株式会社アウトソーシング 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 4名 (役員のうち女性の比率26.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 会長兼社長 (代表取締役)	土井 春彦	1959年3月6日	1987年5月 ㈱中部綜合設立、代表取締役社長 1989年11月 ㈱リアルタイム設立、代表取締役社長 1992年4月 ㈱ワークシステム・エンジニア設立、代表取締役社長 1993年1月 ㈱リアルタイム関東設立、代表取締役社長 1993年2月 ㈱リアルタイム静岡設立、代表取締役社長 1995年10月 ㈱リアルタイム北陸設立、代表取締役社長 1997年1月 当社設立、代表取締役社長 2000年5月 ㈱アクセント設立、代表取締役社長 2000年12月 同社取締役 2005年11月 ㈲トリリオン設立、取締役社長(現任) 2009年3月 当社代表取締役会長 2010年12月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注1)	15,767,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
専務取締役 技術統括本部長 海外事業統括本部長	鈴木 一彦	1969年4月7日	1993年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2001年8月 当社入社 2005年3月 当社取締役 2007年3月 当社常務取締役 2011年2月 2012年2月 当社取締役副社長 当社取締役副社長海外事業統括本部長 ㈱アウトソーシングテクノロジー、㈱アールピーエム、㈱トライアングル(現㈱アールピーエム)取締役 2013年6月 当社取締役副社長経営管理本部長 2015年1月 共同エンジニアリング㈱取締役 2015年8月 NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役(現任) 2015年12月 EXPROCHILE S.A.(現EXPROCHILE SpA)取締役 2016年4月 J.B.W. GROUP LIMITED(現CDER GROUP LIMITED)、CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役(現任) 2016年7月 OS HRS SDN. BHD.取締役(現任) 2016年8月 ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED(現VERACITY OSI UK LIMITED)、LIBERATA UK LIMITED取締役(現任) 2017年4月 アメリカンエンジニアコーポレイション取締役 2018年5月 OTTO Holding B.V.代表取締役(現任) KINETIC EMPLOYMENT LIMITED取締役(現任) 2018年7月 INVERSIONES SL GROUP SpA取締役(現任) 2018年8月 ALLEN LANE TOPCO LIMITED取締役 2018年8月 OUTSOURCING UK LIMITED取締役(現任) 2018年9月 PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED取締役(現任) 2019年4月 OUTSOURCING OCEANIA HOLDINGS PTY LIMITED取締役(現任) 2020年10月 OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED取締役(現任) 2022年1月 当社専務取締役製造・サービス統括本部長兼技術統括本部長 2022年1月 ㈱アウトソーシングテクノロジー代表取締役社長(現任) 2022年2月 当社専務取締役技術統括本部長 ㈱アバンセコーポレーション取締役 2022年2月 ㈱アネブル代表取締役社長(現任) 共同エンジニアリング㈱取締役(現任) 2022年3月 当社専務取締役技術統括本部長兼海外事業統括本部長(現任)	(注1)	349,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 経営管理本部長	梅原 正嗣	1969年11月24日	1993年1月 学校法人名古屋大原学園入社 1999年8月 今本昇税理士事務所入所 2000年9月 伏見友良税理士事務所(現税理士法人伏見会計事務所)入所 2002年12月 当社入社 2006年3月 当社常務取締役管理本部長 2006年4月 当社常務取締役管理本部長兼経営企画室長 2011年1月 当社経理部長 2017年8月 当社執行役員経理部長 2018年5月 OTTO Holding B.V.監査役(現任) 2019年10月 当社常務執行役員経営管理副本部長 2020年11月 ㈱アバンセコーポレーション監査役(現任) 2022年1月 当社常務執行役員経営管理本部長 2022年1月 OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED取締役(現任) 2022年2月 OS HRS SDN. BHD.取締役(現任) 2022年3月 当社取締役経営管理本部長(現任)	(注1)	60,000
取締役	福島 正	1943年12月14日	1962年4月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 1987年11月 ㈱タロン(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)取締役工場長 1994年11月 ソニー千厩㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)専務取締役 1996年6月 同社代表取締役社長 2005年3月 横河レンタ・リース㈱顧問 2005年5月 同社特別顧問 2014年3月 当社社外取締役 2016年3月 当社社外取締役(監査等委員) OSセミテック㈱(現㈱アウトソーシングテクノロジー)、共同エンジニアリング㈱監査役 2017年3月 ㈱PEO、㈱アネブル、㈱ORJ監査役 2017年4月 ㈱プリケン顧問 2018年3月 当社社外取締役 2018年6月 ㈱アドバネクス社外取締役 2022年3月 当社取締役(現任)	(注1)	25,000
取締役 海外技術統括部長	Anne Heraty	1960年4月24日	1985年9月 XEROX (EUROPE) LIMITED入社、Sales Executive 1987年6月 SAVINGS & INVESTMENTS LIMITED入社、Sales Executive 1988年8月 GRAFTON RECRUITMENT入社、Recruitment Consultant 1989年10月 COMPUTER PLACEMENT LIMITED設立、CEO 1999年6月 CPL RESOURCES PUBLIC LIMITED COMPANY(現CPL RESOURCES LIMITED)設立、CEO 2012年10月 4E - FULFILLMENT.COM LIMITED, Non-Executive Director(現任) 2019年8月 KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY, Non-Executive Director(現任) 2021年3月 当社取締役 2021年4月 OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director(現任) 2022年1月 CPL RESOURCES LIMITED, Chairman(現任) 2022年3月 当社取締役海外技術統括部長(現任)	(注1)	-
取締役 海外NOW事業統括部長 (欧州・AETB)	Franciscus van Gool	1965年6月19日	1998年1月 Scherpenhuizen B.V.入社、Commercial Director 1999年3月 OTTO Holding B.V.設立、Director and Chairman(現任) 2003年11月 OTTO Work Force B.V.設立、Director and CEO(現任) 2022年3月 当社取締役海外NOW事業統括部長(欧州・AETB)(現任)	(注1)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
社外取締役	嵜山 淳子	1959年9月19日	1983年4月 明治製菓㈱(現㈱明治)入社 1985年11月 公益財団法人横浜YMCA入職 1988年5月 マスターフーズ㈱(現マースジャパンリミテッド)入社 1993年7月 カルターフードサイエンス㈱(現ダニスコジャパン㈱)入社 1999年1月 同社取締役 2002年6月 ダニスコジャパン㈱取締役 2006年1月 オルガノダニスコフードテクノ㈱(現オルガノフードテック㈱)取締役副社長 2008年7月 ジェネンコア協和㈱(現ダニスコジャパン㈱)代表取締役副社長 2010年1月 同社代表取締役社長 2012年6月 ㈱カーギルジャパン(現カーギルジャパン合同会社)入社 2019年8月 合同会社サキコンサルティング設立、代表社員(現任) 2020年3月 当社社外取締役(現任)	(注1)	-
社外取締役	阿部 博友	1957年11月1日	1980年4月 三井物産㈱入社 1988年9月 ブラジル三井物産㈱法務部マネージャー 1992年4月 米国三井物産㈱法務部アシスタントゼネラルマネージャー 2002年10月 欧州三井物産㈱法務部ゼネラルマネージャー 2005年5月 三井物産㈱欧州・アフリカ・中東本部ゼネラルカウンセル兼チーフコンプライアンスオフィサー 2009年4月 明治学院大学法学部教授 2011年4月 一橋大学大学院法学研究科教授 2019年6月 カシオ計算機㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年4月 一橋大学名誉教授(現任) 名古屋商科大学ビジネススクール教授(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注1)	-
社外取締役	豊田 康晴	1948年3月19日	1971年4月 トヨタ自動車販売㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 1997年1月 ニュー ユナイテッド モーター マニュファクチャリング㈱財務役 2001年1月 ㈱豊田自動織機製作所(現㈱豊田自動織機)経理部主査 2001年6月 同社取締役 2003年6月 同社常務取締役 2004年6月 富士物流㈱監査役 2005年6月 ㈱豊田自動織機代表取締役専務 2006年6月 同社専務取締役 2010年6月 同社代表取締役副社長 2012年6月 ㈱ワンビシアーカイブズ代表取締役社長 2014年6月 ㈱エスケイエム取締役会長 2018年9月 ㈱PEO顧問 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注1)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
社外取締役	氏家 真紀子 (現姓:蜷川)	1983年4月28日	2010年12月 弁護士登録 2011年1月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所 2018年1月 同所パートナー弁護士(現任) 2021年10月 ㈱ORJ社外監査役 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注1)	-
社外取締役	中野 秀代	1959年9月13日	1982年4月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 1986年10月 スイス銀証券会社(現UBS証券㈱)入社 1987年6月 ソジェン証券会社(現ソシエテ・ジェネラル証券㈱)入社 1989年4月 シティバンク,エヌ・エイ入社(シティトラスト信託銀行㈱出向) 1991年11月 シティトラスト信託銀行㈱ヴァイスプレジデント 1993年10月 同社シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド 1996年6月 ガートモア・アセットマネジメント㈱(現ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン㈱)入社 2000年1月 ファンネックス・アセット・マネジメント㈱取締役運用部長 2003年7月 スター・キャピタル・パートナーズ㈱入社 2004年3月 ㈱トリアス設立、代表取締役社長(現任) 2020年3月 当社社外取締役(現任) 2021年6月 ホーチキ㈱社外取締役(現任)	(注1)	-
社外取締役 (常勤監査等委員)	雄谷 一郎	1957年12月7日	1980年4月 三井物産㈱入社 1985年6月 International Corn Company出向 1995年1月 Mitsui Foods, Inc.出向 1996年6月 米国三井物産㈱サンフランシスコ支店食料部ゼネラルマネージャー 2000年12月 カナダ三井物産㈱ヴァイスプレジデント兼バンクーバー支店食料部ゼネラルマネージャー 2006年4月 三井物産㈱本店食料本部穀物油脂部長代理 2007年4月 欧州三井物産㈱食料・リテール本部ユニット長兼ゼネラルマネージャー 2013年6月 甲南ユーテイリテイ㈱代表取締役社長 2015年6月 三井物産㈱食糧・食品事業業務部次長 2018年3月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任) 2018年3月 ㈱アウトソーシングテクノロジー監査役 2018年5月 OTTO Holding B.V.監査役(現任) 2019年4月 ㈱アウトソーシングテクノロジー取締役(監査等委員) 2020年11月 ㈱アバンセホールディングス監査役 2021年8月 ㈱アバンセコーポレーション監査役(現任)	(注2)	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
社外取締役 (常勤監査等委員)	生田目 克	1955年8月14日	1978年4月 ㈱日立製作所入社 2002年6月 同社放送・通信システム推進事業部企画管理部長 2004年2月 同社監査室部長 2010年6月 国産電機㈱(現マーレエレクトリックドライブズジャパン㈱)取締役業務管理本部長 2014年3月 同社常務取締役業務管理本部長 2016年4月 日立コンシューマ・マーケティング㈱(現日立グローバルライフソリューションズ㈱)常勤監査役 2018年8月 ㈱アイデンティティー常勤監査役 2019年6月 富士紡ホールディングス㈱社外監査役(現任) 2020年3月 当社社外取締役(監査等委員) ㈱アウトソーシングトータルサポート監査役 2020年9月 ㈱インバウンドプラットフォーム社外監査役(現任) 2022年3月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任) ㈱PEO建機教習センタ監査役、㈱エス・エス産業監査役(現任)	(注2)	-
社外取締役 (監査等委員)	大髙 洋	1944年9月24日	1967年4月 山川工業㈱(現ユニプレス㈱)入社 1999年6月 同社取締役経理部長 2005年4月 同社参与 2005年6月 同社常勤監査役 2010年3月 当社社外監査役(常勤監査役) 2016年3月 当社社外取締役(常勤監査等委員) ㈱アウトソーシングテクノロジー監査役 2018年1月 グローカル㈱(現㈱アウトソーシングテクノロジー)監査役 2018年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 ㈱PEO監査役(現任)	(注2)	25,000
社外取締役 (監査等委員)	志波 英男	1954年10月21日	1978年4月 藤倉電線㈱(現㈱フジクラ)入社 2007年4月 同社執行役員電子電装企画部長 2007年11月 Fujikura Automotive Europe S.A.U. CFO 2009年3月 同社CEO 2010年4月 ㈱フジクラ執行役員自動車電装事業部国際事業部担当 2011年4月 同社常務執行役員電子事業部門副統括 2013年4月 同社常務執行役員エレクトロニクスカンパニー副統括 2014年4月 同社常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括 2014年6月 同社取締役常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括 2016年4月 同社取締役上席常務執行役員 2016年6月 同社上席常務執行役員 2018年4月 同社常任顧問 2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 ㈱PEO、㈱PEO建機教習センタ監査役 2020年6月 沖電気工業㈱社外監査役(現任) 2021年2月 ㈱エス・エス産業監査役 2022年3月 ㈱アウトソーシングテクノロジー取締役(監査等委員)(現任)	(注2)	-
計					16,227,600

(注1) 2022年3月29日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注2) 2022年3月29日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注3) 当社の監査等委員会の体制については、次のとおりであります。
委員長 雄谷一郎、委員 生田目克、委員 大髙洋、委員 志波英男
(注4) 取締役嵜山淳子、阿部博友、豊田康晴、氏家真紀子、中野秀代、雄谷一郎、生田目克、大髙洋及び志波英男は「社外取締役」であります。
(注5) 「所有株式数」については、2021年12月31日現在の所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は9名であります。
社外取締役の嵜山淳子氏は、過去に勤務していた企業において、取締役副社長、代表取締役を歴任しており、企業経営、組織運営、財務、人材育成に関する豊富で幅広い見識を有していることから、当社の業務執行に対する監督等への貢献を期待し社外取締役に選任しております。
社外取締役の阿部博友氏は、過去に勤務していた企業において、海外勤務を経験し、グローバルな視点を有し、国内外の法務・内部統制等の専門的な知識が豊富であることから、その深い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の豊田康晴氏は、過去に勤務していた企業において、経営を長年にわたり牽引しており、企業経営や組織運営に関する深い見識を有することに加え、財務・経理など各管理部門の要職も経験し、営業部門の牽制役としての経験を豊富に有していることから、当社の業務執行に対する監督・牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の氏家真紀子氏は、弁護士として企業法務・M&A・金融法務等の分野における豊富な実務経験と専門的知見を有していることから、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの更なる強化等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の中野秀代氏は、過去に勤務していた企業において、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することに加えて、証券市場、資本市場に精通していることから、その深い知見に基づく当社の企業価値向上のための助言や牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の雄谷一郎氏は、過去に勤務していた企業において、経営の重要事項の決定に携わり、また、内部監査士・公認内部監査人の資格を有し、内部統制、監査実務に関する知識や経験が豊富であることから、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の生田目克氏は、過去に勤務していた企業において、国内外事業の経理・財務分野の責任者を長年経験し、内部統制、監査業務、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であることから、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の大髙洋氏は、過去に勤務していた企業において、経理担当取締役及び監査役の経験があり、企業の財務分析、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であり、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の志波英男氏は、過去に勤務していた企業において、経理部門を長年経験し、システム、IR、法務、監査業務全般にわたる知識・経験を有し、国内外事業会社における経営経験が豊富であることから、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
取引関係につきましては、中野秀代氏が代表取締役を兼務する会社と当社はコンサルティング契約を締結しており取引関係があります。ほかの社外取締役8名と当社との間には取引関係における特別な利害関係はありません。資本的関係につきましては、社外取締役2名が当社株式を保有しております。(役員一覧をご参照ください。)なお、人的関係につきましては、該当事項はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたり、会社法及び金融商品取引所である東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性基準に適合し、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、かつ、経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させるという役割・責務を適切に果たすため、専門的な知見に基づき、客観的な監督・監査を行う資質、見識を備えた人物を候補として選定しております。また、当社業務に十分な時間を振り向けることが可能であるかの判断基準として、他の上場会社の役員との兼務状況なども勘案しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係