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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OLMU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ヒューマンホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役ファウンダー佐藤 耕一1936年12月15日生
1985年4月株式会社教育未来社
代表取締役社長就任
1986年6月ヒューマン・エステート株式会社
代表取締役社長就任
1988年2月ヒューマン・タッチ株式会社
(現ヒューマンリソシア株式会社)
代表取締役社長就任
1989年8月ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
2002年8月当社代表取締役会長就任
2021年6月当社取締役ファウンダー就任(現任)
(注)3566,500
代表取締役社長佐藤 朋也1963年5月27日生
1991年11月ザ・ヒューマン株式会社入社
1995年5月同社取締役就任
ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
2001年4月ザ・ヒューマン株式会社
代表取締役社長就任
ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
2001年10月ヒューマン・タッチ株式会社
代表取締役社長就任
ヒューマン・サービス株式会社
代表取締役社長就任
2002年8月当社代表取締役社長就任(現任)
2005年11月ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
2007年5月ダッシングディバインターナショナル
株式会社取締役就任(現任)
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社(現ヒューマンプランニング株式会社)取締役就任(現任)
2007年11月ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役CEO就任
2009年4月ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任(現任)
2010年4月ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任(現任)
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任(現任)
ヒューマンインキュベーション株式会社(現ヒューマングローバルタレント株式会社)取締役就任(現任)
2014年10月クデイラアンド・アソシエイト株式会社(現ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社)取締役就任(現任)
(注)31,698,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
管理本部
担当
黒﨑 耕輔1965年3月30日生
1995年4月ザ・ヒューマン株式会社入社
2002年8月当社取締役就任(現任)
総合企画担当
2004年6月ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
2004年12月当社常務取締役就任
2005年6月ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任(現任)
2007年3月管理戦略担当
2007年5月ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任(現任)
2008年4月ヒューマンビジネスサービス株式会社
代表取締役就任
2009年12月管理本部担当(現任)
2010年4月ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任(現任)
ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任(現任)
ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任(現任)
ヒューマンインキュベーション
株式会社取締役就任(現任)
2014年10月クデイラアンド・アソシエイト株式会社取締役就任(現任)
2018年9月ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任
2021年3月ヒューマンデジタルコンサルタンツ株式会社取締役就任(現任)
(注)3229,000
取締役
経営企画
担当
佐藤 安博1981年12月12日生
2014年2月当社入社
当社執行役員就任 特命担当
2015年4月総合企画担当
2015年6月当社取締役就任(現任)
総合企画担当
2019年4月経営企画担当(現任)
(注)395,000
取締役
人材関連
事業担当
御旅屋 貢1972年3月26日生
1995年4月ヒューマン・タッチ株式会社入社
2005年4月ヒューマンリソシア株式会社取締役就任
2012年4月同社代表取締役就任(現任)
2013年4月当社執行役員就任 人材関連事業担当
2013年6月当社取締役就任
人材関連事業担当(現任)
(注)312,600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
教育
事業担当
川上 輝之1969年10月5日生
1994年4月ザ・ヒューマン株式会社入社
2005年11月ヒューマンプランニング株式会社
代表取締役就任
2007年3月ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
2008年4月ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
2010年4月ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
2012年1月当社執行役員就任 総合戦略担当
2013年6月当社取締役就任(現任)総合戦略担当
2017年4月株式会社ウェブスマイル(現ヒューマンデジタルコンサルタンツ株式会社)
取締役就任
2019年4月教育事業担当(現任)
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任(現任)
ヒューマンスターチャイルド株式会社
取締役就任(現任)
(注)33,200
取締役
介護
事業担当
瀬戸口 信也1970年8月24日生
2016年6月ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任
2017年4月ヒューマンライフケア株式会社
代表取締役就任(現任)
当社執行役員就任 介護事業担当
2019年6月当社取締役就任 介護事業担当(現任)
(注)3-
取締役小田島 英一1968年12月18日生
1990年4月本郷公認会計士事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所
2003年2月株式会社グローイング総研
代表取締役社長就任(現任)
2015年6月当社社外取締役就任(現任)
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任(現任)
(注)3-
監査役新見 勝1959年12月27日生
1989年12月ザ・ヒューマン株式会社入社
2002年9月当社内部監査室マネージャー
2013年4月当社管理本部総務部チーフマネージャー
2015年4月当社社長付チーフマネージャー
2015年6月当社監査役就任(現任)
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任(現任)
ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社(現ヒューマングローバルタレント株式会社)監査役就任(現任)
2017年4月株式会社ウェブスマイル
監査役就任(現任)
(注)44,600
監査役石橋 康男1955年12月28日生
1982年4月公認会計士富田事務所入所
1984年5月税理士登録
2002年8月当社監査役就任(現任)
ヒューマン・タッチ株式会社
監査役就任
2013年7月ICS税理士法人代表社員就任(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役林 耕作1966年4月28日生
1997年12月税理士登録
1998年6月林税務会計事務所開業
1999年5月株式会社スタイルデザイナー
監査役就任
2000年1月株式会社サンクスリテイルサポート
総研監査役就任
2002年8月ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
2006年4月芝税理士法人(林税務会計事務所が
組織変更)代表社員就任(現任)
2006年5月ダッシングディバインターナショナル
株式会社監査役就任
2009年1月ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任
2009年6月当社監査役就任(現任)
ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任
2015年6月ヒューマンアカデミー株式会社
監査役就任(現任)
(注)4-
2,608,900
(注)1.小田島英一は、社外取締役であります。
2.監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。
3.任期は、2021年6月29日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長佐藤朋也は、取締役ファウンダー佐藤耕一の長男であります。
取締役黒﨑耕輔は、取締役ファウンダー佐藤耕一の次男であります。
取締役佐藤安博は、取締役ファウンダー佐藤耕一の四男であります。
6.当社は、法令に定める社外取締役および監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役および補欠監査役として1名を選任しております。補欠取締役および補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
西岡 開平1951年1月6日生
1974年4月東洋運搬機株式会社(現三菱ロジスネクスト株式会社)入社
1994年4月TCM Manufacturing, USA Inc.副社長就任
2001年6月同社社長就任
2003年4月TCM株式会社(現三菱ロジスネクスト株式会社)
海外事業部 副事業部長就任
2005年4月TCM Distribution USA Inc.社長就任
2007年4月TCM株式会社執行役就任
2009年4月同社常務取締役就任
TCM America, Inc.社長就任
2011年10月TCM株式会社 常務取締役海外事業部長就任
2012年10月同社特別顧問就任
2015年6月ヒューマンライフケア株式会社監査役就任(現任)
ダッシングディバインターナショナル株式会社
監査役就任(現任)
-


②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。また、当社とは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小田島英一は、株式会社グローイング総研の代表取締役であり、企業経営の豊富な経験を有し、人材・財務等に関するコンサルティングに精通していることから社外取締役に選任しております。なお、同法人と当社とは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石橋康男は、当社と税務顧問契約を締結しているICS税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役林耕作は、芝税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、同法人と当社とは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うなど、重要な業務遂行及び意思決定並びに職務遂行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を維持することに貢献しております。
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会やグループ経営会議等への出席により、取締役の職務執行に関して厳正な監督・監査を行っております。各監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議に出席し意見を述べる他、内部統制部門との定例会議(年4回)や、内部監査室及び会計監査人と連携を図ることによる情報収集、取締役及び各部門責任者に対してヒアリングの実施、重要な書類の閲覧などを行い、状況に応じて適切な措置を講じるとともに、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。また、効率的な監査、高水準の監査を遂行するため、「グループ監査役会」を開催し、監査計画に基づく監査の実施状況、監査結果等を検証しております。

株式所有者別状況


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