株式会社オールアバウト 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 グループCEO	江幡 哲也	1965年1月1日生	1987年4月 ㈱リクルート入社 1999年7月 同社経営企画室次世代事業開発グループエグゼクティブマネジャー 2000年6月 当社代表取締役社長兼CEO(現任) 2012年4月 2012年9月 ㈱オールアバウトライフマーケティング取締役 ㈱オールアバウトライフワークス代表取締役社長 2013年4月 ㈱オールアバウトライフマーケティング取締役会長(現任) 2015年2月 一般社団法人楽習フォーラム推進協議会代表理事(現任) 2015年2月 ファイブスターズゲーム㈱取締役会長 2015年7月 ディー・エル・マーケット㈱代表取締役社長 2016年6月 ㈱オールアバウトライフワークス代表取締役会長 2018年6月 ㈱オールアバウトライフワークス取締役会長(現任) 2019年5月 ㈱ナイルワークス社外取締役	(注)3	199,453
取締役 CAO	森田 恭弘	1968年12月8日生	1991年4月 王子製紙㈱入社 2000年12月 当社入社 2003年4月 当社経営マネジメント部門ジェネラルマネジャー 2009年6月 当社退職 2014年11月 当社入社 Chief Administrative Officer (現任) 2015年2月 ファイブスターズゲーム㈱監査役 2015年6月 ディー・エル・マーケット㈱監査役 2018年6月 当社取締役(現任) 2018年8月 ㈱オールアバウトナビ取締役	(注)3	50,965
取締役	宮﨑 秀幸	1978年12月22日生	2001年4月 ㈱ピーエイ入社 2003年4月 当社入社 2011年10月 当社メディアビジネス事業部 企画推進部ジェネラルマネジャー 2013年10月 ㈱オールアバウトナビ代表取締役社長 2019年10月 当社メディア事業部長(現任) 2020年6月 ㈱オールアバウトナビ取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	15,328

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	土門 裕之	1973年6月8日生	1997年4月 ㈱ティージー情報ネットワーク入社 2002年1月 カーポイント㈱コンテンツプロデュース部部長兼Webマスター 2003年9月 ㈱カービュープロダクト事業本部部長 2005年3月 当社入社 2006年4月 当社広告事業部商品企画部ジェネラルマネジャー 2011年9月 ㈱ルーク19(現㈱オールアバウトライフマーケティング)取締役 2013年2月 ㈱オールアバウトライフマーケティング代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2017年5月 ミューズコー㈱(現㈱LMサービス)代表取締役社長(現任) 2017年8月 日テレ・ライフマーケティング㈱取締役 2023年6月 日テレ・ライフマーケティング㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	29,917
取締役	石澤 顕	1956年10月14日生	1980年4月 日本テレビ放送網㈱入社 2009年7月 同社秘書室長兼秘書部長 2009年12月 同社編成局長 2011年7月 同社執行役員社長室長 2012年6月 同社上席執行役員社長室長 2012年10月 日本テレビホールディングス㈱経営戦略局長 2013年6月 日本テレビホールディングス㈱取締役 2013年6月 日本テレビ放送網㈱取締役執行役員 2015年6月 日本テレビホールディングス㈱常務取締役 2015年6月 日本テレビ放送網㈱取締役常務執行役員 2016年6月 ㈱テレビ新潟放送網監査役(現任) 2016年6月 ㈱テレビ大分取締役(現任) 2018年6月 日本テレビホールディングス㈱専務取締役 2018年6月 日本テレビ放送網㈱取締役専務執行役員 2018年6月 当社社外監査役 2019年6月 ㈱WOWOW取締役(現任) 2020年6月 日本テレビホールディングス㈱取締役 2020年6月 ㈱読売新聞グループ本社社外取締役(現任) 2021年6月 日本テレビホールディングス㈱上席執行役員 2022年6月 日本テレビホールディングス㈱代表取締役 社長執行役員(現任) 2022年6月 日本テレビ放送網㈱代表取締役 社長執行役員(現任) ㈱テレビ大分取締役(現任) ㈱長崎国際テレビ取締役(現任) ㈱熊本県民テレビ取締役(現任) ㈱テレビ信州取締役(現任) 日本海テレビジョン放送㈱取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	伊藤 邦宏	1972年7月20日生	1997年5月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現㈱NTTドコモ)入社 2017年7月 同社プラットフォームビジネス推進部担当部長 2019年7月 同社プラットフォームビジネス推進部メディアビジネス推進室長 2019年7月 ㈱D2C社外取締役(現任) 2019年7月 ㈱ジモティー社外取締役(現任) 2020年7月 ㈱NTTドコモマーケティングメディア部長 2020年7月 ㈱ドコモ・インサイトマーケティング社外取締役 2020年7月 ㈱LIVE BOARD社外取締役 2020年8月 エヌ・ティ・ティレゾナント㈱社外取締役(現任) 2020年12月 ㈱NTTドコモ事業戦略室担当部長(兼務)(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2022年7月 ㈱NTTドコモ スマートライフカンパニーコンシューママーケティング部長(現任) マガシーク㈱社外取締役(現任)	(注)3	-

取締役(監査等委員)	渡邊 龍男	1964年6月11日生	1987年4月 住友生命保険相互会社入社 2001年6月 サイトデザイン㈱取締役 2004年6月 当社常勤監査役 2004年6月 ㈱SDホールディングス監査役 2005年3月 デザインエクスチェンジ㈱監査役 2007年6月 ウェーブロックホールディングス㈱取締役 2012年3月 ㈱ワイヤレスゲート取締役 2014年9月 ㈱インターネットインフィニティー社外取締役 2016年3月 ㈱ワイヤレスゲート取締役(監査等委員)(現任) 2016年8月 ㈱星野取締役(現任) 2018年3月 ㈱LTE-X監査役 2020年3月 ㈱インターネットインフィニティー監査役(現任) 2020年6月 ㈱セルム社外取締役(現任) 2021年3月 ㈱ORJ社外取締役(現任) 2023年3月 ㈱CAC Holdings社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役(監査等委員)	武田 健二	1947年3月18日生	1971年4月 ㈱日立製作所入社 1995年8月 同社新事業推進本部部長 1998年6月 日立アメリカLTD上級副社長CTO兼研究開発本部長 2000年7月 同社CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)北米プレジデント 2005年4月 (独)理化学研究所理事 2011年10月 ㈱メディアシーク常勤監査役 2011年12月 ㈱カラダノート社外監査役 2014年4月 コランダム・イノベーション㈱取締役 2018年6月 当社社外取締役 2019年10月 ㈱メディアシーク監査役(現任) 2020年5月 ㈱コランダム・システム・バイオロジー監査役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	山縣 敦彦	1979年3月22日生	2001年4月 日本IBM㈱入社 2007年12月 2009年6月 弁護士登録(第二東京弁護士会)柏木総合法律事務所入所 法律事務所ヒロナカ入所 2015年4月 首都大学東京(現:東京都立大学)システムデザイン学部非常勤講師 2015年8月 マーベリック法律事務所開設 代表弁護士 2016年3月 一般社団法人100年先のこどもたちへ 理事(現任) 2017年6月 当社社外監査役 2018年6月 一般社団法人こどものホスピスプロジェクト(現:公益社団法人こどものホスピスプロジェクト) 理事(現任) 2019年4月 紫月㈱取締役 2020年4月 三村小松山縣法律事務所開設 代表弁護士 2023年1月 マーベリック法律事務所開設 代表弁護士(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					295,663

(注) 1.当社は、2023年6月28日開催の第31回定時株主総会の承認により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.石澤顕、伊藤邦宏、渡邊龍男、武田健二及び山縣敦彦は、社外取締役であります。
3.2023年6月28日開催の第31回定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月28日開催の第31回定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考え、社外取締役5名を選任しており、4名が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役であります。なお、社外取締役の選任につきましては、取締役会の経営チェック機能を高めることを目的としております。
社外取締役の石澤顕氏は、当社の主要株主である日本テレビ放送網㈱及び同社グループの持株会社である日本テレビホールディングス㈱において代表取締役 社長執行役員を務めており、経営企画等の豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、当社の意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役石澤顕氏の重要な兼職先のうち、日本テレビホールディングス㈱及び日本テレビ放送網㈱と当社は取引関係にあります。
社外取締役である伊藤邦宏氏は、当社の主要株主である㈱NTTドコモにおいて組織長を務めており、同社グループ企業において取締役としての豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、当社の意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役伊藤邦宏氏の重要な兼職先である㈱NTTドコモ及び㈱D2Cと当社は取引関係にあります。また、㈱NTTドコモは当社の特定関係事業者であります。
監査等委員である社外取締役の渡邊龍男氏は、当社の大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、経営者とも独立的な立場であります。また、他社における社外取締役及び監査役経験もあり、期待される機能を十分に発揮できる能力、財務及び会計に関する相当程度の知見を備えております。なお、監査等委員である社外取締役渡邊龍男氏の重要な兼職先である㈱ワイヤレスゲート、㈱インターネットインフィニティー、㈱セルム、及び㈱CAC Holdingsと当社との間には、特別の利害関係等はありません。
監査等委員である社外取締役である武田健二氏は、㈱日立製作所及び独立行政法人理化学研究所において要職を歴任するなど、IT領域における豊富な経験と優れた能力、見識、人格を有しており、当社の意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、監査等委員である社外取締役武田健二氏の重要な兼職先である㈱メディアシークと当社との間には、特別の利害関係等はありません。
監査等委員である社外取締役の山縣敦彦氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないものの、弁護士としての豊富なキャリアに基づく高度な法的アドバイスをいただくことにより、当社監査機能の強化を期待しております。なお、監査等委員である社外取締役山縣敦彦氏の重要な兼職先であるマーベリック法律事務所と当社との間には、特別の利害関係等はありません。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはございませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(イ)内部統制部門との関係

当社では、経営管理部が社外取締役へのサポートをしており、内部監査室が監査等委員である社外取締役へのサポートをしております。また、重要な情報等については、必要に応じて、代表取締役より直接社外取締役に対して報告・説明を行っております。

(ロ)会計監査との関係

当社では、会計監査人である監査法人アヴァンティアと定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、定例のコミュニケーションとして、財務諸表監査の開始に際しての監査計画の共有や財務諸表監査実施後の会計監査人による監査等委員会に対する監査結果の報告を行い、適切な連携を図ります。また、必要に応じて監査等委員会と会計監査人とのコミュニケーションも実施し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与すべく適切な連携に努めます。

(ハ)内部監査との関係

当社では、監査等委員会が内部監査室と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行います。具体的には、内部監査室が策定した年度監査計画や各業務部門の業務監査、監査結果の代表取締役への報告、業務改善の指導、確認内容等の共有により、適切な連携を図っております。