テクマトリックス株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 最高執行役員	―	由利 孝	1960年9月24日生	1983年4月	ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社	(注)4	155,800
				1987年6月	当社へ出向
				1996年9月	当社アドバンストシステム営業部長
				1998年3月	当社取締役
				2000年3月	当社入社
				2000年4月	当社代表取締役社長
				2000年4月	FinancialCADCorporationDirector(現任)
				2004年7月	当社代表取締役社長最高執行役員(現任)
				2007年8月	合同会社医知悟業務執行社員
				2007年9月	クロス・ヘッド株式会社取締役(現任)
				2009年8月	株式会社カサレアル取締役(現任)
取締役 上席執行役員	アプリケーション・サービス事業部門長 医療システム事業部長	依田 佳久	1964年4月19日生	1987年4月	ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社	(注)4	97,700
				1990年3月	当社へ出向
				2000年4月	当社入社 アドバンストシステム営業部長
				2001年6月	当社取締役アドバンストシステム営業部長
				2004年7月	当社取締役執行役員アドバンストシステム営業部長
				2005年7月	当社取締役執行役員医療システム事業部長
				2012年6月	当社取締役上席執行役員医療システム事業部長
				2017年4月	当社取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長医療システム事業部長(現任)
				2017年4月	合同会社医知悟CEO(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役 上席執行役員	情報基盤事業部門長 ネットワークセキュリティ事業部長	矢井 隆晴	1965年12月27日生	1988年4月	ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社	(注)4	61,700
				1993年6月	当社へ出向
				2001年5月	当社入社
				2005年7月	当社ネットワークインテグレーション営業部長
				2007年10月	当社ネットワークセキュリティ営業本部長
				2008年8月	当社ネットワークセキュリティ事業部長
				2008年9月	クロス・ヘッド株式会社取締役
				2009年6月	当社取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
				2012年6月	当社取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
				2015年6月	クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長(現任)
				2017年4月	当社取締役上席執行役員情報基盤事業部門長ネットワークセキュリティ事業部長(現任)
取締役 執行役員	アプリケーション・サービス副事業部門長 CRMソリューション事業部長	鈴木 猛司	1967年1月21日生	1989年4月	ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社	(注)4	39,300
				1992年1月	当社へ出向
				2000年4月	当社入社
				2005年7月	アドバンストシステム営業部長
				2007年10月	当社CRMソリューション事業部長
				2009年6月	当社執行役員CRMソリューション事業部長
				2016年6月	当社取締役執行役員CRMソリューション事業部長
				2017年4月	当社取締役執行役員アプリケーション・サービス副事業部門長CRMソリューション事業部長(現任)
取締役	―	安武 弘晃	1971年7月2日生	1997年4月	日本電信電話株式会社入社	(注)4	-
				1998年10月	楽天株式会社入社
				2005年5月	同社執行役員
				2007年3月	同社取締役執行役員
				2007年4月	同社取締役常務執行役員
				2010年6月	同社DU副担当役員
				2013年6月	当社取締役(現任)
				2014年1月	楽天株式会社DU担当役員
				2016年1月	カーディナル合同会社代表社員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	―	佐々木英之	1954年9月13日生	1978年4月	株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行	(注)5	ー
				2001年4月	ルクセンブルグみずほ信託銀行 社長&CEO
				2005年1月	株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行) 業務監査部 参事役
				2007年6月	山陽特殊製鋼株式会社 常勤監査役
				2015年6月	第一リース株式会社 常勤監査役
				2017年4月	当社入社 顧問
				2017年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	―	高山 健	1964年6月6日生	1988年4月	株式会社日本興行銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行	(注)5	-
				1999年11月	楽天株式会社入社 常務取締役
				2001年6月	当社監査役
				2006年4月	同社取締役常務執行役員
				2010年2月	同社最高財務責任者
				2013年3月	同社相談役
				2015年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
				2016年11月	株式会社メタップス社外取締役(現任)
取締役 (監査等委員)	―	三浦 亮太	1974年5月14日生	2000年4月	弁護士登録(東京弁護士会) 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所	(注)5	-
				2007年1月	森・濱田松本法律事務所パートナー(現任)
				2008年6月	当社監査役
				2015年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	―	杉原 章郎	1969年8月26日生	1996年3月	有限会社アールシーエー設立 専務取締役	(注)5	-
				1997年4月	株式会社エム・ディー・エム(現 楽天株式会社)入社
				1999年11月	楽天株式会社取締役
				2003年3月	同社取締役執行役員
				2006年4月	同社取締役常務執行役員
				2007年6月	当社取締役
				2012年4月	楽天株式会社グローバル人事部担当役員
				2013年3月	楽天ソシオビジネス株式会社 代表取締役社長(現任)
				2013年6月	当社監査役
				2015年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
				2016年3月	楽天株式会社常務執行役員グローバル人事部担当役員(現任)
計							354,500

(注)1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 監査等委員でない取締役 安武 弘晃は、社外取締役であります。
3 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎は、社外取締役であります。
4 監査等委員でない取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木 英之 委員 高山 健 委員 三浦 亮太 委員 杉原 章郎
7 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、及び監査等委員でない取締役 安武 弘晃は独立役員であります。
8 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、代表取締役社長 由利 孝、医療システム事業部長 依田 佳久、ネットワークセキュリティ事業部長 矢井 隆晴、CRMソリューション事業部長 鈴木 猛司、カスタムメイドソリューション事業部長 窪 伸一郎、カスタムメイドソリューション副事業部長 本田 昌勝、CRMソリューション副事業部長 岩元 利純、管理本部長 森脇 喜生、海外事業推進室長 高橋 正行、システムエンジニアリング事業部長 深山 隆行、医療システム副事業部長 重藤 章郎、ネットワークセキュリティ副事業部長 山下 善行で構成されております。