株式会社ダイセキ環境ソリューション 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧

男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	二宮 利彦	1961年5月10日生	1984年4月 野村證券株式会社入社 1996年5月 株式会社ダイセキ取締役(2004年2月退任) 1999年2月 同社リサイクル事業開発本部本部長 1999年5月 当社取締役副社長 2000年3月 当社代表取締役社長 2009年3月 株式会社グリーンアローズ中部取締役(2022年3月退任) 2013年6月 株式会社グリーンアローズ九州取締役(2022年3月退任) 2021年3月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	163,460
代表取締役 社長	山本 浩也	1968年5月23日生	1991年4月 東海旅客鉄道株式会社入社 2002年3月 株式会社ダイセキ入社 2004年2月 当社入社、取締役環境事業本部長 2007年9月 株式会社グリーンアローズホールディングス取締役(現任) 2008年5月 当社常務取締役環境事業本部長 2008年10月 株式会社グリーンアローズ中部代表取締役社長(2022年3月退任) 2012年3月 株式会社グリーンアローズ九州代表取締役社長(2022年3月退任) 2013年5月 当社専務取締役環境事業本部長 2017年5月 当社取締役副社長企画管理本部長兼職 2021年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	149,940
取締役 (監査等委員)	花村 美晴	1978年2月26日生	2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年4月 公認会計士登録 2018年8月 有限責任監査法人トーマツ退所 2018年9月 花村美晴公認会計士事務所開設(現任) 2020年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	宇都木 悟	1954年2月22日生	2007年4月 愛知県環境部環境政策課主幹 2010年4月 愛知県環境部資源循環推進課課長 2012年4月 愛知県環境部資源循環推進監 2013年4月 愛知県環境部技監 2014年4月 公益財団法人愛知水と緑の公社常務理事 2015年4月 いであ株式会社名古屋支店技術顧問(現任) 2020年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	大西 幹弘	1952年12月1日生	1982年4月 日本学術振興会奨励研究員 1983年4月 名城大学商学部講師 1986年4月 名城大学商学部助教授 1997年4月 名城大学商学部教授 1998年7月 経営行動研究学会理事・中部部会副会長 2000年4月 名城大学経営学部国際経営学科教授(現任) 名城大学経営学部国際経営学科長 2000年8月 名城大学大学院経営学研究科経営学専攻教授(現任) 2007年4月 日本ナレッジ・マネジメント学会理事(現任) 2022年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					313,400

(注) 1.花村美晴、宇都木悟及び大西幹弘は社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
監査等委員 花村美晴 監査等委員 宇都木悟 監査等委員 大西幹弘
3.2023年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化及び業務執行の機動性を促進するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員3名は以下のとおりであります。

氏名	役職名
鈴木 隆治	専務執行役員 環境事業本部長 東日本エリア担当
松岡 容正	常務執行役員 環境事業本部副本部長 西日本エリア・資源循環担当
久保田 剛	執行役員 環境事業本部副本部長 中京エリア担当

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名であります。
社外取締役花村美晴は、多数の上場会社の監査業務に携わり、会計及び内部統制について豊富な知見を有しておられます。監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すること、並びに当社の「ダイバーシティの推進」に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役宇都木悟は、長きにわたり環境行政に携わってきた経歴を有しておられます。監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役大西幹弘は、長きにわたり大学で経営学の産業組織論、情報産業論、経営分析及びナレッジ・マネジメントの研究や教育に携わってきた経歴を有しておられ、諸団体でも活動をされておられることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。
当社において、社外取締役を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けております。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。