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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100RWG0 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社エフオン 役員の状況 (2023年6月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長島﨑 知格1962年8月27日生
2002年9月三菱証券株式会社 部長代理
2005年6月当社 入社
2006年9月当社 取締役
2008年5月当社 代表取締役社長(現任)
(注)324,000
専務取締役長澤 睦1969年1月9日生
1992年4月大成設備株式会社 入社
2011年10月当社 入社
2013年5月当社 技術統括部長
2015年9月当社 取締役 技術統括部長
2016年10月当社 取締役 事業部門管掌兼技術統括部長兼環境エネルギー部長
2019年9月当社 執行役員 事業部門管掌兼技術統括部長兼環境エネルギー部長
2020年9月
当社 常務取締役 技術統括部長兼環境エネルギー部長
2021年9月当社 専務取締役 技術統括部長兼環境エネルギー部長(現任)
(注)3-
常務取締役小池 久士1961年5月18日生
2003年5月株式会社共立メンテナンス 管理本部グループ経営部 副部長兼KMG経理センター室長
2006年3月当社 入社
2006年10月当社 経理部長
2009年9月当社 取締役財務経理部長
2011年3月当社 取締役管理本部長
2011年9月当社 常務取締役管理本部長
2013年10月当社 常務取締役 管理部門管掌(現任)
(注)351,000
取締役藤井 康太朗1964年3月26日生
2013年9月株式会社ヴェリア・ラボラトリーズ
取締役副社長
2016年5月当社 入社 株式会社エフバイオス出向
豊後大野事業所長
2016年9月当社 取締役
株式会社エフバイオス豊後大野事業所長
2017年7月当社 取締役
株式会社エフバイオス日田事業所長
2019年9月
当社 取締役 株式会社エフバイオス
執行役員 壬生発電所準備室室長
2020年1月当社 取締役 株式会社エフバイオス
執行役員 壬生事業所長
2020年6月当社 取締役 電力企画部長
2020年7月当社 取締役 電力事業部長
2022年6月当社 取締役 電力事業部長兼サステナビリティ推進準備室長
2022年12月当社 取締役 電力事業部長(現任)
(注)34,800
取締役須藤 博1974年8月26日生
2013年9月協和木材株式会社 山林部副部長
2016年11月同社 東京営業所副所長
2017年9月株式会社エフバイオス 入社
2017年10月同社 山林部林業課 課長代理
2019年10月同社 山林事業部長
2020年7月同社 執行役員 山林事業部長
2021年9月当社 取締役 株式会社エフバイオス 執行役員 山林事業部長(現任)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役松尾 康行1975年10月9日生
1994年4月第一電路工業株式会社 入社
2006年6月株式会社エフバイオス 入社
2011年10月同社 日田事業所 設備グループ課長
2016年4月同社 豊後大野事業所 設備グループ課長
2019年9月同社 日田事業所長代行
2020年10月同社 日田事業所長
2022年9月当社 取締役 株式会社エフバイオス 執行役員 日田事業所長
2023年2月当社 取締役 株式会社エフバイオス 執行役員 新宮事業所長(現任)
(注)31,500
取締役皆川 則雄1949年6月1日生
1998年7月日商岩井株式会社
東京本社ALM管理室副室長
2002年10月株式会社ダイアナ
取締役管理本部長兼財務部長
2010年1月フジ日本精糖株式会社 監査室長
2010年6月ユニテックフーズ株式会社 監査役
2013年9月当社 常勤監査役
2018年9月
2020年2月
当社 取締役(現任)
医療法人社団玲和会 理事(現任)
(注)3-
取締役佐古 麻衣子1980年11月21日生
2008年12月弁護士登録
2009年1月霞が関法律会計事務所 入所
2013年10月霞が関法律会計事務所 ジュニアパートナー
2015年3月桜田通り総合法律事務所ジュニアパートナー
2018年9月
2020年2月
当社 取締役(現任)
桜田通り総合法律事務所 パートナー(現任)
(注)3-
取締役永田 ゆかり1981年6月23日生
2006年9月アクセンチュア株式会社 入社
2015年11月楽天株式会社 入社
2017年10月KPMGコンサルティング株式会社 入社
2019年2月データビズラボ株式会社 代表取締役(現任)
2022年9月
株式会社アドベンチャー 社外取締役(現任)
2023年9月当社 取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役矢田 真一1960年9月7日生
2006年1月株式会社三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)法人業務部 調査役
2008年12月株式会社コナカ 常勤監査役
2012年12月学校法人帝京大学 法人本部広報課長
2016年9月当社 取締役
2017年10月学校法人帝京大学 法人本部人事課長
2018年9月当社 常勤監査役(現任)
(注)4-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役清水 敏生1952年9月27日生
1996年6月物産機械情報サービス株式会社 取締役
2001年4月日本ビジテック株式会社 代表取締役社長
2001年11月国稀酒造株式会社 非常勤監査役(現任)
2002年12月株式会社キャリアネットワーク 代表取締役社長
2006年4月法政大学情報科学部兼任講師
2008年3月株式会社クニマレコンフォートプラス 非常勤監査役(現任)
2011年9月当社 監査役(現任)
2022年5月一般社団法人MRAハウス 理事(現任)
(注)5-
監査役望月 英仁1960年10月2日生
1986年10月太田昭和監査法人 入所
1990年7月株式会社武藤マーケティング研究室
監査役(現任)
1990年9月望月税理士事務所 所長(現任)
1991年7月望月公認会計士事務所 所長(現任)
1998年5月株式会社ガレージフィルム監査役(現任)
2016年2月一般社団法人WITHALS理事(現任)
2018年11月医療法人鹿島会 理事(現任)
2019年9月当社 監査役(現任)
(注)5 -
81,300

(注)1.取締役 皆川則雄、佐古麻衣子及び永田ゆかりは、社外取締役です。
2.監査役 清水敏生及び望月英仁は、社外監査役です。
3.2023年9月26日開催の定時株主総会の終結時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.2022年9月27日開催の定時株主総会の終結時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5.2023年9月26日開催の定時株主総会の終結時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。
すべての社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、業務執行取締役の職務の執行の適正性や取締役会の意思決定のプロセス等に関して、独立の立場で一般株主の利益に配慮した公平で公正な判断がなされるための牽制機能を期待しております。社外取締役皆川則雄、佐古麻衣子、永田ゆかりの3名及び社外監査役清水敏生、望月英仁を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務、会計、法律、経営等の専門的な知識や経験を備え一般株主と利益相反の生ずるおそれのないことを基本的な考えとしております。
なお、当社と社外取締役皆川則雄、佐古麻衣子、永田ゆかり、監査役矢田真一、及び社外監査役清水敏生、望月英仁は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し業務執行の監督、重要事項の審議のほか、取締役会に報告される内部統制評価、内部監査報告に独立の立場から意見を述べるとともに、その正当性、公平性、実効性等を吟味し必要に応じて問題を提起し改善を図っております。監査役会は、常勤監査役を中心に内部監査、会計監査人と連携し個々の監査業務から得られる情報を共有し相互に補完できる体制を取っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05470] S100RWG0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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