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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R7WW (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 セントケア・ホールディング株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長村上 美晴1953年8月14日生
1983年3月当社設立と同時に代表取締役社長就任
1996年2月有限会社村上企画(現株式会社村上企画)設立と同時に代表取締役就任(現任)
2007年4月当社代表取締役会長就任
2008年2月当社代表取締役会長兼社長就任
2010年5月株式会社エコネコル・ホールディングス(現株式会社エンビプロ・ホールディングス)社外取締役就任(現任)
2012年4月
2021年12月
2022年11月
当社代表取締役会長就任(現任)
株式会社タカヨシ社外取締役就任(現任)
スリーケアホールディングス株式会社設立と同時に代表取締役就任(現任)
(注)42,802,475
代表取締役社長藤間 和敏1972年8月26日生
1997年4月当社入社
2006年10月セントケア東京株式会社代表取締役社長就任
2014年7月セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任
2017年3月当社執行役員事業支援本部副本部長就任
2018年6月
2018年7月
2020年4月
当社取締役事業支援本部副本部長就任
当社取締役事業支援本部長就任
当社代表取締役社長就任(現任)
(注)426,418
専務取締役
品質企画本部長
田村 良一1953年9月7日生
1976年4月千倉町役場入庁
1996年4月当社入社
2002年4月当社ヘルスケア事業部事業部長
2002年6月当社取締役ヘルスケア事業部事業部長就任
2008年6月当社常務取締役ヘルスケア事業部長就任
2011年4月当社常務取締役事業支援本部長兼品質管理部長就任
2013年4月
当社常務取締役品質企画本部長兼品質管理部長就任
2014年4月当社常務取締役品質企画本部長就任
2015年10月
2018年7月

2020年6月
当社常務取締役事業支援本部長就任
当社常務取締役品質企画本部長兼地域包括ケア推進室長就任
当社専務取締役品質企画本部長就任(現任)
(注)475,078
常務取締役
管理本部長
瀧井 創1966年1月1日生
1988年4月株式会社ワキタ入社
1989年10月茜証券株式会社(現マネックス証券株式会社)入社
1996年1月当社入社
2002年4月当社ヘルスケア事業部千葉統括部長
2006年10月セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任
2009年1月当社経営企画部長
2009年7月当社執行役員経営企画部長就任
2012年6月
当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長就任
2014年4月当社取締役管理本部長就任
2015年4月当社取締役管理本部長兼法務審査室長就任
2020年6月当社常務取締役管理本部長就任(現任)
(注)447,406
取締役
事業支援本部長
成田 正幸1972年12月4日生
1998年9月当社入社
2009年1月セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任
2014年7月セントケア東京株式会社代表取締役社長就任
2017年4月セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任
2017年4月セントケア茨城株式会社代表取締役社長就任
2020年4月当社執行役員事業支援本部長就任
2020年6月当社取締役事業支援本部長就任
2021年2月当社取締役事業支援本部長兼地域連携支援部長就任
2021年4月当社取締役事業支援本部長就任(現任)
(注)417,787


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
事業企画本部長
濵岡 邦雅1966年4月5日生
2014年4月ミリヤード・ジャパン株式会社 Business Development Director 兼 Professional Service Senior Manager就任
2017年4月当社入社 事業企画本部事業開発部長
2018年7月当社執行役員事業企画本部副本部長兼事業開発部長就任
2019年4月株式会社シーディーアイ代表取締役会長兼社長就任
2019年4月

2020年4月

2020年6月

2020年6月

2021年7月
当社執行役員事業企画本部長兼事業開発部長就任
当社執行役員事業企画本部長兼グループICT統括部長就任
当社取締役事業企画本部長兼グループICT統括部長就任
株式会社シーディーアイ代表取締役社長就任(現任)
当社取締役事業企画本部長就任(現任)
(注)44,187
取締役
経営企画室管掌
土屋 真1962年8月24日生
2006年4月株式会社リロ・ホールディング(現株式会社リログループ)代表取締役就任
2011年6月ユニオン・シティサービス株式会社代表取締役就任
2011年6月ユニオン・メディエイト株式会社代表取締役就任
2018年6月株式会社シーディーアイ代表取締役会長CEO就任
2019年10月
2020年6月
2021年7月
2022年4月
当社入社 執行役員管理本部副本部長就任
当社取締役経営企画室管掌
当社取締役経営企画室長就任
当社取締役経営企画室管掌(現任)
(注)44,996
取締役山口 公明1950年3月30日生
1973年4月
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
1991年8月キダーピーボディ証券会社東京支店投資銀行本部長就任
1995年2月モルガングレンフェルジャパンリミティッド東京支店投資銀行本部長就任
2003年6月GEコンシューマー・ファイナンス株式会社(現新生フィナンシャル株式会社)専務取締役事業・顧客開発管掌就任
2005年2月株式会社アプラス代表取締役専務兼最高営業責任者就任
2011年6月株式会社東京スター銀行代表執行役副頭取就任
2016年2月アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.特別顧問就任
2016年6月当社社外取締役就任(現任)
2016年6月株式会社アコーディア・ゴルフ取締役就任
2016年7月株式会社東横インホテル企画開発取締役就任
2020年6月ワンアジア証券株式会社取締役会長就任
2020年6月
グローム・ホールディングス株式会社取締役会長就任(現在は取締役)
(注)44,500
取締役香藤 繁常1947年8月2日生
1970年4月シェル石油株式会社(昭和シェル石油株式会社)入社
1996年4月同社変革推進本部部長就任
1999年3月同社執行役員就任
2001年3月同社取締役就任
2003年3月同社常務取締役就任
2005年3月同社専務取締役就任
2006年3月同社代表取締役副会長就任
2009年3月同社代表取締役会長就任
2015年3月同社顧問就任
2018年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役湯浅 紀佳1974年8月18日生
2003年9月弁護士登録
2011年8月ニューヨーク州弁護士登録
2017年9月早稲田大学ロースクール講師就任
2019年1月三浦法律事務所パートナー(現任)
2019年6月
2021年6月
株式会社コーセー社外取締役就任(現任)
東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役就任(現任)
2021年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)4-
取締役白石 智哉1963年10月2日生
1986年4月日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社
1998年12月同社事業投資本部事業投資第二部長就任
2000年4月同社事業投資本部本部長就任
2005年7月ペルミラ・アドバイザーズ株式会社代表取締役就任
2012年11月一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズ代表理事就任
2014年4月フロネシス・パートナーズ株式会社代表取締役就任(現任)
2021年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)4-
常勤監査役島田 和明1953年12月8日生
1976年4月
東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社
1997年4月同社半導体事業本部ディスクリート事業部生産管理部長就任
2001年6月東芝コンポーネンツ株式会社取締役企画部長兼生産部長就任
2003年6月TOSHIBA SEMICONDUCTOR GMBH代表取締役社長就任
2007年10月株式会社東芝セミコンダクター社渉外部長就任
2009年6月東芝半導体サービス&サポート株式会社代表取締役社長就任
2014年6月株式会社ニューフレアテクノロジー常勤監査役就任
2017年6月当社社外監査役就任(現任)
(注)52,100
常勤監査役西東 昇1956年6月30日生
1980年4月富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社
1993年6月FX Global,Inc.CFO就任
2000年8月鈴鹿富士ゼロックス株式会社経理部長就任
2007年6月同社管理部門担当取締役就任
2012年6月富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)経営監査部長就任
2014年6月富士ゼロックスシステムサービス株式会社(現富士フイルムシステムサービス株式会社)常勤監査役就任
2018年6月当社社外監査役就任(現任)
(注)64,600
常勤監査役白倉 哲夫1955年9月16日生
1979年4月株式会社諏訪精工舎(現セイコーエプソン株式会社)入社
2001年10月同社コーポレートデザインセンターセンター長就任
2010年5月同社J-SOX推進部部長就任
2012年6月エプソン販売株式会社常勤監査役就任
2014年6月デンツプライ三金株式会社(現デンツプライシロナ株式会社)常勤監査役就任
2018年6月当社社外監査役就任(現任)
(注)6-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役池谷 修一1954年3月10日生
1976年4月木下公認会計士事務所入所
1978年4月監査法人井上達雄会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所
1983年8月公認会計士登録
1991年9月井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任
1993年10月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任
2016年7月公認会計士池谷修一事務所開設(現任)
2017年6月株式会社J‐オイルミルズ社外監査役就任
2018年6月当社社外監査役就任(現任)
(注)6800
2,990,347

(注)1.取締役 山口公明、香藤繁常、湯浅紀佳及び白石智哉は、社外取締役であります。
2.監査役 島田和明、西東昇、白倉哲夫及び池谷修一は、社外監査役であります。
3.取締役 湯浅紀佳の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
4.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は4名であり、社外監査役は4名であります。
社外取締役については、当社の経営陣から独立した中立的な立場から、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を生かし、経営判断の妥当性の監督を行っていただくことにより、当社経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。なお、社外取締役湯浅紀佳は、三浦法律事務所のパートナーであり、当社は当所へ訴訟委任しておりますが、その取引金額は当社の定める独立性判断基準に照らして独立性に影響を与えるものではありません。また、社外取締役山口公明は4,500株を保有しておりますが、その他において、当社社外取締役は、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の全員を社外監査役としているため、監査役会による監視体制は有効に機能していると判断しております。社外監査役島田和明は当社株式2,100株を、社外監査役西東昇は当社株式4,600株を、社外監査役池谷修一は当社株式800株を保有しておりますが、その他において、当社社外監査役はいずれも、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の定める独立性基準を満たすことを前提に、当社の事業において独立した立場で有益な監視を行うことができるかどうかという観点から、当該候補者の経歴や当社グループとの取引の有無等を調査し、社外取締役及び社外監査役としての職務遂行のための十分な独立性を有することを個別に判断しております。なお、社外取締役4名及び社外監査役4名を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携の状況としては、定期的又は必要の都度、情報共有及び意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05354] S100R7WW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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