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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100E0ZV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ファーマライズホールディングス株式会社 役員の状況 (2018年5月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
CEO
大 野 利 美 知1950年4月16日
1971年11月㈱マルタケ入社
1984年6月当社設立と同時に代表取締役社長就任
1997年1月旧㈲みなみ薬局を買収し、代表取締役社長
就任
2000年2月
旧北陸ファーマシューティカルサービス㈱(現東海ファーマライズ㈱)設立と同時に取締役就任
2002年5月組織変更により旧㈱みなみ薬局(現東海ファーマライズ㈱)取締役就任
2007年9月旧㈱ふじい薬局(現北海道ファーマライズ㈱)を買収し、代表取締役就任
2009年6月
新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に代表取締役就任
2013年3月旧ファーマライズプラス㈱設立と同時に代表取締役就任
2015年8月当社代表取締役執行役員社長就任
2015年10月薬ヒグチ&ファーマライズ㈱を買収し、代表取締役就任(現任)
2016年8月当社代表取締役会長(CEO)就任(現任)
(注)3144,900
代表取締役執行役員
社長
COO
秋 山 昌 之1967年2月16日
1995年4月旧㈲協和静岡入社
1995年7月同社代表取締役社長就任
1997年2月吸収合併により当社取締役就任
2001年4月当社取締役教育・監査室長就任
2003年12月当社取締役内部監査室長就任
2004年5月旧㈱みなみ薬局(現東海ファーマライズ㈱)代表取締役社長就任
2004年6月当社取締役薬局統括部長就任
2005年3月
当社取締役薬局統括部長 兼
日本薬物動態研究所所長就任
2006年7月
当社取締役薬局統括部長 兼
ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
2007年9月
当社取締役薬局統括2部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
2008年6月
当社取締役薬局統括1部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
2009年6月
新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に専務取締役就任
2009年9月同社代表取締役社長就任
2010年4月当社取締役経営企画本部長 兼
ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
2010年8月当社専務取締役経営企画本部長 兼
ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
2011年10月
当社専務取締役執行役員統括本部長 兼関係会社統括部長就任
2012年7月
当社専務取締役執行役員事業推進本部長 兼 企画推進部長就任
2012年10月旧㈱みなみ薬局(現東海ファーマライズ㈱)取締役就任
2014年3月旧㈱鬼怒川調剤センター代表取締役就任
2015年8月当社専務取締役執行役員事業推進本部長 兼 関係会社統括部長就任
2016年8月旧ファーマライズプラス㈱代表取締役就任
2017年8月北海道ファーマライス㈱取締役就任(現任)
2018年8月当社代表取締役執行役員社長(COO)就任(現任)
(注)312,600


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
専務取締役執行役員松 浦 惠 子1956年12月20日
1979年9月医療法人安仁会水沢病院入社
1983年5月医療法人暲純会榊原温泉病院入社
2000年4月当社入社
2009年8月旧㈱みなみ薬局(現東海ファーマライズ㈱)取締役就任
2009年9月同社取締役事業部長就任
2010年10月旧㈲ヘイコーポレーション(現ファーマライズ㈱)取締役就任
2012年10月旧㈱みなみ薬局(現東海ファーマライズ㈱)及び旧㈱北町薬局(現ファーマライズ㈱)代表取締役就任
2012年11月当社執行役員就任(現任)
2012年12月旧日本メディケア㈱(現ファーマライズ㈱)取締役就任
2013年6月旧㈱東京みなみ薬局(現ファーマライズ㈱)取締役就任
2016年10月当社事業推進本部薬局統括部長就任(現任)
東海ファーマライズ㈱取締役就任
2017年8月㈱フォーユー取締役就任
2018年8月当社専務取締役就任(現任)
関西ファーマライズ㈱代表取締役就任(現任)
(注)3900
常務取締役執行役員大 野 小 夜 子1949年6月3日
1973年4月㈱マルタケ入社
1989年7月当社取締役就任
2001年7月当社常務取締役就任
2007年9月当社管理本部長就任
2009年6月新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に常務取締役及び取締役就任(現任)
2009年8月旧㈱みなみ薬局(現東海ファーマライズ㈱)取締役就任
2015年8月旧㈱双葉(現関西ファーマライズ㈱)取締役就任
2016年8月当社顧問就任
2018年8月当社常務取締役執行役員就任(現任)
(注)3275,740
取締役執行役員
経営戦略本部長
沼 田 豊1963年7月26日
1987年4月山一証券㈱入社
1998年2月旧富士証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
2012年2月当社入社
2014年3月旧㈱鬼怒川調剤センター(現ファーマライズ㈱)取締役就任
2015年8月当社経営企画部長就任(現任)
2015年10月薬ヒグチ&ファーマライズ㈱取締役就任(現任)
2016年8月当社執行役員経営戦略本部長就任(現任)
2017年3月旧㈲エム・シー(現㈱エム・シー)取締役就任(現任)
2017年6月㈱ミュートス取締役就任(現任)
2018年6月㈱メディカルフロント取締役就任(現任)
2018年8月当社取締役就任(現任)
(注)3


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役執行役員赤 松 優 仁1958年4月26日
1982年4月日本新薬株式会社入社
1988年3月新世薬品㈱設立と同時に代表取締役就任
1991年2月㈲エス・アンド・エス取締役就任
2012年9月㈲サクラファーマシータミー店取締役就任
2012年11月当社入社
2017年8月当社執行役員就任(現任)
旧㈱テラ・ヘルスプロモーション及び旧㈱双葉(現関西ファーマライズ㈱)代表取締役就任
2018年8月当社取締役就任(現任)
(注)3
取締役尾 中 哲 夫1933年3月3日
1957年5月エスビー食品㈱入社
1958年2月日本加除出版㈱取締役就任
1982年5月エスビー食品㈱退社
1982年6月日本加除出版㈱専務取締役就任
1988年3月同社代表取締役社長就任
2003年5月公益社団法人入管協会理事就任(現任)
2014年8月当社取締役就任(現任)
2018年3月日本加除出版㈱代表取締役会長就任(現任)
(注)3
取締役渡 邉 則 夫1950年4月12日
1969年4月㈱遠興入社
1991年11月同社取締役就任
1993年10月同社常務取締役就任
2005年10月同社代表取締役就任
2011年10月同社代表取締役会長就任
2013年10月同社取締役会長就任(現任)
2015年8月当社取締役就任(現任)
(注)32,700
取締役多 田 宏1936年9月1日
1960年4月学校法人実践学園 実践商業高等学校 商業担当教諭就任
1973年4月キャニヨン㈱入社取締役管理部長就任
1974年4月同社専務取締役就任
1975年4月キャニヨンマニファクチャリングカンパニー USAディレクター就任
1976年4月韓国キャニヨン㈱代表取締役社長就任
1978年4月キャニヨン通商㈱(現タスマン㈱)代表取締役社長就任(現任)
2016年8月当社取締役就任(現任)
(注)3


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(常勤)
西 郷 理 夫1948年10月14日
1972年4月㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
1998年3月同社米州検査室長就任
2000年5月
国際証券㈱(現㈱三菱UFJモルガン・スタンレー証券)入社
2002年6月同社検査部システム監査室長就任
2008年11月カブドットコム証券㈱入社
2013年6月当社顧問就任
2013年8月当社監査役就任(現任)
2014年8月ファーマライズ㈱監査役就任(現任)
旧㈱みなみ薬局(現東海ファーマライズ㈱)監査役就任(現任)
2015年10月薬ヒグチ&ファーマライズ㈱監査役就任(現任)
(注)4
監査役
(常勤)
小 高 芳 夫1957年4月24日
1995年12月㈲コスモ調剤薬局入社
1996年7月当社入社
2001年4月当社事業本部長就任
2001年8月当社取締役事業本部長就任
2002年9月当社取締役薬局統括部長就任
2004年6月当社取締役内部監査室長就任
2007年9月当社取締役薬局統括1部長就任
2008年6月当社取締役内部統制室長就任
2009年8月旧㈱みなみ薬局(現東海ファーマライズ㈱)代表取締役就任
2010年9月旧㈱北町薬局代表取締役就任
2010年10月
旧㈲ヘイコーポレーション代表取締役就任
旧㈱インテグラ代表取締役就任
2011年10月当社取締役執行役員就任
2012年7月
当社取締役執行役員グループ会社支援室長就任
2012年8月
当社常務取締役執行役員グループ会社支援室長就任
2014年6月ファーマライズ㈱代表取締役就任
当社常務取締役執行役員就任
2016年8月北海道ファーマライズ㈱監査役就任(現任)
当社監査役就任(現任)
(注)511,880
監査役
(非常勤)
榎 本 孝 之1962年6月5日
1987年10月監査法人中央会計事務所入所
1991年3月公認会計士登録
1993年1月榎本公認会計士事務所開設
1995年9月税理士登録
2017年8月当社補欠監査役選任
2017年9月当社監査役就任(現任)
(注)6
監査役
(非常勤)
戸 田 一 誠1942年5月31日
1967年8月宗教法人日蓮宗 西中山妙福寺住職就任
2040年4月公益財団法人立正育英会 評議員就任(現任)
2007年11月東京商工会議所練馬支部 評議員サービス・情報産業分科会長就任(現任)
2013年7月公益財団法人米山梅吉記念館 理事就任
2017年8月当社補欠監査役選任
2018年8月当社監査役就任(現任)
(注)6600
449,320


(注) 1 取締役尾中哲夫、渡邉則夫及び多田宏は社外取締役であります。
2 監査役西郷理夫、榎本孝之及び戸田一誠は社外監査役であります。
3 2018年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4 2017年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5 2016年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
6 2018年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
7 当社は、経営の意思決定機能・監督機能と業務執行機能を分離することで、持株会社体制によるグループガバナンスを一層強化するとともに、役員の責任と権限を明確化することを目的として、2011年10月1日に執行役員制度を導入しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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