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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MC0R (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 アウンコンサルティング株式会社 役員の状況 (2021年5月期)


株式所有者別状況メニュー


男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長CEO
アセット事業担当
信太 明1968年11月11日
1992年4月株式会社リクルート入社
1993年4月株式会社日本ネットワーク研究所入社
1996年3月株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション(現株式会社エービーシー・マート)入社
1998年6月当社設立 代表取締役(現任)
2015年6月AUN Thai Laboratories Co.,Ltd.
代表取締役(現任)
2015年6月台灣亞文營銷事業股份有限公司
代表取締役(現任)
2015年6月AUN Global Marketing Pte.Ltd.
代表取締役(現任)
2015年6月AUN PHILIPPINES INC.
代表取締役(現任)
2019年6月当社代表取締役社長CEO(現任)
(注)11,887,500

取締役副社長
マーケティング事業担当
菊池 明1982年7月19日
2005年4月当社入社
2011年6月AUN Thai Laboratories Co.,Ltd.
担当執行役員
2011年6月AUN Global Marketing Pte.Ltd.
担当執行役員
2012年12月当社執行役員
2013年8月当社取締役(執行役員)
2015年6月AUN Thai Laboratories Co.,Ltd.
取締役(現任)
2015年6月台灣亞文營銷事業股份有限公司
取締役(現任)
2015年6月AUN Global Marketing Pte.Ltd.
取締役(現任)
2015年6月AUN PHILIPPINES INC. 取締役(現任)
2017年9月AUN Vietnam Co., Ltd.
代表取締役(現任)
2019年6月当社取締役副社長(現任)
(注)139,200

取締役副社長
経営企画担当
坂田 崇典1969年9月4日
1992年4月凸版印刷株式会社入社
1997年10月朝日アーサーアンダーセン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)入社
2000年8月株式会社日経BP入社
2005年11月当社入社
2005年12月当社執行役員
2006年8月当社取締役(常務執行役員)
2014年6月AUN Thai Laboratories Co.,Ltd.
取締役(現任)
2014年6月台灣亞文營銷事業股份有限公司
監査役(現任)
2014年6月AUN Global Marketing Pte.Ltd.
取締役(現任)
2015年6月AUN PHILIPPINES INC. 取締役(現任)
2017年9月AUN Vietnam Co., Ltd. 監査役(現任)
2019年6月当社取締役副社長
2019年8月当社代表取締役副社長
2020年8月当社取締役副社長(現任)
(注)187,500



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役藤原 徹一1973年1月9日
1995年4月野村證券株式会社入社
2000年6月Nomura Singapore Ltd入社
2004年6月Merrill Lynch International
Bank Ltd入社
2007年7月藤原投資顧問株式会社設立
代表取締役(現任)
2009年8月当社取締役(現任)
2010年11月AUN Global Marketing Pte.Ltd.
取締役(現任)
2012年2月台灣亞文營銷事業股份有限公司
取締役(現任)
(注)178,400
取締役
(監査等委員)
加藤 征一1970年11月13日
1992年10月青山監査法人(のちにみすず監査法人に改称)入所
1996年2月藤間公認会計士税理士事務所入所
1999年9月加藤公認会計士事務所設立 所長(現任)
2005年9月当社監査役
2015年8月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)2-
取締役
(監査等委員)
松村 卓朗1969年9月15日
1992年4月ジェミニ・コンサルティング(ジャパン)入社
2003年1月ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社
2003年11月株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング入社
2005年1月同社取締役
2006年8月当社監査役
2012年4月
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役(現任)
2015年8月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)2-
取締役
(監査等委員)
田中 克洋1975年11月16日
1999年4月株式会社千葉銀行入社
2008年9月司法試験合格
2009年12月弁護士登録(第一東京弁護士会)
2010年1月飯沼総合法律事務所入所(現在)
2019年8月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)2-
2,092,600

(注) 1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査等委員である取締役の任期は、2019年8月定時株主総会の終結の時から2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役藤原徹一は、社外取締役であります。
4 監査等委員である取締役、加藤征一、松村卓朗、田中克洋は、社外取締役であります。
①社外取締役の状況
a. 社外取締役(監査等委員である取締役3名を含む)との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
b. 社外取締役(監査等委員である取締役3名を含む)が企業統治において果たす機能および役割
当社では、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外取締役を選任しております。
また、社外取締役の内、藤原徹一と田中克洋を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として同取引所に届け出ております。独立役員としての客観的・中立的な立場から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための監督機能を担っております。
c. 社外取締役(監査等委員である取締役3名を含む)の独立性に関する基準又は方針
当社は社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

d. 社外取締役の選任状況
区分氏名選任理由
社外取締役藤原 徹一 海外動向や金融マーケティングに関する豊富な経験・知見に基づき、主に海外への事業戦略や投資に関して、グローバル経営の視点から海外子会社の社員教育まで幅広く助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
社外取締役
(監査等委員)
加藤 征一 公認会計士及び税理士である専門的見地から、主に経理、財務、税務に関して助言・提言を行っており、経営の監督と経営全般への助言などを行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
松村 卓朗 経営コンサルタントである専門的見地から主に組織体制、人事・教育制度に関して助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。
田中 克洋 弁護士である専門的見地から主に企業コンプライアンスに関して、助言・提言を行うことができ、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有するため選任しております。

e. 社外取締役(監査等委員である取締役3名を含む)による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は内部監査室の運営方針や内部監査結果の報告を受け、また監査等委員会による監査結果の協議を内部監査室と行っております。また、必要に応じ監査等委員である取締役から内部監査室へ調査依頼等を行うなど、緊密な連携をとっております。
また、四半期毎の決算監査には監査等委員会として会計監査人の監査実施の場面に適宜立ち合い、監査の方法、監査の視点、問題事項の洗い出し等について確認及び意見調整を行うほか、監査報告会への出席等を通じて情報交換を常時実施しております。
内部統制担当である管理グループとは緊密な連携を保つために定期的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05527] S100MC0R)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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