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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LUKI (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本アジアグループ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
2021年6月30日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長兼社長山 下 哲 生1951年12月20日生
1978年4月大蔵省入省
1981年12月野村證券株式会社入社
1998年12月Japan Asia Holdings Limited 代表取締役兼CEO
1999年1月Japan Asia Securities Limited Director
2001年5月日本アジアホールディングズ株式会社代表取締役
2001年11月金万証券株式会社代表取締役
2004年5月JA Partners Limited Director(現任)
2007年10月国際航業ホールディングス株式会社取締役会長
2008年4月当社取締役
2009年6月当社代表取締役会長兼社長
2012年5月JAG国際エナジー株式会社取締役
2013年5月当社代表取締役会長兼社長(現任)
2014年3月グリーンプロジェクト株式会社代表取締役
(現任)
2018年4月株式会社ザクティ取締役会長
(注)3493,230
取締役呉 文 繍1963年12月23日生
1993年3月野村国際(香港)有限公司入社
1995年7月China Strategic Holdings Limited入社
1999年1月Japan Asia Holdings Limited 代表取締役副社長
2001年8月日本アジアホールディングズ株式会社代表取締役
2001年11月
金万証券株式会社代表取締役
2004年5月JA Partners Limited Director(現任)
2009年2月当社代表取締役社長
2009年6月国際航業ホールディングス株式会社代表取締役社長
2013年5月当社取締役(現任)
国際航業株式会社代表取締役会長(現任)
(注)338,020


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役西 田 信 一1966年12月8日生
1989年4月山一證券株式会社入社
1999年7月パートナーズ投信株式会社入社
2002年8月日本アジア証券株式会社入社
2012年2月当社財務開発部長
2012年12月JAGエナジーアセットマネジメント株式会社(現JAGパワーエンジニアリング株式会社)代表取締役社長
2014年8月JAGインベストメントマネジメント株式会社代表取締役社長
2020年4月当社財務部長
2020年6月JAGインベストメントマネジメント株式会社取締役
2020年6月国際航業株式会社取締役
2020年6月当社取締役(現任)
(注)32,800
取締役田 辺 孝 二1952年2月1日生
1975年4月通商産業省入省
2001年4月早稲田大学客員教授
2001年7月経済産業省中国経済産業局長
2002年7月同省経済産業政策局調査統計部長
2004年6月有限会社Jコンテンツ取締役
2005年4月東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授
2008年6月国際航業ホールディングス株式会社取締役
2012年2月当社取締役(現任)
2017年4月東京工業大学名誉教授、同環境・社会理工学院特任教授(現任)
2017年4月島崎電機株式会社監査役(現任)
2019年6月株式会社リケン社外取締役(現任)
(注)39,240
取締役八 杉 哲1947年4月22日生
1970年4月野村證券株式会社入社
1999年8月北京大学光華管理学院大学院訪問教授
2000年4月鹿児島県立短期大学商経学科教授
2005年4月光産業創成大学院大学教授
2005年6月日本アジアホールディングズ株式会社監査役
2006年1月日本アジア証券株式会社監査役
日本アジアファイナンシャルサービス株式会社監査役
2009年1月日本アジアグループ株式会社監査役
2011年4月日本経済大学経済学部教授
2012年4月日本経済大学大学院教授
2015年6月当社取締役(現任)
2019年4月日本経済大学特任教授(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役有 働 達 夫1952年2月20日生
1974年4月株式会社第一勧業銀行入行
2006年4月国際航業株式会社執行役員コンプライアンス統括室長
2007年10月国際航業ホールディングス株式会社監査役
2012年2月当社監査役(現任)
2012年3月JAG国際エナジー株式会社監査役
2015年6月国際航業株式会社監査役(現任)
(注)48,090
監査役小 林 一 男1959年1月24日生
1982年4月石川島播磨重工業株式会社入社
1987年1月日本合同ファイナンス株式会社入社
2001年1月株式会社バイオフロンティアパートナーズ業務部長
2003年6月日本アジア証券株式会社監査役
2009年1月当社監査役(現任)
2016年6月JAG国際エナジー株式会社監査役(現任)
2016年6月JAGインベストメントマネジメント株式会社監査役(現任)
(注)413,170
監査役吉 本 清 志1960年11月11日生
1983年4月共同石油株式会社入社
1989年4月株式会社am/pmジャパン出向
2006年3月同社常務取締役財務責任者
2010年2月株式会社乃村工藝社入社
2011年5月同社取締役経営企画本部長(CFO)
2015年5月同社常務取締役コーポレート本部長(CFO)
2017年3月同社常務取締役第一事業本部長
2018年12月株式会社ボヌールマネジメントコンサルティング代表取締役(現任)
2020年6月当社監査役就任(現任)
(注)4
564,550



(注) 1 取締役田辺孝二、八杉哲は、社外取締役であります。
2 監査役小林一男、吉本清志は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役有働達夫、小林一男、吉本清志の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社では、社外からの経営のチェック機能を果たすために、専門性、独立性の高い社外役員として社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。社外取締役については、社外取締役独立性判断基準を設け、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、経営陣から独立した立場から経営の公正かつ専門的な監査・監督機能を担う機関として、社外取締役および社外監査役全員を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役は、毎月定例で開催される取締役会に、独立した立場として出席しており、取締役の職務執行の監査を行っております。
それぞれの社外取締役および社外監査役の選任理由は、以下のとおりです。
社外取締役田辺孝二は、公務員経験者および学識経験者として幅広い見識を有し、当社取締役就任後、社外取締役として、取締役会に出席し、議案・審議等において適切な助言・提言を行っていること、取締役会実効性評価の検討委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるため、積極的に取締役会のあり方についての提言をしていることから、業務執行を監督する適切な人材と判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役八杉哲は、証券会社および大学教授における豊富な経験と経営学での専門的見識を有し、当社取締役就任後、社外取締役として、取締役会に出席し、議案・審議等において適切な助言・提言を行っていること、取締役会実効性評価の検討委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるため、積極的に取締役会のあり方についての提言をしていることから、業務執行を監督する適切な人材と判断したため、社外取締役として選任しております。
社外監査役小林一男は、海外を含めたベンチャーキャピタルでの長年の業務執行(企業支援)の経験と複数の会社での監査役(社外役員)としての豊富な経験を有し、当社監査役就任後、企業経営、法務に関しての識見を活かし、監査役としての職責を果たしていることから、監査業務を行う適切な人材と判断したため、社外監査役として選任しております。
社外監査役吉本清志氏は、事業会社での専門的な知識と会社経営の経験を有しており、中立的・客観的な立場からの監査機能を期待できることから、当社が持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外監査役として適任であると判断したため、社外監査役として選任しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、社外取締役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会で独立の立場で発言を行うこととしています。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見交換をすることにより、内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携した監督機能を果たすこととしております。
社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握することで相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。
なお、「① 役員一覧」に記載のとおり、社外取締役田辺孝二および社外監査役小林一男は、それぞれ当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05430] S100LUKI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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