システムズ・デザイン株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	隈 元 裕	1967年12月16日生	1993年4月 日本電気㈱入社 2000年10月 当社入社 2005年4月 営業本部部長 2006年4月 経営企画本部部長 2007年4月 営業本部長 2007年6月 取締役 2010年4月 取締役システム事業部長 2011年6月 常務取締役システム事業部長 2013年6月 2015年6月 代表取締役社長(現任) ピー・シー・エー㈱取締役 (現任)	(注)3	35
取締役 (アウトソーシング事業担当)	吉 峯 英 彰	1960年10月12日生	1984年4月 日本ユニバック㈱(現BIPROGY㈱)入社 2004年4月 同社産業流通第二事業部 リテイル営業部第一グループリーダ 2006年4月 ㈱アイ・ティ・フロンティア(現日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ㈱)入社 2007年4月 同社ニッケン営業部長 2008年4月 同社第一営業本部長 2015年4月 同社Retail&CPG統括本部長 2017年11月 当社入社 2018年4月 アウトソーシング事業部長 2019年6月 取締役(現任)	(注)3	3
取締役 (管理業務担当) 管理本部長兼経営管理部長	長 谷 賢 一	1963年9月27日生	1987年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2000年4月 第一勧業証券㈱(現みずほ証券㈱)出向 2007年4月 同社グローバル投資銀行部門コーポレートオフィサー 2008年6月 同社資本市場グループコーポレートファイナンス部長 2014年7月 同社資本市場グループシニアエグゼクティブ 2015年7月 みずほキャピタルパートナーズ㈱(現МCPパートナーズ㈱)出向 等を経て 2018年9月 当社出向 2019年4月 当社入社 管理本部長(現任) 2021年6月 取締役(現任)	(注)3	3
取締役 (システム開発事業担当)	岡 田 秀 明	1964年8月18日生	1988年4月 ㈱群馬富士通(現富士通フロンテック㈱)入社 2001年12月 富士通㈱転籍 2004年4月 同社GLOVIA事業本部 開発部長 同マーケティング本部 部長(兼務) 2008年4月 同社ネットワークサービス事業本部 プロジェクト部長 2013年12月 同社金融システム事業本部 シニアマネージャー、アカウントマネージャーを経て 2020年1月 当社入社 第2システム事業部長 2023年4月 2023年6月 取締役付 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	梶 本 繁 昌	1959年11月17日生	1980年10月 日本システムサービス㈱(現㈱シーエーシー)入社 1982年1月 日本コンピュータ開発㈱(現㈱アイネット)入社 2000年6月 同社取締役 2002年6月 同社常務取締役 2003年6月 同社専務取締役 2006年6月 同社取締役副社長 2008年4月 同社代表取締役社長 2018年6月 同社取締役相談役 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	三 谷 香	1977年6月4日生	2006年12月 有限責任あずさ監査法人入社 2008年7月 有限責任監査法人トーマツ入社 2011年10月 アビームコンサルティング株式会社入社 2016年3月 三井金属鉱業株式会社入社 2022年10月 2023年6月 三谷公認会計士事務所代表(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	岡 本 芳 明	1955年1月30日生	1982年11月 当社入社 1996年11月 大阪営業所 所長 1999年4月 取締役 2000年2月 代表取締役副社長 2000年10月 合併により常務取締役システム 事業本部長 2002年10月 大阪支社 支社長 2004年11月 常務取締役システム事業本部副 本部長 2005年5月 常務取締役システム事業本部長 2008年12月 取締役システム事業本部長 2010年4月 取締役経営企画部長 2012年4月 取締役管理部長 2013年6月 取締役 2020年6月 常務取締役 2021年6月 監査役(現任)	(注)4	25
監査役 (非常勤)	深 澤 公 人	1957年2月7日生	1983年10月 宮下会計事務所入所 1988年5月 税理士登録、深澤会計事務所所長(現任) 2011年6月 当社監査役(現任)	(注)5	4
監査役 (非常勤)	大 久 保 映 貴	1985年11月28日生	2011年12月 弁護士登録 2012年1月 鳥飼総合法律事務所入所 2017年4月 TH総合法律事務所入所 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					70

(注)1.監査役深澤公人及び大久保映貴は、社外監査役であります。
2.取締役梶本繁昌及び三谷香は、社外取締役であります。
3.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.所有株式数は、2023年5月末現在の実質所有株式数を記載しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
片 山 雅 也	1977年8月2日生	2006年10月 弁護士登録 AZX総合法律事務所入所 2008年10月 松岡・浅田法律事務所入所 2009年1月 弁護士法人アヴァンセリーガルグルー プ(現弁護士法人ALG&Associates) 入所	-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役梶本繁昌氏は、アイビーシー株式会社社外取締役、沼尻産業株式会社社外取締役、楽天銀行株式会社社外監査役及び株式会社Pro-SPIRE社外取締役であります。当社はアイビーシー株式会社、沼尻産業株式会社、楽天銀行株式会社及び株式会社Pro-SPIREとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役三谷香氏は三谷公認会計士事務所代表であります。当社は、三谷公認会計士事務所との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役深澤公人氏は、深澤会計事務所所長、学校法人サンテクノカレッジ監事及びピー・シー・エー株式会社社外監査役であります。当社は深澤会計事務所及び学校法人サンテクノカレッジとの間には特別の利害関係はありません。当社はピー・シー・エー株式会社との間に製品の開発・組立や電話による顧客サポート等の取引関係があります。
社外監査役大久保映貴氏は、TH総合法律事務所弁護士であります。当社は、TH総合法律事務所との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する特段の基準又は方針は設定しておりません。
然しながら、社外取締役の選任については、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に則るとともに、企業経営や専門領域における豊富な経験や知識を有し、当社の経営課題について積極的に提言・提案や意見を表明することができる人物を選任しております。社外監査役についても同様の考え方に基づいて選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果及び内部監査計画、監査役監査及び会計監査結果、監査役の監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制システムの整備・運用状況の報告を受けております。また、社外監査役は、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。