有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1008QVF
ウェルネット株式会社 役員の状況 (2016年6月期)
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.監査役全員は、社外監査役であります。
2.取締役小澤幹人氏は、社外取締役であります。
3.2016年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2013年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2014年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2016年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。
なお、2016年9月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役社長 (代表取締役) | 宮澤 一洋 | 1960年2月24日生 | 1983年3月 東洋計器(株)入社 1996年3月 (株)一髙たかはし入社 1996年9月 当社取締役営業部長就任 2009年9月 当社代表取締役社長就任(現任) | (注)3 | 467,800 | |
取締役 | 営業部長 | 滝島 啓介 | 1972年9月22日生 | 1996年4月 関東電子(株)(現丸紅インフォテック(株))入社 2006年8月 当社入社 2009年7月 当社執行役員電子認証営業部長就任 2009年9月 当社取締役電子認証営業部長就任 2011年6月 当社取締役営業部長就任(現任) | (注)3 | 11,800 |
取締役 | 管理部長 | 猪飼 俊哉 | 1960年7月1日生 | 1983年4月 (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)入行 2011年6月 当社入社執行役員管理部長 2011年9月 当社取締役管理部長就任(現任) | (注)3 | 48,200 |
取締役 | 札幌事業所長 | 芳西 崇 | 1957年4月25日生 | 1983年4月日本電信電話公社(現日本電信電話(株)入社 2009年4月 NTTアドバンステクノロジ(株)勤務 2016年6月当社入社 札幌事業所 特命部長 2016年7月当社執行役員就任 2016年9月 当社取締役札幌事業所長就任(現任) | (注)3 | - |
取締役 | 小澤 幹人 | 1977年8月20日生 | 2007年9月 佐藤総合法律事務所入所 2009年6月 当社監査役就任 2009年9月 当社取締役就任(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士(弁護士法人港国際法律事務所所属) 株式会社エイトレッド社外監査役 | (注)3 | 5,800 | |
常勤監査役 | 栗山 浩一 | 1953年1月30日生 | 1976年4月 日本開発銀行入行 2012年6月 多摩都市モノレール(株)常勤監査役 2013年9月 当社監査役就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社国際デザインセンター社外監査役 | (注)4 | - | |
監査役 | 埴原 義夫 | 1949年8月28日生 | 1973年4月 日本勧業角丸証券(株)(現みずほ証券(株))入社 2008年5月 同社営業店統括部理事 2010年9月 当社監査役就任(現任) (重要な兼職の状況) 正栄食品工業株式会社社外取締役 | (注)5 | 1,000 | |
監査役 | 佐藤 元宏 | 1947年2月21日生 | 1974年10月 監査法人千代田事務所入所 1978年7月公認会計士 3次試験合格 2008年9月新日本監査法人 常務理事就任 2011年6月同法人退職 公認会計士佐藤元宏事務所開設 所長就任(現職) (重要な兼職の状況) 前田建設工業株式会社 社外監査役 株式会社不二家 社外監査役 公認会計士佐藤元宏事務所 所長 2016年9月 当社監査役就任(現任) | (注)6 | - | |
計 | 534,600 |
2.取締役小澤幹人氏は、社外取締役であります。
3.2016年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2013年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2014年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2016年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。
なお、2016年9月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
執行役員 | 滝島啓介 | (営業部長) |
執行役員 | 猪飼俊哉 | (管理部長) |
執行役員 | 芳西 崇 | (札幌事業所長) |
執行役員 | 柿木友彦 | (札幌事業所技術統括所管) |
執行役員 | 小山貴夫 | (札幌事業所フィンテックイノベーション所管) |
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (株) | ||
森 俊明 | 1966年4月28日生 | 1988年4月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2009年11月 BE1総合会計事務所代表(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社BE1総合会計事務所代表取締役 株式会社ひまわりホールディングス社外監査役 大光ビルサービス株式会社監査役 株式会社文教堂グループホールディングス社外取締役 | - |
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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