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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R55O (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ダイドーリミテッド 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長執行役員
鍋 割 宰1959年12月2日生
1982年4月当社入社
2014年4月株式会社ニューヨーカー取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
2017年4月株式会社ニューヨーカー代表取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
上海紐約克服装販売有限公司董事
2017年6月当社執行役員
2018年1月株式会社ダイドーフォワード
代表取締役副社長
2019年4月株式会社ダイドーフォワード
代表取締役社長
2019年6月当社取締役執行役員
2020年4月当社代表取締役社長執行役員(現任)
2021年1月株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン
代表取締役会長(現任)
2021年4月DX、ダイドーエンゲージメント、
サスティナビリティ推進担当(現任)
2022年4月中国・アジア事業推進担当(現任)
株式会社ダイドーフォワード担当
2023年4月不動産事業 兼 海外事業担当(現任)
(注)311,100
取締役
上席執行役員
渡 部 克 男1957年7月21日生
1980年4月ジャルダン株式会社入社
(現 株式会社ダイドーフォワード)
2013年6月当社執行役員
当社生産管理本部長
大同佳楽登(馬鞍山)有限公司董事長
2016年4月大同利美特(上海)有限公司
董事長兼総経理
2017年4月株式会社ダイドーインターナショナル
代表取締役社長
(現 株式会社ダイドーフォワード)
大都利美特(中国)投資有限公司
董事長兼総経理
大同利美特商貿(上海)有限公司董事長
2018年1月株式会社ダイドーフォワード
代表取締役副社長
2019年6月当社取締役執行役員
製造事業担当
2020年4月Pontetorto S.p.A.取締役
2021年1月株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン
代表取締役社長
2023年4月国内製造事業開発担当兼室長(現任)
中国製造事業担当(現任)
大都利美特(中国)投資有限公司董事長
(現任)
大同利美特商貿(上海)有限公司董事長
(現任)
2023年6月当社取締役上席執行役員(現任)
(注)310,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
執行役員
白 子 田 圭一1967年12月31日生
1990年4月当社入社
2013年6月当社経理財務部部長
2018年6月当社執行役員
2021年1月株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン
取締役(現任)
2023年5月Pontetorto S.p.A.取締役(現任)
2023年6月当社取締役執行役員(現任)
管理部門担当(現任)
(注)36,000
取締役
執行役員
萩 原 秀 敏1965年6月23日生
1989年4月当社入社
2014年4月株式会社ニューヨーカー取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
2019年6月当社執行役員
当社人事業務室 室長
2021年1月株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン
取締役
2022年4月株式会社ダイドーフォワード
代表取締役社長(現任)
2023年6月当社取締役執行役員(現任)
国内事業担当(現任)
ロジスティック(物流)担当(現任)
(注)36,100
取締役西 岡 和 行1947年11月17日生
1970年4月株式会社長崎屋入社
2003年3月同社取締役
2008年6月マイナミアミューズメント株式会社取締役
2010年6月マイナミホールディングス株式会社取締役
マイナミアミューズメント株式会社
常務取締役兼COO
2016年6月当社社外取締役(現任)
(注)1、31,100
取締役成 田 健 介1956年10月29日生
1981年4月日本写真印刷株式会社入社
(現 NISSHA株式会社)
2008年6月同社執行役員
2010年4月同社執行役員
情報コミュニケーション事業部長
2015年7月日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社
代表取締役
2017年4月同社常勤顧問
2020年6月学校法人田中千代学園理事
当社社外取締役(現任)
2021年4月学校法人田中千代学園常務理事
2023年6月学校法人田中千代学園評議委員(現任)
(注)1、3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役戸 澤 かない1957年2月7日生
1980年4月当社入社
2006年10月株式会社ニューヨーカー取締役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
2007年5月株式会社ダイナシティ代表取締役社長
(現 株式会社ダイドーフォワード)
2008年5月株式会社ニューヨーカー代表取締役社長
(現 株式会社ダイドーフォワード)
2008年6月当社取締役執行役員
2012年4月上海紐約克服装販売有限公司董事長
2012年6月当社取締役上席執行役員
2013年6月当社常務取締役上席執行役員
2016年6月当社取締役上席執行役員
社長補佐 業務改革担当
2017年6月当社監査役(現任)
株式会社ニューヨーカー監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
株式会社ダイドーインターナショナル監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
株式会社ダイナシティ監査役
(現 株式会社ダイドーフォワード)
株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン
監査役(現任)
2018年1月株式会社ダイドーフォワード監査役(現任)
(注)428,000

監査役武 田 昌 邦1956年5月9日生
1984年4月横浜地方裁判所判事補
1986年4月弁護士(第二東京弁護士会登録)
2011年6月当社社外監査役(現任)
(注)2、5-
監査役城 戸 真亜子1961年8月28日生
1979年2月株式会社吉田裕史事務所入社
1997年4月経済産業省伝統工芸品産業審議会 委員
2006年9月学研・城戸真亜子アートスクール主宰(現任)
2007年4月株式会社テレビ東京 放送番組審議会 委員
2007年7月中日本高速道路株式会社 CSR懇談会 委員
2007年10月中部国際空港株式会社 顧問(現任)
2012年12月株式会社学研ホールディングス
社外取締役(現任)
2015年4月BPO放送と人権等権利に関する委員会 委員
2017年6月学校法人田中千代学園 理事(現任)
2021年6月当社社外監査役(現任)
(注)2、4-
62,300

(注) 1.取締役 西岡和行、成田健介の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 武田昌邦、城戸真亜子の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えております。
社外取締役西岡和行氏は、他社の取締役を歴任し、当社の事業領域において豊富な経験と実績並びに幅広い知識と見識を有しており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため引き続き選任しております。
社外取締役成田健介氏は、他の会社の経営者としての活動から、経営に関する豊富な経験と実績ならびに幅広い知識と見識を有しており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため引き続き選任しております。
社外監査役武田昌邦氏は、法律に精通した弁護士としての活動による豊富な経験と実績ならびに幅広い知識と見識に基づき、客観的かつ独立的な立場から適切な監査を行なって頂く事ができ、経営の監督とコンプライアンスの強化を図るため引き続き選任しております。
社外監査役城戸真亜子氏は、他の会社の顧問や学校法人の理事等も歴任される中で培った経営全般にわたる知識と経験に基づき、客観的な立場から適切な監査を行うことができ、経営の監督とコンプライアンスの強化を図るため引き続き選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は、社外取締役西岡和行氏及び成田健介氏、社外監査役武田昌邦氏及び城戸真亜子氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社と社外取締役西岡和行氏及び成田健介氏、社外監査役武田昌邦氏及び城戸真亜子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で重要な利害関係はありません。
社外監査役武田昌邦氏は、新千代田総合法律事務所所属の弁護士であります。当社は同事務所に主にコンプライアンスに関する助言・指導及び内部通報制度に係る業務を委託しており、年間3百万円の取引が存在しております。
社外監査役城戸真亜子氏は、学校法人田中千代学園の理事でありますが、当社と同法人との間には重要な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受ける等常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部統制部門からの各種報告を受けております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会や内部監査報告会をはじめとする重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、本部各部へのヒアリング等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部監査部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00550] S100R55O)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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