有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LUV9 (EDINETへの外部リンク)
株式会社フライトソリューションズ 役員の状況 (2021年3月期)
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1.取締役宇田好文及び小林隆は、社外取締役であります。
2.常勤監査役笠間龍雄、監査役大橋宏之及び伊東幸子は、社外監査役であります。
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名選任しておりますが、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役には、豊富な知識と経験を活かし経営陣から独立した客観的な立場から職務を遂行することを求めております。独立性に関する基準又は方針はありませんが、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えております。また当社の事業内容や業界に精通していることも重要視しております。
当社の社外取締役2名及び社外監査役3名は、上記の観点で人選いたしており、いずれも高い独立性があると考えております。
なお、社外監査役3名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。また、監査法人及び内部監査担当者1名と密接な連携をとり、監査結果に対する意見交換、改善提案等を行っております。また、会計監査人から随時報告を受け、意見交換等を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
独立社外役員5名にて、定期的に社外役員情報交換会を開催し情報交換・認識共有を図っております。
また、監査法人及び内部監査担当者1名との効果的な連携により会社業務全般にわたり漏れのない監査が実施できる体制となっております。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 片 山 圭一朗 | 1962年3月10日生 |
| (注)3 | 147,800 | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長 | 松 本 隆 男 | 1956年9月4日生 |
| (注)3 | 147,000 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 和 田 克 明 | 1965年7月6日生 |
| (注)3 | 2,700 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 宇 田 好 文 | 1941年8月17日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 小 林 隆 | 1962年2月7日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 笠 間 龍 雄 | 1947年5月15日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 大 橋 宏 之 | 1951年9月6日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 伊 東 幸 子 | 1964年1月19日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
計 | 297,500 |
2.常勤監査役笠間龍雄、監査役大橋宏之及び伊東幸子は、社外監査役であります。
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名選任しておりますが、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役には、豊富な知識と経験を活かし経営陣から独立した客観的な立場から職務を遂行することを求めております。独立性に関する基準又は方針はありませんが、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えております。また当社の事業内容や業界に精通していることも重要視しております。
当社の社外取締役2名及び社外監査役3名は、上記の観点で人選いたしており、いずれも高い独立性があると考えております。
なお、社外監査役3名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。また、監査法人及び内部監査担当者1名と密接な連携をとり、監査結果に対する意見交換、改善提案等を行っております。また、会計監査人から随時報告を受け、意見交換等を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
独立社外役員5名にて、定期的に社外役員情報交換会を開催し情報交換・認識共有を図っております。
また、監査法人及び内部監査担当者1名との効果的な連携により会社業務全般にわたり漏れのない監査が実施できる体制となっております。
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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