オンコセラピー・サイエンス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性2名(役員のうち女性の比率 25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	嶋田 順一	1961年6月18日生	1981年4月 株式会社UBSJ(旧株式会社シマダ器械) 1991年9月 同社代表取締役 2007年4月 株式会社ラボリサイクル取締役(現任) 2009年4月 Science Hub Services PTE Ltd. Singapore取締役(現任) 2019年12月 株式会社Cancer Precision Medicine代表取締役(現任) 2021年12月 株式会社UBSJ取締役会長(現任) 2021年12月 当社経営企画室長 2022年6月 当社取締役 2022年7月 当社代表取締役社長(現任) 2022年7月 イムナス・ファーマ株式会社代表取締役社長	(注)3	-
取締役会長	加藤 肇夫	1943年11月1日生	1966年4月 株式会社福井銀行 1974年10月 ウィルビー株式会社創業 1977年4月 同社代表取締役(現任) 2020年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	-
取締役 Chief Scientific Officer 兼 管理本部統括取締役	朴 在賢	1976年2月23日生	2008年4月 国立研究開発法人理化学研究所(旧独立行政法人理化学研究所)ゲノム医科学研究センター研究員 2010年11月 コールド・スプリング・ハーバー研究所 キャンサーセンター(米国) 博士研究員 2013年4月 シカゴ大学医学部助教授 2017年7月 当社入社Chief Scientific Officer(現任) 2017年7月 株式会社Cancer Precision Medicine取締役(現任) 2017年11月 株式会社Cancer Precision Medicineクリニカルラボ所長 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年2月 株式会社Cancer Precision Medicine研究開発部長 2019年12月 当社代表取締役社長 2019年12月 イムナス・ファーマ株式会社代表取締役社長 2023年12月 当社管理本部統括取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	三木 義男	1956年12月25日生	1982年6月 兵庫医科大学第2外科臨床研修医 1989年9月 公益財団法人がん研究会がん研究所(旧財団法人癌研究会癌研究所)生化学部特任研究員 1991年9月 Department of Medical Informatics, University of Utah, Medical Center, USAリサーチフェロー 1995年3月 公益財団法人がん研究会がん研究所(旧財団法人癌研究会癌研究所)生化学部研究員 1995年10月 同研究会がん化学療法センターゲノム解析研究部主任研究員 1997年4月 同研究会がん研究所遺伝子診断研究部部長 2002年4月 同研究所遺伝子診断研究部嘱託部長 2002年4月 東京医科歯科大学難治疾患研究所ゲノム応用医学研究部門分子遺伝教授 2002年4月 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科医歯学系専攻先端医療開発学講座遺伝子応用医学教授 2022年4月 東京医科歯科大学名誉教授(現任) 2022年4月 筑波大学プレシジョンメディスン開発研究センター客員教授(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年3月 イムナス・ファーマ株式会社取締役 2023年3月 株式会社Cancer Precision Medicine取締役(現任) 2023年4月 医療法人医誠会ゲノム医療常勤顧問 2023年10月 医誠会国際総合病院特任副院長(現任)	(注)3	-
取締役	小峰 雄一	1971年10月21日生	1995年10月 中央監査法人 1998年4月 公認会計士登録 2000年7月 小峰雄一公認会計士事務所開業 2000年10月 税理士登録 2000年10月 小峰雄一税理士事務所開業 2008年1月 税理士法人綜合税務会計(旧税理士法人小峰会計事務所)設立 2008年6月 当社監査役 2010年6月 株式会社イクヨ監査役(現任) 2011年7月 税理士法人綜合税務会計社員 2012年6月 株式会社サン・ライフ監査役 2012年6月 株式会社医学生物学研究所監査役 2014年9月 当社取締役(現任) 2016年3月 税理士法人綜合税務会計代表社員(現任) 2017年2月 イムナス・ファーマ株式会社取締役 2018年10月 株式会社サン・ライフホールディング取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	山根 由香	1972年10月27日生	1995年10月 公益財団法人がん研究会がん化学療法センター 2000年3月 国立研究開発法人科学技術振興機構 多型情報データベース開発事業 2002年4月 当社入社 研究本部創薬研究所 研究部東大医科研 2012年8月 当社 研究開発本部 研究部 2014年9月 当社 腫瘍免疫解析部 2017年11月 株式会社Cancer Precision Medicine(出向)腫瘍免疫解析部 2017年12月 同社(出向)研究開発部 2020年6月 同社(出向)検査部 2021年6月 当社監査役(現任) 2021年6月 イムナス・ファーマ株式会社監査役 2021年6月 株式会社Cancer Precision Medicine監査役(現任)	(注)4	50,000
監査役	高木 美也子	1952年1月10日生	2000年4月 日本大学総合科学研究所教授 2004年6月 当社監査役(現任) 2006年10月 内閣府総合科学技術会議生命倫理専門調査会委員 2008年4月 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構プログラム・ディレクター 2017年4月 日本教育財団 主幹研究員 2018年4月 東京通信大学人間福祉学部教授 2023年4月 東京通信大学特任教授(現任)	(注)5	31,000
監査役	田島 照久	1971年8月4日生	1995年10月 中央監査法人 2000年6月 公認会計士登録 2004年6月 株式会社ロングリーチグループ監査役(現任) 2010年2月 田島公認会計士事務所開設 代表(現任) 2010年7月 税理士登録 2014年9月 株式会社PRISM BioLab監査役(現任) 2014年9月 トーセイ・リート投資法人監督役員(現任) 2014年9月 当社監査役(現任) 2015年12月 株式会社田島会計事務所代表取締役(現任) 2016年3月 レナセラピューティクス株式会社監査役(現任) 2018年8月 株式会社モダリス取締役(監査等委員)(現任) 2021年2月 ジェイファーマ株式会社監査役 2023年6月 株式会社松屋フーズホールディングス監査役(現任) 2023年9月 ジェイファーマ株式会社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					81,000

(注)1 三木義男氏ならびに小峰雄一氏は社外取締役であります。
2 高木美也子氏ならびに田島照久氏は社外監査役であります。
3 2024年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2026年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4 2021年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 2024年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2028年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
(社外取締役及び社外監査役)
当社の社外取締役は、三木義男氏、小峰雄一氏の2名であります。三木義男氏は医師ならびに研究者で、当社の関連する研究分野に深い見識を持ち、当社の論理に捉われず医学的見地から取締役会の機能を強化しております。小峰雄一氏は、公認会計士としての専門的見地から取締役会の機能を強化しております。
社外監査役は、高木美也子氏、田島照久氏の2名であります。社外監査役のうち、高木美也子氏につきましては東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であり、当社との間に利害関係は無く、当社の企業活動、事業分野に関する豊富な見識を有していることから、当社の監査体制に活かすことができます。田島照久氏は、公認会計士ならびに複数の法人において監査役等としての経験を有しております。それにより培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすことができます。
なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況については、「①役員一覧」に記載しております。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
また、当社は毎月1回の定時取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令及び定款、取締役会規程の定めるところにより、経営に関する重要事項等について意思決定・報告を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、業務執行の監査につきましては、監査役3名が経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務および財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査を行っています。監査役のうち社外監査役の田島照久氏は公認会計士であり、既に複数の法人において監査役等としての経験を有し、それにより培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすことができます。
内部監査室4名(兼務)は、業務活動の合理性、効率性、適正性を諸規程に準拠して評価を行い、直轄の代表取締役に報告し、不正、誤謬の防止ならびに業務改善に資することとしております。
監査役とやまと監査法人は監査方針や監査実施状況に関する連携を、内部監査室は監査役に監査方針や日程・実施状況・結果に関し報告を随時行っております。