同社執行役員都市開発事業部長
2010年4月同社常務執行役員 住宅企画業務部、パートナー事業部、賃貸住宅事業部、商品企画部、余暇事業室担当
2010年6月同社取締役
2011年1月同社取締役常務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役副社長執行役員
2013年4月同社専務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
2013年6月同社取締役専務執行役員
2015年4月同社代表取締役専務執行役員 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
2016年6月同社代表執行役執行役専務 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱代表取締役社長執行役員
2017年4月同社顧問
2017年6月㈱東京流通センター 代表取締役社長
2018年10月当社社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役烏野 仁1960年10月3日生
1983年4月青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
1995年8月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1997年7月同所社員
キャピタルマネジメント㈱転籍出向
2004年6月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー)
2007年11月デロイトトーマツFAS㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)コーポレートファイナンス部門リーダー
2010年10月同社取締役業務管理担当
2015年4月同社執行役副社長
2016年10月デロイトトーマツ合同会社
執行役FA担当
2016年10月デロイトトーマツFAS㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)代表執行役社長
2018年6月デロイトトーマツ合同会社
執行役改革担当
2020年10月烏野仁公認会計士事務所所長(現任)
2021年3月mehve合同会社代表社員(現任)
2021年10月当社社外取締役(現任)
(注)315,752
取締役河野 誠1959年6月13日生
1982年4月富士通㈱入社
1994年7月同社米国ワシントン駐在員事務所駐在員
2001年4月同社政策推進本部情報企画部担当部長
2003年11月同社政策推進本部情報企画部長
2008年6月同社秘書室秘書役
2009年1月同社経営戦略本部長
2012年7月同社政策渉外室長
2014年12月㈱富士通研究所R&Dマネジメント本部長
2016年4月同社取締役R&Dマネジメント本部長
R&D戦略本部長
2020年4月同社シニアアドバイザー
2021年9月National Research Council Canada在日事務所 副所長(現任)
2021年10月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役長谷川 雅子1984年12月9日生
2007年4月㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社
2011年11月ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱入社
2013年5月㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社
2017年1月㈱ドクターネット取締役
2017年6月同社代表取締役社長CEO(現任)
2020年7月㈲エムアイ・コミュニケーションズ
代表取締役社長(現任)
2021年7月医解网(上海)科技有限公司
董事長(現任)
2021年10月当社社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役高口 洋人1970年9月19日生
2004年4月九州大学人間環境学研究院特任准教授
2007年4月早稲田大学理工学術院 准教授
2012年4月早稲田大学理工学術院建築学科/建築学専攻 教授(現行)
2013年1月一般社団法人工務店フォーラム 代表理事(現任)
2015年11月一般社団法人エコまちフォーラム副理事長(現任)
2018年10月浄土宗龍蔵寺住職(現任)
2022年10月当社社外取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役平野 満1962年11月23日生
1986年4月監査法人サンワ事務所
(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2000年6月同所社員
2007年6月同所代表社員(現パートナー)
2010年10月同所東京監査本部
東京監査Cグループ部門長
2013年10月同所監査事業本部
東京監査事業本部業務管理担当
2020年8月平野満公認会計士事務所所長(現任)
2020年10月当社社外監査役(常勤)(現任)
(注)46,937
監査役中嶋 勝規1973年7月19日生
2001年10月大阪弁護士会弁護士登録
2007年9月アクト大阪法律事務所開設(現任)
2007年10月当社社外監査役(現任)
2013年10月日本スキー場開発㈱監査役
(注)4-
監査役中山 隆一郎1970年8月29日生
2001年10月監査法人トーマツ
(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2008年2月公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任)
2012年3月ソルーシア・ジャパン㈱監査役
2015年5月㈱ビジネスアドバイザリー
代表取締役(現任)
2015年10月当社社外監査役(現任)
(注)52,625
16,432,615

(注) 1.藤井英介氏、小野真路氏、烏野仁氏、河野誠氏、長谷川雅子氏、高口洋人氏は、社外取締役であります。
2.平野満氏、中嶋勝規氏、中山隆一郎氏は、社外監査役であります。
3.2022年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
中村 有沙1986年5月7日生2011年4月㈱オアシスソリューション入社(注)-
2016年6月NPO法人ハナラボ理事(現任)
2017年6月㈱オアシスライフスタイルグループ入社
2017年12月㈱オアシススタイルウェア代表取締役
2021年5月㈱オアシスライフスタイルグループ取締役

(注)2022年7月期に係る定時株主総会終結の時から2023年7月期に係る定時株主総会終結時までであります。

② 社外役員の状況
独立性に関する基準・方針
A.当社との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
B.上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、当社が株式を上場している証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。

当社の社外取締役は6名、社外監査役は3名であり、社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は下記のとおりであります。全員が証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
氏名当社との関係選任している理由
藤井 英介藤井英介氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、ケネディクス㈱の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を当社の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
小野 真路小野真路氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、三菱地所㈱の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を当社の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
烏野 仁烏野仁氏は、提出日現在、当社株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。コンサルタントとしての専門的知見を当社の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
河野 誠河野誠氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、富士通㈱の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。総合電機メーカーでの多岐に渡る業務経験を有しており、主にITに関する知見に基づく専門的な見識を当社の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
長谷川 雅子長谷川雅子氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。コンサルタントとしての専門的知見と企業経営者としての総合的な知識や見識を当社の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
高口 洋人高口洋人氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。建築物と都市の省エネルギー対策、低炭素化、新エネルギーの導入促進に関する研究における知見を、当社の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。


氏名当社との関係選任している理由
平野 満平野満氏は、提出日現在、当社株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを当社の監査体制に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
中嶋 勝規中嶋勝規氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。弁護士であり、法令及び会社法務に精通した見地から当社のガバナンス強化を図るべく社外監査役に選任しております。
中山 隆一郎中山隆一郎氏は、提出日現在、当社株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを当社の監査体制に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、社内の内部統制事務局、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05327] S100PFHA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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