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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QIN2 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社アウトソーシング 役員の状況 (2022年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 12名 女性 5名 (役員のうち女性の比率29.4%)
a.取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
指名委員
報酬委員
土井 春彦1959年3月6日
1987年5月㈱中部綜合設立、代表取締役社長
1989年11月㈱リアルタイム設立、代表取締役社長
1992年4月㈱ワークシステム・エンジニア設立、代表取締役社長
1993年1月㈱リアルタイム関東設立、代表取締役社長
1993年2月㈱リアルタイム静岡設立、代表取締役社長
1995年10月㈱リアルタイム北陸設立、代表取締役社長
1997年1月当社設立、代表取締役社長
2000年5月㈱アクセント設立、代表取締役社長
2000年12月同社取締役
2005年11月㈲トリリオン設立、取締役社長(現任)
2009年3月当社代表取締役会長
2010年12月当社代表取締役会長兼社長
2023年3月当社取締役 代表執行役会長兼社長(現任)
(注1)15,774,100
取締役
指名委員
Anne Heraty1960年4月24日
1985年9月XEROX (EUROPE) LIMITED入社、Sales Executive
1987年6月SAVINGS & INVESTMENTS LIMITED入社、Sales Executive
1988年8月GRAFTON RECRUITMENT入社、Recruitment Consultant
1989年10月COMPUTER PLACEMENT LIMITED設立、CEO
1999年6月CPL RESOURCES PUBLIC LIMITED COMPANY(現CPL RESOURCES LIMITED)設立、CEO
2012年10月4E - FULFILLMENT.COM LIMITED, Non-Executive Director(現任)
2019年8月KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY, Non-Executive Director(現任)
2021年3月当社取締役
2021年4月OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director(現任)
2022年1月CPL RESOURCES LIMITED, Chairman(現任)
2022年3月当社取締役海外技術統括部長
2023年3月当社取締役(現任)
(注1)-
社外取締役
監査委員
指名委員
(筆頭独立社外取締役)
志波 英男1954年10月21日
1978年4月藤倉電線㈱(現㈱フジクラ)入社
2007年4月同社執行役員電子電装企画部長
2007年11月Fujikura Automotive Europe S.A.U., CFO
2009年3月同社CEO
2010年4月㈱フジクラ執行役員自動車電装事業部国際事業部担当
2011年4月同社常務執行役員電子事業部門副統括
2013年4月同社常務執行役員エレクトロニクスカンパニー副統括
2014年4月同社常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括
2014年6月同社取締役常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括
2016年4月同社取締役上席常務執行役員
2016年6月同社上席常務執行役員
2018年4月同社常任顧問
2020年3月当社社外取締役(監査等委員)
㈱PEO、㈱PEO建機教習センタ監査役
2020年6月沖電気工業㈱社外監査役(現任)
2021年2月㈱エス・エス産業監査役
2022年3月㈱アウトソーシングテクノロジー取締役(監査等委員)(現任)
2023年3月当社社外取締役(現任)
(注1)2,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
社外取締役
監査委員長
報酬委員
(常勤)
生田目 克1955年8月14日
1978年4月㈱日立製作所入社
2002年6月同社放送・通信システム推進事業部企画管理部長
2004年2月同社監査室部長
2010年6月国産電機㈱(現マーレエレクトリックドライブズジャパン㈱)取締役業務管理本部長
2014年3月同社常務取締役業務管理本部長
2016年4月日立コンシューマ・マーケティング㈱(現日立グローバルライフソリューションズ㈱)常勤監査役
2018年8月㈱アイデンティティー常勤監査役
2019年6月富士紡ホールディングス㈱社外監査役(現任)
2020年3月当社社外取締役(監査等委員)
㈱アウトソーシングトータルサポート監査役
2020年9月㈱インバウンドプラットフォーム社外監査役(現任)
2022年3月当社社外取締役(常勤監査等委員)
㈱PEO建機教習センタ監査役
㈱エス・エス産業監査役(現任)
2023年3月当社社外取締役(現任)
(注1)-
社外取締役
報酬委員長
指名委員
嵜山 淳子1959年9月19日
1983年4月明治製菓㈱(現㈱明治)入社
1985年11月公益財団法人横浜YMCA入職
1988年5月マスターフーズ㈱(現マースジャパンリミテッド)入社
1993年7月カルターフードサイエンス㈱(現ダニスコジャパン㈱)入社
1999年1月同社取締役
2002年6月ダニスコジャパン㈱取締役
2006年1月オルガノダニスコフードテクノ㈱(現オルガノフードテック㈱)取締役副社長
2008年7月ジェネンコア協和㈱(現ダニスコジャパン㈱)代表取締役副社長
2010年1月同社代表取締役社長
2012年6月㈱カーギルジャパン(現カーギルジャパン合同会社)入社
2019年8月合同会社サキコンサルティング設立、代表社員(現任)
2020年3月当社社外取締役(現任)
2022年6月日本食品化工㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
(注1)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
社外取締役
指名委員長
報酬委員
阿部 博友1957年11月1日
1980年4月三井物産㈱入社
1988年9月ブラジル三井物産㈱法務部マネージャー
1992年4月米国三井物産㈱法務部アシスタントゼネラルマネージャー
2002年10月欧州三井物産㈱法務部ゼネラルマネージャー
2005年5月三井物産㈱欧州・アフリカ・中東本部ゼネラルカウンセル兼チーフコンプライアンスオフィサー
2009年4月明治学院大学法学部教授
2011年4月一橋大学大学院法学研究科教授
2019年6月カシオ計算機㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
2021年4月一橋大学名誉教授
名古屋商科大学ビジネススクール教授(現任)
2022年3月当社社外取締役(現任)
(注1)-
社外取締役
報酬委員
氏家 真紀子
(現姓:蜷川)
1983年4月28日
2010年12月弁護士登録
2011年1月弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
2018年1月同所パートナー弁護士(現任)
2021年10月㈱ORJ社外監査役
2022年3月当社社外取締役(現任)
(注1)-
社外取締役
監査委員
向井 俊雄1955年2月9日
1978年4月三井物産㈱入社
2006年4月三井物産㈱業務プロセス管理部長
2007年4月米国三井物産㈱SVP&CFO
2010年6月三井物産㈱内部監査部検査役
2012年4月日本ユニシス㈱(現BIPROGY㈱)執行役員兼経理部長
2014年6月同社取締役常務執行役員
2016年4月同社代表取締役専務執行役員
2020年6月同社シニアエグゼクティブアドバイザー(現任)
2023年3月当社社外取締役(現任)
(注1)-
社外取締役
監査委員
井上 東1958年11月8日
1990年10月監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
1994年8月公認会計士登録
2001年5月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員
2006年5月同法人代表社員(現パートナー)
2010年7月日本公認会計士協会常務理事
2021年7月井上東公認会計士事務所代表(現任)
㈱エヌエイチケイプロモーション監査役(現任)
2022年6月第一法規㈱社外取締役(現任)
2023年3月当社社外取締役(現任)
(注1)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
社外取締役
監査委員
木﨑 博1959年2月2日
1981年4月三菱商事㈱入社
2000年10月Mitsubishi Corporation Finance PLC取締役社長
2004年4月三菱商事㈱コーポレート担当役員補佐(人事担当)
2008年7月米国三菱商事㈱CFO兼コーポレートスタッフ部門担当SVP
2011年4月三菱商事㈱連結IT企画本部長
2012年4月同社地球環境・インフラ事業グループ管理部長
2015年4月公認会計士登録
2015年6月三菱商事㈱常勤監査役
2019年6月三菱食品㈱常勤監査役
2023年3月当社社外取締役(現任)
(注1)-
社外取締役藤田 研一1959年3月18日
1983年4月アルプス電気㈱(現アルプスアルパイン㈱)入社
1987年10月Alpine electronics GmbH取締役
1997年5月㈱三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱)企業戦略部長兼プリンシパルコンサルタント
2007年4月シーメンス・ヴィーディーオー・オートモーティブ㈱(現コンチネンタル・オートモーティブ・ジャパン㈱)代表取締役兼CEO
2009年10月Siemens AG エナジーセクター事業開発ディレクター
2011年10月シーメンス・ジャパン㈱(現シーメンスヘルスケア㈱)専務執行役員エナジーセクターリード
2014年10月同社専務執行役員
パワー&ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長、風力発電&再生可能エナジー事業本部長
2016年10月シーメンス㈱代表取締役社長兼CEO
パワー&ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長
2018年3月同社エナジーマネジメント事業本部長、モビリティ事業本部長
2020年2月シーメンスヘルスケア㈱取締役
2020年10月シーメンス㈱代表取締役会長
2021年1月㈱K-BRIC(現㈱K-BRIC&Associates)代表取締役社長(現任)
2021年3月ENECHANGE㈱社外取締役(現任)
2023年3月当社社外取締役(現任)
(注1)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
社外取締役小澤 浩子1961年12月15日
1985年4月ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社
1991年8月Sony Deutschland GmbH, Personal Audio Product Manager
1997年12月ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)海外マーケティング本部
1999年8月同社イベント&スポーツエンタテインメント推進部
2001年7月㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメント出向
2007年9月㈱AXNジャパン(現AXN㈱)出向 取締役副社長兼ゼネラルマネージャー
2008年10月㈱ミステリチャンネル(現AXN㈱)出向 取締役副社長兼ゼネラルマネージャー(上記兼任)
2015年6月㈱アニマックスブロードキャスト・ジャパン社外取締役(上記兼任)
2015年10月㈱スター・チャンネル出向 代表取締役副社長
2018年11月㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメントVice President
2021年6月㈱ノジマ社外取締役
2022年5月㈱PR TIMES社外取締役(現任)
2022年6月㈱セシール社外取締役(現任)
2023年3月当社社外取締役(現任)
(注1)-
15,776,100
(注1) 2023年3月28日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注2) 当社は、指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成については、次のとおりであります。
指名委員会:阿部博友(委員長)、嵜山淳子、志波英男、土井春彦、Anne Heraty
報酬委員会:嵜山淳子(委員長)、阿部博友、生田目克、氏家真紀子、土井春彦
監査委員会:生田目克(委員長)、志波英男、井上東、木﨑博、向井俊雄
(注3) 取締役志波英男、生田目克、嵜山淳子、阿部博友、氏家真紀子、向井俊雄、井上東、木﨑博、藤田研一及び小澤浩子は「社外取締役」であります。
(注4) 「所有株式数」については、2022年12月31日現在の所有株式数を記載しております。

b.執行役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表執行役会長兼社長土井 春彦1959年3月6日a.取締役の状況参照(注1)15,774,100
執行役副社長福島 正1943年12月14日
1962年4月ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社
1987年11月㈱タロン(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)取締役工場長
1994年11月ソニー千厩㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)専務取締役
1996年6月同社代表取締役社長
2005年3月横河レンタ・リース㈱顧問
2005年5月同社特別顧問
2014年3月当社社外取締役
2016年3月当社社外取締役(監査等委員)
OSセミテック㈱(現㈱アウトソーシングテクノロジー)、共同エンジニアリング㈱監査役
2017年3月㈱PEO、㈱アネブル、㈱ORJ監査役
2017年4月㈱プリケン顧問
2018年3月当社社外取締役
2018年6月㈱アドバネクス社外取締役
2022年3月当社取締役
2023年3月当社執行役副社長(現任)
(注1)28,900


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
執行役専務
国内技術統括本部長
鈴木 一彦1969年4月7日
1993年4月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2001年8月当社入社
2005年3月当社取締役
2007年3月当社常務取締役
2011年2月
2012年2月

当社取締役副社長
当社取締役副社長海外事業統括本部長
㈱アウトソーシングテクノロジー、㈱アールピーエム、㈱トライアングル(現㈱アールピーエム)取締役
2013年6月当社取締役副社長経営管理本部長
2015年1月共同エンジニアリング㈱取締役
2015年8月NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED, Director
2015年12月EXPROCHILE S.A.(現EXPROCHILE SpA), Director
2016年4月J.B.W. GROUP LIMITED(現CDER GROUP LIMITED)、CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD, Director
2016年7月OS HRS SDN. BHD., Director(現任)
2016年8月ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED(現VERACITY OSI UK LIMITED)、LIBERATA UK LIMITED, Director
2017年4月アメリカンエンジニアコーポレイション取締役
2018年5月OTTO Holding B.V., Managing Director
KINETIC EMPLOYMENT LIMITED, Director
2018年7月INVERSIONES SL GROUP SpA, Director(現任)
2018年8月ALLEN LANE TOPCO LIMITED, Director
OUTSOURCING UK LIMITED, Director(現任)
2018年9月PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED, Director
2019年4月OUTSOURCING OCEANIA HOLDINGS PTY LIMITED, Director(現任)
2020年10月OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director(現任)
2022年1月当社専務取締役製造・サービス統括本部長兼技術統括本部長
㈱アウトソーシングテクノロジー代表取締役社長(現任)
2022年2月当社専務取締役技術統括本部長
㈱アバンセコーポレーション取締役
㈱アネブル代表取締役社長(現任)
共同エンジニアリング㈱取締役
OSI SOUTH AMERICA HOLDINGS SpA, Administrator(現任)
OSI Netherlands Holdings B.V., Managing Director(現任)
OTTO Holding B.V., Supervisory Board(現任)
2022年3月当社専務取締役技術統括本部長兼海外事業統括本部長
OSI Holding Germany GmbH, Managing Director(現任)
2023年3月当社執行役専務国内技術統括本部長(現任)
共同エンジニアリング㈱代表取締役社長(現任)
(注1)359,100


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
執行役専務Franciscus
van Gool
1965年6月19日
1998年1月Scherpenhuizen B.V.入社、Commercial Director
1999年3月OTTO Holding B.V.設立、Director and Chairman(現任)
2003年11月OTTO Work Force B.V.設立、Director and CEO(現任)
2022年3月当社取締役海外NOW事業統括部長(欧州・AETB)
2023年3月当社執行役専務(現任)
(注1)-
執行役専務Lorna Conn1980年1月28日
2002年10月DELOITTE & TOUCHE入社、Senior / Trainee Accountant (partnership)
2005年10月DELOITTE & TOUCHE, Audit Manager (partnership)
2008年1月NTR PUBLIC LIMITED COMPANY入社
NATIONAL TOLL ROADS LIMITED出向 Chief Financial Officer
2010年9月NATIONAL TOLL ROADS LIMITED, Chief Financial Officer & Executive Board Director
2012年9月Greenstar, LLC出向 Chief Financial Officer & Executive Board Director
2013年6月Wind Capital Group LLC出向 Commercial Director
2014年7月INDEPENDENT NEWS & MEDIA PUBLIC LIMITED COMPANY入社、Digital CFO
2015年10月ISS IRELAND LIMITED入社、Finance Director & Executive Board Director
2017年10月CPL RESOURCES PUBLIC LIMITED COMPANY (現CPL RESOURCES LIMITED)入社、CFO
2021年4月OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director(現任)
CPL RESOURCES LIMITED, Deputy CEO
2022年1月CPL RESOURCES LIMITED, CEO(現任)
2022年11月BORD NA MÓNA PUBLIC LIMITED COMPANY, Independent Non-Executive Board Director(現任)
2023年3月当社執行役専務(現任)
(注1)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
執行役
経営管理本部長
梅原 正嗣1969年11月24日
1993年1月学校法人名古屋大原学園入社
1999年8月今本昇税理士事務所入所
2000年9月伏見友良税理士事務所(現税理士法人伏見会計事務所)入所
2002年12月当社入社
2006年3月当社常務取締役管理本部長
2006年4月当社常務取締役管理本部長兼経営企画室長
2011年1月当社経理部長
2017年8月当社執行役員経理部長
2018年5月OTTO Holding B.V., Supervisory Board(現任)
2019年10月当社常務執行役員経営管理副本部長
2020年11月㈱アバンセコーポレーション監査役(現任)
2022年1月当社常務執行役員経営管理本部長
OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director(現任)
2022年2月OS HRS SDN. BHD., Director(現任)
2022年3月当社取締役経営管理本部長
2023年3月当社執行役経営管理本部長(現任)
共同エンジニアリング㈱取締役(現任)
(注1)63,900
16,226,000
(注1) 2023年3月28日開催の定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までとなります。
(注2) 「所有株式数」については、2022年12月31日現在の所有株式数を記載しております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は10名であります。
社外取締役の志波英男氏は、過去に勤務していた企業において、経理部門を長年経験し、システム、IR、法務、監査業務全般にわたる知識・経験を有し、国内外事業会社における経営経験が豊富であることから、その深い知見に基づいて助言・牽制を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の生田目克氏は、過去に勤務していた企業において、国内外事業の経理・財務分野の責任者を長年経験し、内部統制、監査業務、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であることから、その深い知見に基づいて助言・牽制を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の嵜山淳子氏は、過去に勤務していた企業において、取締役副社長、代表取締役を歴任しており、企業経営、組織運営、財務、人材育成に関する豊富で幅広い見識を有していることから、当社の業務執行に対する監督等への貢献を期待し社外取締役に選任しております。
社外取締役の阿部博友氏は、過去に勤務していた企業において、海外勤務を経験し、グローバルな視点を有し、国内外の法務・内部統制等の専門的な知識が豊富であることから、その深い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の氏家真紀子氏は、弁護士として企業法務・M&A・金融法務等の分野における豊富な実務経験と専門的知見を有していることから、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの更なる強化等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の向井俊雄氏は、長年にわたり大手総合商社の財務経理部門、内部監査部門の内外拠点で培った高度な専門的知見に加え、上場会社のCFO、コーポレート・ガバナンス推進担当役員等として豊富な経営経験を有していることから、当社の経営判断・意思決定の過程において助言・牽制を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の井上東氏は、公認会計士として、会計監査、上場支援、各種アドバイザリーの豊富な実務経験と専門的知見を有していることから、財務及び会計に関する専門家としての的確な提言と、独立した立場から業務執行を監査・監督する役割を果たしていただくことで、当社取締役会における機能強化を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の木﨑博氏は、上場会社における常勤監査役としての経験及び公認会計士有資格者としての財務・会計に関する高い見識に加え、海外勤務経験や多分野における豊富な業務経験を有していることから、財務及び会計に関する専門家としての的確な提言と、知識と経験に基づいた幅広い見地から、当社の経営判断・意思決定の過程における経営及び事業について助言・牽制を行う役割が期待できるだけでなく、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの更なる強化にも繋がると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の藤田研一氏は、長年のグローバル企業における経営経験に基づく企業経営、組織運営、人材育成等に関する豊富で幅広い見識を有していることから、その深い知見と経験に基づいて当社の経営全般に関する助言・牽制を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の小澤浩子氏は、大手電気機器メーカー及びそのグループ企業で積んだ経営経験、海外事業経験や業界団体でのダイバーシティ推進活動の実績、多様な事業の運営を通して培ったマーケティング等に関する幅広い見識を有していることから、当社の事業と組織に持続的な成長と中長期的な価値の向上をもたらす役割を期待し、社外取締役に選任しております。
取引関係につきましては、社外取締役10名と当社との間には取引関係における特別な利害関係はありません。資本的関係につきましては、社外取締役1名が当社株式を保有しております。(役員一覧をご参照ください。)なお、人的関係につきましては、該当事項はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたり、会社法及び金融商品取引所である東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性基準に適合し、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、かつ、経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させるという役割・責務を適切に果たすため、専門的な知見に基づき、客観的な監督・監査を行う資質、見識を備えた人物を候補として選定しております。また、当社業務に十分な時間を振り向けることが可能であるかの判断基準として、他の上場会社の役員との兼務状況なども勘案しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

株式所有者別状況


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