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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IBQ9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ルーデン・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
西 岡 孝1946年5月4日生
1970年4月共信商事株式会社入社
1976年8月岡山大東住宅株式会社 取締役就任
1984年6月菱和地所株式会社 取締役就任
1985年1月株式会社菱和ライフクリエイト
取締役就任
(現クレアスライフ株式会社)
2006年11月株式会社日本ライフクリエイト
取締役就任
2008年5月当社執行役員副社長
2008年5月株式会社ルーデン・ビルマネジメント
代表取締役就任(現任)
2008年5月当社取締役就任
2008年6月当社代表取締役社長就任(現任)
2015年7月株式会社ツーエム
代表取締役就任(現任)
2017年9月株式会社R・T・Sリンケージ
代表取締役就任(現任)
(注)1157,000
取締役
管理本部長
佐々木 悟1960年8月19日生
1983年4月協立証券株式会社入社
(現エイチ・エス証券株式会社)
2008年5月当社執行役員 経営戦略室付
2008年7月当社管理本部長(現任)
2008年8月当社取締役就任(現任)
2009年4月株式会社エルトレード 取締役就任
2009年5月株式会社ルーデン・ビルネジメント
取締役就任(現任)
2010年1月

2019年8月
株式会社ルーデン・ライフサービス
代表取締役就任(現任)
株式会社P2P BANK
取締役就任(現任)
(注)131,700
取締役丸 山 一 郎1963年4月21日生
1992年3月BMCソフトウエア株式会社入社
2000年10月ジョンソン&ウェスターフィールド法律事務所入所
2003年10月弁護士登録 丸山法律事務所入所
2006年10月東京中央総合法律事務所
パートナー弁護士として設立
2007年5月当社社外取締役就任(現任)
2012年1月東京晴和法律事務所
パートナー弁護士として設立(現任)
2018年6月株式会社AKIBAホールディングス
社外取締役就任(現任)
(注)
1、2
1,500
取締役西 岡 進1954年4月28日生
1973年10月山下大島法律事務所入所
1983年8月株式会社東京三洋ホーム入社
1985年1月株式会社菱和ライフクリエイト
代表取締役就任
(現クレアスライフ株式会社)
2005年9月株式会社日本ライフクリエイト
取締役就任(現任)
2008年3月ヴィジョン・ウエスト株式会社
代表取締役就任(現任)
2008年8月当社取締役就任
2008年8月株式会社ウエスト代表取締役就任
(現任)
2009年9月当社取締役会長就任
2017年7月株式会社P2P BANK
取締役就任(現任)
2019年3月当社取締役会長 辞任により退任
2019年11月株式会社IRIS
代表取締役就任(現任)
2020年3月当社取締役就任(現任)
(注)1、3127,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役小 菅 龍之介1947年6月25日生
1970年3月細田法律事務所入所
1972年4月山根法律事務所入所
1974年8月
1976年1月
柴田法律事務所入所
行政書士登録
1981年5月
2008年9月
国土緑化株式会社監査役就任(現任)
当社常勤監査役就任(現任)
2009年5月株式会社エヌ・ティー・エス
監査役就任(現任)
2011年10月小菅総合事務所開設(現任)
2012年3月株式会社ルーデン・ライフサービス
監査役就任(現任)
2014年8月株式会社オフィス装備
監査役就任(現任)
2016年7月株式会社ルーデン・ビルマネジメント
監査役就任(現任)
2016年12月株式会社ツーエム監査役就任(現任)
2017年9月株式会社R・T・Sリンケージ
監査役就任(現任)
(注)4-
監査役山 田 努1940年12月29日生
1963年4月松本裕事務所入所
1967年4月税理士登録
1967年4月山田努税理士事務所開業(現任)
2004年11月株式会社カプセルデヴィジョン
監査役就任(現任)
2006年11月株式会社日本ライフクリエイト
監査役就任(現任)
2007年9月株式会社イーストアンドウエスト
監査役就任(現任)
2007年10月株式会社ピーチジャム
監査役就任(現任)
2008年3月株式会社ランドネットワーク
監査役就任(現任)
2008年6月株式会社ウエスト監査役就任(現任)
2008年7月株式会社東京セキュリティ
監査役就任(現任)
2008年8月
2017年5月
当社社外監査役就任(現任)
株式会社ネオ・クラシカ
監査役就任(現任)
2017年7月株式会社P2P BANK
監査役就任(現任)
(注)
5、7
-
監査役小 山 信二郎1962年7月4日生
1992年10月服部昌明法律事務所入所
1997年4月弁護士登録
1997年4月山川萬次郎法律事務所入所
1999年11月有村・小山法律事務所設立
2002年10月市ヶ谷総合法律事務所設立
代表就任(現任)
2008年1月AET債権回収株式会社取締役就任
(現任)(現株式会社貴和)
2012年3月当社社外監査役就任(現任)
2013年1月
2017年5月

2018年3月

小山信二郎税理士事務所設立(現任)
一般財団法人日本企業構造改革機構
代表理事就任(現任)
インターボルト合同会社監査役就任(現任)(現株式会社INSURE TECH INDUSTRIES)
(注)
6、7
-
317,200
(注)1.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.取締役丸山一郎は、社外取締役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
3.取締役西岡進は代表取締役社長西岡孝の実弟であります。
4.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2017年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.山田努及び小山信二郎は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
コーポレート・ガバナンスにおいて、専門的な知識・経験を有する外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、公正な立場による経営への監視機能の強化を図っております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外監査役2名を含む各監査役は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、定期的に内部監査室とも情報交換を行い、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室に対して監査役監査の補佐に関する指示を与えております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05479] S100IBQ9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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