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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TOXY (EDINETへの外部リンク)
セーレン株式会社 役員の状況 (2024年3月期)
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 最高経営責任者 | 川田 達男 | 1940年1月27日生 |
| (注)4 | 181,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 海外事業担当 | 于 輝 | 1963年1月8日生 |
| (注)4 | 5,200 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 経営執行責任者 技術責任者 研究開発・品質・生産技術統括 | 山田 英幸 | 1961年9月24日生 |
| (注)4 | 23,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 戦略責任者 マーケティング責任者 グローバル営業統括、 経営企画本部長 | 川田 浩司 (注)3 | 1971年4月24日生 |
| (注)4 | 26,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理部門責任者 業務統括本部長、 グローバル業務監査室長 | 勝木 知文 | 1962年3月1日生 |
| (注)4 | 18,600 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 北畑 隆生 (注)1 | 1950年1月10日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 佐々江 賢一郎 (注)1 | 1951年9月25日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小林 充佳 (注)1 | 1957年11月3日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 橋野 知子 (注)1 (注)6 | 1968年3月13日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 吉田 博昭 | 1958年3月13日生 |
| (注)5 | 22,700 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 牧田 博行 | 1951年12月29日生 |
| (注)5 | 55,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 貝阿彌 誠 (注)2 | 1951年10月5日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 高坂 敬三 (注)2 | 1945年12月11日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 333,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役北畑隆生氏、佐々江賢一郎氏、小林充佳氏及び橋野知子氏の4氏は、「社外取締役」であります。
2.監査役貝阿彌誠氏及び高坂敬三氏の両氏は、「社外監査役」であります。
3.取締役川田浩司は、代表取締役会長川田達男の長男であります。
4.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役橋野知子氏の戸籍上の氏名は大塚知子であります。
7.当社では執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 担当・職名 |
| 最高経営責任者 | 川田達男 | KBセーレン㈱代表取締役会長、セーレン商事㈱代表取締役会長、 Seiren U.S.A.Corp.取締役会長 兼 社長、世聯美仕生活用品(上海)有限公司 董事長、 広東世聯美仕汽車内飾有限公司 董事長、Saha Seiren Co.,Ltd.取締役会長、 SEIREN INDIA PRIVATE LIMITED 取締役会長、PT.SEIREN INDONESIA 取締役会長、 Seiren Viscotec México S.A. de C.V. 取締役会長、 Seiren Produtos Automotivos Ltda. 会長、SEIREN Hungary Kft.取締役会長 |
| 副会長執行役員 | 于輝 | 海外事業担当、 世聯汽車内飾(蘇州)有限公司 総経理、世聯美仕生活用品(上海)有限公司 総経理、 広東世聯美仕汽車内飾有限公司 総経理 |
| 社長執行役員 | 山田英幸 | 研究開発・品質・生産技術統括 |
| 副社長執行役員 | 川田浩司 | グローバル営業統括、経営企画本部長 |
| 専務執行役員 | 勝木知文 | 業務統括本部長、グローバル業務監査室長 |
| 常務執行役員 | 竹澤康則 | 北米事業統括、Seiren Viscotec México S.A. de C.V. 取締役社長 |
| 常務執行役員 | 寺前勝基 | KBセーレン㈱代表取締役社長、セーレンケーピー㈱代表取締役社長、大阪支社長 |
| 上席執行役員 | 木村洋 | 世聯汽車内飾(蘇州)有限公司 副総経理、広東世聯美仕汽車内飾有限公司 副総経理 |
| 上席執行役員 | 福田正一 | 衣料・産業資材生産事業部長、新田事業所長、グンセン㈱代表取締役社長 |
| 上席執行役員 | 泉朋広 | グローバル車輌事業統括、車輌内装事業部長、車輌資材事業管理部長、名古屋支店長 |
| 執行役員 | 細田富士雄 | 車輌内装事業部 グローバル生産技術部長 |
| 執行役員 | 久嶋祐司 | スポーツ・ファッション事業部長 兼 ビスコテックス・ブランド部長、東京事業所代表、 セーレンアルマ㈱代表取締役社長 |
| 執行役員 | 鈴木基之 | 業務統括本部 経理部長 |
| 執行役員 | 佐藤正典 | Saha Seiren Co.,Ltd.取締役社長 |
| 執行役員 | 高坂貴浩 | ビスコテックス事業部長 兼 ビスコテックスエンジニアリング部長、TPF事業所長 |
| 執行役員 | 塩見秀数 | セーレンKST㈱取締役副社長 |
| 執行役員 | 古谷祐巳 | 業務統括本部 調達部長、セーレン電子㈱代表取締役社長 |
| 執行役員 | 川邊秀典 | SEIREN Hungary Kft.取締役社長 |
| 執行役員 | 吉田浩巳 | セーレン商事㈱代表取締役社長、㈱キューテックアイ代表取締役社長 |
| 執行役員 | 齋藤常治 | グローバルエアバッグ事業統括、エアバッグ事業部長 兼 エアバッグ販売部長 兼 生産課長 |
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は4名であります。また、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役には、社外の立場から経営の監督機能を果たすとともに、高い識見と豊富な経験をもって当社の企業活動に客観的・建設的な意見表明を行うことができる人物を選定することとしております。
また、当社は、社外役員の独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりです。
当社は、社外役員が現在又は最近(※1)において、以下のいずれの項目にも該当しない場合、当社に対し独立性を有しているものと判断する。
1.2親等以内の親族が、当社グループの業務執行者(部長クラス以上)。
2.本人が当社の主要な取引先(※2)の業務執行者、又は2親等以内の親族が当社の主要な取引先の業務執行者(部長クラス以上)。
3.本人が当社を主要な取引先とする会社の業務執行者、又は2親等以内の親族が当社を主要な取引先とする会社の業務執行者(部長クラス以上)。
4.本人又は2親等以内の親族が、当社から役員報酬以外に多額(※3)の金銭等を得ている者。
5.本人又は2親等以内の親族が、当社の監査法人に所属する者。
6.本人又は2親等以内の親族が、当社から多額の寄付を受けている団体(※4)の業務を執行する者。
(※1)「最近」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において主要な取引先であった者は、独立性を有さない。
(※2)「主要な取引先」とは、当社の取引先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は相手方の連結売上高の2%を超える取引先、又は取引先からの借入額が、当社の連結総資産の2%を超える取引先。
(※3)「多額」とは、当社から収受している対価が1千万円を超える場合。
(※4)「多額の寄付を受けている団体」とは、当社から1千万円を超える寄付を受けている団体。
それぞれの社外役員に関する事項は次のとおりです。
社外取締役北畑隆生氏は、行政官としての豊富な経験と高い識見を有しており、当該視点から当社の経営全般について客観的、建設的な助言・提言を行い、経営の監督機能を果たしています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役佐々江賢一郎氏は、外務官僚としての豊富な経験と国際的識見を有しており、グローバルでの事業拡大を進める当社の経営全般につき有用な意見や助言を行っています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役小林充佳氏は、経営者としての豊富な経験と識見を有し、また、情報・通信に関する深い知見を有していることから、当社のコーポレートガバナンス強化に貢献するとともに、DX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進する当社の経営全般に有用な意見や助言を行っています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役橋野知子氏は、経済学者としての経験を通じて繊維産業に深い知見を有しており、当社の企業価値の向上及びコーポレートガバナンスの強化に貢献しています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役貝阿彌誠氏は、裁判官としての豊富な経験に基づく高い識見を活かし、当社の監査を実施しています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役高坂敬三氏は、弁護士としての企業法務に対する幅広い知見を活かし、当社の監査を実施しています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
その他、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等記載すべき事項はありません。
以上のとおり、当社の社外取締役及び社外監査役はいずれも独立性を有し、客観的な立場から経営の監督機能を果たしており、当社の社外役員の選任状況は最適であると判断しております。
社外取締役及び社外監査役には、議題の具体的な内容を理解した上で取締役会に臨めるよう、取締役会事務局は取締役会に上程する議案及び資料を可能な範囲で事前送付しております。
取締役会においては、各取締役による業務執行報告のほか、内部監査を所管するグローバル業務監査室による業務監査活動報告及び財務報告に係る内部統制評価の進捗報告がなされております。
監査役会においては、会計監査人の監査計画及び四半期毎の会計監査結果、並びにグローバル業務監査室による年2回の内部監査結果について報告がなされております。
このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00562] S100TOXY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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