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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MHFG (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社総医研ホールディングス 役員の状況 (2021年6月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
石神賢太郎1973年1月5日生
1996年4月㈱日本エル・シー・エー入社
2005年6月当社入社 総務部
2007年11月日本予防医薬㈱取締役就任
2009年9月日本予防医薬㈱
代表取締役社長就任(現任)
2015年9月当社取締役就任
2018年1月当社代表取締役社長就任(現任)
2018年9月㈱エビデンスラボ
代表取締役社長就任(現任)
(注)3-
取締役
(非常勤)
梶本 修身1962年3月24日生
1994年3月大阪大学大学院医学研究科 博士課程修了(大阪大学医学博士)
1994年7月当社代表取締役就任
1997年6月当社代表取締役退任
1997年7月大阪外国語大学(現大阪大学)保健管理センター講師
1999年12月大阪外国語大学(現大阪大学)保健管理センター助教授
2002年12月当社取締役就任(現任)
2007年5月大阪市立大学大学院医学研究科COE生体情報解析学講座教授
2010年5月大阪市立大学大学院医学研究科疲労医学講座特任教授
2010年11月エコナビスタ㈱代表取締役就任
2015年8月東京疲労・睡眠クリニック開業院長就任(現任)
2017年5月エコナビスタ㈱取締役会長就任(現任)
(注)34,426,800
取締役
財務部長
田部 修1970年6月3日生
1993年4月㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入行
2001年12月㈱レイコフインベストメント入社財務企画室長
2003年5月当社入社 財務部長(現任)
2004年9月当社取締役就任(現任)
2006年3月当社総務部長
(注)32,500
取締役杉野 友啓1968年10月26日生
1994年4月東レ㈱ 基礎研究所入社
2003年8月当社入社 学術部
2007年2月㈱総合医科学研究所 R&D本部長
2008年2月㈱総合医科学研究所取締役就任
2009年9月㈱総合医科学研究所
代表取締役社長就任(現任)
2010年9月当社取締役就任(現任)
(注)3-
取締役角田真佐夫1977年7月14日生
2003年4月ロシュ・ダイアグノスティックス㈱入社
2007年7月㈱総合医科学研究所入社 企画室
2008年10月同社ヘルスケアサポート事業部長(現任)
2010年9月同社取締役就任(現任)
2017年6月㈱NRLファーマ代表取締役専務就任
2019年9月当社取締役就任(現任)
2020年7月㈱NRLファーマ代表取締役社長就任
(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役中島 正和1974年1月2日生
1996年4月伊藤忠商事株式会社入社
2000年4月株式会社サイバーエージェント入社
2001年8月Schroder Ventures KK(現MKSパートナーズ)入社
2006年10月マッコーリーキャピタル入社
2010年10月株式会社ブライトリンクパートナーズ設立代表取締役就任(現任)
2011年9月株式会社Welby設立取締役就任
2016年4月ネクスジェン株式会社設立代表取締役就任(現任)
2016年8月株式会社Welby取締役(監査等委
員)就任(現任)
2020年9月当社取締役就任(現任)
(注)3-
監査役
(常勤)
林 一弘1952年12月29日生
1978年4月東朝広告㈱入社
1980年10月サツキ塾入社
2001年4月当社入社
2001年12月当社代表取締役社長就任
2003年7月当社相談役就任
2008年9月当社監査役就任(現任)
(注)4180,000
監査役市田 直志1985年12月26日生
2013年12月大阪船場法律事務所(現弁護士法人大阪船場法律事務所)入所(現任)
2020年8月当社仮監査役就任
2020年9月当社監査役就任(現任)
(注)4-
監査役古谷 礼理1969年8月8日生
1992年4月野村證券株式会社入社
1996年10月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1999年4月公認会計士登録
2004年4月野村證券株式会社入社
2020年5月古谷公認会計士事務所開業所長就任(現任)
2020年8月株式会社SERIOホールディングス
社外取締役就任(現任)
2020年9月当社監査役就任(現任)
(注)4-
4,609,300
(注)1.取締役中島正和氏は社外取締役であります。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役市田直志氏及び古谷礼理氏は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.2020年9月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
4.2020年9月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の中島正和氏は、自ら起業した会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役の市田直志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有しております。
社外監査役の古谷礼理氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、それぞれ株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
上記社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査部門及び会計監査人と相互の連携を図りながら、監査機能の充実を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05367] S100MHFG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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