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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LUV9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社フライトホールディングス 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式
数(株)
代表取締役
社長
片 山 圭一朗1962年3月10日生
1985年4月㈱イーゼル入社
1988年4月㈱フライト(現㈱フライトホールディングス)設立 代表取締役社長
2002年10月当社代表取締役社長(現任)
2013年10月
㈱フライトシステムコンサルティング代表取締役社長(現任)
2014年12月FLIGHT SYSTEM USA Inc.CEO(現任)
2016年1月台湾飛躍系統股份有限公司 董事長(現任)
(注)3147,800
代表取締役
副社長
松 本 隆 男1956年9月4日生
1979年4月コンピューターサービス㈱(現SCSK㈱)入社
1989年7月CSK東北システム㈱設立 代表取締役専務
2002年10月当社取締役副社長
2005年3月当社取締役管理部担当
2011年6月当社代表取締役副社長(現任)
2013年10月㈱フライトシステムコンサルティング取締役(現任)
(注)3147,000
取締役和 田 克 明1965年7月6日生
1987年4月㈱コナム入社
1990年8月CSK東北システム㈱入社
2005年4月当社SI事業部SI部長
2007年4月当社SI事業部長
2008年5月当社執行役員SI事業部長
2010年4月当社執行役員C&S事業部長
2011年6月当社取締役(現任)
2013年10月㈱フライトシステムコンサルティング取締役(現任)
2014年11月㈱イーシー・ライダー取締役(現任)
(注)32,700
取締役宇 田 好 文1941年8月17日生
1966年4月日本電信電話公社(現日本電信電話㈱(NTT))入社
1996年6月日本電信電話㈱(NTT)取締役東京支社長
1999年6月
エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現NTTドコモ)代表取締役副社長
2002年6月NTTリース㈱(現NTTファイナンス㈱)代表取締役社長
2008年6月北野建設㈱ 社外取締役(現任)
2010年6月Oakキャピタル㈱ 社外取締役
2012年2月デジタルポスト㈱ 取締役会長
2012年11月㈱ブロードウェイ・パートナーズ代表取締役(現任)
2015年6月
2020年6月
当社取締役(現任)
東銀リース㈱ 社外取締役(現任)
(注)3-
取締役小 林 隆1962年2月7日生
1985年4月神奈川県大和市職員
1996年4月慶応義塾大学SFC研究所 上席所員
2004年4月
2007年4月
2011年4月
2013年4月
2018年4月
2020年4月
東海大学政治経済学部政治学科 講師
同 政治経済学部政治学科 准教授
英国国立カーディフ大学 客員研究員
東海大学政治経済学部政治学科 教授(現任)
同 運営本部副本部長
東海大学大学院 法学研究科長 (現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役笠 間 龍 雄1947年5月15日生
1971年4月朝日生命保険相互会社入社
1978年4月(社)日本経済研究センター予測研究員
1989年4月古河ファイナンス・ネザーランド社長
1996年4月(社)生命保険協会共同システム室長
1999年4月朝日生命インベストメント・ヨーロッパ社長
2001年4月朝日生命キャピタル㈱常務取締役
2004年6月当社監査役(現任)
2014年3月㈱フライトシステムコンサルティング監査役(現任)
2014年11月㈱イーシー・ライダー監査役(現任)
2016年1月台湾飛躍系統股份有限公司 監査役(現任)
(注)4-
監査役大 橋 宏 之1951年9月6日生
1976年4月朝日生命保険相互会社入社
2006年4月同社執行役員財務・不動産統括部門長
2008年6月日本ギア工業株式会社社外監査役
2008年7月朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員
2009年6月関東電化工業株式会社社外監査役
2012年6月
2020年6月
朝日不動産管理株式会社代表取締役社長
当社監査役(現任)
(注)4-
監査役伊 東 幸 子1964年1月19日生
1987年4月日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2000年9月武蔵野女子大学(現:武蔵野大学)非常勤講師
2005年2月有限会社キャリア開発研究所設立代表
2006年12月
2020年6月
東京工業大学学生支援センター特任教授(現任)
当社監査役(現任)
(注)4-
297,500
(注)1.取締役宇田好文及び小林隆は、社外取締役であります。
2.常勤監査役笠間龍雄、監査役大橋宏之及び伊東幸子は、社外監査役であります。
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名選任しておりますが、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役には、豊富な知識と経験を活かし経営陣から独立した客観的な立場から職務を遂行することを求めております。独立性に関する基準又は方針はありませんが、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えております。また当社の事業内容や業界に精通していることも重要視しております。
当社の社外取締役2名及び社外監査役3名は、上記の観点で人選いたしており、いずれも高い独立性があると考えております。
なお、社外監査役3名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。また、監査法人及び内部監査担当者1名と密接な連携をとり、監査結果に対する意見交換、改善提案等を行っております。また、会計監査人から随時報告を受け、意見交換等を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
独立社外役員5名にて、定期的に社外役員情報交換会を開催し情報交換・認識共有を図っております。
また、監査法人及び内部監査担当者1名との効果的な連携により会社業務全般にわたり漏れのない監査が実施できる体制となっております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05432] S100LUV9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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