シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JB8Y (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本テレホン株式会社 役員の状況 (2020年4月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社 長
岡 田 俊 哉1969年8月24日生
1995年12月当社入社
2005年6月当社大阪本社 ショップ統括部長
2007年7月当社執行役員 営業推進部長
2008年7月当社執行役員 首都圏ショップ営業部長
2009年5月当社執行役員 商品部長
2010年5月当社執行役員 FC営業部長
2012年7月当社執行役員 第二営業本部長
2013年5月当社執行役員 関西支店長
2013年7月当社 関西支店長
(任期満了に伴う執行役員退任)
2014年11月当社第一営業本部長
2015年7月当社取締役 執行役員 第一営業本部長
2015年11月当社取締役 執行役員
ショップ営業部門・コールセンター
営業部門管掌
2016年7月当社取締役 執行役員
ショップ営業部門管掌
2017年7月当社代表取締役社長 執行役員
ショップ営業本部長
2019年5月当社代表取締役社長 執行役員(現任)
(注)3、64,800
取 締 役
執行役員
有 馬 知 英1973年11月19日生
1996年10月当社入社
2007年6月当社東京本社 ネットワーク部 部長
2009年5月当社東京本社 営業推進部 部長
2010年12月当社東京本社 営業企画部 統括部長
2013年9月当社東京本社 リユース統括部長
2014年9月当社東京本社 リユース統括部長
兼 HKNT CO.,LIMITED 董事
2014年11月当社第二営業本部長
2015年7月当社取締役 執行役員 第二営業本部長
2015年11月当社取締役 執行役員 リユース部門管掌
2016年1月当社取締役 執行役員 リユース部門管掌
兼 グローバル営業部門管掌
2016年7月当社取締役 執行役員
リユース営業部門管掌
2019年5月当社取締役 執行役員
リユース営業本部長(現任)
(注)3、64,100
取 締 役
執行役員
森 永 博 幸1959年5月24日生
1994年11月当社入社
2001年4月当社ネットワーク事業部 課長
2004年7月当社情報通信部長
2005年11月当社営業企画部長
2007年7月当社取締役 執行役員
営業統括本部 副本部長
2010年7月当社執行役員 首都圏店舗営業部長
2015年5月当社総務本部長 兼 人事総務統括部長
2015年7月当社執行役員 総務本部長 兼 総務部長
2015年11月当社執行役員 人事総務部門管掌
兼 商品部門管掌
2016年7月当社取締役 執行役員 人事総務部門管掌
兼 商品部門管掌
2018年5月当社取締役 執行役員 総務法務本部長
2019年5月当社取締役 執行役員
人事戦略本部長(現任)
(注)3、66,800


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取 締 役小 西 敏 夫1945年5月8日生
1968年4月伊藤忠商事株式会社 入社
1993年~
1995年
同社 ロンドン店 英国繊維部長
1998年6月同社 取締役就任
2001年6月同社 取締役退任・常勤監査役就任
2004年6月同社 常勤監査役退任
2004年6月センチュリーメディカル株式会社
取締役副社長就任
2005年6月同社 代表取締役社長就任
2008年6月同社 代表取締役社長退任・顧問就任
2009年6月同社 顧問退任
2009年7月伊藤忠商事株式会社 理事就任(現任)
2011年4月公益財団法人 伊藤忠記念財団
評議員就任
2014年7月当社取締役就任
2017年3月公益財団法人 伊藤忠記念財団
評議員退任
2017年7月当社取締役(現任)
(注)2、3-
監 査 役
(常 勤)
茶 谷 喜 晴1960年12月12日生
1994年4月当社入社
2000年4月当社経理部 部長
2000年6月当社経営企画部 部長
2007年7月当社取締役 執行役員 経営企画部長
2010年5月当社取締役 執行役員
管理本部長 兼 経営企画部長
2010年7月当社執行役員
管理本部長 兼 経営企画部長
2013年7月当社取締役 執行役員
管理本部長 兼 経営企画部長
2014年6月当社取締役 執行役員 経理財務本部長
2014年9月当社取締役 執行役員 経理財務本部長
兼 HKNT CO.,LIMITED 董事長
2015年3月当社取締役 執行役員 経理財務本部長
2015年11月当社取締役 執行役員
経理財務部門管掌
兼 情報システム部門管掌
2016年7月当社常勤監査役(現任)
(注)55,600
監 査 役加 藤 清 和1963年11月15日生
1990年10月司法試験合格
1993年4月弁護士登録(第45期)
梅田総合法律事務所入所
1999年1月梅田総合法律事務所
パートナー弁護士(現任)
2004年4月関西大学大学院法務研究科
(法科大学院)非常勤講師就任
2008年3月同大学非常勤講師退任
2013年7月当社監査役(現任)
(注)1、4-
監 査 役安 倉 史 典1954年3月25日生
1977年4月東京芝浦電気株式会社(現 株式会社
東芝) 入社
2004年4月東芝コンシューママーケティング株式会社 転籍
2009年4月東芝エルイートレーディング 入社
2012年5月同社 代表取締役社長就任
2015年6月東芝コンシューママーケティング株式会社 常勤監査役就任
2016年6月同社 常勤監査役退任
2017年7月当社監査役(現任)
(注)1、4-
21,300



(注)1.監査役加藤 清和および安倉 史典は、社外監査役であります。
2.取締役小西 敏夫は、社外取締役であります。
3.2019年7月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2017年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2020年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社では、取締役会の意思決定機能と業務執行者による業務執行機能を分離し、機動的かつ効率的な経営を行うとともに、コーポレート・ガバナンスを始めとする内部統制機能を充実・強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は取締役執行役員を含め7名で構成されております。
代表取締役 執行役員 岡田 俊哉
取締役 執行役員 リユース営業本部長 有馬 知英
取締役 執行役員 人事戦略本部長 森永 博幸
執行役員 企画財務本部長 寺口 洋一
執行役員 ショップ営業本部長 兼 ショップ営業部長 多田 一喜
執行役員 企画財務本部 経理財務部長 重富 崇史
執行役員 リユース営業本部 リユース営業部長 堀 貴洋

② 社外役員の状況
当社におきましては、社外取締役1名および社外監査役2名を選任しております。
当社では、豊富な経験と深い見識を有し、且つ、独立性を有する者を独立役員とするために、2014年5月30日開催の取締役会において、金融商品取引所の定める独立役員に係る規程を準用し、「社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準(独立役員選任基準)」を制定いたしました。
社外取締役1名は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。

社外監査役2名は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。加藤 清和氏においては弁護士としての専門性を有していること、また 安倉 史典氏においては経営者としての豊富な経験を有していることに加え、経営に対する客観的な中立性に鑑み、当社の社外監査役として適任であるとともに、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当しないことから独立役員として指定しております。
また、2014年7月29日開催の「第26期 定時株主総会」において、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)1名を選任し、引き続き2017年7月27日開催の「第29期 定時株主総会」および2019年7月30日開催の「第31期 定時株主総会」において、同取締役を社外役員として再任いたしました。
社外監査役 加藤 清和氏は、梅田総合法律事務所パートナー(現任)に就任されております。
また、社外取締役 小西 敏夫氏は、総合商社である伊藤忠商事株式会社に入社され同社取締役を経た後、伊藤忠商事株式会社理事(現任)に就任されております。
しかし、当社と社外取締役および社外監査役との間において、人的関係、資本的関係または取引関係、その他利害関係は一切ありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、独立した組織として社長直属の監査室を設置しており、監査室の人員は監査室長1名となっておりますが、監査役や会計監査人との連携のもとに、組織の最小単位である直営店およびこれらを管理統括する本部機能に対し計画的な監査を実施することにより、内部管理体制の継続的な改善に努めております。
監査役監査としましては、常勤監査役1名と独立性の高い独立役員たる社外監査役2名による計3名での監査体制を採用しており、社外監査役には弁護士としての専門性や経営者としての豊富な経験を有している要員を配し、取締役会への出席および直営店への臨店のほか、常勤監査役による重要な決裁文書の閲覧結果等について、監査役会を通じて相互に情報の共有化を諮りつつ、監査室並びに関係者からのヒアリング等を通じて、取締役の業務の執行状況、財産管理状況等について期中監査を行ったうえで、これらの情報を踏まえ期末の監査を実施しております。
また、会社法および金融商品取引法に基づく監査としましては、仰星監査法人と監査契約を締結し会計監査を受けております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05481] S100JB8Y)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。