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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IBJE (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社アエリア 役員の状況 (2019年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表
取締役会長
長嶋 貴之1973年1月15日
1996年4月イマジニア株式会社入社
1997年7月ソフトバンク株式会社入社
1998年5月有限会社コミュニケーションオンライン設立 同社代表取締役
1999年7月株式会社コミュニケーションオンラインに商号変更 同社代表取締役会長
1999年9月インターネットコム株式会社 取締役
2002年10月当社設立 代表取締役会長(現任)
2005年12月株式会社アエリアファイナンス 取締役
2006年4月株式会社エイジャックスネット(株式会社サンゼロミニッツ)代表取締役
2006年8月Aeria Games & Entertainment,Inc.
取締役
2006年9月株式会社エイジャックスネット(株式会社サンゼロミニッツ)取締役
2007年3月株式会社ゲームポット 取締役
2008年12月株式会社スリーエス 取締役
GUI YOU Information Technology Ltd.
取締役
2009年4月株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 取締役
2010年1月株式会社アクワイア 取締役
2010年3月株式会社エアネット 取締役(現任)
2011年12月Aeria America Inc. 取締役(現任)
2012年7月Good Able Limited. 取締役
2014年6月株式会社エンサピエ 取締役(現任)
2014年12月株式会社グレイセルズ 取締役(現任)
2014年12月株式会社ガマニアデジタルエンターテインメント(現株式会社エイジ) 取締役(現任)
2015年1月株式会社チームゼロ 代表取締役(現任)
2016年4月株式会社エア・コミュニケーション 取締役(現任)
2016年8月株式会社コントラス 代表取締役(現任)
2016年10月株式会社アエリアゲームズ 代表取締役(現任)
2017年8月株式会社サクラゲート 取締役(現任)
2017年9月株式会社エイタロウソフト 取締役
2017年9月株式会社アエリア投資弐号 取締役(現任)
株式会社トータルマネージメント 取締役(現任)
2017年12月株式会社ミラキュール 取締役(現任)
2018年4月株式会社AIグローバルリサーチ 代表取締役(現任)
2018年6月株式会社サイバード 取締役(現任)
2019年1月株式会社アエリアコンテンツ・ホールディングス 代表取締役(現任)
株式会社アエリアワン 取締役(現任)
2019年3月Twist株式会社 取締役(現任)
2019年4月セレブレイトメッセージ株式会社 取締役(現任)
(注)43,052,200



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表
取締役社長
小林 祐介1972年8月14日
1996年4月イマジニア株式会社入社
1996年9月ソフトバンク株式会社入社
1998年5月有限会社コミュニケーションオンライン設立 同社取締役
1999年7月株式会社コミュニケーションオンラインに商号変更 同社代表取締役社長
1999年9月インターネットコム株式会社 取締役社長
2002年10月当社設立 代表取締役社長(現任)
2005年12月株式会社アエリアファイナンス 取締役
2006年8月
Aeria Games & Entertainment,Inc.
取締役
2008年12月株式会社スリーエス 取締役
2009年4月株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 代表取締役
株式会社スリーエス 代表取締役
2009年6月黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(現株式会社あかつき本社)取締役(現任)
2010年1月株式会社アクワイア 取締役
2011年12月Aeria America Inc. 取締役(現任)
2012年7月GUI YOU Information Technology Ltd.
取締役
2014年7月株式会社ソアラボ 代表取締役(現任)
2014年12月株式会社ガマニアデジタルエンターテインメ
ント(現株式会社エイジ) 監査役
2017年4月株式会社エンパシーゲームズ 代表取締役(現任)
2017年8月株式会社Impression 取締役(現任)
2017年9月Twist株式会社 代表取締役(現任)
株式会社アエリア投資弐号 代表取締役(現任)
株式会社トータルマネージメント 取締役(現任)
2019年1月株式会社アリスマティック 取締役(現任)
(注)42,202,800
取締役三宅 朝広1969年7月17日
1995年4月株式会社リクルート入社
2001年1月株式会社ピースマインド 取締役
2001年3月株式会社コミュニケーションオンライン
取締役
2002年10月当社取締役(現任)
2005年9月株式会社ClubT 代表取締役(現任)
2017年3月株式会社HRデータラボ 代表取締役(現任)
2018年4月株式会社リベル・エンタテインメント 取締役(現任)
2018年6月株式会社サイバード 取締役
2019年1月株式会社アエリアコンテンツ・ホールディングス 取締役(現任)
(注)412,000
取締役吉村 隆1961年7月30日
1997年1月株式会社ネットワークカタリスト入社
2000年5月メディアエクスチェンジ株式会社入社
2010年3月株式会社エアネット入社
2010年4月同社取締役
2013年7月同社代表取締役(現任)
2016年4月株式会社エア・コミュニケーション
代表取締役(現任)
2017年3月当社取締役(現任)
(注)4-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤
監査役
田名網 一嘉1969年10月15日
1992年4月シティバンク,エヌ・エイ東京支店入行
1997年9月山田&パートナーズ会計事務所入所(現税理士法人山田&パートナーズ)
2003年1月優成監査法人入所
2004年6月当社監査役(現任)
2005年12月株式会社アエリアファイナンス 監査役
2006年10月株式会社アエリアIPM 監査役
2007年3月株式会社ゲームポット 監査役
2008年6月
黒川木徳証券株式会社(現あかつき証券株式会社) 監査役
2008年11月株式会社アクワイア 監査役
2009年3月株式会社エアネット 監査役(現任)
2009年4月株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア 監査役
2009年6月黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(現株式会社あかつき本社)監査役
2014年12月株式会社ガマニアデジタルエンターテインメント(現株式会社エイジ) 監査役(現任)
2015年6月株式会社リベル・エンタテインメント 監査役(現任)
2015年10月株式会社アスガルド 監査役就任
2015年11月株式会社ファーストペンギン 監査役(現任)
2017年6月株式会社アリスマティック 監査役(現任)
2017年8月株式会社Impression 監査役(現任)
2017年9月株式会社アエリア投資弐号 監査役(現任)
2018年4月清匠株式会社 監査役
2018年6月株式会社あかつき本社 取締役(監査等委員)(現任)
2018年6月株式会社サイバード 監査役
(注)5-
監査役加藤 俊郎1945年6月24日
1969年6月株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
1989年10月カナダさくら銀行(カナダ三井住友銀行) 社長
1994年6月株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行) 神谷町支店長
2000年7月東映アニメーション株式会社入社
2001年4月同社 経理部長
2005年9月NIS証券株式会社(現マディソン証券株式会社)入社
2006年8月当社入社
2006年11月当社 内部監査室長
2007年6月
黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社(株式会社あかつき本社) 監査役
2009年3月当社監査役(現任)
(注)512,000
監査役和田 安央1958年5月14日
1978年4月株式会社兼吉入社
1980年10月日本ユニコム株式会社入社
1999年6月和田安央社会保険労務士事務所開設(現任)
2009年3月当社監査役(現任)
(注)5-
合計5,279,000

(注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、代表取締役会長長嶋貴之、代表取締役社長小林祐介で構成されております。

2.取締役三宅朝広は、社外取締役であります。

3.監査役田名網一嘉及び監査役和田安央の各氏は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2019年12月期にかかる定時株主総会の終結時の時から2020年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

5.監査役の任期は、2017年12月期にかかる定時株主総会の終結時から2021年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。



② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の人数
2019年12月31日現在、当社社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。

b.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係
社外取締役三宅朝広氏は、当社の株主であり、当社株式の売買に関しては当社取締役と同様に、当社管理本部長へ事前届出をし、取得することで合意しております。また、当社との間に重要な取引関係はありません。社外監査役和田安央氏とは、同氏が所属する和田安央社会保険労務士事務所と労務に関する顧問契約を締結しております。当社から同事務所への報酬額は当社売上高及び同事務所における年間収入いずれから見ても軽微な水準であります。社外監査役田名網一嘉氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

c.社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する考え方
社外取締役及び社外監査役はいずれも、親会社又は他の関係会社の出身者でなく、当該会社の大株主でもありません。なお当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者でなく、当社の子会社から役員としての報酬等その他財産上の利益を受けている者でもありません。よって独立性の確保ができているものと考えます。

d.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役は業務執行の迅速化を図るため、業務執行を担当する社内の常勤取締役が過半数を占めております。一方、監査役は、より適正な監査及び監視の構築を図るため、社外監査役が過半数を占めております。業務執行とガバナンスの双方の要求を満たす選任状況であると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査、内部統制の状況についての報告を受けております。また、監査役及び内部監査室と定期的に意見交換を行い、相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査計画、監査方針等に基づき取締役会等に出席し、適宜意見を述べるなど経営に関する監視を行っております。また内部監査室と積極的に意見交換を行い、会計監査人が行う監査報告会に出席することに加えて、必要に応じて相互に監査実施等の状況報告を行うなど、情報共有を通じて効果的な監査活動が行えるよう努めております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05453] S100IBJE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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