ウェルネット株式会社 役員の状況 (2017年6月期)

男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率20%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		宮澤 一洋	1960年2月24日生	1983年3月 東洋計器(株)入社 1996年3月 (株)一髙たかはし入社 1996年9月 当社取締役営業部長就任 2009年9月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)1	468,700
取締役	管理部長	高橋 静代	1962年2月24日生	1985年4月チェースマンハッタン銀行東京支店入社 1990年12月中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱入社 1994年10月フューチャーシステムコンサルティング㈱(現フューチャーアーキテクト㈱)入社 2004年1月同社執行役員就任 2016年1月㈱ビジネスブレイン太田昭和入社 2017年7月当社入社 管理部部長(現任) 2017年9月同社 当社取締役就任(現任)	(注)1	-
取締役 (監査等委員)		安藤 均	1956年11月1日生	1980年4月日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 2005年4月㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント入社 2006年3月同社 常務執行役員(管理担当)就任 2007年10月㈱大島造船所入社 財経部長就任 2007年12月同社 取締役財経部長就任 2016年6月同社 協和㈱入社 常勤監査役就任 2017年9月同社 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)		佐藤 元宏	1947年2月21日生	1974年10月監査法人千代田事務所入所 1978年7月公認会計士 3次試験合格 2008年9月新日本監査法人 常務理事就任 2011年6月同法人退職 公認会計士佐藤元宏事務所開設 所長就任(現職) 2016年9月当社監査役就任 2017年9月同社 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)		花澤 隆	1951年5月9日生	1976年4月日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社 2007年6月同社 取締役 研究企画部門長 2009年6月NTTアドバンステクノロジ㈱代表取締役副社長 2010年6月同社 代表取締役社長 2015年6月同社 取締役相談役 2016年6月同社 取締役相談役退任 2017年9月同社 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2	-
				計		468,700

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2017年6月期に係る定時株主総会終結の時から2018年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査等委員である取締役の任期は、2017年6月期に係る定時株主総会終結の時から2019年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.安藤均、佐藤元宏、花澤隆は、社外取締役であります。
4.2017年9月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
5.当社では、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入いたしております。なお、2017年9月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

執行役員	宮澤一洋	(社長)
執行役員	高橋静代	(管理部長)
執行役員	滝島啓介	(ソリューション営業部長)
執行役員	芳西 崇	(札幌事業所長)
執行役員	柿木友彦	(札幌事業所技術統括所管)
執行役員	小山貴夫	(札幌事業所フィンテック・決済基盤 管轄)
執行役員	野口健富	(IT営業部長兼社長室長)

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

		氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (株)
		山本 強	1953年12月16日生	1978年4月富士通株式会社入社 1982年4月北海道大学工学部講師 1986年6月同大学工学博士 1986年12月同大学助教授 1989年7月同大学大型計算機センター助教授 1996年4月同大学大型計算機センター教授 1999年4月同大学大学院工学研究科教授 2004年4月同大学大学院情報科学研究科教授 2017年4月同大学大学院情報科学研究科特任教授・名誉教授	10,000