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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D942

有価証券報告書抜粋 株式会社ぐるなび 役員の状況 (2018年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性15名 女性3名 (役員のうち女性の比率17%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
会長
企画開発
本部長
滝 久雄1940年2月3日生
1963年4月三菱金属㈱(現三菱マテリアル㈱)入社
1984年8月㈱エヌケービーコンピュータサービス(現㈱エヌケービーシステム開発)代表取締役
1989年10月当社取締役
1993年6月公益財団法人日本交通文化協会理事長(代表理事、現任)
1999年12月当社代表取締役会長兼社長
2001年6月当社代表取締役会長
2004年3月当社取締役会長
2005年10月㈱滝久雄投資研究所(現㈱滝久雄ビジネス研究所)代表取締役(現任)
同年12月㈱フジトラ(現㈱フジトラベルセンター)代表取締役(現任)
2010年2月当社代表取締役会長
同年7月当社代表取締役会長企画開発本部長
同年10月㈱ぐるなび総研代表取締役社長(現任)
2011年4月㈱エヌケービー取締役会長(現任)
2014年6月

2015年11月
2016年6月
同年11月
当社代表取締役会長企画開発本部長兼Let's事業推進部門長
当社代表取締役会長企画開発本部長
当社代表取締役会長
当社代表取締役会長企画開発本部長(現任)
(注)5129,865
代表取締役
社長
営業本部長久保 征一郎1945年10月14日生
1969年4月㈱光陽製作所入社
1994年10月当社取締役
1999年12月当社常務取締役
2000年10月当社専務取締役
2001年6月当社代表取締役社長
2005年11月㈱ぐるなびプロモーションコミュニティ代表取締役社長
同年同月
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2011年4月当社代表取締役社長営業本部長(現任)
(注)5295
取締役副社長執行役員
管理本部長兼同本部管理部門長兼同本部セキュリティマネジメント室長
飯塚 久夫1948年2月18日生
1972年4月日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社
2007年6月NECビッグローブ㈱(現ビッグローブ㈱)代表取締役社長
同年同月日本セキュリティ・マネジメント学会
副会長(現任)
2011年4月財団法人日本データ通信協会(現一般財団法人日本データ通信協会)テレコム・アイザック推進会議会長(現任)
同年6月NECビッグローブ㈱顧問
同年10月国立大学法人東京工業大学理事・副学長
2013年4月同大学客員教授(現任)
同年6月当社取締役
同年7月当社取締役副社長執行役員管理本部長
2014年12月当社取締役副社長執行役員管理本部長兼同本部セキュリティマネジメント室長
2017年6月

当社取締役副社長執行役員管理本部長兼同本部管理部門長兼同本部セキュリティマネジメント室長(現任)
(注)5200


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役副社長執行役員
企画開発本部副本部長兼同本部「食と観光」事業推進部門長
鷹野 正明1958年12月16日生
1981年4月㈱伊勢丹(現㈱三越伊勢丹)入社
2007年4月㈱伊勢丹松戸店長
2009年4月㈱三越伊勢丹執行役員伊勢丹新宿本店長
2011年4月㈱新潟三越伊勢丹代表取締役社長執行役員
2014年4月㈱三越伊勢丹常務執行役員伊勢丹新宿本店長
2017年7月当社顧問
同年12月当社入社
同年同月当社副社長執行役員新規事業担当
2018年6月当社副社長執行役員企画開発本部副本部長兼同本部「食と観光」事業推進部門長
同年同月当社取締役副社長執行役員企画開発本部副本部長兼同本部「食と観光」事業推進部門長(現任)
(注)7-
取締役専務執行役員
営業本部副本部長兼企画開発本部副本部長兼営業本部加盟店営業部門長兼同本部加盟店営業部門戦略営業ブロック長
齊藤 美保
(旧姓:竹島)
1973年8月28日生
1996年4月東日本電信電話㈱入社
2001年11月当社入社
2013年5月当社執行役員加盟店営業部門副部門長兼東京ブロック長
2014年10月当社執行役員加盟店営業部門副部門長兼EC事業推進部門長
2015年4月当社執行役員加盟店営業部門ブロック長
同年6月当社取締役執行役員加盟店営業部門ブロック長
2016年6月当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼加盟店営業部門長兼加盟店営業部門ブロック長
2017年4月当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼加盟店営業部門長兼加盟店営業部門戦略営業ブロック長兼カスタマーサポートセンター長
同年同月㈱ぐるなびプロモーションコミュニティ代表取締役社長(現任)
同年6月当社取締役専務執行役員営業本部副本部長兼同本部加盟店営業部門長兼同本部加盟店営業部門戦略営業ブロック長兼カスタマーサポートセンター長
2018年4月当社取締役専務執行役員営業本部副本部長兼企画開発本部副本部長兼営業本部加盟店営業部門長兼同本部加盟店営業部門戦略営業ブロック長(現任)
(注)513
取締役専務執行役員
管理本部副本部長兼経営企画室長兼総合政策室長兼戦略推進室長
山田 晃久1974年11月4日生
1998年4月応用地質㈱入社
2006年2月㈱ひらまつ入社
2007年2月㈱レスキューナウ入社
2008年7月当社入社
2014年4月当社執行役員経営企画室長
同年10月
当社執行役員経営企画室長兼総合政策室長
2016年6月
当社取締役執行役員経営企画室長兼総合政策室長
2017年5月
当社取締役執行役員経営企画室長兼総合政策室長兼戦略推進室長
同年6月
当社取締役常務執行役員経営企画室長兼総合政策室長兼戦略推進室長
2018年2月
当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経営企画室長兼総合政策室長兼戦略推進室長
2018年6月
当社取締役専務執行役員管理本部副本部長兼経営企画室長兼総合政策室長兼戦略推進室長(現任)
(注)521


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役常務執行役員
管理本部副本部長兼同本部法務コンプライアンス室長兼同本部ダイバーシティ推進室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
垣内美都里
(戸籍上の氏名:森原美都里)
1965年5月11日
1988年4月日産自動車㈱入社
2014年7月当社入社
同年12月
当社執行役員管理本部法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
2015年5月

当社執行役員管理本部人事部門長兼同本部法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
同年6月

当社取締役執行役員管理本部人事部門長兼同本部法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
同年12月

当社取締役執行役員管理本部人事部門長兼同本部法務コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
2016年12月

当社取締役執行役員管理本部法務コンプライアンス室長兼同本部ダイバーシティ推進室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
2018年5月

当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼同本部法務コンプライアンス室長兼同本部ダイバーシティ推進室長兼前払式支払手段内部管理担当部長(現任)
(注)56
取締役常務執行役員
企画開発本部開発部門長兼情報システム部門長
越川 直紀1975年11月26日生
1996年4月㈱国際コミュニケーションサービス入社
2001年5月楽天㈱入社
2014年1月当社入社
2015年4月当社執行役員企画開発本部開発部門長
2016年12月当社常務執行役員企画開発本部開発部門長
2017年6月当社取締役執行役員企画開発本部副本部長兼同本部開発部門長兼情報システム部門長兼企画開発本部品質管理室長
2018年2月当社取締役執行役員企画開発本部開発部門長兼情報システム部門長兼企画開発本部品質管理室長
2018年4月当社取締役執行役員企画開発本部開発部門長兼情報システム部門長
2018年6月当社取締役常務執行役員企画開発本部開発部門長兼情報システム部門長(現任)
(注)53


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役常務執行役員
企画開発本部企画部門長兼同本部Let's事業推進部門長兼同本部「食と観光」事業推進部門副部門長
徳丸 啓1976年8月26日生
2005年4月ヤフー㈱入社
2011年1月当社入社
2016年12月当社執行役員企画開発本部企画第1部門副部門長
2017年4月当社執行役員企画開発本部企画第1部門長
同年6月当社上席執行役員企画開発本部企画第1部門長
2018年2月当社常務執行役員企画開発本部企画第1部門長
同年4月当社常務執行役員企画開発本部企画部門長兼同本部Let's事業推進部門長
同年6月当社常務執行役員企画開発本部企画部門長兼同本部Let's事業推進部門長兼同本部「食と観光」事業推進部門副部門長
同年同月当社取締役常務執行役員企画開発本部企画部門長兼同本部Let's事業推進部門長兼同本部「食と観光」事業推進部門副部門長(現任)
(注)7-
取締役執行役員
営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門副部門長
臼井めぐみ1968年3月15日
1991年4月㈱アドインターナショナル入社
1994年1月㈱博報堂入社
同年12月㈱博報堂キャプコ入社
1997年5月㈱インテリアセンター入社
2000年5月当社入社
2011年6月当社執行役員営業本部加盟店営業部門部門長代行副部門長兼東京ブロック長
2014年4月当社執行役員営業本部加盟店営業部門部門長代行副部門長
2015年4月当社執行役員営業本部加盟店営業部門ブロック長
同年7月当社執行役員営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門ブロック長
2017年4月当社執行役員営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門第2ブロック長
同年6月当社取締役執行役員営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門第2ブロック長
2018年4月当社取締役執行役員営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門副部門長(現任)
(注)5154
取締役執行役員
企画開発本部企画部門副部門長
犬塚 祥敬1976年3月8日生
1999年3月ツリー㈱(現㈱インフォーエス)入社
2001年11月㈱エーピーインフィニティ入社
2003年7月楽天㈱入社
2013年11月当社入社
2017年4月当社執行役員企画開発本部企画第1部門副部門長
2018年2月当社上席執行役員企画開発本部企画第1部門副部門長
同年4月当社上席執行役員企画開発本部企画部門副部門長
同年6月当社取締役執行役員企画開発本部企画部門副部門長(現任)
(注)75



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役月原 紘一
(注)1
1947年10月25日生
1970年4月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
1997年6月同行取締役
2001年1月同行常務執行役員
2003年6月同行常務取締役兼常務執行役員
2004年4月同行専務取締役兼専務執行役員
2005年4月同行専務取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ
専務執行役員
同年6月同行副頭取兼副頭取執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ
副社長執行役員
2006年4月同行取締役
同年5月三井住友カード㈱代表取締役社長
兼最高執行役員
2011年6月三井住友カード㈱代表取締役会長
2012年6月当社社外取締役(現任)
同年同月
2013年6月
同年同月
同年同月
2016年4月

2017年6月
三井住友カード㈱取締役会長
三井住友カード㈱特別顧問
塩野義製薬㈱社外監査役
エリーパワー㈱社外取締役(現任)
㈱ヤマシタコーポレーション社外取締役(現任)
有限責任監査法人トーマツINE(独立非業務執行役員)(現任)
2017年11月三井住友カード㈱顧問(現任)

(注)515
取締役見並 陽一
(注)1
1950年6月23日生
1974年4月日本航空㈱入社
2002年6月東日本旅客鉄道㈱取締役
2006年6月同社常務取締役
2012年6月社団法人日本観光振興協会(現公益社団法人日本観光振興協会)理事長
2015年6月
2016年6月
当社社外取締役(現任)
㈱びゅうトラベルサービス顧問(現任)
(注)535


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
常勤監査役増本 愈
(注)2
1943年10月4日生
1966年4月三菱信託銀行㈱入社
1988年7月同社国際審査部長
1990年10月同社海外営業開発部長
1992年6月同社神戸支店長
1995年6月同社日本橋支店長
1999年4月㈱エムティビーインベストメントテクノロジー研究所常務取締役
2000年6月一成証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)監査役
2002年9月菱進ビル㈱監査役
2003年6月当社社外監査役
2005年5月当社常勤監査役(社外)(現任)
(注)325
常勤監査役鈴木 清司1959年3月7日生
1981年4月パイオニア㈱入社
1999年12月
2002年1月
2003年6月
2008年3月
2010年7月
当社取締役技術部長
当社取締役技術部長兼制作部長
当社取締役技術部長
当社取締役技術部門担当
当社取締役情報システム部門長
2011年6月
2012年4月

2013年11月
当社取締役執行役員情報システム部門長
当社取締役執行役員情報システム部門長兼情報セキュリティ担当
当社取締役執行役員情報システム部門長
2017年6月当社常勤監査役(現任)
(注)6810
監査役石渡 恒夫
(注)2
1941年4月5日生
1964年4月京浜急行電鉄㈱入社
1989年6月同社経理部長
1995年6月同社取締役
1999年6月同社常務取締役
2000年9月同社グループ事業室長兼経営計画室長兼情報ビジネス企画部長
2001年6月同社地域開発本部長兼経営計画室長
2002年9月㈱葉山マリーナー代表取締役社長
2003年6月京浜急行電鉄㈱専務取締役(代表取締役)
2005年5月㈱ホテルグランパシフィック
取締役社長
同年6月京浜急行電鉄㈱取締役社長(代表取締役)
2007年3月東海汽船㈱社外取締役(現任)
同年6月当社社外監査役(現任)
同年6月東急車輛製造㈱社外取締役
2009年5月社団法人神奈川経済同友会(現一般社団法人神奈川経済同友会)代表幹事
2010年3月㈱東急レクリエーション
社外取締役
2011年5月社団法人日本民営鉄道協会(現一般社団法人日本民営鉄道協会)会長
同年6月横浜新都市センター㈱
社外取締役
2012年4月一般社団法人神奈川経済同友会代表幹事(現任)
2013年6月

2015年6月

同年同月
同年同月
京浜急行電鉄㈱取締役会長(代表取締役)(現任)
東京エアポートレストラン㈱
社外取締役(現任)
㈱ルミネウィング社外取締役(現任)
横浜シティ・エア・ターミナル㈱
社外取締役(現任)
2017年5月一般社団法人神奈川県経営者協会代表理事(現任)
(注)320


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役南木 武輝
(注)2
1945年3月9日生
1969年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
1978年5月南木法律事務所開設
1994年5月南木・北沢法律事務所と改称、代表(現任)
1997年6月日特エンジニアリング㈱社外監査役
2010年10月㈱エヌケービー社外監査役(現任)
2015年6月当社社外監査役(現任)
(注)380
監査役浅沼 唯明
(注)2
1945年11月15日生
1970年4月日本国有鉄道入社
1996年6月西日本旅客鉄道㈱取締役岡山支社長
1999年6月山陽ステーション開発㈱社長
2002年6月岡山ステーション開発㈱社長
2007年6月JR西日本コミュニケーションズ㈱社長
2012年6月

同年同月

同年同月
2016年6月
国連世界観光機関アジア太平洋センター代表
一般財団法人アジア太平洋観光交流センター理事長
ぐるなび総研㈱アドバイザー
当社社外監査役(現任)
(注)4-
132,138



(注)1.取締役月原紘一氏及び見並陽一氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役増本愈氏並びに監査役石渡恒夫氏、南木武輝氏及び浅沼唯明氏は、社外監査役であります。
3.2015年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2016年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
8.当社は、経営管理体制の一層の強化を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は上記のほか、
下表の10名で構成されております。
氏 名職 名
本橋 勉上席執行役員営業本部加盟店営業部門営業推進ブロック長
小川 浩司上席執行役員管理本部総務部門長兼企画開発本部Let's事業推進部門副部門長
中島 健児上席執行役員管理本部副本部長付
山本 光子上席執行役員営業本部プロモーション部門長
伊東 周晃上席執行役員企画開発本部企画部門副部門長
宇田川洋平上席執行役員営業本部加盟店営業部門副部門長
椿山 えみ執行役員管理本部部長
田中 潤執行役員管理本部部長
谷尻 悟志執行役員営業本部加盟店営業部門副部門長兼同本部プロモーション部門副部門長
杉山 尚美執行役員企画開発本部企画部門海外拠点事業推進室担当
兼営業本部プロモーション部門第3営業グループ統括部長
9.所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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