ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	森下 一喜	1973年9月16日	1994年4月 株式会社パルテック入社 1996年7月 株式会社ソフトクリエイト入社 2000年3月 ドルフィン・ネット株式会社 取締役 2000年12月 キッカーズ放送網株式会社 取締役 2001年5月 オンセール株式会社(現当社) E-サービス部長 2002年8月 当社 COO 2004年1月 当社 代表取締役社長(現任) 2005年12月 株式会社ゲームアーツ 取締役 2008年3月 同社 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ゲームアーツ 代表取締役社長 Gravity Co.,Ltd. 理事(取締役)	(注)4	1,009,600
取締役 財務経理本部長 兼CFO	坂井 一也	1965年1月28日	1987年4月 株式会社九州相互銀行(現株式会社十八親和銀行)入行 1993年1月 エクス・ツールス株式会社入社 2002年4月 同社 代表取締役社長 2004年4月 当社入社 管理部長兼CFO 2005年3月 当社 取締役(現任) 2006年1月 当社 管理本部長兼CFO 2008年4月 当社 財務戦略本部長兼CFO 2009年4月 当社 経営管理本部長兼CFO 2009年10月 当社 常務執行役員 2010年8月 当社 財務経理本部長兼CFO 2011年1月 当社 常務執行役員財務経理本部長兼経営管理本部長兼CFO 2011年7月 当社 常務執行役員財務経理本部長兼CFO兼IRO 2012年3月 当社 財務経理本部長兼CFO兼IRO 2014年4月 当社 財務経理本部長兼CFO (現任) 2017年3月 株式会社ゲームアーツ 取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ゲームアーツ 取締役 Gravity Co.,Ltd. 理事(取締役) GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte.Ltd. Director(取締役)	(注)4	100,000
取締役 GV事業本部長	北村 佳紀	1968年6月11日	1992年4月 株式会社学生援護会(現パーソルキャリア株式会社)入社 1995年1月 株式会社ロスマンズジャパン入社 1999年9月 ICC株式会社入社 2002年1月 エヌ・シー・ジャパン株式会社入社 2003年2月 当社入社 マーケティング部長 2006年1月 当社 マーケティング本部長 2006年3月 当社 取締役(現任) 2007年7月 当社 国際事業統括本部長 2009年10月 当社 常務執行役員国際本部長 2012年3月 当社 国際本部長 2015年10月 当社 GV事業本部長(現任) (重要な兼職の状況) Gravity Co.,Ltd. 理事(取締役)兼COO 兼CCO	(注)4	40,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 経営管理本部長 兼CCO兼CCMO	吉田 康二	1953年11月27日	1977年4月 アラビア石油株式会社入社 2000年5月 任天堂株式会社入社 2002年1月 同社 総務部長 2005年10月 同社 総務本部長 2006年6月 同社 取締役 2011年4月 当社入社 経営管理本部長代行 2011年7月 当社 経営管理本部長兼CCO兼CCMO(現任) 2012年3月 当社 取締役(現任) (重要な兼職の状況) GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte.Ltd. Director(取締役)	(注)4	11,500
取締役 パートナー・ パブリッシング本部長	市川 彰彦	1973年5月22日	1992年4月 横浜フリューゲルス入団 1995年5月 株式会社ソフトクリエイト入社 2000年5月 ドルフィン・ネット株式会社 取締役 2000年12月 キッカーズ放送網株式会社入社 2002年2月 株式会社ベルシステム24入社 2004年10月 株式会社メディアン入社 2005年10月 当社入社 2007年3月 株式会社ゲームアーツ 取締役 2008年4月 当社 執行役員 新規事業開発室長 2009年12月 当社 執行役員 ゲーム事業部 モバイル・コンシューマ本部長 2012年1月 当社 執行役員 開発本部 第1企画開発本部長 2015年10月 当社 執行役員 当社 パートナー・パブリッシング本部長(現任) 2021年3月 当社 取締役(現任)	(注)4	3,150
取締役	大庭 則一	1966年8月27日	1989年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2006年12月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 財務部財務企画グループ長 2008年6月 当社 上席執行役員財務戦略本部長(ソフトバンクグループ株式会社から出向) 2011年3月 当社 取締役(現任) (重要な兼職の状況) ソフトバンクグループ株式会社 財務企画部長 ソフトバンクグループジャパン株式会社 取締役	(注)4	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	大西 秀亜	1964年3月7日	1986年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1999年12月 富士キャピタルマネジメント株式会社(現MCPパートナーズ株式会社) インベストメントオフィサー 2002年2月 株式会社リンク・セオリー・ホールディングス(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン) 取締役CFO 2009年9月 株式会社ファーストリテイリング 執行役員CFO 2011年4月 株式会社アバージェンス 代表取締役(現任) 2011年6月 合同会社インテグリティ 共同代表(現任) 2016年3月 当社 取締役(現任) 2016年3月 株式会社ベーシック 社外取締役 2018年4月 同社 社外取締役(監査等委員) (現任) 2019年5月 アークランドサカモト株式会社(現アークランズ株式会社)社外監査役 2021年4月 株式会社キューブ 社外取締役 (現任) 2022年5月 アークランズ株式会社 社外取締役 (監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 合同会社インテグリティ 共同代表 株式会社アバージェンス 代表取締役 アークランズ株式会社 社外取締役 (監査等委員) 株式会社キューブ 社外取締役	(注)4	1,000
取締役	宮川 圭治	1958年11月5日	1982年4月 日本貿易振興会(現日本貿易振興機構)入会 1988年7月 バンカース・トラスト銀行(現ドイツ証券株式会社)入行 1999年7月 ドイツ証券株式会社 M&A部門統括責任者 2006年10月 同社 投資銀行部門副会長 2009年9月 リンカーン・インターナショナル株式会社 会長 2012年6月 株式会社アシックス 社外監査役 2013年6月 同社 社外取締役 2016年3月 同社 監査役 2018年3月 当社 取締役(現任) 2019年1月 リンカーン・インターナショナル株式会社 シニアアドバイザー(現任) 2021年6月 H.U.グループホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2023年12月 Zensho International Limited 社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) リンカーン・インターナショナル株式会社 シニアアドバイザー H.U.グループホールディングス株式会社 社外取締役	(注)4	500
取締役	田中 晋	1953年3月11日	1976年4月 任天堂株式会社 入社 2012年7月 同社 業務本部副本部長 2013年6月 同社 取締役業務本部長 2016年6月 同社 上席執行役員業務本部長 2018年6月 同上 退任 同社 顧問 2019年6月 同上 退任 2020年3月 当社 取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	原 悦子	1974年10月18日	2001年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)入所 2006年9月 Allen & Overy 法律事務所勤務 2007年4月 ニューヨーク州弁護士登録 2011年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)パートナー弁護士(現任) 2012年4月 法務省日本法令外国語訳推進会議委員 2013年4月 一橋大学法科大学院非常勤講師 2019年4月 東京大学大学院法学政治学研究科准教授 2022年4月 東京大学大学院法学政治学研究科非常勤講師(現任) 2024年3月 当社 取締役(現任) (重要な兼職の状況) アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー弁護士	(注)4	-
監査役 (常勤)	越智 政人	1968年12月17日	1987年4月 株式会社海老正入社 1992年1月 第一高千穂株式会社入社 1995年10月 株式会社ソフトクリエイト入社 2000年5月 ドルフィン・ネット株式会社 取締役 2000年12月 キッカーズ放送網株式会社入社 2002年2月 株式会社アリスネット入社 2004年2月 当社入社 2007年2月 当社 第三マーケティング部長 2007年7月 当社 パブリッシング本部長 2008年4月 当社 上席執行役員オンライン事業部長 2009年10月 当社 常務執行役員ゲーム事業部長 2010年3月 当社 取締役 2010年7月 当社 常務執行役員ゲーム事業部長兼経営管理本部長 2011年1月 当社 常務執行役員ゲーム事業部長 2012年1月 当社 常務執行役員オンライン本部上席本部長 2012年3月 当社 オンライン本部上席本部長 2014年5月 当社 システム・CS本部長 2017年4月 当社 CS本部長 2021年3月 当社 監査役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ゲームアーツ 監査役	(注)5	5,000
監査役	上原 浩人	1961年9月23日	1985年4月 大阪府庁入庁 1991年4月 埼玉大学(現政策研究大学院大学)大学院政策科学研究科修士課程卒業 1998年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2002年8月 エムエー・パートナーズ公認会計士共同事務所 代表 2003年3月 当社 監査役(現任) (重要な兼職の状況) 上原浩人公認会計士事務所 代表 ダイヤル・サービス株式会社 社外監査役	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	蒲 俊郎	1960年9月10日	1993年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 2003年6月 城山タワー法律事務所設立 代表弁護士(現任) 2005年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授(現任) 2006年3月 当社 監査役(現任) (重要な兼職の状況) 城山タワー法律事務所 代表弁護士 桐蔭法務研究支援センター長 桐蔭横浜大学・法学研究科客員教授 株式会社ティーガイア 社外監査役 株式会社ピアラ 社外監査役	(注)5	10,000
計					1,181,750

(注)1.取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏及び取締役原悦子氏は、社外取締役であります。
2.監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏、取締役原悦子氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
4.取締役の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会での選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年3月30日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外取締役及び社外監査役
(ア)社外取締役
当社は4名の社外取締役を選任しております。
大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その見識に基づき当社の経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、当社の継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
宮川圭治氏は、金融サービス業界における経営者としての豊富な経験と専門的見地から、当社の経営全般に助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、当社の継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
田中晋氏は、任天堂株式会社において長年培ってきた国内外のゲーム事業に関する豊富な経験と高い知見を有し、同社における取締役としての経験を生かして当社の経営全般に助言をいただいております。今後も、当社の経営全般に亘り助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、当社の継続的な成長と企業価値の向上を図るため、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
原悦子氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、当社の継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

(イ)社外監査役
当社は2名の社外監査役を選任しております。
上原浩人氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
蒲俊郎氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

(ウ)社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
有価証券報告書提出日時点での当社の社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況は以下のとおりです。

社外取締役	大西 秀亜	所有株式数	1,000株
社外取締役	宮川 圭治	所有株式数	500株
社外監査役	蒲 俊郎	所有株式数	10,000株

なお、上記以外に、社外取締役4名及び社外監査役2名と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(エ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
社外役員又は社外役員候補者の独立性については、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、株式会社東京証券取引所が定める「独立性基準」に加え、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

1.当社グループの業務執行者又は過去10年間において業務執行者であった者
2.過去10年間において当社グループの非業務執行取締役、会計参与又は監査役であった場合は、その就任前
10年間において上記の1に該当していた者
3.当社グループの主要な取引先(注1)の業務執行者
4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注2)を得ているコンサルタント、会計専門家
又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をい
う。)
5.当社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有する主要株主又はその業務執行者
6.当社の借入額が当社総資産の2%を超える借入先又はその業務執行者
7.当社グループより当該寄付先の年間総収入の2%を超える寄付を受けた者又は受けた団体に所属する者
8.過去3年間において上記の3から7までに該当していた者
9.上記の1から8までに該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族又は生計を共にする者

(注)1.「主要な取引先」とは、当社グループとの取引額が1事業年度につき当社連結売上高の2%を超え
ることをいう。
2.「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が1事業年度につき、個人の場合は1,000万円
以上、団体の場合は当該団体の連結売上高又は総収入の2%を超えることをいう。

(オ)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携、内部統制部門との連携
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。