ルーデン・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性3名 女性1名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	百 田 哲 史	1959年6月16日生	1983年12月 株式会社東京三洋ホーム入社 1984年12月 株式会社菱和ライフクリエイト取締役就任 2000年2月 株式会社ネクステート入社 2013年6月 2021年3月 株式会社カプセルデヴィジョン入社 株式会社東京セキュリティ取締役就任 2021年7月 株式会社ウエスト代表取締役就任(現任) 2023年3月 2023年9月 当社取締役就任 当社代表取締役就任(現任)	(注)1	100
取締役(監査等委員)	服 部 弘 嗣	1975年4月25日生	2006年10月 弁護士登録 2006年10月 加茂法律事務所入所 2007年7月 法律事務所あすか入所 2012年3月 法律事務所あすかパートナー弁護士就任(現任) 2021年3月 当社社外監査役就任 2023年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注) 2,4	0
取締役(監査等委員)	池 田 晃 司	1977年7月5日生	2001年4月 監査法人トーマツ入社 2006年1月 池田晃司公認会計士事務所設立(現任) 2008年4月 清新監査法人(現:至誠清新監査法人)社員就任 2013年7月 株式会社セキュアサスティーン 代表取締役就任 2016年3月 株式会社ジオネクスト 取締役就任 2016年5月 株式会社GCAP 取締役就任 2017年6月 株式会社リーガルビジョン 取締役就任 2018年6月 株式会社アイ・ステーション 取締役就任 2021年1月 株式会社DICE(現:株式会社ダイス建設興業) 取締役就任(現任) 2021年11月 株式会社INSURE TECH INDUSTRIES 監査役就任(現任) 2023年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注) 2、4	0
取締役(監査等委員)	西 塚 美 紀	1965年5月1日生	2008年5月 株式会社ランドネットワーク取締役就任 2023年2月 株式会社カプセルデヴィジョン代表取締役就任(現任)	(注) 3,4	0
計					100

(注)1.2024年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.2023年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.西塚美紀氏は、2023年3月23日開催の定時株主総会で選任されたの木村祐太氏の補欠として監査等委員に選任されたものであるため、木村祐太氏の残任期間を引き継ぐものであります。
4.取締役の服部弘嗣、池田晃司及び西塚美紀は社外取締役であります。

② 社外役員(監査等委員)の状況
当社の社外取締役(監査等委員)は3名であります。
コーポレート・ガバナンスにおいて、専門的な知識・経験を有する外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
社外取締役(監査等委員)と当社との間に記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、公正な立場による経営への監視機能の強化を図っております。
当社は、社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。
監査等委員会は社外取締役3名で構成され、監査等委員会監査を行うとともに内部監査部門及び会計監査人と積極的に意見交換を行う等連携を図っております。なお、監査等委員会監査における相互連携状況等については「(3)監査の状況」の内容もご参照ください。