株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ 役員の状況 (2026年2月期)

① 役員一覧

a. 2026年5月21日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	玉 井 裕 治	1964年1月24日	1986年3月 当社入社 2013年9月 当社理事 2014年6月 当社執行役員 2018年3月 当社常務執行役員 2021年3月 当社専務執行役員IoT事業統括 組込・制御システム本部長 2021年5月 当社取締役 専務執行役員 IoT事業統括 組込・制御システム本部長 2022年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	10
取締役 執行役員 管理本部長	本 松 隆 之	1966年3月25日	1989年3月 株式会社安川電機製作所入社 2013年3月 同社システムエンジニアリング事業部事業計画部長 2017年3月 欧州安川有限会社出向 2021年3月 株式会社安川電機環境・社会システム事業部事業企画部長 2022年3月 当社へ出向、当社管理本部経理部長 2023年3月 当社へ転籍、当社執行役員管理本部長(現任) 2023年5月 当社取締役(現任)	(注)4	3
取締役 常勤監査等委員	江 藤 知 樹	1964年3月24日	1993年6月 当社入社 2009年3月 当社ソリューション技術本部組込ソリューション事業部長 2016年3月 当社ヘルスケア・公共ソリューション本部長 2017年3月 当社技術開発本部副本部長 2018年6月 当社デジタルプロダクト本部副本部長 2022年3月 当社サービスビジネス本部長 2024年9月 当社管理本部管理担当 2025年5月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)5	3
取締役 監査等委員	下 池 正 一 郎	1968年5月21日	1994年3月 株式会社安川電機入社 2015年3月 同社技術開発本部開発研究所自動化機器技術部長 2018年3月 同社ICT戦略推進室副室長 2018年5月 当社取締役 2022年3月 株式会社安川電機 執行役員 ICT戦略推進室長 2024年3月 同社 執行役員 ICT本部長(現任) 2025年5月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)5	―
取締役 監査等委員	三 浦 正 道	1975年3月22日	2001年10月 弁護士登録 三浦・奥田・岩本法律事務所(現三浦・奥田・杉原法律事務所)入所 2007年4月 同所パートナー(現任) 2018年5月 当社取締役 2025年5月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)5	―
取締役 監査等委員	金 澤 美 冬	1981年9月29日	2004年4月 三菱倉庫株式会社入社 2010年6月 株式会社ジェイエイシーリクルートメント入社 2013年3月 帝京短期大学入職 2018年7月 プロティアン株式会社代表取締役社長(現任) 2023年6月 一般社団法人おじさん未来総合研究所理事長(現任) 2024年5月 当社取締役 2025年5月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	相 良 陽 一	1967年10月1日	1990年3月 株式会社安川電機製作所入社 2006年8月 米国安川電機出向 2011年9月 株式会社安川電機経営企画室関連会社管理担当課長 2014年3月 欧州安川有限会社出向 2019年3月 株式会社安川電機ロボット事業部事業企画部長 2021年3月 同社監査部内部統制担当部長 2022年3月 同社監査部長(現任) 2022年5月 当社監査役 2025年5月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)5	―
取締役 監査等委員	野 毛 由 文	1960年3月26日	1982年4月 株式会社リコー入社 1997年4月 同社化成品事業部第2開発部開発グループリーダー 2008年4月 同社サーマル事業部販売チームリーダー 2012年10月 同社サーマル事業部顧客サポートチームリーダー 2020年4月 ものづくりデザインラボ代表(現任) 2023年5月 当社監査役 2025年5月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)5	―
計					16

(注) 1 株式会社安川電機製作所は、1991年9月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
2 当社は取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的に、2025年5月23日開催の当社第48回定時株主総会における承認により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
3 監査等委員である取締役下池正一郎、取締役三浦正道、取締役金澤美冬、取締役相良陽一及び取締役野毛由文は、「社外取締役」であります。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在の執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の5名であります。
竹原 正治 常務執行役員 IoT事業統括 デジタルソリューション本部長
田原 圭一郎 常務執行役員 ビジネス事業統括 ビジネスDX本部長兼YDX戦略推進室長
山内 義文 執行役員 営業本部長
伊井 稔博 執行役員 株式会社アイキューブデジタル 代表取締役社長
中村 一博 執行役員 品質保証・業務改革本部長


b. 2026年5月22日開催予定の第49回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件」を提案しており、また、社外取締役(監査等委員)下池正一郎が同定時株主総会終結の時をもって退任する予定ですので、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	玉 井 裕 治	1964年1月24日	1986年3月 当社入社 2013年9月 当社理事 2014年6月 当社執行役員 2018年3月 当社常務執行役員 2021年3月 当社専務執行役員IoT事業統括 組込・制御システム本部長 2021年5月 当社取締役 専務執行役員 IoT事業統括 組込・制御システム本部長 2022年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	10
取締役 執行役員 管理本部長	本 松 隆 之	1966年3月25日	1989年3月 株式会社安川電機製作所入社 2013年3月 同社システムエンジニアリング事業部事業計画部長 2017年3月 欧州安川有限会社出向 2021年3月 株式会社安川電機環境・社会システム事業部事業企画部長 2022年3月 当社へ出向、当社管理本部経理部長 2023年3月 当社へ転籍、当社執行役員管理本部長(現任) 2023年5月 当社取締役(現任)	(注)3	3
取締役 常勤監査等委員	江 藤 知 樹	1964年3月24日	1993年6月 当社入社 2009年3月 当社ソリューション技術本部組込ソリューション事業部長 2016年3月 当社ヘルスケア・公共ソリューション本部長 2017年3月 当社技術開発本部副本部長 2018年6月 当社デジタルプロダクト本部副本部長 2022年3月 当社サービスビジネス本部長 2024年9月 当社管理本部管理担当 2025年5月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	3
取締役 監査等委員	三 浦 正 道	1975年3月22日	2001年10月 弁護士登録 三浦・奥田・岩本法律事務所(現三浦・奥田・杉原法律事務所)入所 2007年4月 同所パートナー(現任) 2018年5月 当社取締役 2025年5月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	―
取締役 監査等委員	金 澤 美 冬	1981年9月29日	2004年4月 三菱倉庫株式会社入社 2010年6月 株式会社ジェイエイシーリクルートメント入社 2013年3月 帝京短期大学入職 2018年7月 プロティアン株式会社代表取締役社長(現任) 2023年6月 一般社団法人おじさん未来総合研究所理事長(現任) 2024年5月 当社取締役 2025年5月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	相 良 陽 一	1967年10月1日	1990年3月 株式会社安川電機製作所入社 2006年8月 米国安川電機出向 2011年9月 株式会社安川電機経営企画室関連会社管理担当課長 2014年3月 欧州安川有限会社出向 2019年3月 株式会社安川電機ロボット事業部事業企画部長 2021年3月 同社監査部内部統制担当部長 2022年3月 同社監査部長(現任) 2022年5月 当社監査役 2025年5月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	―
取締役 監査等委員	野 毛 由 文	1960年3月26日	1982年4月 株式会社リコー入社 1997年4月 同社化成品事業部第2開発部開発グループリーダー 2008年4月 同社サーマル事業部販売チームリーダー 2012年10月 同社サーマル事業部顧客サポートチームリーダー 2020年4月 ものづくりデザインラボ代表(現任) 2023年5月 当社監査役 2025年5月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	―
計					16

(注) 1 株式会社安川電機製作所は、1991年9月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
2 監査等委員である取締役三浦正道、取締役金澤美冬、取締役相良陽一及び取締役野毛由文は、「社外取締役」であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役

当社の社外取締役は5名であり、その全員が監査等委員である取締役です(有価証券報告書提出日現在)。
社外取締役(監査等委員)下池正一郎及び社外取締役(監査等委員)相良陽一は当社のその他の関係会社株式会社安川電機の従業員であります。
同社は、当社の株式を6,940千株(議決権比率39.0%)保有し、当社は、同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウエアなどを受託開発しております。
なお、同社との取引に関する事項は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)三浦正道は三浦・奥田・杉原法律事務所の弁護士であります。当社と同所との間には特別の関係はありません。
社外取締役(監査等委員)金澤美冬はプロティアン株式会社の代表取締役社長及び一般社団法人おじさん未来総合研究所の理事長であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役(監査等委員)野毛由文はものづくりデザインラボの代表であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社内中心とした経営体制に対して、他社での役員経験やIT分野での広い見識を有する社外取締役に第三者的立場から経営に参画していただくとともに、監査等委員である社外取締役として客観的・中立的な立場から監査を行い、忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行っていただくことを目的とし、その就任をお願いしております。
なお、社外取締役監査等委員は取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行う等、取締役の職務執行に対して監督及び年度監査方針、監査計画に従い監査を実施しております。