システムズ・デザイン株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	隈 元 裕	1967年12月16日生	1993年4月 2000年10月 日本電気㈱入社 当社入社 2005年4月 営業本部 部長 2006年4月 経営企画本部 部長 2007年4月 営業本部長 2007年6月 取締役 2010年4月 システム事業部長 2011年6月 2013年6月 2015年6月 常務取締役 代表取締役社長 (現任) ピー・シー・エー㈱取締役 (現任)	(注)3	35
常務取締役 (管理業務担当)	岡 本 芳 明	1955年1月30日生	1982年11月 当社入社 1996年11月 大阪営業所 所長 1999年4月 取締役 2000年2月 代表取締役副社長 2000年10月 合併により常務取締役システム事業本部長 2002年10月 大阪支社 支社長 2004年11月 常務取締役システム事業本部副本部長 2005年5月 常務取締役システム事業本部長 2008年12月 取締役システム事業本部長 2010年4月 取締役経営企画部長 2012年4月 取締役管理部長 2013年6月 取締役 2020年6月 常務取締役 (現任)	(注)3	22
取締役 (システム開発事業担当)	松 崎 吉 宏	1961年3月21日生	1983年4月 当社入社 2000年3月 システム事業本部開発部長 2006年4月 システム事業本部統括部長 2012年4月 管理部経営企画部長 2013年4月 管理本部長 2019年4月 新規事業開発室長 2019年6月 取締役(現任)	(注)3	2
取締役 (アウトソーシング事業担当) アウトソーシング事業部長	吉 峯 英 彰	1960年10月12日生	1984年4月 日本ユニバック㈱(現日本ユニシス㈱)入社 2006年4月 ㈱アイ・ティ・フロンティア(現日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ㈱)入社 2017年11月 当社入社 2018年4月 アウトソーシング事業部長(現任) 2019年6月 取締役 (現任)	(注)3	-
取締役	畠 山 道 子	1951年6月13日生	1975年4月 (一社)海外コンサルティング企業協会入職 2002年1月 ㈱日本開発サービス入社 2010年10月 ㈱日本開発政策研究所入社 2015年6月 当社取締役 (現任)	(注)3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	梶 本 繁 昌	1959年11月17日生	1980年10月 日本システムサービス㈱(現㈱シーエーシー)入社 1982年1月 日本コンピュータ開発㈱(現㈱アイネット)入社 2000年6月 同社取締役 2002年6月 2003年6月 2006年6月 2008年4月 2018年6月 2018年12月 2019年4月 2019年6月 2019年6月 2019年8月 同社常務取締役 同社専務取締役 同社取締役副社長 同社代表取締役社長 同社取締役相談役 アイビーシー㈱社外取締役(現任) 沼尻産業㈱社外取締役(現任) 楽天銀行㈱社外監査役(現任) 当社取締役(現任) ㈱Pro-SPIRE社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	鈴 木 克 明	1952年2月5日生	1972年4月 本田技研工業㈱入社 2013年6月 当社内部監査室長 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	深 澤 公 人	1957年2月7日生	2004年6月 ピー・シー・エー㈱監査役(現任) 2011年6月 当社監査役(現任)	(注)5	4
監査役 (非常勤)	大 久 保 映 貴	1985年11月28日生	2011年12月 弁護士登録 2012年1月 2017年4月 2020年6月 鳥飼総合法律事務所入所 TH総合法律事務所入所 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					68

(注)1.監査役深澤公人及び大久保映貴は、社外監査役であります。
2.取締役畠山道子及び梶本繁昌は、社外取締役であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.所有株式数は、2020年5月末現在の実質所有株式数を記載しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
片 山 雅 也	1977年8月2日生	2006年10月 弁護士登録 AZX総合法律事務所入所 2008年10月 松岡・浅田法律事務所入所 2009年1月 弁護士法人アヴァンセリーガルグル- プ(現弁護士法人ALG&Associates) 入所	-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役畠山道子氏及び梶本繁昌氏と当社との利害関係はありません。また梶本繁昌氏はアイビーシー㈱の社外取締役、沼尻産業㈱の社外取締役、楽天銀行㈱の社外監査役及び㈱Pro-SPIREの社外取締役に就任しておりますが、当社との利害関係はありません。社外取締役の選任については、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役深澤公人氏及び大久保映貴氏との関係についても、当社との利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する特段の基準又は方針は設定しておりません。

しかし、社外取締役及び社外監査役の選任については、下記の基本的な考え方に基づいて選任しております。
(a)様々な分野に豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から助言を行うことにより、経
営の健全性と透明性を確保する。
(b)選任の本来の目的に適うように、新たな選任においては、その独立性に留意する。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果及び内部監査計画、監査役監査及び会計監査結果、監査役の監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制システムの整備・運用状況の報告を受けております。また、社外監査役は、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。