ジョルダン株式会社 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員 MaaS事業本部長	佐 藤 俊 和	1949年8月24日生	1979年12月 株式会社ジョルダン情報サービス(現ジョルダン株式会社)設立 代表取締役社長(現任) 2006年12月 当社社長執行役員(現任) 2012年6月 Jorudan Transit Directory, Inc.設立 President(現任) 2017年4月 コンパスティービー株式会社 代表取締役社長(現任) 2018年7月 J MaaS株式会社設立 代表取締役社長(現任) 2019年10月 当社MaaS事業本部長(現任)	(注)3	2,627,660
取締役	坂 口 京	1949年7月19日生	1977年10月 株式会社エル・エス・アイ入社 1979年12月 当社入社 取締役(現任) 推論機構室マネージャー 2003年11月 当社開発本部長 2006年12月 当社執行役員 2011年10月 当社研究開発部長	(注)3	333,980
取締役	東 條 巌	1944年2月14日生	1979年3月 株式会社数理技研設立 代表取締役社長 1988年4月 長城コンサルティング株式会社 社外取締役(現任) 1999年5月 東京めたりっく通信株式会社設立 代表取締役会長 2011年3月 株式会社数理技研 特別顧問(現任) 2016年12月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	馬 野 耕 至	1953年5月16日生	1995年9月 株式会社読売新聞社(現株式会社読売新聞東京本社)政治部主任 2003年9月 同社メディア戦略局開発部長 2006年4月 同社メディア戦略局専門委員 2006年6月 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社社外取締役(現任) 2011年6月 株式会社CS日本取締役 2012年6月 同社常務取締役 2016年6月 同社専務取締役 2017年6月 同社取締役副社長 2017年12月 当社取締役(現任) 2019年6月 株式会社CS日本特別顧問(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役(常勤)	小 田 恭 司	1955年6月5日生	1980年5月 当社入社 1986年10月 当社取締役 2014年1月 当社技術開発部長 2015年12月 当社監査役(現任)	(注)4	74,160
監査役	井 門 俊 治	1950年2月17日生	1979年5月 大阪大学助手 1987年11月 埼玉大学工学部助教授 1996年4月 JICAポーランド日本情報工科大学プロジェクト専門家団長兼務 2002年4月 埼玉工業大学工学部教授 埼玉工業大学情報基盤センター長兼務 2013年12月 当社監査役(現任) 2015年4月 埼玉工業大学特任客員教授(現任)	(注)5	─
監査役	窪 田 哲 夫	1946年3月20日生	1990年10月 株式会社ジェイアール東海エージェンシー総務担当課長 1994年7月 同社営業二部次長 1998年7月 同社営業開発部長 2000年7月 同社取締役営業三部長 2008年7月 同社常務取締役(営業三部、CD部) 2013年7月 同社退任 拓殖大学日本文化研究所(現国際日本文化研究所)客員教授 2016年12月 当社監査役(現任)	(注)6	─
計					3,035,800

(注) 1 取締役 東條巌及び取締役 馬野耕至は、社外取締役であります。
2 監査役 井門俊治及び監査役 窪田哲夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 小田恭司の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 井門俊治の任期は、2017年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 窪田哲夫の任期は、2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、取締役を兼務している上記1名のほか、以下の8名で構成されております。

職名	氏名
執行役員 経営企画室長	岩 田 一 輝
執行役員 マーケティング部長	田 中 輝
執行役員 企画営業本部長	東 寺 浩
執行役員 法人本部長	結 川 昌 憲
執行役員 営業技術部長	長 岡 豪
執行役員 研究開発部長	平 井 秀 和
執行役員 システム部長	吉 田 毅 洋
執行役員 戦略企画部長	佐 藤 博 志

② 社外役員の状況

当社は、健全で透明性のある経営を図るため社外取締役(2名)を選任し、経営のチェック機能の充実を図るため社外監査役(2名)を選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 東條巌氏は、長城コンサルティング株式会社社外取締役を兼任しております。当社は長城コンサルティング株式会社の株式を1.4%保有しており、乗換案内事業セグメントにおいて取引関係があります。社外取締役 馬野耕至氏は、東京メトロポリタンテレビジョン株式会社社外取締役を兼任しております。当社は東京メトロポリタンテレビジョン株式会社の株式を1.4%保有しており、その他セグメントにおいて取引関係があります。社外監査役 窪田哲夫氏は、過去に、当社の取引先である株式会社ジェイアール東海エージェンシーの業務執行者でしたが、既に退任後1年以上が経過しており、また現在の同社との取引規模、性質に照らしても株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。上記の他は、各社外取締役及び社外監査役と当社との間に利害関係はありません。
以上により、社外取締役及び社外監査役は当社から独立していると認識しております。なお当社は、社外取締役及び社外監査役全員を株式会社東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役に対し、その他の役員及び使用人が、法定の事項に加え、業務または業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、情報収集・交換が適切に行えるよう協力することとしております。また、社外取締役又は社外監査役において財務及び会計に関する専門的な知見が必要となる場合等においては、監査法人に意見を求める等、必要な連携を図ることとしております。
加えて、社外監査役は、監査役会において緊密な審議及び意見交換等を行うとともに、会社法及び金融商品取引法の規定に基づく監査の結果について、期末及び必要に応じ四半期末の決算時に監査法人から報告・説明を受けることで、会計監査についての監視・検証等を行うこととしております。