日本製麻株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表 取締役 社長	宮 森 宏 和	1973年12月10日生	1995年3月 北陸交通株式会社入社 2003年12月 有限会社ゴーゴーシステム(現:株式会社ゴーゴーカレーグループ)設立 代表取締役就任 2006年4月 株式会社ゴーゴーワールド設立 代表取締役就任 2023年3月 株式会社ゴーゴーカレーグループ取締役会長就任(現) 2023年4月 当社代表取締役社長就任(現)	(注)2	-
取締役	中本 広太郎	1970年3月18日生	1992年4月 当社入社 1994年3月 中本商事㈱取締役就任 2000年6月 当社監査役就任 2002年6月 当社代表取締役社長就任 2023年4月 当社取締役就任(現)	(注)2	68
取締役 経理部長	山 村 貴 伸	1960年10月20日生	1983年4月 兵庫相互銀行(現:みなと銀行)入行 2000年9月 株式会社ワールドフルーツ入社 2011年11月 神戸信用金庫入庫 2014年3月 弘栄貿易株式会社 管理本部長 2022年11月 同社 内部監査室長 2023年6月 当社入社経理部長 2023年6月 当社管理本部長(現) 2023年6月 当社取締役就任(現)	(注)2	-
取締役 監査等委員	黒 田 正 敏	1946年5月18日生	1969年4月 藤倉電線株式会社(現:株式会社フジクラ)入社 2001年5月 株式会社フジクラ取締役海外事業部統括就任 2005年4月 America Fujikura Ltd.会長就任 2011年4月 株式会社フジクラ顧問就任 2023年4月 当社社外取締役就任 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	-
取締役 監査等委員	渡 邉 雅 之	1970年5月2日生	2001年10月 弁護士登録 2009年8月 弁護士法人三宅法律事務所入所 2011年5月 同パートナー(現) 2023年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	-
取締役 監査等委員	佐々木 健郎	1982年8月14日生	2005年2月 ㈱さくら綜合事務所入所 2010年2月 新日本監査法人入所 2011年9月 公認会計士登録 2014年1月 ㈱マネージポート会計事務所設立 代表取締役就任(現) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	-
計					68

(注)1.取締役 黒田正敏、取締役 渡邉雅之及び取締役 佐々木健郎の3名は、「社外取締役」であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員会は、取締役6名、執行役員5名及びその他関係者で構成されております。
5.監査等委員会は、委員長 黒田正敏、委員 渡邉雅之、委員 佐々木健郎の3名で構成されております。


② 社外役員の状況
当社は、社外取締役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針はないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準及び開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任することとしております。
社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において必要な意見や問題点等の指摘を行い、客観的立場から監督又は監査を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担っております。
(イ)社外取締役の黒田正敏氏は、情報通信大手の株式会社フジクラの取締役のほか、同社の米国法人の会長として、海外における事業戦略を主導した経験を有しております。同氏のその経験は、経営の立直し及び新規事業の開拓に当たって事業経営における多角的な視点が必要となる当社において、当社の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献すると判断し選任しております。また、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
(ロ)社外取締役の佐々木健郎氏は、税理士及び公認会計士として豊富な専門的知見を有しており、当社の経営に対しても係る知見からの助言を期待して選任しております。
(ハ)社外取締役の渡邉雅之は、弁護士として法律実務に関する豊富な専門的知見を有し、かつ、上場会社における社外役員を務めるなど上場会社の経営モニタリング・コンプライアンスに対する理解と長年の経験を備えているといえることから、当社の経営に対しても係る知見からの助言を期待して選任しております。
(ニ)当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった経営監視機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び執行役員会その他重要な会議等に出席し、客観的な立場から自由な意見を述べられる体制を整えております。また、監査等委員である取締役、内部監査室長との間の意見交換及び会計監査人との意見交換、並びに会計監査人、内部監査室長、監査等委員からなる三様監査報告会を定期的に実施し、各々の監査結果の報告、意見交換、情報共有を実施し、相互連携を図っております。